定增證券代碼簡稱成大編號臨2014074

持有本公司股份；富邦人壽及其關(guān)聯(lián)方合計持有本公司14,157,236公司之全資子公司）持有本公司1,031,847股股份。90%（20票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日，實代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過；會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過；股數(shù)（股10股派息（（含稅00000000000043.4億元，資金需要量很大，公司需要通過自有資金和外部融資等金需求，故2012年度不進行現(xiàn)金分紅，也不進行送股。聲 目 釋 第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概 一、本次非公開發(fā)行的背景和目 二、發(fā)行對象及其與本公司的關(guān) 三、本次非公開發(fā)行股票方案概 四、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 五、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 六、本次發(fā)行方案尚須呈報批準的程 第二節(jié)發(fā)行對象的基本情 一、發(fā)行對象基本情 二、發(fā)行對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年受處罰及訴訟情 三、本次發(fā)行完成后，同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情 間的重大交易情 第三節(jié)附條件生效的股份認購合同內(nèi)容摘 一、合同主體和簽訂時 二、認購股份數(shù) 三、認購方式、認購價格、限售期及支付方 四、生效條 五、違約責(zé) 第四節(jié)董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金使用的可行性分 一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計 二、本次募集資金投資項目基本情 三、本次募集資金投資項目的必要性分 四、本次募集資金投資項目的可行性分 五、本次募集資金運用對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影 第五節(jié)董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行對公司影響的討論與分 變動情 二、本次非公開發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情 易及同業(yè)競爭等變化情 或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、公司負債結(jié)構(gòu)合理性分 六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險說 第六節(jié)董事會關(guān)于公司分紅情況的說 一、公司現(xiàn)行的利潤分配政 二、公司近三年的分紅情 第七節(jié)其他有必要披露的事 指指指指指指遼寧成大股份有限公司本次非公開發(fā)行不超過10,000萬股A股股票的行為指指遼寧成大股份有限公司本次非公開發(fā)行股指指元指指指第一節(jié)項目。其中募集資金中約9.44億元用于公司向新疆寶明增資，其余募集資金用13,125,389（本次發(fā)行的股票為中國境內(nèi)上市人民幣普通股（A根據(jù)公司與富邦人壽保險股份有限公司和前海開源基金管理有限公司簽署的股份認購合同及富邦人壽保險股份有限公司出具的關(guān)于股份認購數(shù)量的確認5,00090%。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額中約9.44億元用于公司向新疆寶明增資，其余4.13%、3.27169,889,039公司總股本的11.11%。第二節(jié)198772009年1-- ----簽訂時間：201495股票交易均價的90%。向富邦人壽、前海開源支付違約金人民幣壹仟萬元(￥10,000,000.00)（萬元額（萬元新疆寶明礦業(yè)有限公司油頁巖綜合開發(fā)利-20146權(quán)比例預(yù)計為60.50%。承擔(dān)連帶保證責(zé)任。其中，陜西古海能源投資有限公司承擔(dān)本貸款22.82%的按份保證責(zé)任、陜西寶明礦業(yè)有限責(zé)任公司承擔(dān)本貸款17.11%的按份保證責(zé)任。2004-2006年新一輪全國油氣資源評價結(jié)果顯示，我國頁巖油可回收資源119.8生產(chǎn)力，把潛在市場轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實市場，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟優(yōu)勢，為國民經(jīng)國“十二五”期間實現(xiàn)頁巖干餾油產(chǎn)業(yè)化的突破都具有重要意義。11927.4255%，基本符合《煤炭工業(yè)1996年在上海證券交易所掛牌上市，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已發(fā)展成吳家灣、木塔寺、白楊河等4個油頁巖探礦權(quán)。本項目所得稅后財務(wù)評價內(nèi)部收益率（FIRR）19.85明的股權(quán)作為擔(dān)保，對貸款的22.82%、17.11%的部分分別承擔(dān)按份保證責(zé)任。2008本項目收入來源穩(wěn)定,,償債能力良好，具有持股數(shù)量（股持股比例持股數(shù)量（股持股比例持股數(shù)量（股持股比例--股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形或上市公司為控股股東及其關(guān)第六節(jié)第一百五十五條公司的利潤分配政策方案應(yīng)由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過；批準，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過；股數(shù)（股10股派息（（含稅00000000000043.42012第七節(jié)1,364,709,816股。2011年度-20131.65元/2014年年末完成本次非