重大決策管理制度

某某集團(tuán)有限企業(yè)重大決議管理制度第一條本制度依據(jù)集團(tuán)企業(yè)章程及《企業(yè)法》和其它相關(guān)法規(guī)制訂。第二條本制度所稱重大決議是指下列事項(xiàng)決議：（一） 集團(tuán)企業(yè)本部一定金額以上各類對(duì)外投資、融資和舉債擔(dān)保；（二） 子企業(yè)100萬元人民幣及以上對(duì)外投資；500萬元及以上技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、基礎(chǔ)建設(shè)或固定資產(chǎn)投資；（三） 子企業(yè)100萬元及以上融資或舉債擔(dān)保；（四） 子企業(yè)產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）變動(dòng)包含吞并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)等；（五） 子企業(yè)經(jīng)營(yíng)方法改變，轉(zhuǎn)制為風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng)營(yíng)或委托經(jīng)營(yíng)；（六） 子企業(yè)注冊(cè)資本增加或降低；（七） 子企業(yè)章程制訂或修改；…第三條重大決議必需納入集團(tuán)企業(yè)重大決議程序，遵照對(duì)應(yīng)管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則。第四條本制度第二條所列、屬子企業(yè)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)應(yīng)列入該子企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)決議范圍，寫入子企業(yè)章程。以確保集團(tuán)企業(yè)作為股東對(duì)這些重大事項(xiàng)決議表決權(quán)。第五條集團(tuán)企業(yè)本部及其全資子企業(yè)重大決議須經(jīng)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)同意；控股或參股子企業(yè)重大決議在子企業(yè)按法定程序決議前，集團(tuán)企業(yè)派出董事或產(chǎn)權(quán)代表必需事先向集團(tuán)企業(yè)匯報(bào)，并按集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)決定在子企業(yè)法定決議機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。第六條重大決議應(yīng)以集團(tuán)整體戰(zhàn)略計(jì)劃為依據(jù)。集團(tuán)本部及其全資子企業(yè)決議結(jié)果應(yīng)符合集團(tuán)整體戰(zhàn)略計(jì)劃；對(duì)控股或參股子企業(yè)重大決議要盡可能引導(dǎo)它符合集團(tuán)整體戰(zhàn)略計(jì)劃。第七條重大決議必需遵照民主化、科學(xué)化、規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)（一） 民主化標(biāo)準(zhǔn)：重大決議議決前應(yīng)讓參與決議人員充足了解情況、充足發(fā)表意見。議決時(shí)必需經(jīng)董事會(huì)集體討論并得到過半數(shù)同意才能做出決定。在董事會(huì)休會(huì)期間，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，可由董事長(zhǎng)召集相關(guān)董事先行議決，但必需在下次董事會(huì)會(huì)議上追認(rèn)；（二） 科學(xué)化標(biāo)準(zhǔn)：凡屬重大決議范圍問題，在提交董事會(huì)討論前，屬集團(tuán)企業(yè)本部事項(xiàng)都應(yīng)指定相關(guān)部門進(jìn)行可行性分析并提交研究匯報(bào)，項(xiàng)目可行性分析要遵照《集團(tuán)項(xiàng)目可行性研究工作規(guī)范》；屬子企業(yè)重大決議事項(xiàng)，集團(tuán)企業(yè)應(yīng)審查其可行性研究匯報(bào)。尤其重大問題還應(yīng)事先經(jīng)過教授論證；（三） 規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)：重大決議必需遵守國(guó)家及省市相關(guān)要求，依法進(jìn)行；集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)以對(duì)應(yīng)管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則確定程序?yàn)橐蟪绦?，?yán)格遵照。第八條重大決議必需落實(shí)決議責(zé)任：（一） 董事會(huì)對(duì)議決事項(xiàng)全過程負(fù)擔(dān)責(zé)任。包含決議是否正確，實(shí)施是否有力以及最終止果是否達(dá)成預(yù)期目等。董事會(huì)組員對(duì)本人在決議過程中所持態(tài)度負(fù)擔(dān)責(zé)任。所以，重大決議議決過程應(yīng)有具體統(tǒng)計(jì)，并由參與決議人員署名；（二） 董事會(huì)相關(guān)工作委員會(huì)職責(zé)是對(duì)提請(qǐng)董事會(huì)議決重大決議事項(xiàng)提前組織可行性研究，為董事會(huì)議決提供分析依據(jù)。工作委員會(huì)以其論證科學(xué)性、正確性對(duì)董事會(huì)負(fù)擔(dān)責(zé)任；（三） 集團(tuán)企業(yè)相關(guān)部室是重大決議實(shí)施機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是正確實(shí)施董事會(huì)議決事項(xiàng)，匯報(bào)實(shí)施進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)實(shí)施過程中矛盾。第九條集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會(huì)對(duì)重大決議程序正當(dāng)性實(shí)施遵照審計(jì)，對(duì)決議