董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)常用版（3篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)董事會(huì)秘?書(shū)崗位職?責(zé)常用版?1、梳?理公司內(nèi)?部，建立?并且是執(zhí)?行高效的?三會(huì)制度?（股東大?會(huì)、董事?會(huì)、監(jiān)事?會(huì)），并?與財(cái)務(wù)總?監(jiān)一起根?據(jù)公司內(nèi)?部實(shí)際情?況，建立?公司內(nèi)部?控制體系?，并制定?各項(xiàng)上市?公司的內(nèi)?部決策機(jī)?制和《公?司章程》?的修訂。?2、與?____?省當(dāng)?shù)乇O(jiān)?管機(jī)構(gòu)保?持聯(lián)系，?使其為公?司成功掛?牌助力。?3、與?人力資源?、行政部?、財(cái)務(wù)部?交流并讓?這些部門(mén)?提供公司?員工的各?項(xiàng)考核、?薪酬、級(jí)?別、服務(wù)?年限、崗?位重要性?等數(shù)據(jù)報(bào)?告，并與?公司高層?商討股權(quán)?激勵(lì)方案?，在股改?前完成公?司的股權(quán)?激勵(lì)。?4、股改?前協(xié)調(diào)各?中介機(jī)構(gòu)?，完成股?改所需的?各項(xiàng)報(bào)告?。5、?負(fù)責(zé)公司?創(chuàng)立大會(huì)?的各項(xiàng)籌?備工作，?保證順利?召開(kāi)。?6、配合?中介機(jī)構(gòu)?梳理公司?內(nèi)部未決?事項(xiàng)，制?作符合新?三板掛牌?要求的各?項(xiàng)規(guī)范性?文件。?7、與各?方投資機(jī)?構(gòu)洽談，?在公司掛?牌前引入?一至兩家?戰(zhàn)略投資?機(jī)構(gòu)。?8、完成?公司掛牌?上市前、?中、后的?各項(xiàng)信息?報(bào)送和信?息披露工?作。9?、公司掛?牌后，負(fù)?責(zé)公司日?常事務(wù)及?各項(xiàng)信息?發(fā)布，路?演，做市?商，引進(jìn)?戰(zhàn)略投資?者等推介?工作。?10、設(shè)?立證券部?，第一為?公司股票?的大宗交?易辦理相?關(guān)手續(xù)。?第二為?公司充裕?的現(xiàn)金流?保值、增?值。董?事會(huì)秘書(shū)?崗位職責(zé)?常用版（?二）1?、準(zhǔn)備和?遞交國(guó)家?有關(guān)部門(mén)?要求董事?會(huì)和股東?大會(huì)出具?的報(bào)告和?文件。?2、籌備?董事會(huì)和?股東大會(huì)?，并負(fù)責(zé)?會(huì)議記錄?和會(huì)議文?件、記錄?的保管并?起草董事?會(huì)的__?__、文?件。3?、負(fù)責(zé)公?司信息披?露事務(wù)，?保證信息?披露的及?時(shí)、準(zhǔn)確?、合法、?真實(shí)和完?整。4?、保證有?權(quán)得到公?司有關(guān)記?錄和文件?的人及時(shí)?得到有關(guān)?文件和記?錄。5?、使公司?董事、監(jiān)?事、高級(jí)?管理人員?明確他們?應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)?負(fù)的責(zé)任?，遵守國(guó)?家有關(guān)法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?政策、公?司章程等?有關(guān)規(guī)定?。6、?協(xié)助董事?會(huì)行使職?權(quán)。在董?事會(huì)決議?違反法律?、法規(guī)、?公司章程?等有關(guān)規(guī)?定時(shí)，應(yīng)?及時(shí)提出?異議。?7、為公?司重大決?策提供咨?詢和建議?。8、?處理公司?與證管部?門(mén)及投資?人之間的?有關(guān)事宜?。9、?公司章程?和證券交?易所上市?規(guī)則所規(guī)?定的其它?職責(zé)。?10、承?辦董事長(zhǎng)?交辦的各?項(xiàng)工作。?董事會(huì)?秘書(shū)崗位?職責(zé)常用?版（三）?在所董?事會(huì)的領(lǐng)?導(dǎo)下，要?對(duì)董事會(huì)?負(fù)責(zé)。?1、準(zhǔn)備?和遞交國(guó)?家有關(guān)部?門(mén)要求董?事會(huì)和股?東大會(huì)出?具的報(bào)告?和文件?2、負(fù)責(zé)?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?與證券交?易所及其?他證券監(jiān)?管機(jī)構(gòu)之?間的溝通?和聯(lián)絡(luò)。?3、負(fù)?責(zé)處理公?司信息披?露事務(wù)，?督促公司?制定并執(zhí)?行信息披?露管理制?度和重大?信息的內(nèi)?部報(bào)告制?度，促使?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?依法履行?信息披露?義務(wù)，并?按照有關(guān)?規(guī)定向證?券交易所?辦理定期?報(bào)告和臨?時(shí)報(bào)告的?披露工作?。4、?協(xié)調(diào)公司?與投資者?之間的關(guān)?系，接待?投資者來(lái)?訪，回答?投資者咨?詢，向投?資者提供?公司披露?的資料。?5、籌?備股東大?會(huì)和董事?會(huì)會(huì)議，?準(zhǔn)備和提?交有關(guān)會(huì)?議文件和?資料。?6、參加?董事會(huì)會(huì)?議，制作?會(huì)議記錄?并簽字。?7、負(fù)?責(zé)與公司?信息披露?有關(guān)的保?密工作，?制訂保密?措施，促?使董事、?監(jiān)事和其?他高級(jí)管?理人員以?及相關(guān)知?情人員在?信息披露?前保守秘?密，并在?內(nèi)幕信息?泄露時(shí)及?時(shí)采取補(bǔ)?救措施并?向證券交?易所報(bào)告?。8、?負(fù)責(zé)保管?公司股東?名冊(cè)、董?事名冊(cè)、?大股東及?董事、監(jiān)?事和高級(jí)?管理人員?持有本公?司股票的?資料，以?及股東大?會(huì)、董事?會(huì)會(huì)議文?件和會(huì)議?記錄等。?9、協(xié)?助董事、?監(jiān)事和其?他高級(jí)管?理人員了?解信息披?露相關(guān)法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?規(guī)則、證?券交易所?其他規(guī)定?和公司章?程，以及?上市協(xié)議?中關(guān)于其?法律責(zé)任?的內(nèi)容。?10、?促使董事?會(huì)依法行?使職權(quán)。?在董事會(huì)?擬作出的?決議違反?法律、法?規(guī)和公司?章程時(shí)，?應(yīng)當(dāng)提醒?與會(huì)董事?，并提請(qǐng)?列席會(huì)議?的監(jiān)事就?此發(fā)