董事聘用合同

董事聘任協(xié)議

甲方：廣西中爍能源投資有限企業(yè)法定代表人：甲方地址：

乙方：居民身份證號碼：根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》、《廣西中爍能源投資有限企業(yè)章程》（如下稱《企業(yè)章程》）及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)月日廣西中爍能源投資有限企業(yè)第***次臨時(shí)股東大會決策通過，選舉乙方擔(dān)任廣西中爍能源投資有限企業(yè)董事。為此，協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議，以昭信守。

第一條任期

1.1

甲方確認(rèn)聘任乙方為甲方董事會董事，乙方同意接受聘任。

1.2

乙方在甲方擔(dān)任董事的任期為2年，自月日至月日為止。任期屆滿，乙方連選可以連任。

第二條職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)

2.1

乙方與甲方聘任的其他董事共同構(gòu)成甲方董事會，并根據(jù)《企業(yè)法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)和《企業(yè)章程》的規(guī)定以及股東大會的授權(quán)，行使如下董事職權(quán)：（1）參與企業(yè)重大經(jīng)營運(yùn)作事項(xiàng)的決策、實(shí)行。（2）協(xié)助企業(yè)制定、審核企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及企業(yè)年度發(fā)展規(guī)劃。（3）協(xié)助企業(yè)制定新興業(yè)務(wù)的規(guī)劃、論證；并參與新興業(yè)務(wù)的整合、拓展、實(shí)行。（4）負(fù)責(zé)企業(yè)戰(zhàn)略投資的引進(jìn)、談判。（5）負(fù)責(zé)企業(yè)重大對外投資項(xiàng)目和對外合作項(xiàng)目的談判、實(shí)行。（6）協(xié)助企業(yè)優(yōu)化管理制度和組織架構(gòu)設(shè)置。（7）負(fù)責(zé)企業(yè)企業(yè)文化建設(shè)。（8）負(fù)責(zé)企業(yè)品牌形象建設(shè)。（9）企業(yè)董事會委托授權(quán)的其他事項(xiàng)。2.2

乙方承諾遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)和《企業(yè)章程》的各項(xiàng)規(guī)定，誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)。

2.3

甲方保證乙方享有與其他董事同等的知情權(quán)，并向乙方提供其履行職責(zé)所必需的工作條件。

2.4

乙方在甲方擔(dān)任董事的任職期限屆滿前，除非根據(jù)國家法律、法規(guī)、《企業(yè)章程》和本協(xié)議的約定，甲方不得解除乙方職務(wù)。

2.5

乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，向甲方領(lǐng)取薪金。

第三條薪酬

在協(xié)議生效及存續(xù)期間，甲方應(yīng)每年向乙方支付人民幣

______元

(大寫：__________)作為乙方的稅后薪金，個(gè)人所得稅由企業(yè)依法代繳。

第四條

保密條款

4.1

未經(jīng)甲方股東大會在知情的狀況下同意，除本協(xié)議第4.2條所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的波及甲方的商業(yè)秘密及任何為甲方列為機(jī)密信息的保密信息。

4.2

在如下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露保密信息。

（1）法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)規(guī)定的情形；

（2）《企業(yè)章程》規(guī)定的情形；

（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他情形。

4.3

乙方于本協(xié)議終止后仍對甲方負(fù)有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開信息。

4.4

所有由乙方履行職責(zé)所做的或甲方向乙方提供的有關(guān)甲方的文獻(xiàn)均為甲方財(cái)產(chǎn)。乙方因任何原因離職時(shí)，須將上述文獻(xiàn)交予甲方。

第五條協(xié)議的解除

5.1

乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會提交書面辭職匯報(bào)，

對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起企業(yè)股東和債權(quán)人注意的狀況應(yīng)進(jìn)行闡明。辭職匯報(bào)經(jīng)甲方股東大會同意后，本協(xié)議終止。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的董事職責(zé)和其他義務(wù)，不過該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。

5.2如下情形發(fā)生時(shí)，乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議約定的有關(guān)董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會同意后，乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，本協(xié)議終止：

（1）乙方被判處刑事懲罰；

（2）按照國家法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》規(guī)定，乙方不得擔(dān)任甲方董事的其他情形。

5.3如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他利害關(guān)系人成為甲方高級管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方作出書面闡明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本協(xié)議約定的有關(guān)董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會同意，乙方不再擔(dān)任甲方董事，本協(xié)議終止。

第六條

其他

6.1

本協(xié)議雙方對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以處理。如經(jīng)協(xié)商未到達(dá)書面協(xié)議并處理爭議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

6.2

本協(xié)議的任何修改均需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面文獻(xiàn)。

6.3

本協(xié)議未盡事宜，根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)和《企業(yè)章程》的規(guī)定執(zhí)行。

6.4

協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律

6.5

本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方于簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：

乙方（簽字）：

法定代表人（簽字）：

年

月

日

年

月

日附：承諾函

承諾函本人近來5年內(nèi)均