茶業(yè)公司制度

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茶業(yè)有限公司法律顧問制度

第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司行為,加強(qiáng)公司對(duì)法律事務(wù)的管理,防范、化解各類沖突糾紛,有效降低公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)維護(hù)公司合法權(quán)益,特結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。

其次條公司辦公室內(nèi)設(shè)法律顧問室,負(fù)責(zé)法律顧問的組織聯(lián)絡(luò)和日常工作。公司辦公室通過召開論證會(huì)、座談會(huì),聽取法律顧問看法,也可以直接請(qǐng)法律顧問就有關(guān)事務(wù)供應(yīng)書面法律看法。需要托付法律顧問代理案件的,由公司法制辦代表公司辦理有關(guān)托付手續(xù)。公司辦公室應(yīng)當(dāng)為法律顧問履行職責(zé)供應(yīng)必要條件。

第三條公司法律顧問由公司外聘法律專家、律師和法律事務(wù)人員組成。公司聘任的法律顧問,應(yīng)當(dāng)具有法律專業(yè)學(xué)問,并在所從事的法學(xué)教學(xué)、法學(xué)討論、律師、司法、仲裁等專業(yè)領(lǐng)域享有較高的社會(huì)知名度。詳細(xì)人選由辦公室提出建議,公司辦公會(huì)審定。

第四條法律顧問的詳細(xì)工作職責(zé)如下:

1、為公司各部門供應(yīng)法律詢問和法律信息。

2、依據(jù)需要幫助起草、修改、審查合同、協(xié)議、章程、聲明、函件等法律事務(wù)文書,出具法律看法書。

3、幫助聘請(qǐng)方處理各類糾紛,與相關(guān)部門交涉、發(fā)表聲明,代理訴訟、仲裁及申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行案件等。

4、依據(jù)需要辦理或幫助辦理有關(guān)非訴訟(仲裁)法律事務(wù)。

5、依據(jù)需要對(duì)公司職工進(jìn)行法律培訓(xùn),幫助公司開展法制宣揚(yáng)教育。

6、幫助公司健全合同管理制度。依據(jù)需要參與經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、科技等項(xiàng)目考察、論證、商務(wù)談判、簽約。接受托付,參加經(jīng)濟(jì)合同及商務(wù)談判,維護(hù)公司合法權(quán)益。

7、依據(jù)需要參加經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、調(diào)研、資信調(diào)查、可行性法律分析、起草合同等法律文件、商務(wù)談判、調(diào)處糾紛等工作;

8、幫助清理公司債權(quán)、債務(wù),并供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及解決方案;

9、供應(yīng)最新法律法規(guī)信息,并針對(duì)國(guó)家新公布法律、修訂法律,就公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能涉及的問題出具《法律建議(看法)書》;

10、參加公司兼并與收購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)出售、重組、改制等事務(wù);

11、在公司授權(quán)范圍內(nèi),參加有關(guān)的涉外法律事務(wù)的談判、簽約活動(dòng),在授權(quán)范圍內(nèi),參與招標(biāo)、開標(biāo)、見證和代理各種商務(wù)活動(dòng);

12、接受公司托付,辦理其它法律事務(wù)。

第五條公司各部門相關(guān)工作人員因工作需要可以文字或口頭的方式隨時(shí)(當(dāng)面或電話)向法律顧問提出法律詢問要求,法律顧問供應(yīng)的解答、詢問看法或法律信息僅供詢問人參考。

第六條法律顧問履行前述第四條2、3、4、6、7、8、10、11項(xiàng)工作職責(zé),各部門須通過公司辦公室向法律顧問交辦。對(duì)于有關(guān)法律事務(wù),如有公司辦公室的書面文件統(tǒng)一部署或授權(quán),各部門可以直接與法律顧問聯(lián)系。

第七條凡須經(jīng)法律顧問審查的合同文本或其他文書,均應(yīng)在該文本簽字生效之前送審,除緊急狀況外,一般應(yīng)適當(dāng)提前,為法律顧問留有必要合理的工作時(shí)間。

第八條法律顧問辦理任何法律事務(wù)須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行,不得越權(quán)處理。法律顧問的任何審查看法均為參考看法,有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)考慮,如認(rèn)為不妥或不符合實(shí)際狀況,可以不予接受,并提出建設(shè)性看法共同探討。

第九條法律顧問可因履行職責(zé)之需要享有以下權(quán)利:

1、應(yīng)邀參與有關(guān)會(huì)議,了解狀況,主動(dòng)供應(yīng)詢問看法。

2、調(diào)閱、復(fù)制有關(guān)關(guān)聯(lián)性檔案資料。

3、要求有關(guān)人員照實(shí)反映狀況,無保存地供應(yīng)相關(guān)背景、技術(shù)、往來函件等資料。

4、聲明保存自己的不同看法、觀點(diǎn)。

第十條法律顧問履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)遵守公司工作紀(jì)律,保守公司商業(yè)隱秘,不得以公司法律顧問名義從事與本制度所定職責(zé)無關(guān)的活動(dòng)。

第十一條法律顧問應(yīng)確保履行職責(zé)所需要的工作時(shí)間。

第十二條對(duì)于訴訟、仲裁案件,如因受訴法院或案情等因素,需要另行托付律師擔(dān)當(dāng)代理人的,由法律顧問提出建議人選供辦公室、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參考,共同協(xié)商確定。

第十三條法律顧問室應(yīng)建立健全登記、備案制度,適時(shí)梳理分析并依據(jù)需要供應(yīng)分析看法。

第十四條法律顧問室可依據(jù)工作需要購(gòu)置有關(guān)法律、法規(guī)、司法解釋匯編等法律書籍、資料,訂閱相關(guān)法律報(bào)刊雜志。

第十五條法律顧問辦理公司法律事務(wù)所發(fā)生的訴訟、仲裁費(fèi)、代理費(fèi),交通、住宿費(fèi),依據(jù)事務(wù)的歸屬,由發(fā)生該事務(wù)的有關(guān)部門審查承辦,公司依據(jù)實(shí)際發(fā)生額賜予解決。外聘法律顧問因公出差,差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司部門經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十六條本工作制度經(jīng)法律顧問室批準(zhǔn)后生效實(shí)施。

茶業(yè)公司授權(quán)制度

茶業(yè)有限公司授權(quán)制度

一、授權(quán)的定義

1、一般授權(quán):指崗位說明書和審批權(quán)限表授予該崗位工作人員處理相關(guān)業(yè)務(wù)的權(quán)力。處理此等業(yè)務(wù)通常屬于公司日常經(jīng)營(yíng)管理過程中發(fā)生的重復(fù)性和程序性工作。一般授權(quán)在由公司正式公布的各崗位說明書中予以明確。董事長(zhǎng)的一般授權(quán)由公司章程和董事會(huì)決議予以明確。

2、特殊授權(quán):由董事會(huì)給董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)給其下屬授予處理某一突發(fā)大事(包括法律糾紛)、做出某項(xiàng)重大管理決策的權(quán)力。公司管理層會(huì)議做出的成立某個(gè)管理委員會(huì)或工作小組決議,假如該決議中明確給予委員會(huì)或工作小組完成工作的條件和權(quán)力,也是特殊授權(quán)。3、臨時(shí)授權(quán):上級(jí)因特別緣由授予下級(jí)臨時(shí)代替其處理日常工作的權(quán)力。上級(jí)長(zhǎng)期離崗時(shí)對(duì)下級(jí)的授權(quán)也是臨時(shí)授權(quán)。

二、授權(quán)管理原則

1、授權(quán)線路必需清楚、簡(jiǎn)明和連貫,避開消失權(quán)力交叉、沖突、越級(jí)越權(quán)或權(quán)力真空現(xiàn)象。

2、授權(quán)范圍明確清晰并與各項(xiàng)相關(guān)的業(yè)務(wù)處理程序相匹配。全部業(yè)務(wù)必需由被授權(quán)人員處理并有可查證的書面根據(jù)。

3、全部授權(quán)必需是書面的,且附有必要的描述。

4、授權(quán)只能逐級(jí)由上往下對(duì)直接下屬授權(quán)。特別狀況需對(duì)間接下屬授權(quán)必需有書面理由并經(jīng)授權(quán)者的直接上級(jí)批準(zhǔn)。

5、授權(quán)范圍只能是完成所被授權(quán)處理事項(xiàng)所必需的權(quán)力,授權(quán)范圍不得超過授權(quán)者本人處理有關(guān)工作的權(quán)力。

6、公司高級(jí)管理人員特殊是董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)符合公司章程及相關(guān)董事會(huì)決議。

7、授權(quán)人和授權(quán)管理機(jī)構(gòu)在授權(quán)前必需留意避開與被授權(quán)人發(fā)生潛在的利益沖突。必要時(shí)應(yīng)實(shí)行回避措施或其他替代掌握措施。

8、特殊授權(quán)應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門之間公開;需對(duì)外保密的授權(quán)應(yīng)通知董事會(huì)和內(nèi)審部并登記備查。

三、授權(quán)管理程序

1、總經(jīng)理及行政部門為授權(quán)管理的主要監(jiān)督和執(zhí)行部門,督察部是授權(quán)管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查部門,依據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的要求對(duì)公司授權(quán)管理進(jìn)行日常監(jiān)督。

2、建立、撤銷和修改一般授權(quán)各部門負(fù)責(zé)人和公司人力資源部依據(jù)各崗位職責(zé)安排,共同落實(shí)一般授權(quán)。詳細(xì)程序如下:

⑴、由各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)崗位設(shè)置和人員配置規(guī)定,在綜合考慮各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理程序、內(nèi)控管理要求的基礎(chǔ)上明確各個(gè)崗位在處理有關(guān)業(yè)務(wù)所需要的權(quán)力。

⑵、公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召開會(huì)議,對(duì)每個(gè)崗位的授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),提出修改看法和建議,并負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議商量后的共同看法修改各個(gè)崗位的授權(quán)項(xiàng)目,報(bào)首席執(zhí)行官簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。

⑶、依據(jù)總經(jīng)理的書面批件以書面形式在公司內(nèi)部公布崗位職責(zé)安排,一般授權(quán)即告完成。有關(guān)授權(quán)的書面記錄原件特殊是對(duì)各部門負(fù)責(zé)人以上高級(jí)管理人員的授權(quán)原件,應(yīng)送交公司行政部門保管和備案。一般管理人員的一般授權(quán)由公司各部門保管。

⑷、一般授權(quán)一經(jīng)確定后,如需要修改和調(diào)整應(yīng)嚴(yán)格按公司制定的崗位職責(zé)安排管理程序辦理。

⑸、假如在公司經(jīng)營(yíng)過程中,依據(jù)狀況改變需要對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)程序、工作崗位予以增加、撤銷、變更時(shí),公司行政部門必需依據(jù)各部門的要求對(duì)相關(guān)崗位的授權(quán)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,并與建立授權(quán)程序一樣得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)。

⑹、發(fā)生授權(quán)業(yè)務(wù)的資料由公司行政部門負(fù)責(zé)怪案管理。

3、臨時(shí)授權(quán)和特殊授權(quán)當(dāng)公司消失以下狀況時(shí),應(yīng)辦理臨時(shí)授權(quán)或特殊授權(quán)

⑴、部門負(fù)責(zé)人及以上高級(jí)管理人員,在離開辦公所在地,時(shí)間超過三個(gè)工作日可能影響業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行時(shí),應(yīng)由其書面授權(quán)其副職人員或相關(guān)下屬人員來完成自己的某些職能;

⑵、各部門負(fù)責(zé)人及以上高級(jí)管理人員,在涉及到有個(gè)人利益沖突的事情或由于各種緣由不能執(zhí)行其職能時(shí),由其直接上級(jí)或本人書面授權(quán)其副職人員或相關(guān)下屬人員來完成自己的某些職能;

⑶、當(dāng)發(fā)生偶發(fā)大事時(shí),假如授權(quán)人認(rèn)為有必要,由其書面授權(quán)其副職人員或相關(guān)下屬在自己不在時(shí),代替自己行使相應(yīng)的權(quán)力;

⑷、公司發(fā)生法律訴訟或處理其他公共事務(wù)時(shí),由公司總經(jīng)理代表公司給律師、法律顧問、新聞發(fā)言人或緊急狀況處理小組予以適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。

4、管理人員被授權(quán)保管和使用各種公司印鑒,包括操作銀行帳戶用的個(gè)人印鑒,屬于臨時(shí)授權(quán)或特殊授權(quán)。

5、公司會(huì)議做出確定為處理某項(xiàng)重大業(yè)務(wù)而成立管理委員會(huì)或工作小組,并給予其開展工作的條件和權(quán)力,也是臨時(shí)授權(quán)或特殊授權(quán)。管理委員會(huì)或工作小組的授權(quán)由其最高負(fù)責(zé)人代表小組共同看法行使。

6、臨時(shí)授權(quán)和特殊授權(quán)管理要求

⑴、被授權(quán)人在執(zhí)行授權(quán)事項(xiàng)過程中,對(duì)被授權(quán)事項(xiàng)負(fù)責(zé)。

⑵、執(zhí)行中被授權(quán)人必要時(shí)需出示授權(quán)表,各部門應(yīng)依據(jù)發(fā)放的授權(quán)表予以協(xié)作。

⑶、被授權(quán)人必需嚴(yán)格根據(jù)授權(quán)表中規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行工作,否則有關(guān)人員有權(quán)且必需指出,并拒絕執(zhí)行。

7、發(fā)生以下狀況時(shí),授權(quán)應(yīng)馬上終止

⑴、當(dāng)授權(quán)表中規(guī)定的授權(quán)期限到期后,假如授權(quán)人沒有發(fā)出授權(quán)延期通知,則該授權(quán)書自動(dòng)失效。被授權(quán)人有責(zé)任向授權(quán)人匯報(bào)被授權(quán)期間的工作和授權(quán)使用狀況。

⑵、授權(quán)條件與預(yù)期相比發(fā)生改變,造成授權(quán)失去意義,或被授權(quán)人由于各種緣由不能很好地處理授權(quán)事項(xiàng),授權(quán)人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)終止授權(quán)。

⑶、如有證據(jù)說明被授權(quán)人不能公正處理工作,由相關(guān)處理人員提出建議,由授權(quán)人辦理授權(quán)終止;如授權(quán)人不在,則由授權(quán)人的直接上級(jí)以上人員(含直接上級(jí))辦理授權(quán)終止。

⑷、董事會(huì)達(dá)成新的決議并發(fā)布變更對(duì)高級(jí)管理人員任命通知,原有關(guān)授權(quán)自動(dòng)終止。

⑸、被授權(quán)人員在授權(quán)期內(nèi)離職(包括被辭退、解雇、停職等)或提出辭職申請(qǐng),該授權(quán)自離職之日或被批準(zhǔn)辭職之日起自動(dòng)終止。

⑹、公司成立的特殊管理委員會(huì)或工作小組完成特定工作后,其相關(guān)授權(quán)自動(dòng)終止。

四、授權(quán)合理性評(píng)價(jià)內(nèi)審部定期對(duì)公司各類管理授權(quán)的合理性做出分析評(píng)價(jià),以對(duì)目前的授權(quán)狀況進(jìn)行合理調(diào)整,分析的主要內(nèi)容:

1、授權(quán)者是否對(duì)被授權(quán)者所執(zhí)行的職務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,被授權(quán)者是否對(duì)授權(quán)者負(fù)有執(zhí)行的責(zé)任。2、任何職務(wù)或崗位的責(zé)任是肯定的,權(quán)力可以委任。評(píng)價(jià)人員要留意一些職位的職責(zé)是否由于權(quán)力委任而削減。

3、授權(quán)是否與職責(zé)和力量相適應(yīng)。

4、授權(quán)是否有范圍和程度的規(guī)定。

5、授權(quán)是否對(duì)公司管理、提高效率、培育下屬有利。

6、授權(quán)是否按規(guī)定的程序進(jìn)行。

五、其他規(guī)定事

項(xiàng)

1、假如公司章程或董事會(huì)對(duì)某項(xiàng)詳細(xì)工作沒有明確的文字授權(quán)規(guī)定、或?qū)σ?guī)定產(chǎn)生理解差異時(shí),公司管理層在辦理以下業(yè)務(wù)時(shí)必需事先向董事會(huì)或授權(quán)董事或股東大會(huì)申請(qǐng)書面授權(quán)或批準(zhǔn):

⑴、向全部其他單位(包括下屬單位)或個(gè)人(包括公司員工)供應(yīng)各種資產(chǎn)抵押或信譽(yù)擔(dān)保或類似于擔(dān)保性質(zhì)的各種承諾。

⑵、和關(guān)聯(lián)方發(fā)生重大交易。

⑶、以各種方式特殊是變賣、出租等處置企業(yè)重要關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施。

⑷、向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理各種貸款(包括轉(zhuǎn)貸、融資租賃等)。

⑸、向證券市場(chǎng)融資,發(fā)行企業(yè)債券、股票等。

⑹、使用公司外匯或資本金帳戶支付各項(xiàng)開支、包括結(jié)匯、向有關(guān)單位開外匯信譽(yù)證、承兌匯票等重大業(yè)務(wù)。

⑺、撤換公司高級(jí)管理人員。

⑻、增設(shè)、調(diào)整或變更企業(yè)管理部門組織結(jié)構(gòu)。

⑼、收購(gòu)、兼并或企業(yè)重組。

⑽、以技術(shù)、資金等各種公司有形或無形資源向外單位參股投資,包括向外轉(zhuǎn)移、擴(kuò)大企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品。

⑾、其他資本性支出,如:重大新產(chǎn)品或新項(xiàng)目開發(fā)、購(gòu)置房地產(chǎn)、重大參股等。

⑿、調(diào)整、變更企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和重大管理政策。

⒀、調(diào)整股本結(jié)構(gòu)。

⒁、調(diào)整、變更與核銷股東債權(quán)債務(wù)。

⒂、對(duì)外發(fā)布和披露有關(guān)股東改變、資產(chǎn)重組、董事會(huì)人員改變、企業(yè)重大戰(zhàn)略調(diào)整、公司對(duì)重大大事的處理決議、董事會(huì)重要決議和財(cái)務(wù)狀況改變等重大信息。

⒃、其他董事會(huì)或公司章程規(guī)定的應(yīng)由董事會(huì)授權(quán)辦理的事項(xiàng)。

2、禁止公司管理層授權(quán)非本公司人員辦理公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。

3、公司內(nèi)審部要定期或不定期對(duì)公司在執(zhí)行授權(quán)管理程序中的詳細(xì)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查、定期向首席執(zhí)行官報(bào)告公司各部門管理人員執(zhí)行授權(quán)管理程序的實(shí)際狀況。

茶業(yè)公司利潤(rùn)安排管理制度

茶業(yè)有限公司利潤(rùn)安排管理制度

第一條為規(guī)范公司司的利潤(rùn)安排行為,特制定本制度。

其次條公司應(yīng)根據(jù)公司章程規(guī)定制定詳細(xì)利潤(rùn)安排方法。

第三條公司利潤(rùn)總額包括營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、投資凈收益和營(yíng)業(yè)外凈收益。

第四條營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入扣除主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加后的差額)加其他業(yè)務(wù)利潤(rùn),減去管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用的差額。

第五條投資凈收益是指投資收益扣除投資損失后的差額。

第六條營(yíng)業(yè)外凈收益是指營(yíng)業(yè)外收入扣除營(yíng)業(yè)外支出后的差額。

第三章利潤(rùn)安排

第七條公司集中統(tǒng)一進(jìn)行利潤(rùn)安排,各分公司無權(quán)進(jìn)行利潤(rùn)安排。

第八條公司年度利潤(rùn)安排方案應(yīng)由董事會(huì)制定,報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司董事會(huì)應(yīng)在每年年底結(jié)賬后,依據(jù)當(dāng)年繳納所得稅后的利潤(rùn),提出年度利潤(rùn)安排方案。

第九條公司繳納所得稅后的利潤(rùn),應(yīng)根據(jù)以下挨次進(jìn)行安排:

(一)沒收的財(cái)物損失,支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款。

(二)彌補(bǔ)稅前不能彌補(bǔ)的以前年廢虧損。