醫(yī)院工程建設項目監(jiān)督辦法

醫(yī)院工程建設項目監(jiān)督辦法一、組織領(lǐng)導成立我院工程項目建設監(jiān)督委員會，負責對醫(yī)院工程建設項目進行監(jiān)督。二、監(jiān)督范圍本監(jiān)督辦法所涉及監(jiān)督事項主要包括：我院5萬元以上的工程建設項目，包括：新建、改擴建、維修等土建工程。三、監(jiān)督內(nèi)容對工程項目建設的十個重點環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，包括：項目決策、土地購置、招標議標、合同管理、工程變更、造價控制、質(zhì)量控制、施工安全、資金管理、決算審計進行監(jiān)督。四、監(jiān)督程序及辦法（一）項目決策監(jiān)督1.工程項目決策嚴格遵循科學民主、程序嚴謹、公開透明的原則，召開院領(lǐng)導班子會議集體研究決定，編發(fā)會議紀要。重大項目提交醫(yī)院職代會，由職工代表表決決策。2.成立工程項目建設領(lǐng)導及管理機構(gòu)，明確責任分工。工程項目建設實行項目建設法人負責制，主要領(lǐng)導不直接分管基建工程，項目建設執(zhí)行事宜由主管副院長負責，各環(huán)節(jié)負責人負責具體基建工作的實施。院工程項目建設管理機構(gòu)成員簽訂我院《基建工程廉潔自律承諾書》。3.工程項目的補充協(xié)議、擔保書等法律文書，須經(jīng)法人簽字，加蓋醫(yī)院公章方能生效，任何科室、個人在無法人授權(quán)的情況下，無權(quán)簽訂任何法律文件。(二）工程項目招投標監(jiān)督1.凡符合招投標條件規(guī)定的工程建設項目，必須實施招投標。按照工程預算金額，5萬元以上、10萬元以下的工程項目，按照醫(yī)院招標議標相關(guān)規(guī)定，組織招投標，院紀委監(jiān)督委員會進行監(jiān)督；1萬元以上、5萬元以下的工程項目，由招采部門與基建部門充分論證，提出備選方案和預算，提交院務會研究決定。2.院工程建設監(jiān)督委員會按相關(guān)規(guī)定和安排，參與院外工程建設項目招投標評標專家的抽取。醫(yī)院委派思想素質(zhì)好、原則性強、有相關(guān)專業(yè)資格的人員參加院外評價。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本院主要領(lǐng)導不擔任評標專家委員會成員，院內(nèi)評標專家不擔任院外評標專家委員會主任。其他人員不得干預或插手招投標具體活動，任何人不得單獨與招投標方進行實質(zhì)性談判。工程項目招投標活動開標前，由院紀委對我院參與評標人員進行約談，強調(diào)廉政風險，提出具體要求。五、合同審核及監(jiān)督(一）由基建科、招標辦負責人及審計和監(jiān)督人員根據(jù)招標談判結(jié)果，對工程項目合同審核簽字，最后，由院長審簽。自籌投資額在500萬元以上的工程項目，同時邀請法律顧問對合同嚴格把關(guān)。（二）經(jīng)過合法程序確定的施工方和監(jiān)理方代表，在分別簽訂《工程承包合同》、《工程監(jiān)理合同》的同時，必須簽訂《基建工程廉潔自律承諾書》。六、項目資金管理監(jiān)督(一)項目建設資金須?？顚Ｓ?、專戶管理，項目管理與財務管理分離。項目付款按照“誰簽字、誰負責”的原則，須由工程承包人提出申請，工程監(jiān)理審核，經(jīng)基建辦及主管領(lǐng)導、財務、審計部門負責人、院紀委，嚴格遵照施工合同規(guī)定條款進行審簽，最后經(jīng)項目法人簽批后方可支付。嚴禁超工程付款進度、超程序、超權(quán)限支付。特殊情況下付款，經(jīng)班子會集體研究。工程資金撥付超過100萬元的，由財務科于撥付后3個工作日內(nèi)填報財務管理備案表。七、工程項目變更監(jiān)督（一)工程項目建設過程中，如遇結(jié)構(gòu)、面積、造價、工程項目內(nèi)容等發(fā)生重大變化的，需提交班子會集體研究決策。由醫(yī)院工程變更論證小組，與項目設計、施工、監(jiān)理方共同參加，監(jiān)督委員會在場監(jiān)督，對施工中發(fā)生的工程項目結(jié)構(gòu)和造價變更充分論證，形成詳細的變更依據(jù)和結(jié)論記錄，再提交醫(yī)院領(lǐng)導班子（建設項目領(lǐng)導小組）研究決定，并按照規(guī)定時間和程序及時辦理變更相關(guān)手續(xù)，方能生效付款。造價變更原則上不得超過原合同價10%，超過規(guī)定須按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)。變更結(jié)果由基建工程主管科室填報工程造價控制備案表，院紀檢監(jiān)察備案。八、工程質(zhì)量及施工安全監(jiān)督（一）醫(yī)院工程項目質(zhì)量由項目主管領(lǐng)導牽頭負責，建設項目實施部門（基建辦）和監(jiān)理方面具體負責。項目建設工程要嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量責任制和安全生產(chǎn)責任制，明確質(zhì)量和安全文明施工負責人，通過定期進行質(zhì)量監(jiān)督檢查和安全檢查，及時排查質(zhì)量和安全隱患。九、決算審計監(jiān)督（一）醫(yī)院審計部門要對工程造價進行跟蹤審計。要嚴格執(zhí)行先自審后送社會審計的審計程序，杜絕多渠道送審。自審及送審工作一律由內(nèi)審部門和內(nèi)審人員負責，決算審計完成后填寫決算審計備案表，連同項目竣工報告送紀檢監(jiān)察室。（二）工程項目審計具體要求：經(jīng)市招標的工程項目，由工程建設主管部門將相關(guān)材料報市招標辦織招標；經(jīng)院內(nèi)招標的工程項目，經(jīng)基建、財務、法規(guī)、院紀委部門負責人組成。經(jīng)其他渠道招標的工程，按照先自審后送社會審計的原則，由院內(nèi)相關(guān)審計部門按自審相關(guān)規(guī)定進行審計。十、實行工程項目建設“五公開”我院工程項目建設實行“陽光工程”，項目建設的決策立項、設計方案、項目招標、重大變更、竣工驗收五個重要環(huán)節(jié)必須通過醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)、公示欄公示或會議通報等形式，按院務公開相關(guān)規(guī)定實時公開，接受全院職工監(jiān)督。十一、違紀違規(guī)違法行為查處醫(yī)院工程項目建設接受院內(nèi)外監(jiān)督。工程項目建設及公開過程中，反映有違規(guī)違紀行為的，按行政監(jiān)