(六項職權(quán))落實董事會職權(quán)實施方案-

落實董事會職權(quán)實施方案????為進(jìn)一步加強董事會建設(shè)，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制有效提升治理效率，公司結(jié)合實際，制定了《落實董事會職權(quán)實施方案》，主要內(nèi)容如下：

????一、落實職權(quán)范圍

????主要包括公司中長期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財務(wù)事項管理權(quán)和產(chǎn)權(quán)管理等7項職權(quán)。

???二、落實職權(quán)措施

???（一）中長期發(fā)展決策權(quán)

????工作目標(biāo)：聚焦主責(zé)主業(yè)，明確發(fā)展目標(biāo)和方向，制定五年發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，指導(dǎo)公司內(nèi)生外延可持續(xù)發(fā)展，持續(xù)增強核心競爭力，加快推進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。主要措施：

????1.制定中長期發(fā)展規(guī)劃。以集團(tuán)公司規(guī)劃為指引，充分研判市場發(fā)展趨勢，謀劃業(yè)務(wù)發(fā)展方向，科學(xué)制定公司五年發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司黨委會前置研究討論后，提交董事會戰(zhàn)略與投資委員會及董事會決策后印發(fā)并報上級單位備案。

????2.制定年度投資計劃。以五年發(fā)展規(guī)劃為指導(dǎo)，確定投資方向，編制年度投資計劃。年度投資計劃的執(zhí)行遵循“一事一報”的原則，按照《公司投資管理辦法》規(guī)定，履行項目實施前相關(guān)的決策程序。年度投資計劃執(zhí)行情況由經(jīng)理層定期向董事會報告。

????（二）經(jīng)理層成員選聘權(quán)

????任務(wù)目標(biāo)：堅持黨管干部原則和發(fā)揮市場機制作用相結(jié)合，明確并落實董事會對經(jīng)理層成員的選聘及任期制和契約化管理，持續(xù)選優(yōu)配強經(jīng)理層成員。

????任務(wù)舉措：

1.根據(jù)《公司章程》及上級干部管理有關(guān)規(guī)定，研究聘任或解聘經(jīng)理層成員，并履行相關(guān)聘任或解聘程序。

2.制定《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》經(jīng)公司黨委會前置研究討論后，經(jīng)董事會審議通過后報上級單位備案，并授權(quán)董事長與經(jīng)理層成員簽訂崗位聘任協(xié)議，明確任期管理及權(quán)責(zé)、義務(wù)；任期屆滿后，董事會根據(jù)經(jīng)理層成員續(xù)聘條件，履行經(jīng)理層成員的續(xù)聘或解聘手續(xù)。

????（三）經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)

????工作目標(biāo)：經(jīng)理層成員業(yè)績考核堅持服務(wù)公司高質(zhì)量發(fā)展的正確導(dǎo)向，突出質(zhì)量效益、服務(wù)公司戰(zhàn)略；年度考核與任期考核相結(jié)合，考核結(jié)果與薪酬、聘任相掛鉤。

????任務(wù)舉措：

??1.制定《經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》經(jīng)公司黨委會前置研究討論后，并經(jīng)董事會審議通過后報上級單位備案，規(guī)范開展經(jīng)營業(yè)績考核，并將經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果作為各項考核評價的重要輸入。

??2.按照崗位職責(zé)與經(jīng)理層成員簽訂年度和任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，合理確定考核內(nèi)容及指標(biāo)、考核指標(biāo)的目標(biāo)值等。并授權(quán)董事長與經(jīng)理層成員簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書。

??3.每年對經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核并形成考核結(jié)果?？己私Y(jié)果與薪酬掛鉤，年度經(jīng)營業(yè)績考核不合格的，扣減全部績效年薪，任期經(jīng)營業(yè)績考核不合格的，扣減全部任期激勵收入。經(jīng)考核認(rèn)定為不適宜繼續(xù)任職的，經(jīng)履行有關(guān)程序后及時予以解聘。

????（四）經(jīng)理層薪酬管理權(quán)

工作目標(biāo)：堅持依法合規(guī)，建立與經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果剛性掛鉤的差異化薪酬分配體系，充分調(diào)動經(jīng)理層成員干事創(chuàng)業(yè)激情活力。

任務(wù)舉措：制定《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》經(jīng)公司黨委會前置研究討論后，并經(jīng)董事會審議通過后報上級單位備案，明確薪酬結(jié)構(gòu)、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、兌現(xiàn)方式及追索扣回等，堅持科學(xué)拉開薪酬差距，剛性兌現(xiàn)薪酬結(jié)果，強化執(zhí)行約束機制。

????（五）職工工資分配管理權(quán)

????工作目標(biāo)：堅持從公司發(fā)展戰(zhàn)略和人才需要出發(fā)，進(jìn)一步深化收入分配改革，構(gòu)建以崗位價值為基礎(chǔ)、以績效貢獻(xiàn)為依據(jù)的薪酬管理機制，提高公司人工成本競爭力。

????任務(wù)舉措：

????制定《工資總額及分配管理實施辦法》，建立工資總額預(yù)算決定機制，確定工資總額動態(tài)監(jiān)控方式，明確過程管理實施要點及薪酬分配管理要求，堅持向價值貢獻(xiàn)者傾斜。

????（六）重大財務(wù)事項管理權(quán)

????工作目標(biāo)：重大財務(wù)事項管理堅持收支積極平衡、資金合理配置，確保擔(dān)保規(guī)?？傮w合理、內(nèi)部債務(wù)風(fēng)險管控措施有力，制定擔(dān)保管理制度和籌融資管理制度。

????任務(wù)舉措：

????修訂