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文檔簡介

電信詐騙犯罪偵查的難點(diǎn)問題及對策

電信欺詐犯罪伴隨著通信和銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。然而,在過去的10年里,所有的公共安全部門都進(jìn)行了艱苦的調(diào)查,但人們可以看到,犯罪類型迅速變化,犯罪主題疫情般擴(kuò)張,事件數(shù)量逐年增加。這些犯罪的打擊和遏制仍面臨許多挑戰(zhàn)。電信詐騙犯罪所獨(dú)有的非接觸遠(yuǎn)程遙控的作案特點(diǎn)決定了異地作案的主要方式,異地辦案也給公安機(jī)關(guān)帶來前所未有的挑戰(zhàn)。如何加強(qiáng)信息溝通,加強(qiáng)辦案協(xié)作,建立新的考評督導(dǎo)機(jī)制,是公安機(jī)關(guān)打擊電信詐騙犯罪的迫切需要,建立打擊電信詐騙犯罪協(xié)作辦案機(jī)制勢在必行。我局打擊電信詐騙工作模式當(dāng)前的電信詐騙犯罪是利用高科技手段、同時具備智能化、遠(yuǎn)程化、職業(yè)化、團(tuán)伙系列化特點(diǎn)的新型犯罪,其犯罪形式的多樣性、犯罪手段的隱蔽性、社會危害的廣泛性都是其他犯罪難以比擬的。近幾年,在廈門市委、市政府及市公安局黨委的高度重視下,我局打擊電信詐騙工作取得突飛猛進(jìn)的進(jìn)展,全市范圍內(nèi)建立了《廈門市公安局打擊電信詐騙犯罪工作機(jī)制》,在市局層面成立了打擊電信詐騙專業(yè)大隊(duì),分局有專業(yè)偵查中隊(duì),設(shè)立了注重于打擊數(shù)(以逮捕數(shù)為準(zhǔn))、破案數(shù)的考評指標(biāo),在實(shí)踐運(yùn)作中各參戰(zhàn)單位在倍感壓力的同時也嘗到了甜頭,涌現(xiàn)出一批能打善戰(zhàn)的隊(duì)伍。但同時,我局的工作也進(jìn)入一個瓶頸期,這主要是因?yàn)殡[匿在我市的詐騙團(tuán)伙都是針對外地群眾實(shí)施詐騙,因缺乏快速有效的溝通途徑,公安機(jī)關(guān)未能及時發(fā)現(xiàn),打擊工作無從開始;另一方面,對本市群眾實(shí)施詐騙的團(tuán)伙又隱匿在外地,受當(dāng)前各種條件制約又往往鞭長莫及。我們的工作模式可概括為:“刑偵研判得出線索,技偵網(wǎng)安辦理偵控,刑偵出差轉(zhuǎn)交手續(xù),異地協(xié)作抓捕嫌疑人”。但幾年運(yùn)作下來,這種工作模式的局限性也逐漸顯露出來:一、破案信息來源不足;二、偵查線索容易中斷;三、難以全面開展一網(wǎng)打盡;四、與異地協(xié)作溝通存在一定難度;五、偵查周期長,經(jīng)費(fèi)開支過大。信息共享,大有可為由于電信詐騙犯罪突破了傳統(tǒng)的犯罪模式,利用現(xiàn)代通訊和金融手段,形成“非接觸式犯罪”并且利用時空障礙和法律制度的漏洞,因此對傳統(tǒng)的偵查工作提出了挑戰(zhàn)。近年來,各級公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)區(qū)域協(xié)作主要有3種模式:第一,公安部牽頭開展集中統(tǒng)一行動。2010年以來,我局多次參與公安部組織的統(tǒng)一行動。2012年在偵辦公安部督辦“4·26”專案中,我局抽調(diào)刑偵、行動技術(shù)、網(wǎng)安支隊(duì)精干民警,對臺灣方面提供的團(tuán)伙線索開展外圍調(diào)查、化裝偵查以及綜合研判,最終鎖定7個團(tuán)伙14個窩點(diǎn),其中11個在廈門、3個在海南海口、廣東深圳和惠州,為該案圓滿偵結(jié)奠定了基礎(chǔ)。第二,案件偵辦地和協(xié)作地聯(lián)合辦案。案例一:跟蹤追擊。今年3月份,廈門刑偵支隊(duì)獲知,一名郭姓泉州籍男子在廈門海滄區(qū)對北京的學(xué)生家長實(shí)施詐騙。廈門支隊(duì)主動聯(lián)系北京刑偵總隊(duì),獲得數(shù)百起發(fā)案信息、受害人信息等破案必備要素。通過對證據(jù)的搜集和分析,掌握了嫌疑人活動區(qū)域,并鎖定了3名嫌疑人以及落腳處。4月9日上午8時許,又有類似案件發(fā)生,刑偵支隊(duì)會同海滄刑偵大隊(duì)在技術(shù)支援部門的配合下,當(dāng)即對詐騙窩點(diǎn)以及嫌疑人落腳處進(jìn)行沖擊,當(dāng)場繳獲作案銀行卡10張,作案用手機(jī)19部,電腦5臺,現(xiàn)金人民幣16萬元,以及實(shí)施詐騙所使用的學(xué)生及家長的資料和三輛轎車,凍結(jié)嫌疑人銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金30余萬元,正在實(shí)施詐騙和取款的嫌疑人無一漏網(wǎng)。經(jīng)查,該團(tuán)伙涉案100余起,案值人民幣200余萬元。案例二:快速聯(lián)動。今年4月11日,北京警方提供線索稱,近期系列“假綁架”類電信詐騙案件在京頻發(fā)。嫌疑人撥打北京的固定電話,假稱受害者子女被其綁架,向受害者索要贖金。受害者多為退休老人,被詐騙金額巨大,社會影響極壞,涉案的電話號碼系在廈門使用。廈門支隊(duì)二大隊(duì)當(dāng)即圍繞北京警方提供的系列案件信息開展串并研判,發(fā)現(xiàn)確有一伙犯罪嫌疑人藏匿于廈門實(shí)施“假綁架”類型的電信詐騙案件。支隊(duì)二大隊(duì)隨即布置警力對犯罪嫌疑人進(jìn)行摸排、布控。4月13日,接到北京警方又一起類似案件的信息通報(bào)后,支隊(duì)二大隊(duì)立即聯(lián)合兄弟單位布控,當(dāng)場抓獲正在車內(nèi)撥打電話實(shí)施詐騙的臺灣籍男子陳某、石某,繳獲作案用手機(jī)5部、電腦2臺、銀行卡6張、手機(jī)卡14張、轎車1輛。經(jīng)審查,目前已初步查明該團(tuán)伙涉案30余起,案值人民幣100余萬元。上述兩起案件的偵破,體現(xiàn)了廈京兩地信息及時互通、以快制快、合作破案的成效,也彰顯了公安機(jī)關(guān)異地合作、情報(bào)共享打擊電信詐騙的巨大威力和優(yōu)勢。第三,利用公安部跨區(qū)域協(xié)作機(jī)制進(jìn)行協(xié)作。2012年以來,公安部組織建立起全國電信詐騙犯罪案件偵查破案協(xié)作平臺。該平臺開通、建設(shè)了跨區(qū)域協(xié)查功能,發(fā)案地公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)案件調(diào)查情況,將涉案手機(jī)號碼、銀行賬號、犯罪嫌疑人取款時間段等案件線索發(fā)往歸屬地或犯罪行為地的公安機(jī)關(guān),要求協(xié)助查詢或調(diào)取相關(guān)證據(jù)。該平臺的廣泛運(yùn)用,大大縮短了公安機(jī)關(guān)辦理電信詐騙案件的偵查周期,有效提升了偵查效率。今年1月初,青海省西寧市刑偵部門發(fā)來案件協(xié)查請求,稱其轄區(qū)內(nèi)一群眾于2012年12月底被人以“教育退稅”的方式詐騙人民幣4萬余元,經(jīng)過初查發(fā)現(xiàn)贓款領(lǐng)取地位于市湖里區(qū)。刑偵部門迅速調(diào)取了取款監(jiān)控錄像和作案手機(jī)號碼的話單,結(jié)合犯罪嫌疑人領(lǐng)取詐騙贓款的軌跡進(jìn)行綜合分析,迅速鎖定了藏匿市湖里區(qū)城中村的一處電信詐騙窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人林某等4人,當(dāng)場繳獲多部用于作案的手機(jī)。該團(tuán)伙利用網(wǎng)上購買的公民信息,撥打青海、重慶等地群眾的電話,實(shí)施教育退稅、購房退稅等類型的電信詐騙犯罪活動。建立打擊詐騙犯罪的多部門聯(lián)動工作機(jī)制不過,目前打擊電信詐騙犯罪協(xié)作機(jī)制上還存在著案件主偵地與協(xié)作地職責(zé)劃分不清的問題,這將影響全國范圍內(nèi)打擊電信詐騙的有效合作互動。因此,如何完善這種協(xié)作機(jī)制已經(jīng)成為亟須解決的課題。(一)對打擊電信詐騙案件管轄作細(xì)化規(guī)定。按照現(xiàn)行法律,受害人所在地公安機(jī)關(guān)與犯罪團(tuán)伙作案地公安機(jī)關(guān)都對案件有管轄權(quán)。從有利于打擊犯罪的角度出發(fā),將此類案件管轄權(quán)定位由犯罪地管轄也許更符合現(xiàn)實(shí)的需要。建議案發(fā)地機(jī)關(guān)通過全國打擊電信詐騙合作聯(lián)盟快速聯(lián)動機(jī)制偵破的案件,一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)審理并移送起訴,案件特別重大或有重大影響的案件,發(fā)案地公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有必要由本地公安機(jī)關(guān)審理并移送起訴的,雙方可通過協(xié)商同意后,移交發(fā)案地公安機(jī)關(guān)審理。(二)建立發(fā)案地與犯罪地公安機(jī)關(guān)暢通的溝通與合作途徑。當(dāng)前制約打擊犯罪的一個主要因素,是掌握破案所需的案件信息的案發(fā)地公安機(jī)關(guān),與有條件實(shí)施打擊詐騙團(tuán)伙屬地公安機(jī)關(guān)之間信息溝通不夠及時、通暢。目前,我國的詐騙案件多有異地作案的特點(diǎn),即藏匿在甲地的犯罪團(tuán)伙,選擇實(shí)施對乙地群眾的詐騙案件。案發(fā)后,乙地群眾向乙地公安機(jī)關(guān)報(bào)案,乙地公安機(jī)關(guān)掌握了案件信息及犯罪嫌疑人的相關(guān)信息。但另一方面,犯罪團(tuán)伙所隱匿的甲地公安機(jī)關(guān),卻對本地犯罪團(tuán)伙實(shí)施的詐騙案件一無所知。這種掌握犯罪信息與打擊犯罪團(tuán)伙之間信息與手段的嚴(yán)重不對稱,是當(dāng)前制約全國公安機(jī)關(guān)打擊詐騙犯罪的一個非常關(guān)鍵的不利因素。(三)建立一個快速聯(lián)絡(luò)通道。如果公安機(jī)關(guān)能在詐騙團(tuán)伙尚未更換作案工具時就充分交換信息,并利用各種偵查手段開展偵查活動,實(shí)現(xiàn)“以快制快”,會極大地提高偵破案件的成功率。建議建立覆蓋全國地市級公安機(jī)關(guān)的打擊電信詐騙合作平臺,全國各地級市公安機(jī)關(guān)刑偵部門作為成員單位加入全國打擊電信詐騙合作聯(lián)盟,設(shè)立專門的聯(lián)絡(luò)員,實(shí)現(xiàn)信息共享、聯(lián)合辦案的工作機(jī)制。(四)建立完善的戰(zhàn)果共享機(jī)制、考評機(jī)制、督導(dǎo)機(jī)制、獎勵機(jī)制。當(dāng)前的考評導(dǎo)向無法讓協(xié)作雙方達(dá)到共贏。按照目前的考評機(jī)制,發(fā)案地公安機(jī)關(guān)到犯罪地開展偵查,在犯罪地公安機(jī)關(guān)的配合下抓獲犯罪嫌疑人,在統(tǒng)計(jì)戰(zhàn)果時犯罪地公安機(jī)關(guān)最多只計(jì)入抓獲在逃人員數(shù);發(fā)案地公安機(jī)關(guān)協(xié)助犯罪地公安機(jī)關(guān)打掉犯罪團(tuán)伙后,只能通過跨區(qū)域

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