家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺

家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺目錄家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺23私人財富服務(wù)

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全面的家族財富規(guī)劃家族管治服務(wù)4家族辦公室5數(shù)字化治理6交易服務(wù)7環(huán)境、社會及治理（ESG）服務(wù)新生代NextGen服務(wù)聯(lián)系普華永道行業(yè)專家普華永道中國科創(chuàng)與民營企業(yè)服務(wù)8101112家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺亞洲的高凈值家族面臨著眾多的需求和日益復(fù)雜的挑戰(zhàn)。隨著家族企業(yè)的發(fā)展，家族有必要投入更多的資源和心力實現(xiàn)企業(yè)的有序繼承、家族成員間的凝聚和家族資產(chǎn)的有效管理。此外，家族還需要考慮環(huán)境和社會治理、數(shù)字化以及在日益復(fù)雜的投資環(huán)境中創(chuàng)造價值等議題。普華永道的服務(wù)宗旨是提供一個全面的綜合家族企業(yè)服務(wù)平臺，助您建立及保護家族企業(yè)。我們會采取一個宏觀而全面的服務(wù)方針，協(xié)助家族企業(yè)作出更理想的決策，更能適應(yīng)變化，同時亦保障家族的私隱和長遠傳承。我們的服務(wù)主要包括私人財富服務(wù)、家族管治服務(wù)、家族辦公室、數(shù)字化治理、交易服務(wù)、數(shù)字化治理、環(huán)境、社會及治理

(ESG)

服務(wù)和新生代

(NextGen)

服務(wù)

。家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺私人財富服務(wù)家族辦公室服務(wù)數(shù)字化治理服務(wù)交易服務(wù)?

間接投資?

稅務(wù)策劃?

家族信托咨詢?

遺產(chǎn)規(guī)劃?

移民規(guī)劃?

慈善事業(yè)?

單一家族辦公室?

業(yè)財融合及風險管控?

聯(lián)合家族辦公室(資產(chǎn)管理)?

直接投資?

財富增長?

財務(wù)管理及資金管理咨詢?

海外投資和經(jīng)營合規(guī)咨詢家族辦公室的數(shù)字化工具環(huán)境、社會及治理(ESG)服務(wù)新生代NextGen服務(wù)家族管治服務(wù)?

為后代傳承及保護財富的策略?

家族辦公室數(shù)字化平臺，

如：Masttro

FO技術(shù)?

從慈善事業(yè)、影響力投資、責任投資到

ESG

整合投資?

新生代教育和培訓(xùn)，如：NextGenClub和

NextGen領(lǐng)袖學(xué)院等?

家族憲法?

將環(huán)境、社會和治理因素納入風險分析和投資過程?

世代傳承?

建立家族目標和愿景?

解決爭議?

家族董事會會議普華永道中國家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺2私人財富服務(wù)

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全面的家族財富規(guī)劃高凈值家族需要得到專門的服務(wù)以便有效管理其經(jīng)營管理提供的服務(wù)治理家族財富。普華永道大中華區(qū)的專業(yè)團隊在服務(wù)高凈值客戶方面擁有豐富的經(jīng)驗，可為家族企業(yè)提供咨詢，并量身提供合適的建議以實現(xiàn)家族目標。法律架構(gòu)技術(shù)監(jiān)察考慮到每一個家族獨特的愿景、居住地點、傳承計劃及慈善目標，我們會提供全方位的規(guī)劃，并就合適的資產(chǎn)架構(gòu)提出建議。我們還可以就資產(chǎn)架構(gòu)提出優(yōu)化方案（例如使用私人控股公司、信托及慈善基金會等），并針對您的私人財富提供全面的建議。愿景顧問員工政策和程序我們提供的全方位服務(wù)旨在協(xié)助家族應(yīng)對未來的各項挑戰(zhàn)，保障家族的長遠傳承。我們的全方位策劃過程旨在覆蓋家族財富的所有范疇，包括流動性投資、家族企業(yè)股權(quán)、其他股權(quán)類投資、房產(chǎn)及保險等。在策劃的過程中，稅務(wù)考慮及非稅務(wù)考慮同等重要：稅務(wù)考量非稅務(wù)考量??從稅務(wù)角度優(yōu)化家族財富的架構(gòu)????保障個人和家族財富為在不同國家或地區(qū)定居的家族成員進行稅務(wù)籌劃避免資產(chǎn)納入遺產(chǎn)承辦程序家族企業(yè)的管理及控制實現(xiàn)家族慈善的目標?基

于

美

國

《

海

外

賬

戶

稅

收

合

規(guī)

法

案

》（FATCA）、“共同匯報準則

”（CommonReporting

Standards,

CRS）、經(jīng)濟實質(zhì)法規(guī)以及其他申報義務(wù)的合規(guī)優(yōu)化完成后，我們亦可以就架構(gòu)的運營及管治提供意見，以確保家族的需求得以滿足，并保障家族的聲譽。普華永道中國家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺3家族管治服務(wù)家族企業(yè)的掌舵人在確保家族后代成員管理企業(yè)時有一致的愿景、使命和目標等方面面臨著挑戰(zhàn)。此外，在安排繼承人接棒的過程中，家庭成員間凝聚力的問題也非常重要。為了確保家族企業(yè)的有序傳承，家族企業(yè)主應(yīng)該思考以下問題：公司的控制權(quán)將如何傳給下一代？轉(zhuǎn)讓家族企業(yè)的股份是否應(yīng)該有限制？是否應(yīng)該訂立機制以確保家族企業(yè)股權(quán)的控制保留在家族成員手中？應(yīng)鼓勵或灌輸給下一代的核心價值觀是什么？解決家族成員沖突的機制是什么？如何在家族內(nèi)建立有效的溝通渠道？不同的家族成員是否在家族和家族企業(yè)中承擔不同的角色？家族管治是一個包含各項程序和工具的系統(tǒng)，旨普華永道的專業(yè)團隊將與家族進行量身定制的咨詢會面以討論上述議題，并將家族的想法組織成為一套符合家族需求的家族管治規(guī)章。我們將在家族章程和其他輔助文件的起草過程中提供協(xié)助，與各持份者舉行會議解釋家族管治的概念。管治框架落實后，亦可在每年度為討論重要事項的家族聚會中提供適當?shù)膶I(yè)支持。在維護家族的團結(jié)和凝聚力。一個合適的家族管治框架將為不同世代的家族成員間提供有效的溝通機制，并指明家族作出重要決策的程序。

此外，家族管治機制還將制定家族成員參與及擁有家族企業(yè)股權(quán)的標準。通過合理制定并實行家族管治，可確保每個家族成員了解他們在家族和家族企業(yè)管理中的角色和責任。普華永道中國家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺4家族辦公室亞洲地區(qū)的高凈值人士對設(shè)立家族辦公室的興趣日益濃厚。隨著家族投資和積累的財富日益增長且多元，設(shè)立家族辦公室的需求也隨之產(chǎn)生。同時，家族辦公室可以是“虛擬”的，由少量專業(yè)人士組成的小團隊之外，也可以成立為專門提供家庭服務(wù)的獨立法人實體。就家族辦公室管理投資和風險，我們可以為您提供如下服務(wù)：就本質(zhì)上而言，家族辦公室是一個專業(yè)團隊，幫助家族管理其資產(chǎn)和投資，并提供行政支持和風險管理。

某些成熟的家族辦公室甚至能在家族管治框架中發(fā)揮重要作用，協(xié)助家族傳承其遺產(chǎn)。管理投資合規(guī)與申報提供管理支持?

協(xié)助管理資產(chǎn)及投資?

為家族公司預(yù)備財務(wù)報表、稅務(wù)?

管理銀行賬戶，并為家族成員申報及其他合規(guī)性申報處理資金往來?

管理物業(yè)及其他不動產(chǎn)、奢侈品資產(chǎn)等?

妥

善

保

存

和

備

份

重要

文

件，例如平安書、信托契約等文件?

進行影響力投資及慈善事業(yè)管理風險協(xié)助執(zhí)行家族管治其他事項?

有需要時，尋求專業(yè)意見?

協(xié)助家族秉持其價值觀及文化?

管家服務(wù)

–

安排旅游、用膳等?

協(xié)助家族企業(yè)的運營?

管理經(jīng)濟、政治、投資及合規(guī)風?

協(xié)助調(diào)停家庭糾紛，促進家族險，包括稅務(wù)合規(guī)和諧?

協(xié)助推行家族慈善及環(huán)境、社會及治理活動我們的私人財富規(guī)劃團隊對家族辦公室的設(shè)立過程非常熟悉。在為家族打造一個面向未來挑戰(zhàn)的家族辦公室時，我們將與家族成員進行深入溝通，并提供以下流程服務(wù)：??與您的家族合作，構(gòu)建并實施關(guān)鍵的家族辦公室系統(tǒng)和程序；家族辦公室設(shè)立后，提供持續(xù)的支援并定期檢視架構(gòu)，確保家族辦公室與時俱進且持續(xù)符合家族的需求。??審視家族的目標和需求，以確定家族辦公室的主要組成部分；就家族辦公室架構(gòu)是否符合稅務(wù)寬免（例如香港單一家族辦公室的利得稅寬免及新加坡13O/13U家族辦公室結(jié)構(gòu)）提供意見；普華永道中國家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺5數(shù)字化治理我們提供的家族企業(yè)數(shù)字化治理服務(wù)涉及一系列重要領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢，包括業(yè)財融合和風險管控、財務(wù)與資金管理、以及海外投資管理和經(jīng)營合規(guī)等，旨在幫助家族企業(yè)從傳統(tǒng)的治理方式向可持續(xù)運作的且由技術(shù)驅(qū)動的管治機制過渡，從而提高運作效率，為家族企業(yè)創(chuàng)造價值，所涉及的咨詢服務(wù)請見以下：業(yè)財融合及風險管控：財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下，如何基于企業(yè)財務(wù)體系、業(yè)123務(wù)模式及信息化基礎(chǔ)，協(xié)助企業(yè)規(guī)劃財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑，實現(xiàn)財務(wù)職能向業(yè)務(wù)決策支持角色的轉(zhuǎn)變，強化風險管控、分析洞察及輔助決策功能；財務(wù)管理及資金管理咨詢：為成長型家族企業(yè)提供財務(wù)業(yè)務(wù)流程梳理、資金計劃與管理、精細化成本管理與經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，以及財務(wù)核算機制建設(shè)的服務(wù)；海外投資和經(jīng)營合規(guī)咨詢：適用于開展境外經(jīng)營等“走出去”相關(guān)業(yè)務(wù)的境內(nèi)家族企業(yè)及其境外分支機構(gòu)，聯(lián)合多個業(yè)務(wù)團隊提供一站式服務(wù),涵蓋全球財稅資金合規(guī)、出口管制、反舞弊、環(huán)保安全、勞務(wù)用工、信息安全等專項領(lǐng)域，包括合規(guī)體系構(gòu)建、組織機構(gòu)設(shè)置、制度流程設(shè)計，合規(guī)風險管理、合規(guī)專項評估、合規(guī)信息系統(tǒng)落地等。普華永道中國家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺6交易服務(wù)我們的團隊擁有豐富的經(jīng)驗、全面的服務(wù)能力，可利用的全球網(wǎng)絡(luò)資源，是中國規(guī)模最大的并購交易專業(yè)團隊，可為高凈值家族及家族辦公室的間接投資、直接投資及財富增長提供全面的一站式服務(wù)。主要服務(wù)內(nèi)容請見下表：投資私募股權(quán)基金直接投資股權(quán)投后管理及提升??推

薦

優(yōu)

秀

基

金

管

理

人（GP）——

普華永道與眾多PE/VC基金提供長期戰(zhàn)略服務(wù)，能夠為您推介優(yōu)質(zhì)的基金管理人，提供更優(yōu)的實踐指導(dǎo)???推薦合適標的

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“企業(yè)融資并購信息平臺（DSP）”將協(xié)助您尋找、篩選潛在投資標的?全面投后管控

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我們提供全面的投后管控服務(wù)，助力您平穩(wěn)完成業(yè)務(wù)運營接管，實現(xiàn)交易價值財務(wù)顧問協(xié)助

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普華永道向您提供“全方位”的交易支持，由財務(wù)顧問牽頭，配備靈活可選服務(wù)??協(xié)同提升

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明確潛在的協(xié)同效應(yīng)領(lǐng)域，為后續(xù)實現(xiàn)協(xié)同增效建立堅實基礎(chǔ)協(xié)助甄別合適的GP

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在PE/VC基金審計領(lǐng)域占據(jù)市場份額第一，使得普華永道對基金市場保持著高度敏銳，熟知各類基金狀態(tài)及動向，可以協(xié)助您快速甄別和篩選合適的基金管理人退出支持

——

退出支持作為交易后增值服務(wù)，進一步展現(xiàn)您的高效經(jīng)營能力并降低交易風險，將公司價值最大化全方位盡職調(diào)查

——

在交易進行階段，普華永道提供整合一體化的交易盡職調(diào)查，協(xié)助您對潛在投資標的進行評估。而一體化的交易盡職調(diào)查覆蓋可能影響交易價值的各個運營環(huán)節(jié)?基金設(shè)立及持續(xù)管理

——普華永道為PE/VC基金等組織提供的專業(yè)服務(wù)涵蓋各個領(lǐng)域，我們的專業(yè)知識可以協(xié)助您對基金管理人進行多維度評估考量和持續(xù)管理為了幫助您和您的家族作出更為明智且可持續(xù)性的交易選擇，我們的專業(yè)團隊還會在與您的溝通中嘗試幫助您梳理并解答如下關(guān)切問題，覆蓋交易選擇的方方面面：?如何找到投資目標公司？投資多數(shù)還是少數(shù)股權(quán)比例？??如何了解標的公司有什么潛在風險？投資是個復(fù)雜的事情，如何推進雙方談判？如何商討價格？?應(yīng)該投資私募基金還是進行直接股權(quán)投資？如何設(shè)置投資戰(zhàn)略？??投資后怎么管理被投資的公司？如何獲取透明的財務(wù)及運營數(shù)據(jù)？???如何接觸到表現(xiàn)優(yōu)秀的基金及其基金管理人？如何甄別和篩選合適的私募基金管理人？如何評估考量基金管理人？何時退出投資？如何退出？普華永道中國家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺7環(huán)境、社會及治理（ESG）服務(wù)近年來在財富管理的領(lǐng)域中，ESG正日益興起。

1建立與家族價值觀一致的ESG投資理念然而，諸如負責任的投資、影響力投資、可持續(xù)投資和ESG整合等術(shù)語可能會讓人感到無所適市場上有許多與可持續(xù)性和ESG相關(guān)的框架，從。普華永道可以將您的家族愿景與我們的ESG可能難以完全掌握。專業(yè)知識相結(jié)合，幫助您實現(xiàn)積極的社會影響力投資，并獲得有意義的財務(wù)回報。了解不同ESG投資策略、各類ESG框架和市場趨勢之間的差異是駕馭ESG的重要第一步。普華永道可以協(xié)助促進家族辦公室成員之間的對話，以統(tǒng)一價值觀并闡明戰(zhàn)略目標，從而為您的投資目標奠定基礎(chǔ)。2支持ESG投資框架的實施過程普華永道根據(jù)您的核心使命及價值觀，我們可以幫助您制定一個易于理解的投資框架，并與您的家庭價值觀和投資目標相結(jié)合，不論是負面篩選、

ESG整合還是影響力投資。可以幫助您：我們的服務(wù)包括支持起草責任投資的政策，并提供相應(yīng)的工具，為不同資產(chǎn)類別投資過程的每個階段（從投前到投資后，再到退出）提供支持。3追蹤ESG投資表現(xiàn)并衡量投資的響力4普華永道可以幫助您定制一套定量和定性的指標，以跟蹤投資表現(xiàn)，幫助您做出更明智的投資決策。特別是涉及到到影響投資時，采用一致的方法來衡量投資資本的影響力至關(guān)重要。投資經(jīng)理的篩選和接洽我們可以支持并幫助您選擇具有經(jīng)驗和ESG的投資經(jīng)理，幫助您進行與家族價值觀一致的影響力投資，并實現(xiàn)財務(wù)目標財務(wù)目標。在您的影響力投資歷程中，我們也可以設(shè)計并納入您認為適合的衡量指標。作為第三方專家，我們也可以幫助您評估投資經(jīng)理的業(yè)績，確定他們在多大程度上兌現(xiàn)了與您的投資目標保持一致的承諾。普華永道中國家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺8新生代NextGen服務(wù)普

華

永

道

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力

于

支

持

新

生

代社交（

NextGen

）作為年輕企業(yè)家和家族企業(yè)繼承人的成長之路。??與超過來自26個國家和地區(qū)的2,000

名

NextGen的

同

伴

相

互交流普華永道

NextGenClub同全球新一代青年企業(yè)家、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)建立聯(lián)系NextGen

Club為各國家族企業(yè)的青年企業(yè)家提供了一個絕佳的國際平臺，集知識與實戰(zhàn)于一身，透過各類行業(yè)交流活動、分享會與專業(yè)課程，全面提升“社交”、“學(xué)習(xí)”、“領(lǐng)導(dǎo)力”三方面的能力。NextGen

Club成員年齡介于25至40歲之間，他們在家族企業(yè)的管理、運營中發(fā)揮重要的作用，

或開創(chuàng)了自己的事業(yè)。普華永道NextGen

Club成員為定向邀請參加。學(xué)習(xí)?與海內(nèi)外頂尖院校與知名企業(yè)打造專注家族財富傳承創(chuàng)新的全球定制計劃??頂級專家面對面實戰(zhàn)指導(dǎo)全球頂級商業(yè)企業(yè)參觀學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)力??激發(fā)出創(chuàng)新者們的潛能和優(yōu)勢培養(yǎng)持續(xù)，穩(wěn)定，卓越的領(lǐng)導(dǎo)力普華永道中國NextGen

Club[點擊這里或掃以上二維碼]普華永道香港

NextGen

Club[點擊這里或掃以上二維碼]普華永道中國家族企業(yè)綜合服務(wù)平臺9聯(lián)系普華永道行業(yè)專家科創(chuàng)與民營企業(yè)服務(wù)黃翰勛普華永道中國科創(chuàng)與民營企業(yè)服務(wù)主管合伙人+86

(10)6533

2255stephen.h.wong@家族企業(yè)及私人財富規(guī)劃服務(wù)數(shù)字化治理服務(wù)王志偉梁嵐普華永道中國家族企業(yè)和私人財富稅務(wù)策劃普華永道中國數(shù)字咨詢合伙人+852

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2997主管合伙人+852

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1810john.cw.wong@/+86

(20)3819

2997/+86

(755)8261

8997cimi.leung@交易服務(wù)吳可劉晏來普華永道中國普華永道中國并購服務(wù)部合伙人+86

(10)6533

2956carol.k.wu@私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)主管合伙人+86

(10)6533

8863roger.liu@環(huán)境、社會及治理（ESG）服務(wù)方蘊萱吳美慧普華永道香港中國大灣區(qū)及香港地區(qū)ESG服務(wù)主管合伙人+852

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