公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

[全]公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則為規(guī)范公司總經(jīng)理辦公會運(yùn)行機(jī)制，完善總經(jīng)理辦公會議事程序，確保經(jīng)理層有效履行職責(zé)，依據(jù)《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定，制訂本規(guī)則。第一條

總經(jīng)理辦公會為公司經(jīng)理層議事決策機(jī)構(gòu)，討論和決定公司日常經(jīng)營和管理中的重大事項(xiàng)。第二條

總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理因故不能出席會議時，由其委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第三條

總經(jīng)理辦公會分為例會和臨時會議。例會分辦公會和調(diào)度會，原則上每月各召開一次，也可合并召開；臨時會議根據(jù)工作需要安排。有下列情況之一時，應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦公會議：(一)執(zhí)行董事提議時；(二)總經(jīng)理認(rèn)為必要時；(三)有重要事項(xiàng)必須立即決定時；(四)有突發(fā)性事件發(fā)生時。第四條

總經(jīng)理辦公會議組成人員包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、公司其他領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)需要可邀請其他相關(guān)人員參加，子公司負(fù)責(zé)人可根據(jù)議題需要列席會議。第五條

總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。副總經(jīng)理、公司其他領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和子公司提出的需要會議討論研究的議題，由公司辦公室匯總并提出初步意見，報總經(jīng)理確定。第六條

公司辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的議題做好會議安排，通知有關(guān)部門或所屬單位準(zhǔn)備會議材料。重大議題的文字材料應(yīng)提前分送參會人員。第七條

總經(jīng)理辦公會議的主要議題(一)傳達(dá)上級重要會議、文件、指示精神和工作部署，結(jié)合實(shí)際提出貫徹落實(shí)意見；(二)研究處理公司日常工作中的重要事項(xiàng)；(三)經(jīng)理層人員交流重要工作情況，協(xié)調(diào)工作；(四)分析研究一個時期的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；(五)聽取有關(guān)部門和單位工作匯報，研究制定具體措施；(六)研究擬訂公司年度工作計(jì)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃；(七)研究擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(八)研究擬訂公司的基本管理制度；(九)研究擬訂公司財務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案，以及職工收入分配方案；(十)研究制定公司的規(guī)章制度；(十一)研究以公司名義上報、下發(fā)的重要文件和公司領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿；(十二)討論需決定的其他事項(xiàng)；第八條

總經(jīng)理辦公會議研究議題時，依據(jù)會議材料，先由職能部門負(fù)責(zé)人或子公司負(fù)責(zé)人作情況匯報?？偨?jīng)理在充分聽取與會人員發(fā)言的基礎(chǔ)上，綜合各方面的意見、建議，就議題作出決定。重大經(jīng)營管理事項(xiàng)須經(jīng)黨委履行前置研究程序，提出意見或建議后，再提交總經(jīng)理辦公會決定。未事先征求并得到公司黨委的正式意見建議，總經(jīng)理不得對職權(quán)范圍內(nèi)但屬于公司黨委前置研究討論的重要事項(xiàng)作出決定。根據(jù)權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，總經(jīng)理辦公會議所作出的決定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第九條

總經(jīng)理辦公會議由辦公室指派專人做好會議記錄。會議記錄內(nèi)容主要包括：會次、時間、地點(diǎn)、主持人、參加人員、列席人員、會議的主要議題、發(fā)言要點(diǎn)及議定事項(xiàng)。會議記錄連續(xù)編號，并作為公司檔案保存，保存期限不少于15年。第十條

總經(jīng)理辦公會議研究決定的重大議題，應(yīng)形成會議紀(jì)要，按照公司保密工作管理規(guī)定，經(jīng)會議主持人簽署后印發(fā)，并于會后2個工作日內(nèi)送達(dá)所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員。第十一條

總經(jīng)理辦公會議決定的重要事項(xiàng)和交辦事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況，由辦公室負(fù)責(zé)督促檢查，并向總經(jīng)理報告。第十二條

議事程序(一)凡通過個別匯報、協(xié)調(diào)能解決的一般性事項(xiàng)，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理予以處理；(二)凡涉及幾位副總經(jīng)理分管的、經(jīng)相互溝通協(xié)調(diào)能解決的一般性事項(xiàng)，按協(xié)調(diào)的意見予以處理；(三)凡副總經(jīng)理認(rèn)為需要報總經(jīng)理審定的一般性事項(xiàng)，由總經(jīng)理與分管副總經(jīng)理研究處理；(四)凡需列入總經(jīng)理辦公會議議題的事項(xiàng)，由總經(jīng)理確定并安排會議討論審定；(五)如遇臨時性、緊急性重大事項(xiàng)，可臨時通過經(jīng)理層碰頭會方式解決。第十三條資金運(yùn)作程序(一)凡經(jīng)黨委會批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)的企業(yè)往來等開支，由經(jīng)辦部門提出，財務(wù)部門簽署意見，分管財務(wù)的副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批；(二)預(yù)算外的開支，由經(jīng)辦部門提出，分管財務(wù)的副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理辦公會議研究決定后進(jìn)行調(diào)整。會議批準(zhǔn)后，按預(yù)算內(nèi)開支辦理。預(yù)算調(diào)整原則上每年安排一次。(三)大額資金的調(diào)度，按公司三重一大規(guī)定程序辦理。第十四條投資項(xiàng)目決策程序(一)公司或所屬單位重大投資項(xiàng)目，均由公司法律顧問歸口初審，提交總經(jīng)理辦公會議研究，按公司章程授權(quán)，履行相應(yīng)決策程序。(二)投資項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行可行性研究，形成項(xiàng)目可行性報告。其中重大投資項(xiàng)目要成立項(xiàng)目小組，認(rèn)真組織項(xiàng)目調(diào)研論證，詳細(xì)編制可行性研究報告。必要時可聘請專家或具有資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行評審或提供咨詢，也可委托咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性研究并編制可研報告。(三)投資項(xiàng)目經(jīng)相應(yīng)決策程序批準(zhǔn)后，應(yīng)明確項(xiàng)目實(shí)施主體和確定項(xiàng)目責(zé)任人，同時明確項(xiàng)目監(jiān)督人，跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況。(四)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)由項(xiàng)目實(shí)施主體形成項(xiàng)目竣工報告，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。第十五條人事任免程序(一)須由總經(jīng)理提名的人選，由總經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定向公司黨委會提名、前置審查，由黨委會任命；(二)須由總經(jīng)理任命的人選，由公司黨委組織考察并由公司黨委會形