計(jì)劃管理制度

計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為規(guī)范和加強(qiáng)公司企業(yè)的計(jì)劃管理，充分有效地利用集團(tuán)的人力、物力和財(cái)力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，特制定本制度。第二條本制度對(duì)公司企業(yè)計(jì)劃的分類(lèi)、管理機(jī)構(gòu)、形式、內(nèi)容、編制程序、考核以及修訂等作了規(guī)定。第二章計(jì)劃的分類(lèi)第三條公司企業(yè)的計(jì)劃按層級(jí)分為集團(tuán)層計(jì)劃、一級(jí)部門(mén)計(jì)劃，其中一級(jí)部門(mén)是指集團(tuán)各職能部門(mén)計(jì)劃。第四條公司企業(yè)的計(jì)劃按時(shí)間分為年度計(jì)劃和季度計(jì)劃兩種：1）年度計(jì)劃是指導(dǎo)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)工作的計(jì)劃，分為集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃。集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)管理中心制定。2）季度計(jì)劃是對(duì)一個(gè)季度內(nèi)各一級(jí)部門(mén)工作的硬性規(guī)定，一級(jí)部門(mén)的季度工作計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)管理中心審核平衡后匯總形成集團(tuán)季度綜合計(jì)劃。第五條公司企業(yè)的計(jì)劃按等級(jí)劃分為A、B、C三類(lèi)，具體分類(lèi)如下：3）A類(lèi)計(jì)劃：涉及企業(yè)重大利益、核心業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)；4）B類(lèi)計(jì)劃：涉及企業(yè)重要利益、重要業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)；5）C類(lèi)計(jì)劃：涉及企業(yè)一般利益、輔助性業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)。第三章管理機(jī)構(gòu)第六條計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)及崗位包括董事會(huì)、總裁、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理中心、人力資源中心。第七條董事會(huì)是集團(tuán)層面計(jì)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括：1）審批有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定，確定編制方針和程序；2）審批集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)；3）審批集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修訂；4）對(duì)集團(tuán)與計(jì)劃管理相關(guān)的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。第八條公司企業(yè)總裁主要是集團(tuán)層面計(jì)劃管理的評(píng)審人，同時(shí)也是集團(tuán)層面部分計(jì)劃管理的決策人，其職責(zé)包括：1）傳達(dá)由董事會(huì)確定的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體目標(biāo)；2）審核集團(tuán)層面有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序3）審核集團(tuán)下屬部門(mén)年度工作計(jì)劃4）審批集團(tuán)和下屬各職能部門(mén)、子公司季度工作和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；5）對(duì)集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)行修訂的提案權(quán)。第九條集團(tuán)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理是集團(tuán)各職能部門(mén)、子公司計(jì)劃管理的評(píng)審人，其職責(zé)包括：1）傳達(dá)由董事會(huì)確定的各職能部門(mén)、子公司總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體目標(biāo)；2）審核涉及到本職能部門(mén)、子公司有關(guān)計(jì)劃管理的相關(guān)政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序3）審核部門(mén)年度和季度工作、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4）對(duì)涉及到本職能部門(mén)、子公司的計(jì)劃進(jìn)行修訂的提案權(quán)。第十條運(yùn)營(yíng)管理中心是公司企業(yè)集團(tuán)各種計(jì)劃的日常管理部門(mén)，其職責(zé)包括：1）起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的指標(biāo)類(lèi)別、格式；2）負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門(mén)、子公司的年度（季度）計(jì)劃的內(nèi)容、等級(jí)、格式進(jìn)行審核、修改和平衡；3）負(fù)責(zé)匯總各個(gè)部門(mén)季度工作計(jì)劃形成集團(tuán)季度綜合計(jì)劃；4）負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；5）負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度、季度計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。第十一條人力資源中心是計(jì)劃的日常監(jiān)督和考核部門(mén)，其職責(zé)包括：1）收集與計(jì)劃相關(guān)的績(jī)效管理信息、負(fù)責(zé)對(duì)績(jī)效考核結(jié)果的匯總；2）督導(dǎo)各職能部門(mén)、子公司工作計(jì)劃的執(zhí)行。第四章計(jì)劃的形式第十二條公司企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及一級(jí)部門(mén)年度工作計(jì)劃以Word文檔的形式進(jìn)行編制。第十三條季度工作計(jì)劃以PowerPoint文檔的形式進(jìn)行編制。第五章計(jì)劃的編制第十四條計(jì)劃的編制應(yīng)以實(shí)現(xiàn)公司企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為中心，以提高經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)化平衡總指標(biāo)為重點(diǎn)。第十五條年度計(jì)劃制定從上一年度的11月1日開(kāi)始，在12月31日前完成編制，其中集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)編制，一級(jí)部門(mén)年度工作計(jì)劃由各一級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，年度計(jì)劃制定流程如下：1）運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案；2）董事會(huì)修改和審批集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案；3）總裁簽字執(zhí)行集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方案；4）運(yùn)營(yíng)管理中心下發(fā)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及計(jì)劃編制要求到各一級(jí)部門(mén)并通知一級(jí)部門(mén)制定其年度工作計(jì)劃；5）各職能部門(mén)制定其年度工作計(jì)戈I」；6）各子公司制定其年度工作計(jì)劃；7）運(yùn)營(yíng)管理中心對(duì)各一級(jí)部門(mén)和子公司年度工作計(jì)劃進(jìn)行綜合分析和平衡、匯總后制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；8）董事會(huì)審批集團(tuán)和各一級(jí)部門(mén)年度工作計(jì)劃；9）總裁簽字批準(zhǔn)執(zhí)行集團(tuán)和各一級(jí)部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；10）運(yùn)營(yíng)管理中心將經(jīng)總裁簽字批準(zhǔn)的集團(tuán)、各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各單位；11）各職能部門(mén)、子公司分別執(zhí)行各自單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十六條集團(tuán)季度工作計(jì)劃自每季度綜合計(jì)劃會(huì)議召開(kāi)（每季度第一個(gè)月15日左右）前，在綜合計(jì)劃會(huì)議召開(kāi)前2天完成編制，季度計(jì)劃制定流程如下：1）運(yùn)營(yíng)管理中心下發(fā)季度計(jì)劃以及計(jì)劃編制要求到各一級(jí)部門(mén)并通知其制定季度工作計(jì)劃；2）公司企業(yè)各子公司根據(jù)各自年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；3）運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各子公司，對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行平衡；4）一級(jí)部門(mén)提交季度工作計(jì)劃到各部門(mén)負(fù)責(zé)人處進(jìn)行審核，并由運(yùn)營(yíng)管理中心匯總形成季度集團(tuán)綜合計(jì)劃；5）總裁審批季度集團(tuán)綜合計(jì)劃；6）運(yùn)營(yíng)管理中心將總裁確認(rèn)的綜合計(jì)劃下達(dá)各部門(mén)和子公司實(shí)施。第十七條公司企業(yè)專項(xiàng)計(jì)劃和追加計(jì)劃根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行編制，由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)組織和下達(dá)實(shí)施。第六章計(jì)劃的考核第十八條計(jì)劃的完成情況是公司企業(yè)績(jī)效考核的重點(diǎn)，具體內(nèi)容見(jiàn)《績(jī)效管理制度》。第七章計(jì)劃的修訂第十九條原計(jì)劃的編制基礎(chǔ)發(fā)生變化或其他影響集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重大事件發(fā)生時(shí)，需重新安排原定的工作計(jì)劃，具體可分為：1）與企業(yè)相關(guān)的宏觀政策發(fā)生重要變化；2）外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化；3）企業(yè)