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文檔簡介

第頁共頁專職董事管理制度范文公司專職董事管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司專職董事的行為，提高公司治理水平，根據有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制定本制度。第二條公司專職董事是公司的重要決策機構，負責公司的日常管理工作，承擔決策、執(zhí)行和監(jiān)督職責。第三條公司專職董事應當具有合法、完整、真實的身份。在就任前應當向公司提供相關身份證明和資格證明。第四條公司專職董事的任職期限為3年，可以連續(xù)連任一次，連任期限不得超過3年。第五條公司專職董事應當遵守公司章程，維護公司的合法權益，履行其職責，以公司的利益為首要考慮。第六條公司專職董事應當嚴守商業(yè)秘密，不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用其職務之便謀取不當利益。第七條公司專職董事應當勤勉盡責，保證工作的質量和效果。如有過失或失職行為，應承擔相應的責任。第八條公司專職董事應當積極參加公司組織的各類會議，履行相關的職責，及時提供決策所需的信息和材料。第九條公司專職董事應當積極學習專業(yè)知識，提高自身素質，不斷提升自己的管理能力和領導水平。第十條公司專職董事應當維護公司的形象聲譽，不得從事損害公司利益和聲譽的行為。第二章任職和職責第十一條公司專職董事由股東大會選舉產生，任期不得超過3年。第十二條公司專職董事的職責包括：制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營計劃，決定公司的重大事項，監(jiān)督并評估公司的經營狀況，制訂公司的內部管理制度等。第十三條公司專職董事在履行職責時，應當與其他董事協商一致，并及時向股東大會和監(jiān)事會報告工作情況。第十四條公司專職董事應當遵守相關法律法規(guī)，維護公司的合法權益，保護股東的利益，不得采取損害公司利益和股東利益的行為。第十五條公司專職董事有權查閱公司的相關資料，了解公司的經營狀況和財務狀況，并及時向股東大會和監(jiān)事會報告。第十六條公司專職董事應當保護公司的商業(yè)秘密，不得擅自泄露或利用公司的商業(yè)秘密謀取不當利益。第十七條公司專職董事應當保證工作的質量和效果，如有過失或失職行為，應當承擔相應的責任。第十八條公司專職董事應當積極參加公司組織的各類會議，履行相關職責，及時提供決策所需的信息和材料。第三章考核和獎懲第十九條公司專職董事應當接受公司內部和外部的考核，定期報告工作情況和績效。第二十條對于表現優(yōu)秀的公司專職董事，公司可以給予適當的獎勵，如獎金、股權激勵等。第二十一條對于工作不稱職、失職、瀆職的公司專職董事，公司可以采取警告、記過、降職、解職等相應的紀律處分。第二十二條公司專職董事違反國家法律法規(guī)和公司章程，造成公司經濟損失或嚴重影響公司聲譽的，公司可以追究其相應的法律責任。第四章附則第二十三條本制度自頒布之日起生效。如有需要修改的，由股東大會決定并報監(jiān)事會備案。第二十四條

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