公司監(jiān)事會(huì)公告范文

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公司監(jiān)事會(huì)公告范文1x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、精確?????性和完整性擔(dān)當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。

x銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)監(jiān)事會(huì)x年第七次會(huì)議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于x年11月26日在本行總行以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事6名，張監(jiān)事托付王監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車監(jiān)事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)章》的有關(guān)規(guī)定。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過以下六項(xiàng)議案。

1、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事長(zhǎng)蔣履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決狀況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、關(guān)于《x銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)郭履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決狀況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決狀況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;

議案表決狀況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、關(guān)于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。

車先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。車先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。

議案表決狀況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、關(guān)于批準(zhǔn)戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。

鑒于戴先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前，戴先生將連續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù)。

戴先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。

議案表決狀況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年十一月二十六日

公司監(jiān)事會(huì)公告范文2本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、精確?????性和完整性擔(dān)當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。

能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。依據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事仔細(xì)審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

一、審議通過《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

三、審議通過《公司x年年度報(bào)告及摘要》。

監(jiān)事會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了仔細(xì)審核，審核看法如下：

1、x年度公司仔細(xì)執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

2、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

四、審議通過公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;

監(jiān)事會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了仔細(xì)審核，審核看法如下：

1、x年第一季度公司仔細(xì)執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。