總經(jīng)理工作細(xì)則株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司樣本

株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則總則為健全和規(guī)范株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司（如下簡稱“公司”）總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下經(jīng)營管理層工作、議事和決策程序，提高總經(jīng)理及總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下經(jīng)營管理層工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司尋常經(jīng)營順利進(jìn)行，依照《中華人民共和國公司法》（如下簡稱“《公司法》”）和《株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司章程》（如下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定，特制定本工作細(xì)則?？偨?jīng)理由董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)貫徹貫徹董事會(huì)決策，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理任免公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘請(qǐng)或辭退，總經(jīng)理班子其她成員由總經(jīng)理提名（董事會(huì)秘書由董事長提名），董事會(huì)聘請(qǐng)或辭退。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其她高檔管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其她高檔管理人員職務(wù)董事不得超過公司董事總數(shù)一半。公司設(shè)總經(jīng)理一名。副總經(jīng)理三至七名?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理等高檔管理人員，構(gòu)成公司總經(jīng)理班子（或稱“經(jīng)理層人員”），是公司尋常生產(chǎn)經(jīng)營管理決策和指揮中心。總經(jīng)理受董事會(huì)委托執(zhí)行董事會(huì)決策，對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理及總經(jīng)理班子其她成員每屆任期三年，連聘可以連任?？偨?jīng)理及總經(jīng)理班子其她成員應(yīng)具備如下條件：具備良好個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護(hù)公司、股東和職工利益；具備豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和關(guān)于法律法規(guī)；具備較強(qiáng)組織能力，知人善任，密切聯(lián)系群眾，具備實(shí)干精神和開拓意識(shí)；年富力強(qiáng)，身體健康，能勝任崗位工作?！豆痉ā返?47條規(guī)定情形以及被中華人民共和國證監(jiān)會(huì)擬定為市場禁入者，并且禁入尚未解除人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理或總經(jīng)理班子其她人員?？偨?jīng)理可以在任期屆滿此前向董事會(huì)提出辭職，但應(yīng)得到董事會(huì)批準(zhǔn)后方可離任。關(guān)于總經(jīng)理辭職詳細(xì)程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間勞動(dòng)合同規(guī)定。如果總經(jīng)理在不利于公司時(shí)候、或在與勞動(dòng)合同規(guī)定不符時(shí)、或在董事會(huì)未正式批準(zhǔn)前因辭職因素給公司導(dǎo)致?lián)p害，總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。董事會(huì)應(yīng)于收到總經(jīng)理辭職報(bào)告之日起三個(gè)月內(nèi)予以正式批復(fù)?？偨?jīng)理班子其她成員（不含董事會(huì)秘書）提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報(bào)告，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。總經(jīng)理離任原則上應(yīng)進(jìn)行離職審計(jì)。總經(jīng)理職權(quán)總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；為年度報(bào)告編制提交業(yè)務(wù)報(bào)告或在股東大會(huì)上作公司業(yè)務(wù)報(bào)告；擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營籌劃、投資方案及實(shí)現(xiàn)籌劃、方案重要辦法；組織實(shí)行董事會(huì)決策、公司年度籌劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；擬訂公司內(nèi)部改革方案；擬訂公司關(guān)于基本管理制度；制定公司詳細(xì)規(guī)章；提請(qǐng)董事會(huì)聘請(qǐng)或者辭退公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高檔管理人員；決定聘請(qǐng)或者辭退除應(yīng)由董事會(huì)聘請(qǐng)或者辭退以外其她管理人員，并依照其工作業(yè)績，擬定對(duì)她們獎(jiǎng)懲方案；擬訂公司職工工資、福利、獎(jiǎng)懲方案，決定公司職工聘請(qǐng)和辭退；管理或指引、協(xié)調(diào)分、子公司生產(chǎn)和經(jīng)營工作；建議召開董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議；《公司章程》規(guī)定或董事會(huì)授予其她職權(quán)。總經(jīng)理責(zé)任和義務(wù)總經(jīng)理對(duì)公司負(fù)有如下責(zé)任和義務(wù)：總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依照董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)規(guī)定，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同訂立、執(zhí)行狀況、資金運(yùn)用狀況和盈虧狀況。總經(jīng)理必要保證該報(bào)告真實(shí)性?？偨?jīng)理擬定關(guān)于職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、辭退或辭退職工等涉及職工切身利益問題重大方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)意見。總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定，履行誠信和勤勉義務(wù)，不能從事與公司相競爭或損害公司利益活動(dòng)?？偨?jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更股東大會(huì)和董事會(huì)決策或超越授權(quán)范疇?？偨?jīng)理應(yīng)自覺地接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)信息，并保證信息真實(shí)、完整和及時(shí)?？偨?jīng)理不應(yīng)在除母公司或子公司以外其她公司擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其她管理職務(wù)，更不應(yīng)在與我司存在競爭關(guān)系其她公司中擔(dān)任董事、監(jiān)事和其她職務(wù)?？偨?jīng)理應(yīng)如實(shí)向董事會(huì)聲明其兼職狀況?？偨?jīng)理不應(yīng)從公司中獲取除董事會(huì)規(guī)定和承認(rèn)薪酬以外其她收入，也不應(yīng)運(yùn)用職權(quán)置備超過其履行職務(wù)所需辦公用品。當(dāng)董事會(huì)擬定交易和合同與總經(jīng)理存在利害關(guān)系時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)聲明利害關(guān)系及其性質(zhì)。總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)、完整、精確地向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提供關(guān)于公司經(jīng)營業(yè)績、重要交易和合同、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息，以便董事會(huì)進(jìn)行科學(xué)決策和監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)督。在經(jīng)營管理過程中發(fā)生對(duì)公司股價(jià)有較大影響事項(xiàng)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)和負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)董事會(huì)秘書報(bào)告，以便信息及時(shí)披露。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定其她義務(wù)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議上無表決權(quán)?？偨?jīng)理因故無法履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)?？偨?jīng)理班子其她成員應(yīng)當(dāng)積極、積極、有效地行使總經(jīng)理賦予職權(quán)，對(duì)分管工作負(fù)重要責(zé)任?？偨?jīng)理班子其她成員職權(quán)總經(jīng)理班子其她成員由副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理等高檔管理人員構(gòu)成。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理等管理人員對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，按總經(jīng)理授予職權(quán)各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘請(qǐng)或辭退。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理詳細(xì)工作職責(zé)如下：就其分管業(yè)務(wù)和尋常工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下貫徹貫徹所負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作，定期向總經(jīng)理報(bào)告工作；向總經(jīng)理建議召開總經(jīng)理班子會(huì)；依照業(yè)績和體現(xiàn)，提請(qǐng)總經(jīng)理辭退或聘請(qǐng)自己所分管業(yè)務(wù)范疇內(nèi)普通管理人員和員工；董事會(huì)、董事長、總經(jīng)理交辦其她事宜。董事會(huì)秘書由董事長提名，董事會(huì)聘請(qǐng)或辭退。負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議籌辦、文獻(xiàn)保管、公司股東資料管理以及公司賦予其她職責(zé)，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書詳細(xì)職責(zé)及工作細(xì)則見《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》。財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘請(qǐng)或辭退。財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)詳細(xì)工作職責(zé)如下：負(fù)責(zé)制定公司關(guān)于財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面制度和規(guī)定；根據(jù)國家關(guān)于財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，建立健全公司內(nèi)控制度；參加公司重大經(jīng)營決策、協(xié)助總經(jīng)理行使職權(quán)，為公司董事、監(jiān)事和總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)方面意見和建議；負(fù)責(zé)公司資金籌措和使用，維護(hù)資金安全及有效運(yùn)轉(zhuǎn)；對(duì)公司向外披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)各級(jí)財(cái)會(huì)人員任用、考核、晉升、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲；董事會(huì)、董事長、總經(jīng)理交辦及公司其她內(nèi)部工作制度規(guī)定事宜?？偨?jīng)理班子成員在工作中必要緊密配合，互相支持。在緊急狀況下，對(duì)不屬于自己職責(zé)范疇而又必要及時(shí)做出決定問題，應(yīng)盡量在自己職權(quán)范疇內(nèi)采用應(yīng)急辦法，并即刻向總經(jīng)理報(bào)告。公司各職能處、部、室，分別按各自職能，對(duì)公司下屬廠和分、子公司進(jìn)行專業(yè)歸口管理和協(xié)調(diào)工作，部、處、室負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理可依照需要提出縮編或擴(kuò)編公司職能部門方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行?？偨?jīng)理可依照需要設(shè)立若干由總經(jīng)理班子成員牽頭負(fù)責(zé)非建制項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)本系統(tǒng)工作和關(guān)于事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)、研究和解決?？偨?jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)議（如下簡稱“總經(jīng)理睬議”）原則上每月召開一次例會(huì)，例會(huì)由總經(jīng)理主持，于每月第一周周一上午在公司會(huì)議室舉辦（詳細(xì)時(shí)間另定），除非特殊狀況，例會(huì)召開前將不向參加人員發(fā)出會(huì)議告知?？偨?jīng)理睬議參加人員為總經(jīng)理班子成員及總經(jīng)理指定其她人員。如因特殊狀況，總經(jīng)理不能參加例會(huì)，總經(jīng)理將指定一名副總經(jīng)理主持會(huì)議；如果副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理等高檔管理人員因故不能參加例會(huì)，應(yīng)在例會(huì)召開前2天告知公司辦公室。公司辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)向缺席副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理及時(shí)報(bào)告會(huì)議內(nèi)容。如果總經(jīng)理睬議內(nèi)容涉及公司經(jīng)營管理重大事項(xiàng)，公司辦公室應(yīng)在會(huì)議召開前3天將會(huì)議議題告知全體參會(huì)人員。涉及該事項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人可以在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，攜助手參加該次會(huì)議。經(jīng)總經(jīng)理班子成員建議，總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營管理等事項(xiàng)召開暫時(shí)總經(jīng)理睬議。暫時(shí)總經(jīng)理睬議由公司辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議召集及告知參加會(huì)議人員?？偨?jīng)理睬議對(duì)決定事項(xiàng)應(yīng)充分討論，力求獲得一致，當(dāng)故意見分岐時(shí)，以主持會(huì)議總經(jīng)理或副總經(jīng)理意見為準(zhǔn)。公司辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理睬議進(jìn)行詳細(xì)記錄，并由與會(huì)人員在該會(huì)議記錄上簽字。記錄應(yīng)載明如下事項(xiàng)：會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；討論事項(xiàng)之案由、討論狀況及決定；出席人員規(guī)定記載其她事項(xiàng)。會(huì)議記錄納入公司檔案保管，保存期限不少于十年。總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決策形式作出，經(jīng)主持會(huì)議總經(jīng)理或副總經(jīng)理訂立后，由總經(jīng)理班子負(fù)責(zé)實(shí)行，公司辦公室督辦。凡是需要保密會(huì)議材料，參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得擅自傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)?？偨?jīng)理報(bào)告事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式向董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并報(bào)送公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、鈔票流量表。在董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運(yùn)作尋常工作向董事長報(bào)告工作?？偨?jīng)理有權(quán)訂立或授權(quán)訂立與正常生產(chǎn)、經(jīng)營關(guān)于供應(yīng)合同、銷售合同、設(shè)備、備品、備件采購合同及設(shè)備、建、構(gòu)筑物等維護(hù)、修理合同，除此以外公司發(fā)生涉及金額占近來一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告中顯示凈資產(chǎn)1%以上下列情形之一，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告：重要合同訂立、變更和終結(jié)；大額銀行退票；重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；資產(chǎn)遭受重大損失；也許依法負(fù)有補(bǔ)償責(zé)任；重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；重大行政懲罰等。公司發(fā)生重大人身安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故及其她對(duì)公司經(jīng)營、發(fā)展產(chǎn)生重大影響事件，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告?？偨?jīng)理在其自身涉及刑事訴訟、或成為到期債務(wù)未能清償民事訴訟被告、或被行政監(jiān)察部門或紀(jì)律監(jiān)察機(jī)關(guān)備案調(diào)查時(shí)，無論董事會(huì)與否應(yīng)當(dāng)懂得，總經(jīng)理均有責(zé)任在自己知曉第一時(shí)間內(nèi)直接向公司董事會(huì)報(bào)告?？偨?jīng)理及其配偶、子女持有我司或公司關(guān)聯(lián)公司股份（股權(quán)）時(shí)，應(yīng)將持有狀況及此后變動(dòng)狀況，如實(shí)向董事會(huì)申報(bào)。公司應(yīng)定期召開職工代表大會(huì)，由總經(jīng)理報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，聽取職工代表意見?？偨?jīng)理獎(jiǎng)懲總經(jīng)理薪酬由董事會(huì)討論決定?？偨?jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營中為公司發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益做出重大貢獻(xiàn)，經(jīng)董事會(huì)討論決定將予以嘉獎(jiǎng)?？偨?jīng)理因管理不力，經(jīng)營不善，給公司導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失或重大質(zhì)量事故、安全設(shè)備事故，董事會(huì)應(yīng)按照公司章程和關(guān)于規(guī)定予以行政處分或經(jīng)濟(jì)懲罰，直至辭退?？偨?jīng)理班子成員薪酬、獎(jiǎng)懲普通由總經(jīng)理提出建