管理體系策劃控制準(zhǔn)則樣本

管理體系策劃控制準(zhǔn)則一、目對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、建立和保持，并在策劃和實(shí)行過(guò)程中保證管理體系完整性。二、合用范疇合用于對(duì)實(shí)現(xiàn)公司預(yù)定目的（指標(biāo)）過(guò)程和資源進(jìn)行策劃和辨認(rèn)，以及其她整合型管理體系策劃。三、批準(zhǔn)和解釋★本制度由山東金瀚房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司行政事務(wù)部主管副總批準(zhǔn)后生效；★本制度由山東金瀚房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。四、控制規(guī)定（一）總規(guī)定1、行政事務(wù)部應(yīng)保證管理體系策劃正常進(jìn)行，以滿足公司預(yù)定目的及管理體系總規(guī)定。2、管理體系策劃時(shí)機(jī)：a)組織按照質(zhì)量原則建立質(zhì)量管理體系；b)組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織資源配備（如機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)）、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化； d)既有管理體系文獻(xiàn)未能覆蓋特殊事項(xiàng)（如產(chǎn)品范疇擴(kuò)大等）。3、策劃時(shí)，由行政事務(wù)部組織職能部門進(jìn)行，應(yīng)劃定階段、明確任務(wù)及檢查過(guò)程。（二）管理體系策劃內(nèi)容1、總經(jīng)理應(yīng)保證對(duì)實(shí)現(xiàn)公司預(yù)定目的所需資源和過(guò)程加以辨認(rèn)。2、策劃內(nèi)容應(yīng)涉及：a)需達(dá)到公司預(yù)定目的及相應(yīng)管理過(guò)程，擬定過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b)辨以為實(shí)現(xiàn)公司預(yù)定目的所需建立過(guò)程和資源配備；c)應(yīng)建立實(shí)現(xiàn)公司總體目的、指標(biāo)和階段或局部目的、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)改進(jìn)；d)依照評(píng)審成果尋找與公司預(yù)定目的、指標(biāo)差距，形成文獻(xiàn)，以保證持續(xù)改進(jìn)；e)策劃成果（涉及變更）應(yīng)形成文獻(xiàn)，如管理體系文獻(xiàn)、質(zhì)量籌劃等。（三）管理體系策劃輸出文獻(xiàn)1、編制原則a)應(yīng)參照管理手冊(cè)關(guān)于內(nèi)容，符合公司方針及預(yù)定目的、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及發(fā)生變更管理體系文獻(xiàn)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)在對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，既有文獻(xiàn)中內(nèi)容可被引用，并依照特殊規(guī)定增長(zhǎng)新內(nèi)容。2、文獻(xiàn)策劃及編制a)行政事務(wù)部負(fù)責(zé)組織各部門編制管理體系文獻(xiàn)，管理手冊(cè)由行政事務(wù)部編制；關(guān)于管理體系履行籌劃由主管副總核準(zhǔn)后執(zhí)行，行政事務(wù)部督促和檢查關(guān)于狀況。b)為保證管理體系建立和保持有序地進(jìn)行，行政事務(wù)部對(duì)階段性工作均以籌劃排程表形式下發(fā)各部門執(zhí)行?；I劃排程表中應(yīng)明確負(fù)責(zé)人、審核人、批準(zhǔn)人及完畢時(shí)間，必要時(shí)還應(yīng)注意工作質(zhì)量方面規(guī)定。c)在組織會(huì)審和研討時(shí)，體系管理部門應(yīng)保證各級(jí)文獻(xiàn)在組織和技術(shù)接口、語(yǔ)言風(fēng)格上一致，文獻(xiàn)充分性和適當(dāng)性統(tǒng)一。d)管理體系策劃輸出文獻(xiàn)封面必要寫明策劃文獻(xiàn)名稱及編號(hào)、受控狀態(tài)、發(fā)布日期。扉頁(yè)上應(yīng)注明編制人、審核人、批準(zhǔn)人及修訂狀態(tài)等。e)為保證管理體系文獻(xiàn)實(shí)行，有關(guān)文獻(xiàn)已給出了產(chǎn)生記錄，用以作為已經(jīng)執(zhí)行實(shí)行證據(jù)。f)各公司管理體系策劃和實(shí)行中，如有變更規(guī)定期，可依照實(shí)際狀況進(jìn)行重新策劃和修訂，但該項(xiàng)工作在實(shí)行前須獲得集團(tuán)投資管理部批準(zhǔn)，并將變更策劃和詳細(xì)內(nèi)容交行政事務(wù)部備案。g)各公司在管理體系實(shí)行過(guò)程中，如有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，在對(duì)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，要保證管理體系協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性和完整性。h)各部門在文獻(xiàn)編制執(zhí)行中應(yīng)按籌劃規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、規(guī)定進(jìn)行控制，并將執(zhí)行狀況、存在問(wèn)題等及時(shí)反饋到體系歸口部門。i)由行政事務(wù)部對(duì)文獻(xiàn)編制狀況根據(jù)籌劃排程表規(guī)定進(jìn)行檢查，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，將檢查成果報(bào)告總負(fù)責(zé)人。j)管理體系文獻(xiàn)策劃形成有關(guān)文獻(xiàn)，由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)存檔保存。（六）文獻(xiàn)修訂1、文獻(xiàn)需修訂時(shí)，由修訂申請(qǐng)者填寫“文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、原審批人批準(zhǔn)（若由其她部門進(jìn)行審批時(shí)，需獲得原審批部門有關(guān)背景資料），并將批準(zhǔn)后“文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)單”交至文獻(xiàn)控制部門，由其組織進(jìn)行修訂。2、我司體系文獻(xiàn)修訂可依照需要采用換頁(yè)或手寫修訂兩種方式：a)換頁(yè)修訂時(shí)，按原文獻(xiàn)發(fā)放范疇發(fā)放新頁(yè)，同步將作廢頁(yè)收回；b)手寫修訂時(shí)，修訂人需將修訂內(nèi)容以單橫線劃掉，在其上方填寫對(duì)的內(nèi)容。3、修訂后應(yīng)將修訂基本狀況記錄在該文獻(xiàn)修訂狀態(tài)控制頁(yè)上，文獻(xiàn)控制部門應(yīng)將更改狀況登錄在“文獻(xiàn)修訂狀況一覽表”上以表白現(xiàn)行文獻(xiàn)修訂狀態(tài)。4、體系文獻(xiàn)遇下列狀況時(shí)，應(yīng)換版：a)經(jīng)多次修訂影響使用效果；b)管理體系發(fā)生重大變化，文獻(xiàn)已不合用；c)公司產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化，管理體系文獻(xiàn)已不合用。（七）文獻(xiàn)領(lǐng)用1、當(dāng)文獻(xiàn)丟失、嚴(yán)重破損或其她狀況（如提供應(yīng)顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。各部門對(duì)本部門領(lǐng)用、接受文獻(xiàn)填寫“文獻(xiàn)接受記錄”，涉及受控外來(lái)文獻(xiàn)。2、因破損而重新領(lǐng)用新文獻(xiàn)，其分發(fā)號(hào)不變，文獻(xiàn)控制部門應(yīng)收回相應(yīng)舊文獻(xiàn)；丟失補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)應(yīng)予以新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文獻(xiàn)及分發(fā)號(hào)作廢；文獻(xiàn)控制部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。3、各文獻(xiàn)發(fā)放部門對(duì)發(fā)放文獻(xiàn)要編制“文獻(xiàn)分布表”，以便于控制。（八）文獻(xiàn)保存及銷毀1、所有體系文獻(xiàn)（不涉及記錄）原稿由文獻(xiàn)控制部門統(tǒng)一保存；各部門負(fù)責(zé)保存有關(guān)帶有受控標(biāo)記文獻(xiàn)，文獻(xiàn)應(yīng)有序地加以保存以便存取和查閱；2、作廢文獻(xiàn)原稿由文獻(xiàn)控制部門在文獻(xiàn)右上方加蓋紅色“作廢文獻(xiàn)”標(biāo)記，防止誤用；3、別的作廢文獻(xiàn)由文獻(xiàn)控制部門統(tǒng)一收回并進(jìn)行銷毀，銷毀人應(yīng)填寫“文獻(xiàn)銷毀記錄”。（九）外來(lái)文獻(xiàn)控制1、各職能部門對(duì)口收集合用法律法規(guī)、原則、規(guī)程等文獻(xiàn)最新版本，交文獻(xiàn)控制部門統(tǒng)一編號(hào)并加蓋藍(lán)色“受控文獻(xiàn)”章，根據(jù)外來(lái)文獻(xiàn)合用范疇下發(fā)各有關(guān)部門執(zhí)行并做好記錄。2、各職能部門對(duì)對(duì)口外來(lái)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審和更新，跟蹤外來(lái)文獻(xiàn)最新修訂狀態(tài)，保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)有效版本。（十）文獻(xiàn)管理1、所有文獻(xiàn)必要保存在干燥通風(fēng)地方，歸檔后文獻(xiàn)，由各部門按《檔案管理制度》進(jìn)行管理。2、我司文獻(xiàn)以書面形式為主，存于電子媒體中文獻(xiàn)作為執(zhí)行根據(jù)時(shí)，應(yīng)標(biāo)記文獻(xiàn)修訂版本號(hào)并設(shè)立修訂權(quán)限。存于電子媒體中文獻(xiàn)應(yīng)備份，有修訂時(shí)也應(yīng)一同進(jìn)行修訂。3、任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂畫亂改，保證