西北實業(yè)專家委員會工作條例

西北實業(yè)專家委員會工作條例治理制度西北實業(yè)專家委員會工作條例文件號版次編制審核批準(zhǔn)共頁日期2001．1.日期日期生效日期名目TOC\o"1-2"1目的、綱要及適用范疇 12總則 13專家委員會的要緊工作內(nèi)容 14專家委員會工作程序 35附則 31目的、綱要及適用范疇為了促進公司各方面工作更加有序，充分利用社會資源，特制定本制度。本制度包括總則、專家委員會的要緊工作內(nèi)容、專家委員會的工作程序、附則等內(nèi)容。本制度適用于西北實業(yè)。本制度由公司***部門負(fù)責(zé)擬定，其說明權(quán)及修改權(quán)屬***部門。本制度從200年月日起執(zhí)行。2總則第一條專家委員會宗旨通過探究和研究現(xiàn)代企業(yè)成功的諸多因素，結(jié)合公司的實際情形，適時地為現(xiàn)有企業(yè)提供有效率的制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新方案，對公司的重大問題進行分析、論證、評估，為公司有關(guān)決策部門和領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。第二條專家委員會的組織治理機構(gòu)專家委員會是公司總裁辦下設(shè)的一個專門咨詢機構(gòu)，由不同行業(yè)的有關(guān)專家和顧問組成，依照工作性質(zhì)不同，分成若干組，每組設(shè)一名召集人，工作直截了當(dāng)向總裁負(fù)責(zé)，日常組織治理工作由總裁辦具體負(fù)責(zé)。第三條專家委員會的差不多職能1、為企業(yè)提供政策、市場、技術(shù)、治理等方面的信息資料。2、為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、資本運營等涉及公司進展戰(zhàn)略的重大問題出謀劃策。3、對企業(yè)重大技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造項目、營銷策略、治理體系運作等進行分析、論證和評估。4、同意公司托付對其他相關(guān)事宜提供咨詢服務(wù)和關(guān)心。3專家委員會的要緊工作內(nèi)容第四條項目可行性研究1、可行性研究是在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造項目決策往常，由項目的投資所組織的有關(guān)部門和機構(gòu)，對擬建項目的綜合效能所進行的科學(xué)分析和論證，為投資決策提供可靠依據(jù)的過程。2、可行性研究的內(nèi)容（1）總論；（2）產(chǎn)品市場需求狀況和擬建規(guī)模；（3）原材料、輔助材料的來源和配套設(shè)施要求；（4）建廠條件和廠址位置要求；（5）項目工程設(shè)計方案；（6）人員、設(shè)備、環(huán)境的要求；（7）項目的實施打算和進度要求；（8）綜合經(jīng)濟效益分析；（9）評判意見。3、公司可依照具體情形責(zé)成公司技術(shù)開發(fā)部門或托付專家委員會有關(guān)專家進行擬建項目的可行性研究，寫出可行性分析報告，提交專家委員會進行項目評估。項目評估項目評估是指在項目可行性研究的基礎(chǔ)上，對項目可行性研究報告所進行的全面分析、論證和評判的過程，其評估的結(jié)果是項目決策的要緊參數(shù)依據(jù)。項目評估是專家委員會的要緊職責(zé)之一，公司所有擬建項目必須通過專家委員會進行項目評估。項目評估的要緊方面有：分析的系統(tǒng)性；采納技術(shù)的先進性；成本的合理性；指標(biāo)的統(tǒng)一性；方法的科學(xué)性；立場的公平性。項目評估的差不多要求：動態(tài)指標(biāo)與靜態(tài)指標(biāo)分析相結(jié)合；定量與定性分析相結(jié)合；全過程與時期分析相結(jié)合；企業(yè)效益與社會效益相結(jié)合；價值量與實物量分析相結(jié)合；推測與統(tǒng)計分析相結(jié)合。技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)通過自主創(chuàng)新或合作創(chuàng)新而制造出的符合市場需求，工藝技術(shù)具有國內(nèi)或國際領(lǐng)先水平的產(chǎn)品全過程創(chuàng)新活動。專家委員會對技術(shù)創(chuàng)新工作應(yīng)發(fā)揮的作用；依照最新研究成果和技術(shù)信息，向企業(yè)指出技術(shù)創(chuàng)新的方向和思路，供企業(yè)選擇。對公司研發(fā)經(jīng)費的使用，提出意見或建議。協(xié)助營銷部門把公司的技術(shù)創(chuàng)新成果推向市場，并促使其盡快轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金流入量，形成良性循環(huán)。向公司舉薦合作創(chuàng)新的對象，并關(guān)心處理合作的相關(guān)事宜。對公司的技術(shù)創(chuàng)新工作進行指導(dǎo)和評判，關(guān)心解決技術(shù)創(chuàng)新工作的疑難技術(shù)問題。資本運營專家委員會及其成員有責(zé)任利用外部交易型戰(zhàn)略在兼并、收購、重組等方面為公司提供必要的關(guān)心，縱向擴張企業(yè)生命周期。專家委員會及其成員有責(zé)任利用內(nèi)部治理型戰(zhàn)備在成本操縱、提高治理水平、技術(shù)設(shè)備更新改造、開發(fā)新產(chǎn)品市場、提高營銷策略等方面為公司獻計獻策，橫向延長企業(yè)的生命周期。專家委員會及其成員有責(zé)任關(guān)心公司適時利用兩種戰(zhàn)略培養(yǎng)、鞏固和進展企業(yè)競爭能力、競爭優(yōu)勢的知識體系，加強技術(shù)系統(tǒng)、治理系統(tǒng)及相關(guān)技能的有機組合，使公司把核心能力、核心產(chǎn)品和市場進展融為一體，確保公司在長期競爭中立于不敗之地。信息咨詢服務(wù)專家委員會有義務(wù)為公司提供最新的政策信息、治理信息、技術(shù)信息和市場信息，關(guān)心企業(yè)及時調(diào)整營銷策略，完善組織治理體系。依照公司需要，同意公司經(jīng)營治理中疑難問題的咨詢，關(guān)心企業(yè)選擇最佳的經(jīng)營策略，降低風(fēng)險，減少損耗，提高運作效率。4專家委員會工作程序工作例會原則上每月召開一次，具體時刻由總裁辦安排。會議內(nèi)容結(jié)合公司實際，為公司提供政策、市場、技術(shù)、治理等方面的最新信息，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。依照公司董事會或總裁的提議，對公司重大經(jīng)營治理問題，進行分析、評判，找出問題的根源，提出解決問題的方法或建議，為公司決策提供參考意見。工作例會由總裁辦依照需要負(fù)責(zé)召集有關(guān)專家參加，并于例會召開前一周，向有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)通知會議議題、時刻和地點。例會紀(jì)要由總裁辦負(fù)責(zé)整理、打印和分發(fā)。專題會議依照公司需要，由總裁或董事會提議不定期召開。會議內(nèi)容為對項目評估、技術(shù)創(chuàng)新、資本運營等經(jīng)營治理的重大問題進行分析、論證和評估，提出相關(guān)的意見或建議，供公司決策時參考。會議由總裁辦具體組織和安排?？偛棉k應(yīng)于會議召開前一周將會議議題和相關(guān)資料分發(fā)到與會人員，需要提交