董事會(huì)辦公室工作計(jì)劃

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁(yè)董事會(huì)辦公室工作計(jì)劃【篇一】

董事會(huì)辦公室崗位職責(zé)

辦公室主任：

（一）建立、健全公司信息披露體系，組織編制、報(bào)送定期報(bào)告和臨時(shí)公告等信息披露文件；

（二）全面統(tǒng)籌支配接待投資機(jī)構(gòu)的調(diào)研、投資者的詢問(wèn)和社會(huì)各團(tuán)體或個(gè)人的來(lái)訪；

（三）策劃組織業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)、網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)和相關(guān)的市場(chǎng)推介；

（四）維護(hù)公司與各證券監(jiān)管部門、公眾媒體和投資機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系；

（五）組織和籌備公司（包括全資或控股子公司）“三會(huì)”的召開(kāi)，并執(zhí)行會(huì)議決議和打算；

（六）管理公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的股份買賣行為；

（七）參加重大合同(500萬(wàn)元以上)的起草、談判和簽約；

（八）組織制訂公司分紅、配股、股權(quán)激勵(lì)等方案，并按相關(guān)決議負(fù)責(zé)支配和監(jiān)督方案的詳細(xì)實(shí)施；

（九）負(fù)責(zé)公司資本市場(chǎng)再融資、證券投資方案的制訂及相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細(xì)實(shí)施；

（十）組織撰寫(xiě)公司投資項(xiàng)目的可行性討論報(bào)告，全程跟蹤項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況，并組織中介機(jī)構(gòu)為公司資本運(yùn)營(yíng)供應(yīng)專業(yè)看法；（十一）制訂部門年度工作方案并組織實(shí)施；

（十二）制訂部門年度費(fèi)用預(yù)算。

證券事務(wù)干事：

（一）負(fù)責(zé)起草公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件及其他證券監(jiān)管部門要求報(bào)送的文件；

（二）幫助建立公司相關(guān)信息披露制度和體系；

（三）關(guān)注媒體報(bào)道，負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息知情人和重大事項(xiàng)的登記備案工作；

（四）負(fù)責(zé)回答投資者電話詢問(wèn)和接待投資者來(lái)訪等投資者關(guān)系管理的日常工作；

（五）管理股東名冊(cè)并負(fù)責(zé)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員買賣股份管理工作的詳細(xì)實(shí)施。

內(nèi)務(wù)干事：

（一）負(fù)責(zé)公司（包括全資或控股子公司）三會(huì)的召集、召開(kāi)及會(huì)務(wù)的詳細(xì)支配；

（二）負(fù)責(zé)三會(huì)文件的組織起草及整理歸檔工作；

（三）參加公司合同的起草、審核和歸檔工作；

（四）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)涉及的法律事務(wù)，幫助外聘代理律師做好案件代理工作，跟蹤案件審理進(jìn)展?fàn)顩r；

（五）幫助起草公司資本運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案方案，跟蹤方案方案詳細(xì)實(shí)施的進(jìn)程，統(tǒng)計(jì)整理相關(guān)資料；

（六）幫助起草投資項(xiàng)目的可行性討論報(bào)告、跟蹤和管理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況。

【篇二】

謹(jǐn)代表個(gè)人觀點(diǎn)，從部分企業(yè)現(xiàn)狀（據(jù)我了解狀況），跳出自己崗位職位狀況分析，從務(wù)實(shí)角度首先爭(zhēng)論專業(yè)型房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式，然后提出董事會(huì)企業(yè)辦公室20xx年工作方案，供參考!

認(rèn)清企業(yè)所處的狀況，我公司從20xx年步入一個(gè)快速成長(zhǎng)的決戰(zhàn)之年，主要體現(xiàn)在開(kāi)發(fā)規(guī)模成倍增大，公司從單項(xiàng)目管理將徹底轉(zhuǎn)變?yōu)槎囗?xiàng)目管理，公司的管理將真正轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F(tuán)化管理。而管理中沖突問(wèn)題也將增多，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大，在新形勢(shì)下，董事會(huì)企業(yè)管理辦公室的核心工作任務(wù)：

1、建立起專業(yè)性房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式。

需要界定各個(gè)*公司之間模糊的權(quán)責(zé)界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢(shì)是放權(quán)，但也會(huì)集中某些原來(lái)由于業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，總部和區(qū)域公司的分工不行能在全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一刀切，管理權(quán)和業(yè)務(wù)權(quán)的分別由于詳細(xì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不同而不同。一般而言，對(duì)業(yè)務(wù)越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權(quán)，對(duì)后端的銷售環(huán)節(jié)總部會(huì)放權(quán)相對(duì)徹底，對(duì)中間的成本管理，總部會(huì)保留關(guān)鍵審批權(quán)限。

2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構(gòu)。

一個(gè)公司的組織結(jié)構(gòu)要相對(duì)維持一個(gè)較比穩(wěn)定局勢(shì)，這樣人員的工作才會(huì)有一持續(xù)性，工作才會(huì)有效率。形成相對(duì)穩(wěn)定的制度，將各個(gè)子公司、各大中心模糊的權(quán)責(zé)界面，劃分責(zé)任，明確責(zé)任人。

3、充分調(diào)動(dòng)各個(gè)子公司、各大中心、各個(gè)部門，從思想上和工作力量上跟上集團(tuán)的進(jìn)展步伐，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)展思路。

企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作力量上跟上集團(tuán)的進(jìn)展步伐，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)展思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)進(jìn)展的一個(gè)重大問(wèn)題。同時(shí)新聘請(qǐng)的高管比較多，充分協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)和讓其融合到公司團(tuán)對(duì)中去顯得特別重要。

4、建立起績(jī)效管理體系和評(píng)價(jià)體系。

首先，績(jī)效管理是防止員工績(jī)效不佳和提高工作績(jī)效的有力工具。其次，績(jī)效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權(quán)利的炫耀，績(jī)效管理還特殊強(qiáng)調(diào)溝通輔導(dǎo)及員工力量的提高，通過(guò)強(qiáng)調(diào)溝通輔導(dǎo)的過(guò)程以實(shí)現(xiàn)它的開(kāi)發(fā)目的。再次，績(jī)效管理是一個(gè)過(guò)程，是一個(gè)包括若干個(gè)環(huán)節(jié)的系統(tǒng)。我們通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)在肯定周期中的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理系統(tǒng)的各個(gè)目的。

第一部分：明確董事會(huì)企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)

在明確工作目標(biāo)職責(zé)前要思索幾個(gè)問(wèn)題：

①為什么要成立董事會(huì)企業(yè)管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？假如工作目標(biāo)職責(zé)和企管中心大部分目標(biāo)職責(zé)一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不行以起同樣作用，是由于級(jí)別和其它中心、子公司一樣而不好開(kāi)展工作嗎？是要帶上一個(gè)董事會(huì)的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？

②董事會(huì)企業(yè)管理辦公室是主要的工作目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是為了解決目前企業(yè)的現(xiàn)狀問(wèn)題？解決那種問(wèn)題？是一方面問(wèn)題，還是全方面的問(wèn)題？假如是一方面問(wèn)題則重點(diǎn)解決。集團(tuán)公司意識(shí)到我們的企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年聘請(qǐng)了許多專業(yè)化的高管人才，他們可以很好的融入企業(yè)嗎？既然專業(yè)化力量高，那么業(yè)務(wù)上更多的管理應(yīng)當(dāng)讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長(zhǎng)。是他們發(fā)揮作用不高還是水平?jīng)]有得到真正的檢驗(yàn)？

③我們企業(yè)現(xiàn)在存在或者潛在的問(wèn)題是那些？問(wèn)題多嗎？嚴(yán)峻嗎？企業(yè)是否有批判與自我批判的士氣及風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制？

在帶著問(wèn)題思索的狀況下，提出董事會(huì)企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)，就會(huì)有針對(duì)性，假如僅僅單方面說(shuō)工作目標(biāo)職責(zé)是提高全面管理和提高效率則是句空話。

所以我認(rèn)為董事會(huì)企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)應(yīng)當(dāng)是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問(wèn)題，一下解決全方面不太現(xiàn)實(shí)，要漸漸一個(gè)問(wèn)題、一個(gè)問(wèn)題的解決。

怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各個(gè)中心各個(gè)公司的各位老總們，級(jí)別高、資格老、專業(yè)強(qiáng)，怎么管？這方面可以給董事會(huì)企業(yè)管理辦

公室更高的定位和權(quán)利。誰(shuí)來(lái)對(duì)某項(xiàng)工作負(fù)責(zé)，怎么負(fù)起責(zé)任，怎么樣要較好的監(jiān)督。

房地產(chǎn)企業(yè)存在那些問(wèn)題，和可怕問(wèn)題：

1、開(kāi)發(fā)方面第一怕項(xiàng)目選擇出問(wèn)題，其次怕項(xiàng)目定位出問(wèn)題，第三怕手續(xù)審批環(huán)節(jié)出問(wèn)題。這部分通過(guò)和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的開(kāi)會(huì)理解到，高度的集權(quán)對(duì)企業(yè)進(jìn)展變化特別好。

2、設(shè)計(jì)方面第一怕設(shè)計(jì)出來(lái)的房子品質(zhì)不高而銷售不好，其次怕設(shè)計(jì)的成本高，第三怕設(shè)計(jì)的服務(wù)不好，第四怕設(shè)計(jì)的審批環(huán)節(jié)出問(wèn)題。

3、工程方面第一怕不內(nèi)行掌握不了成本、其次怕工程的進(jìn)度出問(wèn)題，第三怕工程質(zhì)量出問(wèn)題。

4、銷售方面主要怕銷售不好。

5、道德風(fēng)險(xiǎn)如*問(wèn)題和回扣是貫穿在整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)之中的。

6、責(zé)權(quán)不清，相互推逶，相互不協(xié)作如一但某項(xiàng)工作涉及到幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的協(xié)調(diào)、連接工作時(shí)就消失責(zé)權(quán)不清，相互推逶，相互不協(xié)作，企業(yè)的內(nèi)耗嚴(yán)峻，效率低下。

其次部分：機(jī)構(gòu)的設(shè)立

依據(jù)董事會(huì)企業(yè)管理辦公室的工作目標(biāo)職責(zé)，和需要的在公司的位置來(lái)看，不贊成董事會(huì)企業(yè)管理辦公室下屬設(shè)立“企管部、資產(chǎn)管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨(dú)就設(shè)立董事會(huì)企業(yè)管理辦公室一個(gè)部門，企管部、資產(chǎn)管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會(huì)企業(yè)管理辦公室的工作目標(biāo)職責(zé)是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問(wèn)題。目前要解決企業(yè)較突出問(wèn)題是：

1、如某項(xiàng)工作涉及到幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的協(xié)調(diào)、連接工作時(shí)就消失責(zé)權(quán)不清，相互推逶，相互不協(xié)作，企業(yè)的內(nèi)耗嚴(yán)峻，效率低下的企業(yè)問(wèn)題。

2、企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年聘請(qǐng)了許多專業(yè)化的高管人才，如何使他們很好的融入企業(yè)，既然專業(yè)化力量高，那么業(yè)務(wù)上更多的管理怎樣讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長(zhǎng)。怎么樣檢驗(yàn)他們發(fā)揮作用不高和水平力量問(wèn)題。

3、如何轉(zhuǎn)變和提升老員工的力量水平，讓他們快速進(jìn)展跟上企業(yè)的進(jìn)展變化，工作轉(zhuǎn)變面貌。

一、機(jī)構(gòu)的詳細(xì)人員設(shè)置

在嘉友集團(tuán)首先設(shè)立嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會(huì)，是委員會(huì)制，公司集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的高管領(lǐng)導(dǎo)都是委員之一。而董事會(huì)企業(yè)管理辦公室是代表董事會(huì)和嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會(huì)是平級(jí)的，可以對(duì)嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會(huì)提出工作上的要求。

現(xiàn)在公司的人員已經(jīng)比較浩大，人工工資的開(kāi)支大大增加，不建議再聘請(qǐng)新的人員補(bǔ)充。建議在企業(yè)內(nèi)部挖掘潛力，在集團(tuán)員工中抽取綜合力量較強(qiáng)的員工2-3個(gè)人先臨時(shí)組成。成員的與人溝通力量、學(xué)習(xí)應(yīng)變力量、對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程的熟識(shí)程度是其基本素養(yǎng)之一。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)立的時(shí)間表

機(jī)構(gòu)在農(nóng)歷年前成立，在新的組織架構(gòu)確定前為了突出董事會(huì)企業(yè)管理辦公室，為后期工作有較強(qiáng)執(zhí)行力度，需要隆重推出。

第三部分：工作方法

一、第一階段工作（20xx年1月-農(nóng)歷年前）

給企業(yè)確定組織架構(gòu)，協(xié)作先出臺(tái)各個(gè)中心、各個(gè)子公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的確定。

二、其次階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

逐一的對(duì)企業(yè)中，開(kāi)發(fā)的各環(huán)節(jié)中各個(gè)造成效率低下、鋪張嚴(yán)峻的問(wèn)題進(jìn)行解決。通過(guò)制定、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業(yè)務(wù)管理制度。

三、第三階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

重點(diǎn)對(duì)月度方案和月度方案完成狀況進(jìn)行定性和定量的評(píng)價(jià)，并上報(bào)董事會(huì)申請(qǐng)肯定的嘉獎(jiǎng)或懲罰，并在集團(tuán)內(nèi)部公布以示鼓舞或警示。

四、第四階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

建立起績(jī)效管理體系和評(píng)價(jià)體系。根據(jù)績(jī)效方案、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效考核、績(jī)效反饋與面談以及績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用（包括績(jī)效改進(jìn)和導(dǎo)入，以及其他人力資源管

理環(huán)節(jié)的應(yīng)用）五步循環(huán)規(guī)范績(jī)效管理流程。

五、第五階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

到各個(gè)中心、各個(gè)子公司中抽查調(diào)研和解決問(wèn)題。

六、第六階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

全面建立企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范和掌握體系。

第四部分：專業(yè)型房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式

隨著近年來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)的高速進(jìn)展，大量的專業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)行了大規(guī)?？鐓^(qū)域擴(kuò)張，母公司的管理幅度快速加大，這時(shí)母公司不能身兼項(xiàng)目操作者和管理者雙重角色，企業(yè)從“母公司—項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部”的架構(gòu)向“總部—區(qū)域公司”的集團(tuán)模式轉(zhuǎn)型成為必定，我們以上海復(fù)地集團(tuán)和深圳萬(wàn)科集團(tuán)從專業(yè)型管控模式向戰(zhàn)略型管控模式轉(zhuǎn)變的歷程來(lái)分析專業(yè)型房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式。

一、建立專業(yè)型的集團(tuán)管控模式的指導(dǎo)原則是業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作分別，總部定位于管理者，區(qū)域公司定位于操作者，在這個(gè)原則之下，詳細(xì)的變化路徑因時(shí)、因勢(shì)、因人而異。

企業(yè)需要重新界定*公司之間模糊的權(quán)責(zé)界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢(shì)是放權(quán)，但也會(huì)集中某些原來(lái)由于業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，各企業(yè)變化路徑依據(jù)詳細(xì)狀況也會(huì)各不異。例如，復(fù)地集團(tuán)在這次權(quán)責(zé)變化中實(shí)行了比較快速的做法，總部一次性的將操作權(quán)下放給區(qū)域，相比較萬(wàn)科集團(tuán)則是實(shí)行區(qū)域公司成熟一項(xiàng)下放一項(xiàng)的做法，不同的方式有各自的緣由。一是企業(yè)文化不一樣，復(fù)地集團(tuán)是快速成長(zhǎng)的民營(yíng)企業(yè)，求快是其文化基因；萬(wàn)科集團(tuán)作為成為成熟的全國(guó)性集團(tuán)，文化中有求穩(wěn)的中庸之道。二是轉(zhuǎn)型的背景不一樣，復(fù)地集團(tuán)在過(guò)去兩年抓住了行業(yè)大進(jìn)展的機(jī)會(huì)，快速?gòu)纳虾Ｏ蚱渌鼌^(qū)域中心城市擴(kuò)張，這時(shí)原有架構(gòu)已經(jīng)不再適應(yīng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)要求，必需快速放權(quán)給子公司；而萬(wàn)科集團(tuán)是從20xx年左右開(kāi)頭擴(kuò)張，當(dāng)時(shí)的行業(yè)處于低谷，它有充裕的時(shí)間進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的擴(kuò)張，一個(gè)一個(gè)的城市進(jìn)入，進(jìn)入新城市之后也會(huì)有相對(duì)充分的時(shí)間鞏固管理基礎(chǔ)，因此能夠穩(wěn)健的放權(quán)。

在權(quán)責(zé)劃分的過(guò)程中，總部需要清晰放權(quán)的目的是為了整個(gè)企業(yè)更好的運(yùn)作，不能由于滿意區(qū)域公司敏捷開(kāi)展業(yè)務(wù)而一味放權(quán)。

【篇三】

一、根據(jù)公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)章》的規(guī)定,組織開(kāi)好公司上市前的定期和臨時(shí)會(huì)議(包括議案的搜集、會(huì)議籌備、檔案管理等),以提高會(huì)議效率和決策水平。

二、組織協(xié)調(diào)子公司董事會(huì)的召開(kāi)。

三、連續(xù)加強(qiáng)公司治理和規(guī)范運(yùn)作的高管人員培訓(xùn),根據(jù)上市公司《內(nèi)部掌握基本規(guī)范》和相關(guān)配套指引的要求,進(jìn)一步完善內(nèi)掌握度,加強(qiáng)執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運(yùn)行健康有序進(jìn)展,完善董事、監(jiān)事管理方法。

四、在公司運(yùn)作過(guò)程中充分利用各專業(yè)委員會(huì)的專職作用(薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略與進(jìn)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)),發(fā)揮獨(dú)立董事的專家作用,廣泛聽(tīng)取專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的看法和建議,提高公司董事會(huì)在進(jìn)行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率。五、董事會(huì)閉會(huì)期間日常工作的支配,包括重大事項(xiàng)的收集匯報(bào)、股東管理、董監(jiān)高信息和股權(quán)變動(dòng)管理;

六、連續(xù)加強(qiáng)對(duì)信息披露狀況的監(jiān)督,完善投資者關(guān)系管理(包括信息披露、反饋看法回復(fù)、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調(diào)),連續(xù)加強(qiáng)與證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)和溝通。

七、上報(bào)到證監(jiān)會(huì)招股書(shū)后的上市發(fā)行期間的工作(包括路演支配、發(fā)行上市支配、與上交所的溝通等)。

八、組織董事專題調(diào)研和考察學(xué)習(xí)。

九、編寫(xiě)董事、監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料和方案。

十、對(duì)股東大會(huì)會(huì)議落實(shí)狀況進(jìn)行跟蹤。篇二:董事會(huì)辦公室年度工作方案書(shū)

復(fù)地地產(chǎn)集團(tuán)董事會(huì)辦公室年度工作方案書(shū)

謹(jǐn)代表個(gè)人觀點(diǎn),從部分企業(yè)現(xiàn)狀(據(jù)我了解狀況),跳出自己崗位職位狀況分析,從務(wù)實(shí)角度首先爭(zhēng)論專業(yè)型房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式,然后提出董事會(huì)企業(yè)辦公室20xx年工作方案,供參考!

認(rèn)清企業(yè)所處的狀況,我公司從20xx年步入一個(gè)快速成長(zhǎng)