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文檔簡介

大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制子公司重大事項報告及對外披露制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第7條使公司面臨重大風(fēng)險的情形，包括以下事項。第8條子公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍、名稱、章程、注冊資本及子公司股東、法定代表人、董事、第9條其他重大事項。第3章內(nèi)部報告程序第10條子公司總裁是子公司重大事項報告的第一責(zé)任人，委派董事有重大事項的知悉權(quán)且有匯報的義務(wù)。子公司還應(yīng)指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)向母公司董事第11條子公司總裁或委派董事在知悉本制度第2章所列重大事項當(dāng)日，以電話、傳真或郵件等方式向母公司董事會報告有關(guān)情況，同時責(zé)成聯(lián)絡(luò)根據(jù)涉及金額和風(fēng)險大小不同，董事會秘書交由母公司不同級別機(jī)構(gòu)進(jìn)行初審和出示意5.母公司相關(guān)負(fù)責(zé)人需了解有關(guān)審批事項的執(zhí)行情況和實施進(jìn)展時，子公和協(xié)助，及時、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)資第13條子公司所有重大事項知情人員在信息對外披露前，負(fù)有保密義務(wù)。第14條子公司將重大事項信息形成重大事項報告單提交至母公司后，由母公司董事會秘書協(xié)調(diào)和組織公司專門機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)信息對外披露事第15條重大事項的對外披露程序如下。1.重大事項報告單或擬披露事項議案經(jīng)母公司董事會或股東大會審批后，董事會秘書將符合條件的重大事項予以對外披露。2.董事會秘書提供有關(guān)編制信息披露報告的內(nèi)容與格式的要求，協(xié)調(diào)和組織公司專門機(jī)構(gòu)或部門編寫報告初稿。子公司提供信息披露和上報交易所所需的所有資料和文件。3.董事會秘書對信息報告的合規(guī)性進(jìn)行審核，審核同意并簽字后，由專門4.交易所審核確認(rèn)后，將披露信息文件發(fā)給指定報社和網(wǎng)站。5.董事會秘書及專門機(jī)構(gòu)對信息披露文件進(jìn)行歸檔保第17條本制度由公

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