銀川市開展非法集資風(fēng)險排查工作實施專項方案發(fā)展與協(xié)調(diào)

公司訴訟理由是什么？銀川市開展非法集資風(fēng)險排查工作實施方案為了落實落實《國務(wù)院辦公廳相關(guān)依法懲處非法集資相關(guān)問題通知》(國辦發(fā)明電〔〕34號)、《寧夏回族自治區(qū)開展非法集資風(fēng)險排查工作實施方案》(寧政發(fā)〔〕111號)精神，深入完善本市打擊非法集資工作體系，有效防范風(fēng)險，維護(hù)人民群眾切身利益，保障經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，依據(jù)國家、自治區(qū)依法懲處非法集資相關(guān)要求，結(jié)合銀川市實際，制訂本實施方案。一、高度重視非法集資風(fēng)險排查工作非法集資包含面廣，往往以高額回報做誘餌，以騙取資金為目標(biāo)，危害性極大。其關(guān)鍵表現(xiàn)形式是企業(yè)、組織或個人未依據(jù)法定程序經(jīng)相關(guān)部門同意，向社會公眾籌集資金，并承諾在一定時限內(nèi)以貨幣、實物及其它方法向出資人還本付息或給回報行為。非法集資不僅擾亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，危害金融安全，而且嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，影響社會穩(wěn)定，影響國家政策落實實施，嚴(yán)重?fù)p害了政府聲譽(yù)和形象。各縣(市)區(qū)人民政府、各行業(yè)主管部門是維護(hù)當(dāng)?shù)赜?、本行業(yè)金融安全和社會穩(wěn)定第一責(zé)任主體，對當(dāng)?shù)赜?、本行業(yè)非法集資引發(fā)金融風(fēng)險和社會穩(wěn)定負(fù)總責(zé)。各級政府、各相關(guān)部門務(wù)必統(tǒng)一思想，提升認(rèn)識，充足認(rèn)識非法集資危害性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密布署，果斷處理，有效遏制非法集資案件發(fā)生，確保全市金融穩(wěn)定和金融安全。二、排查范圍9月--3月，在各縣(市)區(qū)、各行業(yè)、各駐銀單位范圍內(nèi)全方面開展非法集資風(fēng)險排查工作。排查關(guān)鍵是有限責(zé)任企業(yè)、股份、外資企業(yè)、獨資企業(yè)等各類經(jīng)營主體;房地產(chǎn)、林業(yè)、典當(dāng)拍賣寄賣、商品物流等行業(yè);聯(lián)營入股、項目開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)、傳銷等多發(fā)形式。(一)非法集資活動12種關(guān)鍵表現(xiàn)形式。1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)投資等名義非法集資。2、以發(fā)行或變相發(fā)行債券、彩票、股票、投資基金等權(quán)利憑證或以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。3、經(jīng)過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。4、經(jīng)過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方法進(jìn)行非法集資5、以商品銷售和返租、回購和轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟和“快速積分法”等方法進(jìn)行非法集資。6、利用民間“會”、“社”等組織或地下錢莊進(jìn)行非法集資。7、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)構(gòu)虛擬產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方法進(jìn)行非法集資。8、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，經(jīng)過出售其份額處理權(quán)進(jìn)行非法集資。9、以簽署商品經(jīng)銷合相同形式進(jìn)行非法集資。10、利用傳銷或秘密串聯(lián)形式非法集資。11、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)置投資基金形式進(jìn)行非法集資。12、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。(二)涉嫌非法集資8類廣告。1、未經(jīng)國家相關(guān)部門同意非金融單位和個人以支付或變相支付利息、紅利或給定時分配實物等融資活動。2、房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪售后包租、返租銷售活動。3、內(nèi)部職員股、原始股、投資基金和其它未經(jīng)過證監(jiān)會核準(zhǔn)，公開或變相公開發(fā)行證券活動。4、未經(jīng)同意，非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)活動。5、地方政府直接向公眾發(fā)行債券活動。6、除國家相關(guān)部門同意發(fā)行福利彩票、體育彩票之外彩票發(fā)行活動。7、以購置商品或發(fā)展會員為名義贏利活動。8、其它未經(jīng)國家相關(guān)部門同意社會集資活動。各縣(市)區(qū)人民政府、各行業(yè)主管部門要嚴(yán)格對照非法集資12種表現(xiàn)形式和8類涉嫌廣告特征，加大對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資查處力度;市工商局、商務(wù)局、公安局、住房保障局、國資委、建設(shè)局、農(nóng)牧局、環(huán)境保護(hù)局、國土局、經(jīng)委、財政局、文廣局、城管局和市政府辦公廳信息中心等各主管部門要對包含本行業(yè)非法集資活動進(jìn)行根本排查，確保不留死角。經(jīng)過轄區(qū)政府和行業(yè)主管部門聯(lián)動，要摸清全市非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、關(guān)鍵方法、風(fēng)險情況、危害后果;同時，對潛在非法集資案件和線索進(jìn)行全方面系統(tǒng)地排查，摸清風(fēng)險底數(shù)，防患于未然。三、排查時間安排風(fēng)險排查分為自查、上報自查匯報和督查三個階段。(一)自查階段(9月--10月27日)。各縣(市)區(qū)人民政府和各行業(yè)主管部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會國家、自治區(qū)打擊非法集資相關(guān)精神，制訂全方面、具體、細(xì)致排查方案，明確任務(wù)，落實職責(zé)，狠抓實施，確保不留死角。自查方案務(wù)必于10月10日前報市金融辦。(二)自查總結(jié)階段(10月底前)。各縣(市)區(qū)和各行業(yè)主管部門經(jīng)過自查，要全方面摸清當(dāng)?shù)赜颉⒈拘袠I(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、關(guān)鍵方法、集資數(shù)額、參與人數(shù)、風(fēng)險情況、危害程度等情況，提出處理意見，計劃下一階段排查方案，并撰寫自查匯報。自查匯報應(yīng)包含：非法集資項目名稱和包含單位(個人)名稱;涉案金額、包含行業(yè)和地域、參與人數(shù);針對已發(fā)生案件采取處理預(yù)案;含有潛在非法集資風(fēng)險線索、條目及處理預(yù)案;下一階段排查方案。自查匯報應(yīng)于10月30日前報市金融辦。(三)督查階段(11月底前)。依據(jù)各縣(市)區(qū)和各行業(yè)主管部門自查情況，銀川市查處認(rèn)定取締非法集資協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組將進(jìn)行督查。對督查中發(fā)覺問題給予糾正;對因工作疏漏、方法不力造成危害或潛在危害給予嚴(yán)厲處理。(四)迎檢階段(11月--3月)。接收自治區(qū)打擊非法集資督查組檢驗。四、相關(guān)要求(一)建立組織機(jī)構(gòu)，完善工作制度，強(qiáng)化對排查工作領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對非法集資活動查處工作，維護(hù)全市正常經(jīng)濟(jì)秩序和金融穩(wěn)定，成立“銀川市查處認(rèn)定取締非法集資協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、布署、協(xié)調(diào)全市打擊非法集資工作。各組員單位嚴(yán)格根據(jù)部門職責(zé)范圍和“誰準(zhǔn)入、誰負(fù)責(zé);誰主管、誰負(fù)責(zé);誰組建、誰負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)各司其職，各負(fù)其責(zé)，做好包含當(dāng)?shù)赜?、本行業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)非法集資信息匯報及處理善后等工作，逐步形成各組員單位既協(xié)調(diào)聯(lián)動、合理處理，又落實責(zé)任、分工負(fù)責(zé)工作機(jī)制。同時，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組建立聯(lián)絡(luò)員制度，明確聯(lián)絡(luò)員會議工作職責(zé)。聯(lián)絡(luò)員由各組員單位關(guān)鍵責(zé)任人擔(dān)任，具體負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、案件匯報、信息反饋、工作督辦、落實案件查處等工作。聯(lián)絡(luò)員會議由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)召集，按季召開，特殊情況下隨時召開。各縣(市)區(qū)人民政府和各行業(yè)主管部門是當(dāng)?shù)赜?、本行業(yè)打擊非法集資工作責(zé)任主體，要指定專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)防控非法集資工作，并建立對應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，立即向銀川市查處認(rèn)定取締非法集資協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送查處、打擊非法集資工作情況。在排查中發(fā)覺案件和隱患，要根據(jù)“打早、打小，把矛盾化解在當(dāng)?shù)兀褑栴}處理在萌芽狀態(tài)”指導(dǎo)思想，加大查處力度，做到早發(fā)覺、早處理、早處理，預(yù)防風(fēng)險擴(kuò)大和蔓延。銀川市查處認(rèn)定取締非法集資協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組員：組長：梁積裕銀川市委常委、常務(wù)副市長副組長：王克善銀川市政府副秘書長成員：丁洪銀川市委宣傳部副部長強(qiáng)光明銀川市中級法院副院長魏順明銀川市檢察院副院長昝世英銀川市發(fā)改委副主任、金融辦主任溫輝銀川市國資委副主任牛海龍銀川市經(jīng)委副主任伍建國銀川市財政局副局長侯春偉銀川市公安局副局長梅建平銀川市國土資源局副局長蔣會銀川市建設(shè)局副局長李維國銀川市住房保障局副局長屈彥學(xué)銀川市城管局副局長常文建銀川市文廣局副局長梁亞彬銀川市商務(wù)局副局長郎武銀川市審計局副局長李靜珍銀川市工商局副局長周慶國興慶區(qū)副區(qū)長馬勇金鳳區(qū)副區(qū)長閆樹革西夏區(qū)副區(qū)長錢克孝永寧縣副縣長朱少鋒賀蘭縣副縣長洪濤靈武市副市長劉林科銀川市政府辦公廳信息中心副主任協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市金融辦，昝世英同志兼任辦公室主任。公開舉報電話：6888090(二)加大宣傳力度，增強(qiáng)風(fēng)險意識，努力爭取從源頭上阻止非法集資活動。處理和打擊非法集資活動，應(yīng)重在治本，著眼預(yù)防，強(qiáng)化宣傳，正面引導(dǎo)。各縣(市)區(qū)和各行業(yè)主管部門要一直把宣傳教育工作作為一項基礎(chǔ)工作來抓，經(jīng)過多個形式有針對性地開展宣傳教育工作，能夠編印抵制非法集資和防范投資風(fēng)險知識手冊，在公開媒體上開辟專欄等，正確引導(dǎo)社會公眾投資消費行為，不停增強(qiáng)全社會金融意識、風(fēng)險意識、法制意識，提升對非法集資活動識別、抵制能力，自覺遠(yuǎn)離非法集資活動。同時，要深入提升金融服務(wù)水平，拓寬融資渠道，從源頭上鏟除非法集資活動滋生土壤，壓縮非法金融活動生存空間。自本實施方案公布之日起，凡包含非法集資活動12種關(guān)鍵表現(xiàn)形式和涉嫌非法集資商業(yè)廣告，嚴(yán)禁在全市多種媒體發(fā)表、宣傳。如有疑似非法集資廣告(包含軟廣告)，難以認(rèn)定，須事先報銀川市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行審核。(三)突出關(guān)鍵，依法穩(wěn)妥處理非法集資案件。對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清楚，要果斷采取方法，控制涉案人員和資產(chǎn)，依法妥善處理。同時，要根據(jù)《國務(wù)院辦公廳相關(guān)依法懲處非法集資相關(guān)問題通知》、《寧夏回族自治區(qū)開展非法集資風(fēng)