供水總公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

XXXX供水總公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則一、總則1、為進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證公司經(jīng)營團(tuán)隊依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本規(guī)則。2、總經(jīng)理辦公會是公司經(jīng)營活動執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)黨委會決議有關(guān)事項，總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在《公司章程》規(guī)定和黨委會的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對公司黨委負(fù)責(zé)。二、議事范圍須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論并做出決議的事項，包括但不限于：（一）重大事項1、公司年度經(jīng)營計劃、目標(biāo)、任務(wù)，提請黨委會審議；2、黨委會授權(quán)范圍內(nèi)的投資項目、融資方案及大額資金撥付或調(diào)動方案；3、需要提交黨委會、職工代表大會決策的事項；4、公司所有對外提供擔(dān)保的事項，并向黨委會報告；5、審議公司組織架構(gòu)、定編定崗及崗位職能的制訂和重大調(diào)整方案；6、審議制定公司基本管理制度；7、布置階段性工作和專項工作；8、其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究決定的重要事項；9、研究確定公司章程規(guī)定的和黨委會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作；10、績效考核規(guī)則制定、結(jié)果運(yùn)用。（二）重大項目1、年度投資計劃和融資項目。2、研究并決定50萬元以上的工程建設(shè)項目的立項及承包事項。3、價格在50萬元及以上的大宗物資、設(shè)備采購和大宗廢舊物資的處理。4、一次性投入在50萬元及以上的重大技術(shù)改造項目。5、一次性投入在50萬元及以上的重要技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)。6、研究并決策企業(yè)直接投資或參與經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)項目。7、研究并決策企業(yè)生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會事業(yè)項目建設(shè)的規(guī)劃和項目實(shí)施。8、未列入預(yù)算的基本建設(shè)項目、固定資產(chǎn)購置、大宗物資及設(shè)備采購。（三）大額資金1、研究并審批未列入預(yù)算的或需追加預(yù)算的，單項在20萬元以上（含20萬元）的資金款項支出。2、各種保險款項。三、議事形式及規(guī)則1、總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)的，可委托其他副總經(jīng)理等高級管理人員召集。公司辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件、組織會議召開、負(fù)責(zé)會議記錄及會議紀(jì)要的起草和發(fā)布等工作。2、總經(jīng)理辦公會分定期會議和臨時會議兩種。定期會議每月召開一次，臨時會議根據(jù)需要臨時確定時間?？偨?jīng)理辦公會會議可以采取通訊方式召開，并做出會議紀(jì)要。3、總經(jīng)理辦公會參加成員為：公司行政班子成員。辦公室負(fù)責(zé)人列席會議，其它列席人員包括專項工作責(zé)任處室負(fù)責(zé)人、匯報人，列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。4、凡總經(jīng)理辦公會研究決定的重大事項，贊成人數(shù)超過應(yīng)到會具有表決權(quán)人數(shù)的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項表決，到會人數(shù)必須超過應(yīng)到會人數(shù)的2/3，采取票決制?？偨?jīng)理辦公會決策重大事項，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理根據(jù)表決情況作最后決定。5、總經(jīng)理辦公會研究決定的事項，由公司辦公室負(fù)責(zé)督查，并反饋落實(shí)情況。6、出席和列席總經(jīng)理辦公會的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。7、總經(jīng)理否定多數(shù)人的意見，作出最后決定的需要在紀(jì)要中說明理由，重大事項決策后，除有保密要求外，應(yīng)及時將決策意見公開。8、總經(jīng)理辦公會會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要由公司辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期限不少于十年?？偨?jīng)理辦公會會議紀(jì)要應(yīng)以書面形式通報給相關(guān)部門和人員。四、議事程序1、總經(jīng)理辦公會議題，由總經(jīng)理確定，部門負(fù)責(zé)人可提前向總經(jīng)理申請會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。2、總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性較強(qiáng)的問題，可由總經(jīng)理裁定。3、凡上次辦公會研究的重要事項，需由辦公室負(fù)責(zé)人（或指定承辦人）向當(dāng)次辦公會匯報落實(shí)情況。4、總經(jīng)理辦公會對黨委會授權(quán)事項進(jìn)行決議時，應(yīng)進(jìn)行必要的溝通、商討和論證，重大決策、重大項目安排和大額資金運(yùn)作事項需要進(jìn)行法律論證的，由法律事務(wù)部門出具法律意見。5、總經(jīng)理辦公會對重大事項做出決定后