綜合項(xiàng)目管理新規(guī)制度模板

項(xiàng)目管理制度V1.0（北京區(qū)試行）項(xiàng)目管理制度標(biāo)準(zhǔn)和說明1.1集團(tuán)項(xiàng)目管理制度目標(biāo)增加項(xiàng)目管理信息透明度，避免信息失真造成決議失誤。針對項(xiàng)目過程信息進(jìn)行管理，能夠追溯項(xiàng)目失敗原因。1.2項(xiàng)目管理制度組成集團(tuán)項(xiàng)目管理制度分為“項(xiàng)目管理行為規(guī)范”、“項(xiàng)目管理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)”和“名詞解釋和標(biāo)準(zhǔn)模板”，累計(jì)三部分。1.“項(xiàng)目管理行為規(guī)范”：“項(xiàng)目管理行為規(guī)范”是對“項(xiàng)目管理行為”要求，強(qiáng)調(diào)全部統(tǒng)一實(shí)施關(guān)鍵動作，明確“必做”和“不可做”動作。它規(guī)范了全企業(yè)操作項(xiàng)目標(biāo)行為和規(guī)則，并明確了項(xiàng)目管理中必需做和不能做事情，是集團(tuán)項(xiàng)目管理工作統(tǒng)一行動綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。2.“項(xiàng)目管理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)”：考慮集團(tuán)各BU不一樣情況和項(xiàng)目管理現(xiàn)實(shí)狀況，“項(xiàng)目管理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)”是在集團(tuán)“項(xiàng)目管理行為規(guī)范”基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目管理實(shí)施過程中具體實(shí)施細(xì)則提出意見或提議，以期指導(dǎo)各BU落實(shí)落實(shí)集團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；各BU可依據(jù)現(xiàn)行實(shí)際情況，依據(jù)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)中提出提議方針，調(diào)整和細(xì)化進(jìn)BU項(xiàng)目管理措施。3.“名詞解釋和標(biāo)準(zhǔn)模板”：配合本項(xiàng)目管理制度名詞解釋及標(biāo)準(zhǔn)模板文件由總部PMO定時公布并更新，對圍繞項(xiàng)目發(fā)生多種指標(biāo)、口徑和模板進(jìn)行統(tǒng)一。1.3項(xiàng)目管理制度管理范圍集團(tuán)項(xiàng)目管理制度所包含項(xiàng)目范圍包含集團(tuán)全部商業(yè)類項(xiàng)目，關(guān)鍵是影片制作、集成類項(xiàng)目和展示總包項(xiàng)目（總包項(xiàng)目中工程裝修部分另行制訂單獨(dú)工程裝修管理措施），并將依據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展不停豐富和完善；各BU須在符合本制度框架要求下制訂各自項(xiàng)目管理措施（項(xiàng)目管理制度和規(guī)范）。二、項(xiàng)目管理行為規(guī)范2.1項(xiàng)目方案、預(yù)算和開工管理1.項(xiàng)目正式投標(biāo)或項(xiàng)目簽署協(xié)議時，必需有清楚項(xiàng)目成本預(yù)算。項(xiàng)目成本預(yù)算必需包含項(xiàng)目方案，方案內(nèi)容包含創(chuàng)意方案和實(shí)施方案。1）創(chuàng)意方案：包含分鏡頭腳本、設(shè)計(jì)圖、集成項(xiàng)目部署圖等；2）實(shí)施方案：包含成本和采購計(jì)劃、進(jìn)度關(guān)鍵點(diǎn)控制、團(tuán)體關(guān)鍵組員分工和職責(zé)描述、風(fēng)險評定和應(yīng)變預(yù)案。2．項(xiàng)目預(yù)算分為內(nèi)部成本預(yù)算和外部報價，其中內(nèi)部成本預(yù)算作為內(nèi)部協(xié)議評審依據(jù)，外部報價和項(xiàng)目方案須作為對外協(xié)議文本附件和用戶一并進(jìn)行簽署。項(xiàng)目成本預(yù)算中必需列明大額采購項(xiàng)，包含數(shù)字內(nèi)容外包、IT和顯示設(shè)備采購、集成采購、布展裝修外包等。3．創(chuàng)意方案和實(shí)施方案必需在BU內(nèi)部進(jìn)行評審，評審簽章后，評審人員將對方案負(fù)責(zé)。4．500平方米以上布展工程協(xié)議，必需另外提交單獨(dú)工程管理計(jì)劃書和造價書。5．如項(xiàng)目在簽約前沒有項(xiàng)目方案及成本預(yù)算，能夠采取“項(xiàng)目合作意向和保密協(xié)議”，在售前階段和用戶在項(xiàng)目方案上達(dá)成共識，再簽署協(xié)議。相關(guān)“項(xiàng)目合作意向和保密協(xié)議”說明：對于非正式投標(biāo)項(xiàng)目，銷售能夠先和用戶簽署該協(xié)議，協(xié)議中將說明水晶石項(xiàng)目團(tuán)體開始介入項(xiàng)目，在甲方配合下搜集項(xiàng)目資料，提供咨詢服務(wù)，和甲方討論并確定項(xiàng)目創(chuàng)意方案。甲方須對乙方提供咨詢方案進(jìn)行保密，依據(jù)銷售項(xiàng)目標(biāo)情況，能夠在協(xié)議中約定象征性收取一定費(fèi)用，如該創(chuàng)意方案最終不被甲方采取則不需和乙方簽署協(xié)議。（BU能夠要求需簽署“項(xiàng)目合作意向和保密協(xié)議”項(xiàng)目金額要求，比如：50萬以上純影片項(xiàng)目和全部綜合類集成項(xiàng)目）6．協(xié)議蓋章控制：正式投標(biāo)或和用戶簽署協(xié)議需加蓋協(xié)議公章時，項(xiàng)目團(tuán)體必需提交完整方案和預(yù)算；如未能提交而需立即蓋章，則由公章管理部門向總部PMO發(fā)出警示函，由總部PMO介入?yún)f(xié)調(diào)跟蹤。7．項(xiàng)目開工控制：項(xiàng)目成本預(yù)算（含方案）不完整嚴(yán)禁項(xiàng)目開工，如需提前開工，必需取得BU責(zé)任人同意并報送總部PMO立案。除了提前開工項(xiàng)目外，下述情況項(xiàng)目，開工時須報送總部PMO立案，包含：1）重大項(xiàng)目或戰(zhàn)略型項(xiàng)目；2）重大墊款項(xiàng)目；3）毛利率過低項(xiàng)目；4）存在重大不確定性項(xiàng)目。2.2項(xiàng)目過程管理1.嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目過程文檔化管理，用戶或內(nèi)部管理者對項(xiàng)目團(tuán)體提出修改意見，任何需要1天以上修改時間修改意見均需逐條統(tǒng)計(jì)并匯總成“修改意見匯總表”，并在取得用戶正式確定（可經(jīng)過書面、郵件或短信等方法）后開始修改。2.如方案修改量過大可能引發(fā)成本上升過大或協(xié)議額調(diào)整，需變更成本預(yù)算（含項(xiàng)目方案），需附修改意見表及變更方案方可變更。3.如用戶拒絕確定修改意見表或變更方案，項(xiàng)目團(tuán)體必需停工并在第一時間通知PD和銷售和用戶協(xié)商（視團(tuán)體分工決定）。2.3項(xiàng)目驗(yàn)收交付和結(jié)項(xiàng)管理項(xiàng)目驗(yàn)收交付后，含有以下文件方可進(jìn)入項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)：1．?dāng)?shù)字內(nèi)容需要內(nèi)部質(zhì)量評定表；2．用戶簽字確定“用戶驗(yàn)收單”；3．硬件和工程等外購，需要含有明細(xì)內(nèi)容“用戶驗(yàn)收單”；假如“用戶驗(yàn)收單”沒有明細(xì)內(nèi)容，集成類項(xiàng)目必需由內(nèi)部審計(jì)人員做現(xiàn)場點(diǎn)驗(yàn)，并出具設(shè)備驗(yàn)收表。4．項(xiàng)目成本決算表；5．項(xiàng)目總結(jié)書（可選項(xiàng)，提交則有額外獎勵）；6．應(yīng)收賬款額和收款計(jì)劃。上述文件齊全并轉(zhuǎn)交管理部門后即可結(jié)項(xiàng)，項(xiàng)目管理團(tuán)體可計(jì)算項(xiàng)目獎金。2.4項(xiàng)目管理嚴(yán)禁行為1.A類嚴(yán)禁行為：1）虛假預(yù)算：包含“拆整為零”和“后補(bǔ)預(yù)算”；2）串通供給商操縱采購價格；2.B類嚴(yán)禁行為：1）未審批即提前開工；2）冒名項(xiàng)目經(jīng)理；3）BU提供虛假PM考評信息。2.5項(xiàng)目管理罰則采取“累積連坐制”，逐層向上處罰。PM在項(xiàng)目上出現(xiàn)一次A類違規(guī)，做開除處理；假如管理者直接下級出現(xiàn)兩次A類違規(guī)，對管理者1次警告。3.兩個季度內(nèi)所轄部門（直管）中項(xiàng)目出項(xiàng)了3次A類違規(guī)，對部門管理者通報批評1次，罰款5萬元。4.兩年之內(nèi)兩次通報批評，或累計(jì)被罰10萬元二級管理者給予免職處理；一級管理者被通報批評，取消整年獎金。5.5次B類違規(guī)，視同為1次A類違規(guī)。6.如上級管理者隔級發(fā)覺下級觸犯罰則，則觸犯罰則者及其上一級直接管理者共同接收處罰。備注：以上罰則由總部HR負(fù)責(zé)深入落實(shí)。三、項(xiàng)目管理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)3.1職能管理和項(xiàng)目團(tuán)體分工職責(zé)3.1.1職能管理團(tuán)體分工和職責(zé)1.BU職責(zé)BU對項(xiàng)目標(biāo)銷售和實(shí)施負(fù)責(zé)，控制項(xiàng)目利潤率。BU依據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃和發(fā)展，招募和培養(yǎng)項(xiàng)目總監(jiān)（PD）、項(xiàng)目創(chuàng)意總監(jiān)（CD）及項(xiàng)目經(jīng)理（PM），為項(xiàng)目分配資源，并協(xié)調(diào)項(xiàng)目資源。2.總部運(yùn)行PMO職責(zé)1）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并連續(xù)完善集團(tuán)項(xiàng)目管理制度和體系；2）負(fù)責(zé)支持、指導(dǎo)和監(jiān)控BU項(xiàng)目管理工作；3）負(fù)責(zé)培訓(xùn)PM，并逐步建立PM資格認(rèn)證體系及培養(yǎng)計(jì)劃；4）負(fù)責(zé)建立集團(tuán)統(tǒng)一項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，為管理和考評提供信息；5）負(fù)責(zé)構(gòu)建總部運(yùn)行PMO和BU級運(yùn)行PMO直線管理體系；6）監(jiān)控重大特殊項(xiàng)目，并受董事長委托直接管理重大項(xiàng)目。3.總部審計(jì)部職責(zé)負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目標(biāo)現(xiàn)場審計(jì)、采購監(jiān)控、協(xié)議管理、應(yīng)收賬款管理和項(xiàng)目現(xiàn)金流控制。其中：1）“協(xié)議管理”指協(xié)議文檔格式設(shè)計(jì)及協(xié)議法律性審核；2)“應(yīng)收賬款管理”指應(yīng)收賬款原因核查、壞賬風(fēng)險分析、賬款催收和追繳。4.總部HR職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)PM考評工作；配合總部PMO推行PM培訓(xùn)和考試機(jī)制。3.1.2項(xiàng)目團(tuán)體分工和職責(zé)項(xiàng)目團(tuán)體由銷售、項(xiàng)目總監(jiān)（PD）、創(chuàng)意總監(jiān)（CD）、項(xiàng)目經(jīng)理（PM）和項(xiàng)目助理組成，按職能分別考評各職位人員。依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)實(shí)際情況，能夠一人兼任多職，但需分項(xiàng)進(jìn)行考評，并領(lǐng)取分項(xiàng)獎金，參與集團(tuán)分項(xiàng)排名。1）銷售負(fù)責(zé)前期項(xiàng)目跟蹤工作，協(xié)調(diào)、管理和維護(hù)用戶關(guān)系，協(xié)調(diào)后端支持人員共同確定項(xiàng)目銷售策略和銷售計(jì)劃并促成銷售簽約。2）項(xiàng)目總監(jiān)PD對項(xiàng)目負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)把握項(xiàng)目方向和進(jìn)行重大決議；聽取銷售、CD和PM匯報，并對項(xiàng)目工作立即給出策略性指導(dǎo)；協(xié)調(diào)和處理項(xiàng)目資源沖突。3）創(chuàng)意總監(jiān)CD負(fù)責(zé)為用戶提供合適項(xiàng)目創(chuàng)意方案，方案可行并能夠?qū)嵤?；?fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行方案管理，處理方案溝通和變更方面問題；和項(xiàng)目經(jīng)理親密合作，共同推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。4）項(xiàng)目經(jīng)理PM負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目方案，配合CD制訂項(xiàng)目預(yù)算，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目實(shí)施過程管理；幫助CD落實(shí)項(xiàng)目方案工作；進(jìn)行項(xiàng)目步驟管理、項(xiàng)目溝通，檢驗(yàn)各方面工作落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目結(jié)果交付。5）項(xiàng)目助理幫助PM進(jìn)行項(xiàng)目管理工作落實(shí)，包含項(xiàng)目溝通落實(shí)、項(xiàng)目文檔落實(shí)和用戶修改意見落實(shí)等；負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常行政性事務(wù)支持工作。3.2項(xiàng)目授權(quán)管理各BU應(yīng)明確PM授權(quán)機(jī)制和體制，制訂不一樣等級PM針對不一樣類別項(xiàng)目標(biāo)信用支出額度范圍和區(qū)間。1.如因項(xiàng)目修改造成項(xiàng)目成本預(yù)算變更，成本預(yù)算變更額在一定信用額度授權(quán)范圍內(nèi)修改意見單不需進(jìn)行逐層審批；2.信用支出額度授權(quán)采取累計(jì)制，立即PM管理項(xiàng)目過程中發(fā)生預(yù)算變更支出進(jìn)行累加，一旦超出被授予信用額度即需上報，并需由更高等級項(xiàng)目管理人員授予新權(quán)利，在抓底限控制同時，給項(xiàng)目在過程管理中足夠靈活度并監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)行結(jié)果；3.信用授權(quán)額度提議和項(xiàng)目預(yù)算毛利掛鉤，即界定項(xiàng)目毛利一定百分比作為信用授權(quán)額度，各BU自行制訂信用授權(quán)百分比范圍規(guī)則并報送總部PMO立案。4.沒有成本預(yù)算項(xiàng)目，不對項(xiàng)目經(jīng)理給信用支出額度授權(quán)。3.3項(xiàng)目考評管理1.項(xiàng)目毛利率指標(biāo)定義口徑由總部PMO統(tǒng)一界定，項(xiàng)目毛利率合理標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算值由各BU界定并掌握項(xiàng)目實(shí)際毛利控制權(quán)；2.各BU自行制訂項(xiàng)目毛利指標(biāo)（毛利率）低于項(xiàng)目預(yù)算毛利指標(biāo)底限值（提議以低于預(yù)算毛利一定百分比進(jìn)行界定），一旦低于底限值，CD和PM在該項(xiàng)目上獎金歸零。3.4項(xiàng)目方案、預(yù)算和協(xié)議管理1.在項(xiàng)目正式投標(biāo)或協(xié)議簽署前，一旦和用戶確定項(xiàng)目方案即著手編制項(xiàng)目成本預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算可在項(xiàng)目開啟前和開工實(shí)施后進(jìn)行逐步細(xì)化，但細(xì)化預(yù)算不應(yīng)超出并須服從最初制訂項(xiàng)目預(yù)算。2.項(xiàng)目方案應(yīng)包含項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)說明，各BU應(yīng)建立設(shè)計(jì)圖紙分級審核機(jī)制，各級審核人員逐層加蓋專業(yè)審圖章對圖紙進(jìn)行審核并負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任。3.和用戶簽署協(xié)議時，如項(xiàng)目團(tuán)體未提交項(xiàng)目方案和成本預(yù)算，各BU應(yīng)自行制訂可予加蓋協(xié)議章項(xiàng)目定位規(guī)則和實(shí)施步驟，并將該項(xiàng)目報總部PMO立案。4.項(xiàng)目方案和項(xiàng)目成本預(yù)算一旦確定，項(xiàng)目協(xié)議報價即對應(yīng)確定，標(biāo)準(zhǔn)上不許可出現(xiàn)開口協(xié)議；即使出現(xiàn)開口協(xié)議，項(xiàng)目過程中，必需讓用戶對項(xiàng)目方案進(jìn)行簽字確定，以降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險。5.項(xiàng)目方案和項(xiàng)目成本預(yù)算是項(xiàng)目協(xié)議報價依據(jù)，提議針對投標(biāo)項(xiàng)目，提前一周，召開項(xiàng)目方案和項(xiàng)目預(yù)算評審會，檢驗(yàn)項(xiàng)目方案質(zhì)量和項(xiàng)目預(yù)算和用戶期望和競爭形勢相匹配。6.（需要討論）經(jīng)用戶正式確定修改意見表所造成項(xiàng)目成本預(yù)算變更，可直接對項(xiàng)目成本預(yù)算進(jìn)行變更，不過項(xiàng)目經(jīng)理需要控制在項(xiàng)目設(shè)定毛利率底限之上。3.5項(xiàng)目采購管理遵從《集團(tuán)項(xiàng)目采購管理制度》。3.6項(xiàng)目進(jìn)度管理1.PM依據(jù)協(xié)議中要求項(xiàng)目時間節(jié)點(diǎn)要求及內(nèi)部資源配置情況，編制項(xiàng)目實(shí)施時間進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目授權(quán)開啟，該時間計(jì)劃應(yīng)和用戶方責(zé)任人達(dá)成一致，并報送BUPMO立案；2.PM根據(jù)時間計(jì)劃安排項(xiàng)目工作，假如項(xiàng)目進(jìn)度和時間計(jì)劃產(chǎn)