2024版原股東增資協(xié)議

編號：__________2024版原股東增資協(xié)議甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版原股東增資協(xié)議合同目錄第一章：前言1.1背景與目的1.2定義與解釋第二章：增資基本條款2.1增資總額2.2增資方式2.3增資價格2.4增資時間第三章：股東權(quán)益3.1原股東權(quán)益保護(hù)3.2新增出資權(quán)益分配3.3股東大會決策第四章：增資后的公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會成員調(diào)整4.2經(jīng)營管理團(tuán)隊變更4.3監(jiān)事會成員調(diào)整第五章：增資后的經(jīng)營計劃與目標(biāo)5.1業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃5.2財務(wù)預(yù)測與預(yù)算5.3項目投資計劃第六章：增資資金的用途6.1資金用途概述6.2資金使用的監(jiān)督與審計第七章：股權(quán)結(jié)構(gòu)變更7.1股權(quán)變更手續(xù)7.2股權(quán)變更登記7.3股權(quán)變更的稅務(wù)處理第八章：股權(quán)激勵計劃8.1激勵對象8.2激勵方式8.3激勵計劃的實施與調(diào)整第九章：原股東的承諾與保證9.1資本金實繳9.2信息披露9.3合法合規(guī)經(jīng)營第十章：違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任認(rèn)定與計算10.3違約解決的途徑第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式11.2仲裁機(jī)構(gòu)11.3法律適用第十二章：合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同的變更12.3合同的終止與解除第十三章：其他條款13.1保密條款13.2知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.3強(qiáng)制性法律規(guī)定第十四章：附則14.1合同附件14.2合同修訂歷史14.3合同簽訂日期與地點(diǎn)合同編號：2024版原股東增資協(xié)議第一章：前言1.1背景與目的本合同旨在明確原股東在本次增資中的權(quán)益，規(guī)范增資行為，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。1.2定義與解釋在本合同中，"原股東"指持有公司現(xiàn)有股份的股東；"增資"指公司通過發(fā)行新股份等方式增加注冊資本；"增資總額"指本次增資所籌集的資金總額。第二章：增資基本條款2.1增資總額本次增資總額為人民幣[金額]元。2.2增資方式原股東可以通過現(xiàn)金、實物、知識產(chǎn)權(quán)等非貨幣財產(chǎn)或者其他合法方式認(rèn)繳新增股份。2.3增資價格增資價格根據(jù)公司估值和市場情況進(jìn)行協(xié)商確定，具體價格由原股東與公司協(xié)商確定。2.4增資時間本次增資分兩期進(jìn)行，第一期增資應(yīng)在合同簽訂后[時間]內(nèi)完成，第二期增資應(yīng)在第一期增資完成后[時間]內(nèi)完成。第三章：股東權(quán)益3.1原股東權(quán)益保護(hù)公司應(yīng)當(dāng)保證原股東的股權(quán)比例在增資后保持不變，確保原股東的合法權(quán)益得到保護(hù)。3.2新增出資權(quán)益分配新增股份的權(quán)益分配按照公司章程和股東協(xié)議的約定辦理，原股東享有同等權(quán)益。3.3股東大會決策增資相關(guān)事項需提交股東大會審議，原股東享有表決權(quán)，按照其持股比例參與決策。第四章：增資后的公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會成員調(diào)整增資后，董事會成員的調(diào)整應(yīng)充分考慮原股東的意見，確保公司治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。4.2經(jīng)營管理團(tuán)隊變更增資后，公司經(jīng)營管理團(tuán)隊的變更應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，原股東享有提名權(quán)。4.3監(jiān)事會成員調(diào)整增資后，監(jiān)事會成員的調(diào)整應(yīng)保證監(jiān)事會的獨(dú)立性和公正性，原股東有權(quán)提名監(jiān)事會成員。第五章：增資后的經(jīng)營計劃與目標(biāo)5.1業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃公司應(yīng)制定明確的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，原股東有權(quán)對發(fā)展規(guī)劃提出建議和意見。5.2財務(wù)預(yù)測與預(yù)算公司應(yīng)編制詳細(xì)的財務(wù)預(yù)測與預(yù)算，原股東有權(quán)查閱和提出疑問。5.3項目投資計劃公司應(yīng)制定項目投資計劃，原股東有權(quán)對投資計劃進(jìn)行審議和監(jiān)督。第六章：增資資金的用途6.1資金用途概述增資資金主要用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、改善財務(wù)結(jié)構(gòu)等。6.2資金使用的監(jiān)督與審計公司應(yīng)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)對增資資金的使用進(jìn)行監(jiān)督與審計，確保資金使用的合規(guī)性。第七章：股權(quán)結(jié)構(gòu)變更7.1股權(quán)變更手續(xù)增資導(dǎo)致的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定辦理手續(xù)。7.2股權(quán)變更登記股權(quán)變更登記應(yīng)由公司協(xié)助原股東辦理，確保股權(quán)變更的合法有效。7.3股權(quán)變更的稅務(wù)處理股權(quán)變更涉及的稅務(wù)問題應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定處理，原股東應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)稅務(wù)責(zé)任。第八章：股權(quán)激勵計劃8.1激勵對象激勵對象包括公司高級管理人員、核心技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位員工。8.2激勵方式激勵方式可以包括股票期權(quán)、限制性股票等方式。8.3激勵計劃的實施與調(diào)整激勵計劃由董事會制定，股東大會審議通過，公司可根據(jù)實際情況調(diào)整激勵計劃。第九章：原股東的承諾與保證9.1資本金實繳原股東承諾按照合同約定及時足額繳納新增股份的資本金。9.2信息披露原股東保證對公司重大事項進(jìn)行及時、準(zhǔn)確的披露。9.3合法合規(guī)經(jīng)營原股東承諾公司增資后繼續(xù)遵守國家法律法規(guī)，合法合規(guī)經(jīng)營。第十章：違約責(zé)任10.1違約情形原股東未按照合同約定繳納資本金或違反合同其他條款的，視為違約。10.2違約責(zé)任認(rèn)定與計算違約責(zé)任根據(jù)合同約定和法律法規(guī)進(jìn)行認(rèn)定與計算。10.3違約解決的途徑違約糾紛可通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式爭議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。11.2仲裁機(jī)構(gòu)如選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]。11.3法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十二章：合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件本合同自原股東和公司簽字蓋章之日起生效。12.2合同的變更合同變更需各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。12.3合同的終止與解除合同終止或解除需各方協(xié)商一致，并簽訂書面終止或解除協(xié)議。第十三章：其他條款13.1保密條款各方應(yīng)對合同內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露。13.2知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)各方應(yīng)尊重和保護(hù)彼此的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯對方的商標(biāo)、專利等權(quán)益。13.3強(qiáng)制性法律規(guī)定本合同的簽訂、履行不得違反國家法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十四章：附則14.1合同附件本合同附件包括：增資方案、公司估值報告、股東名冊等。14.2合同修訂歷史本合同自[起始日期]起至[終止日期]止，在此期間如有修訂，修訂內(nèi)容以最新簽署的書面協(xié)議為準(zhǔn)。14.3合同簽訂日期與地點(diǎn)本合同于[簽訂日期]在[簽訂地點(diǎn)]簽訂。（合同方簽字蓋章區(qū)域）甲方（原股東）：____________________乙方（公司）：____________________見證方（如有）：____________________簽字：甲方代表：____________________乙方代表：____________________見證方代表（如有）：____________________日期：____________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.甲方增資優(yōu)先權(quán)甲方在本次增資中享有優(yōu)先權(quán)，即在同等條件下，甲方有權(quán)優(yōu)先認(rèn)購新股份。2.甲方股權(quán)鎖定甲方承諾在增資完成后，鎖定其持有的股份至少[時間]年，不得轉(zhuǎn)讓或出售。3.甲方提名權(quán)甲方有權(quán)提名一名候選人擔(dān)任公司董事會成員，該候選人需獲得其他股東同意。4.甲方監(jiān)督權(quán)甲方有權(quán)對公司的財務(wù)、經(jīng)營和運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于查閱公司財務(wù)報表、經(jīng)營計劃等。5.甲方利潤分配優(yōu)先權(quán)在同等條件下，甲方有權(quán)優(yōu)先參與公司利潤分配，確保甲方的投資回報。6.甲方知情權(quán)甲方有權(quán)獲得公司的最新信息和重大事項的知情權(quán)，包括但不限于公司財務(wù)狀況、經(jīng)營計劃等。7.甲方特殊條款如甲方對公司的經(jīng)營有特殊要求或期望，可在合同中約定特殊條款，包括但不限于產(chǎn)品定價權(quán)、市場拓展權(quán)等。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.乙方股權(quán)稀釋保護(hù)乙方承諾在增資完成后，確保甲方的股權(quán)比例不受稀釋，保持原有股權(quán)比例。2.乙方業(yè)績承諾乙方承諾在增資完成后[時間]年內(nèi)，實現(xiàn)公司的業(yè)績目標(biāo)，如未實現(xiàn)，乙方需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.乙方賠償責(zé)任如因乙方原因?qū)е潞贤男胁荒?，乙方?yīng)對甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。4.乙方信息披露義務(wù)乙方應(yīng)確保對甲方的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。5.乙方協(xié)助甲方行使權(quán)益乙方應(yīng)協(xié)助甲方行使合同約定的權(quán)益，包括但不限于股東大會表決、提名權(quán)等。6.乙方提供資料和信息乙方應(yīng)向甲方提供公司的財務(wù)報表、經(jīng)營計劃等相關(guān)資料和信息，以便甲方了解公司經(jīng)營狀況。7.乙方特殊條款如乙方對公司的經(jīng)營有特殊要求或期望，可在合同中約定特殊條款，包括但不限于產(chǎn)品優(yōu)先購買權(quán)、技術(shù)支持等。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介的職責(zé)第三方中介應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方完成增資相關(guān)的法律、財務(wù)和行政手續(xù)，確保增資過程的順利進(jìn)行。2.第三方中介的費(fèi)用第三方中介的報酬由甲方和乙方協(xié)商確定，并在合同中明確。3.第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對增資過程中的相關(guān)信息保密，不得泄露給無關(guān)方。4.第三方中介的合規(guī)性第三方中介應(yīng)確保增資過程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不得有違法違規(guī)行為。5.第三方中介的責(zé)任承擔(dān)如因第三方中介的原因?qū)е潞贤男胁荒?，第三方中介?yīng)對甲方和乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.第三方中介的協(xié)助義務(wù)第三方中介應(yīng)協(xié)助甲方和乙方解決增資過程中出現(xiàn)的問題，提供必要的咨詢和建議。7.第三方中介的退出機(jī)制如第三方中介無法履行合同義務(wù)或存在嚴(yán)重違約行為，甲方和乙方有權(quán)解除與第三方中介的合作關(guān)系。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.增資方案2.公司估值報告3.股東名冊4.股權(quán)激勵計劃方案5.董事會成員提名函6.監(jiān)事會成員提名函7.財務(wù)報表8.經(jīng)營計劃9.項目投資計劃10.合同附件：特殊條款協(xié)商記錄11.合同附件：第三方中介服務(wù)協(xié)議12.合同附件：股東大會決議13.合同附件：董事會決議14.合同附件：監(jiān)事會決議二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照合同約定繳納資本金2.違反合同其他條款的行為3.未履行信息披露義務(wù)4.未協(xié)助甲方行使權(quán)益5.未提供資料和信息6.未實現(xiàn)業(yè)績承諾7.未按照合同約定履行董事會、監(jiān)事會職責(zé)8.第三方中介未協(xié)助完成增資相關(guān)手續(xù)9.第三方中介泄露相關(guān)信息10.第三方中介違規(guī)行為三、法律名詞及解釋：1.增資：公司通過發(fā)行新股份等方式增加注冊資本的行為。2.股權(quán)稀釋：公司新增股份導(dǎo)致原有股東持股比例降低的現(xiàn)象。3.股權(quán)鎖定：股東承諾在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或出售其持有的股份。4.提名權(quán)：股東有權(quán)提名候選人擔(dān)任公司董事會或監(jiān)事會成員。5.知情權(quán)：股東有權(quán)獲得公司的最新信息和重大事項的知情權(quán)。6.特殊條款：合同中針對特定事項約定的特殊條款。7.第三方中介：協(xié)助甲方和乙方完成增資相關(guān)的法律、財務(wù)和行政手續(xù)的中介機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定繳納資本金解決辦法：催告甲方繳納資本金，逾期未繳納的，按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.問題：乙方未實現(xiàn)業(yè)績承諾解決辦法：根據(jù)合同約定，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，如賠償損失等。3.問題：第三方中介未協(xié)助完成增資相關(guān)手續(xù)解