設(shè)備與材料采購管理制度樣本

第一章總則第一條：為了規(guī)范企業(yè)采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在確保企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目正常施工前提下，提升材料（設(shè)備）質(zhì)量，降低投資成本。提升對供給商談判能力，以取得較優(yōu)性價比采購物資。特制訂本制度。第二條：本制度中所稱“企業(yè)”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份，“分企業(yè)”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份派出之無獨(dú)立法人資格區(qū)域性企業(yè)。第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作管理機(jī)構(gòu)。第四條：分企業(yè)設(shè)有采購部，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分企業(yè)未設(shè)采購部應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。第五條：本制度所稱采購人員包含企業(yè)采購管理中心人員、各分企業(yè)采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作人員。第六條：材料（設(shè)備）采購具體步驟和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購實(shí)施細(xì)則》中給予明確。第七條：單宗采購總額估計300萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠取得較優(yōu)惠材料（設(shè)備）由企業(yè)采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額估計300萬以下（不含）由分企業(yè)實(shí)施采購工作。第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組企業(yè)采購管理中心分企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組分企業(yè)采購部（工程部）專職采購人員第九條：企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，企業(yè)總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十條：分企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分企業(yè)經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分企業(yè)經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十一條：企業(yè)監(jiān)事會和企業(yè)審計部有權(quán)對企業(yè)、分企業(yè)采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第十二條：企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：⑴、對企業(yè)及分企業(yè)全部采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供匯報確定長久戰(zhàn)略合作伙伴；⑶、負(fù)責(zé)對分企業(yè)權(quán)限之外材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件審批及中標(biāo)人確實(shí)定；⑷、對分企業(yè)權(quán)限之外材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；⑸負(fù)責(zé)對采購管理中心提出技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面替換方案和提議做出評審和確定；⑹、對采購管理中心上報供給商及其產(chǎn)品分析、對比匯報做出批復(fù)；⑺、監(jiān)督采購管理中心運(yùn)行方法、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；⑻、其它必需由企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成工作。第十三條：分企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)⑴、對分企業(yè)材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；⑵、對分企業(yè)采購人員所上報《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；⑶、分企業(yè)權(quán)限內(nèi)招標(biāo)采購工作監(jiān)督和實(shí)施；⑷、委派專職采購人員和具體材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；⑸、對分企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購協(xié)議初步評審；⑹、對分企業(yè)采購人員所上報文件和匯報做出指示；⑺、對分企業(yè)采購人員工作情況進(jìn)行考評評定；（8）、對供給商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每十二個月度誠信評定；（9）、其它必需由分企業(yè)材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成工作。第十四條：材料（設(shè)備）采購包含到招標(biāo)時，招標(biāo)主持人職責(zé)參考《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度》要求。第十五條：企業(yè)采購管理中心職責(zé)：⑴、監(jiān)督各分企業(yè)對《采購管理制度》及其《實(shí)施措施》實(shí)施情況，并做出客觀評價；⑵、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫建立和維護(hù)，并依據(jù)分企業(yè)提供供給商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供給商進(jìn)行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；⑶、負(fù)責(zé)對長久戰(zhàn)略合作供給商溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督；⑷、對各分企業(yè)材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)；⑸、負(fù)責(zé)協(xié)議范本制訂和對分企業(yè)招標(biāo)文件評審；⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)招標(biāo)工作實(shí)施及招標(biāo)文件制訂；⑺、對分企業(yè)采購人員上報相關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、高效材料（設(shè)備）搜集、了解、分析工作。⑼、對分企業(yè)采購人員反應(yīng)情況和問題立即給回復(fù)和處理，不能處理應(yīng)立即向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；⑽、定時和各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基礎(chǔ)情況；⑾、定時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，方便于處理工作中存在問題，提升工作效率；⑿、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給其它任務(wù)。第十六條：分企業(yè)采購人員職責(zé)：⑴、采購管理制度實(shí)施和實(shí)施；⑵、配合企業(yè)采購管理中心信息庫建立；⑶、依據(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計劃書》制訂《采購計劃》；⑷、依據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料（設(shè)備）請購單》；⑸、在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)主持人指導(dǎo)下完成份企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)采購招標(biāo)文件確實(shí)定；⑹、負(fù)責(zé)甲供材料現(xiàn)場驗(yàn)收；(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證實(shí)、價格等方面核實(shí)和確定；(8)、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況監(jiān)督；(9)、在工作過程中發(fā)覺對企業(yè)或工程質(zhì)量不利問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）立即向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況；(10)、負(fù)責(zé)對供給商誠信度初步審核；(11)、幫助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價工作；(12)、確定月采購計劃，并上報企業(yè)采購管理中心；(13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給其它任務(wù)。第三章工作準(zhǔn)則第十七條：在材料（設(shè)備）供給商納入信息庫前，采購人員必需對供給商進(jìn)行綜合考評，對其企業(yè)介紹、生產(chǎn)能力、質(zhì)量確保、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以匯報形式上報企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意，方能入庫。第十八條：企業(yè)全部職員全部有權(quán)推薦優(yōu)異供給商，經(jīng)企業(yè)采購管理中心審核，由企業(yè)材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組同意，可納入企業(yè)材料設(shè)備信息庫。第十九條：采購方法關(guān)鍵以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽署協(xié)議（長久戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方法；必需時能夠采取公開招標(biāo)形式。第二十條：分企業(yè)采購人員依據(jù)《材料（設(shè)備）采購實(shí)施措施》要求，必需提前做好《采購計劃》和《單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單》。第二十一條：分企業(yè)采購人員制訂《單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單》不管金額大小，經(jīng)分企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必需提交企業(yè)采購管理中心。第二十二條：分企業(yè)在選擇供給商時，應(yīng)在企業(yè)信息庫中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)材料（設(shè)備）除外。第二十三條：采購人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時，標(biāo)準(zhǔn)上供給商不得少于三家。如有必需，能夠采取多輪洽商、數(shù)次談判等方法進(jìn)行，方便降低企業(yè)投資成本。第二十四條：企業(yè)或分企業(yè)采購人員和供給商洽談時，必需堅持“秉公辦事，維護(hù)企業(yè)利益”標(biāo)準(zhǔn)，并做好統(tǒng)計，以匯報形式上報；單宗采購總額估計300萬元以上（含）報企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額估計300萬元以下（不含）報分企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。匯報中包含產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點(diǎn)及特征等進(jìn)行比較（技術(shù)參數(shù)、價格、特點(diǎn)以表格形式表現(xiàn)）。第二十五條：匯報得到批復(fù)后，依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供給商。第二十六條：企業(yè)或分企業(yè)采購人員必需堅持“五不購”和“三比一算”標(biāo)準(zhǔn)。包含分企業(yè)零星采購。五不購：①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意不購；②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理不購；③無材質(zhì)證實(shí)和產(chǎn)品合格證不購；④凡考評不合格產(chǎn)品不購；⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用材料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額估計在10萬元以上（不含），標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。第二十八條：分企業(yè)權(quán)限內(nèi)招標(biāo)工作由各分企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和企業(yè)采購管理中心實(shí)施監(jiān)督。第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)招標(biāo)工作由企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專員主持，由企業(yè)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和企業(yè)審計部實(shí)施監(jiān)督。第三十條：在采購招標(biāo)過程中必需堅持以下標(biāo)準(zhǔn)：1、在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)立即、正確、真實(shí)、完整地公開必需信息資料。2、在招投標(biāo)采購活動中，含有招標(biāo)文件要求法人或組織均享受公平相同機(jī)會參與投標(biāo)競爭。3、在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其它投標(biāo)人受到不公正對待。4、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方全部應(yīng)本著老實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)推行其應(yīng)盡義務(wù)。第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供給商謀取利益，一經(jīng)查出，企業(yè)將依本制度嚴(yán)厲處理。第三十二條：分企業(yè)采購材料（設(shè)備）時必需簽署《訂貨協(xié)議》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交企業(yè)采購管理中心立案，一份留分企業(yè)財務(wù)保留。第四章采購人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采購是一項(xiàng)關(guān)鍵、系統(tǒng)、嚴(yán)厲工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必需含有高度責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護(hù)企業(yè)利益，為企業(yè)考慮。第三十四條：采購人員代表企業(yè)形象，工作中應(yīng)該有禮、有利、有節(jié)，不許可有傲慢舉止和不公平對待。第三十五條：采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接收供給商邀請，進(jìn)行考察、參觀等公開商務(wù)活動。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，方可接收供給商宴請；在采購談判過程中，不管任何原因，全部不許可接收供給商直接或間接帶有娛樂性質(zhì)邀請。第五章罰則第三十七條：采購人員有下列情形之一，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損失。依據(jù)情節(jié)輕重，企業(yè)將分別給相關(guān)責(zé)任人記過、免職、解聘等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟(jì)處罰；給企業(yè)造成重大損失，企業(yè)將依法追究法律責(zé)任：⑴采購人員私自接收或向供給商索取財、物。⑵采購人員接收財、物后未主動上繳企業(yè)。⑶采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意泄密行為，以下行為均視為泄密：①泄露其它供給商對同類產(chǎn)品報價；②招投標(biāo)中泄露其它參與供給商名稱；③泄露標(biāo)底。④泄露其它對企業(yè)不利秘密或企業(yè)認(rèn)為是泄密行為。⑷、有意規(guī)避本制度或未按本制度要求及《榮盛房