金雷科技公司(2017-2019年)三年規(guī)劃說明

金雷科技公司（2017-2019年）三年規(guī)劃說明 長期以來，本公司在市場中樹立了優(yōu)良的品牌形象，建立了穩(wěn)定的客戶群體，得到了穩(wěn)步快速的發(fā)展。公司根據產品結構、客戶資源狀況、技術裝備水平、行業(yè)技術發(fā)展趨勢，結合國際國內經濟的發(fā)展和風電產業(yè)政策等外部環(huán)境，制訂了公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。（一）公司未來三年總體發(fā)展規(guī)劃與目標公司奉行"一諾千金、雷厲風行、忠誠團結、探索創(chuàng)新"的企業(yè)精神，恪守"以市場為先導、以共贏為目的、以質量為根本、以信譽求發(fā)展"的經營理念，為實現"科學技術先導，裝備全球風電"的企業(yè)愿景不懈努力。1、公司整體發(fā)展戰(zhàn)略未來三年，公司將采取基于技術進步的低成本領先的快速反應戰(zhàn)略，持續(xù)進行技術創(chuàng)新、嚴格進行質量控制、不斷優(yōu)化產品結構，以全球及國內領先的風電整機制造商為主要目標客戶，將公司建設成為具有國際先進水平的集鍛壓、熱處理、機械加工、涂裝工藝流程于一體的大型風電主軸生產基地。公司實現整體經營戰(zhàn)略目標規(guī)劃：第一，穩(wěn)步擴大產能，優(yōu)化鍛壓、熱處理、機械加工、涂裝工序的產能匹配度，打造生產規(guī)模優(yōu)勢；第二，加強生產管理與品質控制，確保產品的加工精度及質量穩(wěn)定性；第三，加大技術研發(fā)力度，提高科研水平，提高快速反應、及時交付能力。2、經營目標未來三年內，公司計劃完成"2.5MW以上風力發(fā)電機主軸產業(yè)化項目"，力爭到2018年實現營業(yè)收入9億元，產能達到74,000噸/年，全面提升鍛壓、熱處理、機械加工、涂裝的生產能力，強化產品成本優(yōu)勢、全流程加工優(yōu)勢、質量控制優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、品牌領先優(yōu)勢，跨入具有全球領先技術水平的主軸制造商行列。（二）實現發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展目標擬采取的措施1、產品開發(fā)和技術創(chuàng)新計劃（1）重點研制符合行業(yè)技術發(fā)展要求的2.5MW以上主軸產品公司將順應國家風電行業(yè)政策導向與行業(yè)技術發(fā)展趨勢，未來三年重點進行2.5MW以上風電主軸的技術與工藝創(chuàng)新。推進技術進步，配合本次募集資金投資項目的實施，合理配置生產能力，優(yōu)化產品結構。努力在大功率直驅式風力發(fā)電機主軸的研制上實現技術突破。結合海上風電技術發(fā)展要求，進行海上風力發(fā)電機主軸研制。（2）建立強有力的技術創(chuàng)新體系，加強研發(fā)中心的建設，持續(xù)進行技術革新公司將不斷加大科研投入，加強研發(fā)中心建設，明確研發(fā)中心各部門職責，合理分工、統(tǒng)一調配，有重點、有層次的進行技術難題研究與攻破，計劃未來每年用于技術開發(fā)與創(chuàng)新研究方面的投入不低于營業(yè)收入的3%。從生產工藝流程中每一細節(jié)著手持續(xù)進行技術革新，積累更多工藝訣竅，改進生產工藝與技術路徑，強化公司產品的質量與成本優(yōu)勢，促進公司持續(xù)發(fā)展。風電整機行業(yè)大客戶的業(yè)務，加大市場開發(fā)力度，進一步發(fā)揮公司技術行銷的優(yōu)勢，與國內重點客戶加強信息交流，完善售前、售中、售后服務體系，及時反饋客戶的多樣化需求，以全方位服務和優(yōu)質的產品質量提升客戶對公司產品的忠誠度。（2）境外市場開發(fā)計劃公司積極開展國際交流合作，及時把握風電主軸制造業(yè)技術最新發(fā)展動態(tài)，向全球領先的風電整機制造商及國外同行學習先進技術、管理經驗。目前公司已與恩德、SENVION、歌美颯、蘇司蘭、西門子等全球領先的風電整機制造商建立了穩(wěn)定的合作關系，進行批量供貨。公司今后將逐步完善與國際客戶的信息交流機制，了解客戶需求，以完善產品品種為手段，以解決客戶需求為目標，制訂專門的工藝與質量控制計劃，從人員、設備、技術、生產和檢測各環(huán)節(jié)上嚴格控制，確保產品質量和企業(yè)信譽。未來公司將在海外設置銷售辦事處，依托品牌效應和產品價格優(yōu)勢、完善的售后服務體系，積極拓展更大的國際市場，獲得全球風電整機制造商的充分信任，成為其全球必不可少的戰(zhàn)略合作伙伴。4、融資計劃隨著國內與國際市場業(yè)務的持續(xù)增長，公司現有生產能力已逐步無法滿足市場需求。而債權融資能力不足，資金成為公司進一步發(fā)展的重要瓶頸。公司需要盡快增加資金投入，擴大生產規(guī)模。公司將以本次股票公開發(fā)行為契機，在運用好募集資金的同時，利用資本市場直接融資的功能，為公司長遠發(fā)展提供資金支持。5、收購兼并及對外擴展計劃根據市場分布和資源優(yōu)勢，綜合考慮當地投資政策、投資環(huán)境，穩(wěn)步擴張公司業(yè)務領域、布局和規(guī)模，鞏固和擴大市場占有份額。密切關注國內外同行廠家生產發(fā)展趨勢，積極尋找機會，通過收購兼并實現低成本擴張，以直接進入當地市場。（三）發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展目標所依據的假設條件1、公司業(yè)務所處宏觀經濟、政治、社會環(huán)境處于正常發(fā)展狀態(tài)；2、國家對風電行業(yè)政策未發(fā)生重大不利變化；3、公司業(yè)務所依賴的技術不會面臨重大替代；4、公司本次公開發(fā)行并上市順利完成，募集到預期的資金；5、募集資金投資項目順利實施，實現預期收益；6、公司能夠持續(xù)保持現有管理層和核心技術人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性；7、公司未發(fā)生重大經營決策失誤；（四）實施過程中可能面臨的主要困難1、資金壓力較大公司所在的行業(yè)是資金密集型行業(yè)，實施上述各項發(fā)展計劃，需要雄厚的資金支持和周密高效的資金計劃管理，資金因素仍是公司發(fā)展的主要約束條件。2、經營管理面臨挑戰(zhàn)公司募集資金項目順利投產后，公司經營規(guī)模將大幅提升，對公司的管理能力提出了更高的要求。此外，公司成功上市后，在戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建立、組織設計、運營管理、資源配置和內部控制等方面將面臨更大的挑戰(zhàn)。3、高素質人才缺乏公司經過多年經營和發(fā)展，雖然已經培養(yǎng)和儲備了一批人才，但是公司未來幾年將處于高速發(fā)展階段，經營規(guī)模將持續(xù)擴大，員工人數也將隨之快速增加，公司對各類人才，特別是擁有豐富相關工作經驗的高端技術人才、市場營銷人才和項目管理人才的需求量較大。如何進行人才的引進、培養(yǎng)和合理開發(fā)將是公司未來發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)。（五）確保實現規(guī)劃和目標擬采用的方法或途徑1、本次發(fā)行股票將為公司實現上述規(guī)劃和目標提供資金支持，公司將按計劃認真組織募集資金投資項目的實施，促進公司生產規(guī)模的擴大和技術工藝水平提高，增強公司的競爭力；2、公司將嚴格按照上市公司的要求規(guī)范運作，完善公司的法人治理結構，強化各項決策的科學性和透明度，促進公司的機制創(chuàng)新和管理升級；3、加快引入大型鍛造技術及項目管理方面的專業(yè)人員，不斷優(yōu)化和完善