綠地集團合同管理制度版

協(xié)議管理制度編制：技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部編制編號：LD-JF-03V1.0版

總則為了規(guī)范集團的協(xié)議行為，加強協(xié)議管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，特制訂本制度。除非特別指出，本制度中的“集團”指“綠地集團”，“事業(yè)部”指“綠地集團管理的房地產(chǎn)事業(yè)部”，“技發(fā)部”指“技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部”。事業(yè)部根據(jù)自身的實際情況和本制度制定各自的《協(xié)議管理制度實行細則》，以公司正式文獻的形式發(fā)布并報集團技發(fā)部備案。協(xié)議管理原則協(xié)議的訂立和履行須符合《協(xié)議法》的規(guī)定。應(yīng)當(dāng)遵循“事前簽訂”原則，即協(xié)議必須在業(yè)務(wù)發(fā)生前簽署，原則上嚴(yán)禁未簽署協(xié)議即開始履行經(jīng)濟活動。合作方必須具有執(zhí)行協(xié)議的相應(yīng)資質(zhì)和能力，可以切實執(zhí)行協(xié)議及有足夠能力承擔(dān)違約責(zé)任。協(xié)議的簽訂和執(zhí)行應(yīng)圍繞項目目的成本進行運作。超過目的成本時，合約部應(yīng)負責(zé)召集協(xié)議主辦部門分析因素并及時向上級報告，具體參見《動態(tài)成本管理制度》。合用范圍及主辦和執(zhí)行部門本制度所合用的協(xié)議、主辦部門和執(zhí)行部門規(guī)定如下：工程協(xié)議是指甲方直接發(fā)包工程項目而簽訂的協(xié)議，涉及但不限于樁基礎(chǔ)、土建、安裝、裝飾、區(qū)內(nèi)市政配套工程、園林環(huán)境工程、工程監(jiān)理等，也涉及甲方直接供應(yīng)的材料、設(shè)備等所簽訂的協(xié)議，涉及但不限于電梯、水泵、消防設(shè)備、內(nèi)外墻裝飾材料等。其主辦部門為合約部，執(zhí)行部門為工程管理部門；勘察及委托圖紙設(shè)計任務(wù)而簽訂的設(shè)計協(xié)議，其主辦部門和執(zhí)行部門均為技術(shù)管理部門；其它協(xié)議主辦部門和執(zhí)行部門由各事業(yè)部根據(jù)集團146號文的規(guī)定和各自情況通過公司文獻予以明確。職責(zé)協(xié)議主辦部門職責(zé)負責(zé)組織編制《項目合約總體計劃表》和《項目近期發(fā)包計劃表》；負責(zé)擬定主辦協(xié)議的協(xié)議范本；負責(zé)起草協(xié)議文本，其它部門配合。工程管理部門負責(zé)提供工程協(xié)議的有關(guān)施工、質(zhì)量、驗收各進度等規(guī)定，技術(shù)部負責(zé)提供工程協(xié)議有關(guān)設(shè)計方面的規(guī)定；負責(zé)組織協(xié)議的審核會簽；負責(zé)填報主辦協(xié)議的相關(guān)信息；參與審核協(xié)議進度付款和結(jié)算付款；負責(zé)建立各自業(yè)務(wù)協(xié)議臺帳，并根據(jù)協(xié)議簽訂與執(zhí)行情況及時更新；參與供應(yīng)商履約評價；并負責(zé)建立《供應(yīng)商名錄》；負責(zé)合作方違約責(zé)任的追究工作，并最大限度地保護我方利益；執(zhí)行部門職責(zé)參與協(xié)議訂立的全過程；負責(zé)熟悉協(xié)議條款并按協(xié)議條款執(zhí)行；負責(zé)協(xié)議進度的把控、竣工結(jié)算資料的收集、審核和工程款項支付申請；負責(zé)組織執(zhí)行協(xié)議的供應(yīng)商履約評價；合約部職責(zé)負責(zé)擬定本領(lǐng)業(yè)部的協(xié)議管理制度實行細則；承擔(dān)合約部主辦協(xié)議的所有職責(zé)；負責(zé)目的成本科目所屬協(xié)議的協(xié)議編號、協(xié)議信息的報備及歸檔整理工作；負責(zé)協(xié)議的報備工作；財務(wù)部職責(zé)參與對協(xié)議價款、付款條件、違約責(zé)任等條款的審核；參與審核協(xié)議進度付款和結(jié)算付款；參與供應(yīng)商履約評價；行政人事部職責(zé)負責(zé)協(xié)議用章的管理工作；負責(zé)協(xié)議正本的歸檔保存；協(xié)助協(xié)議主辦部門解決協(xié)議糾紛事宜；事業(yè)部總經(jīng)理職責(zé)負責(zé)審批本領(lǐng)業(yè)部的協(xié)議管理制度實行細則；負責(zé)貫徹有關(guān)協(xié)議管理的相關(guān)規(guī)定；負責(zé)審批事業(yè)部的協(xié)議范本；負責(zé)審批并簽署授權(quán)范圍內(nèi)的協(xié)議；集團技發(fā)部職責(zé)負責(zé)制訂與協(xié)議簽訂和執(zhí)行相關(guān)的管理制度；負責(zé)監(jiān)督事業(yè)部的協(xié)議談判、審核、批準(zhǔn)、簽訂和履行工作；負責(zé)抽樣審計認(rèn)為重要以及單筆1000萬元以上協(xié)議的審批及簽訂工作；協(xié)議的形成直接發(fā)包類協(xié)議是指由于政府或行業(yè)壟斷因素而形成的行政性收費協(xié)議，或土地購置協(xié)議；或者情況緊急時直接授予的各類協(xié)議。此類協(xié)議假如由于各種因素，沒有協(xié)議文本或即使有協(xié)議文本，但協(xié)議要素不全的，協(xié)議主辦部門在準(zhǔn)備待簽協(xié)議文本時必須附上政府或行業(yè)的收費文獻，并就付款部門全稱、收費名目、計算方式、付款方式、洽談通過進行具體說明。議標(biāo)類協(xié)議是指通過議標(biāo)流程而形成的協(xié)議，參見《工程發(fā)包管理制度》。協(xié)議主辦部門根據(jù)議標(biāo)過程形成的記錄匯總擬定待簽協(xié)議文本。招標(biāo)類協(xié)議是指通過招標(biāo)流程而形成的協(xié)議，詳見《工程發(fā)包管理制度》。協(xié)議主辦部門在確認(rèn)發(fā)出中標(biāo)告知書后，根據(jù)所有的考察、資格審查、招標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)資料，以及招標(biāo)文獻所附協(xié)議文本和相關(guān)部門提供的協(xié)議內(nèi)容，匯總擬定待簽協(xié)議文本?！俄椖亢霞s總體計劃表》在編制的工程施工進度計劃獲批準(zhǔn)后或第一項發(fā)包工作開始前，合約部根據(jù)本項目的規(guī)模、工程特點和施工進度計劃規(guī)定，編制《項目合約總體計劃表》，其它部門配合。《項目合約總體計劃表》的編制需要充足考慮各項分包工程劃分范圍、分包工程的技術(shù)難度對分包商資質(zhì)規(guī)定、各項工程招標(biāo)定標(biāo)計劃、各專業(yè)分包工程對承建分包商的數(shù)量需求及劃分方案、指定分包工程協(xié)議關(guān)系安排、甲供物資種類擬定、項目合約管理要點、其他部門對合約管理應(yīng)協(xié)調(diào)配合的工作等。《項目合約總體計劃表》需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由合約部發(fā)至事業(yè)部相關(guān)部門和集團技發(fā)部?！俄椖亢霞s總體計劃表》應(yīng)隨工程施工進度計劃變動而及時更新?！俄椖拷诎l(fā)包計劃表》由合約部發(fā)起，工程管理部門、技術(shù)部配合，根據(jù)《項目合約總體計劃表》、項目實際情況及項目整體計劃草擬填寫《項目近期發(fā)包計劃表》，重要是針對編制近期內(nèi)（2～3月內(nèi)）急需完畢、技術(shù)含量高、影響工程進度關(guān)鍵節(jié)點的工程。招標(biāo)工作開始時間原則上必須比協(xié)議簽訂時間提前30天以上，招標(biāo)計劃必須應(yīng)充足考慮材料、設(shè)備加工供貨周期因素、現(xiàn)場安裝配合等因素。計劃必須同時擬定招標(biāo)小組的組成。各分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，雙月20日前報事業(yè)部總經(jīng)理和集團技發(fā)部備案。協(xié)議中必須明確協(xié)議范圍、工期規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議金額及組成、協(xié)議履行日期、付款方式、結(jié)算原則及方式、雙方或三方權(quán)責(zé)、違約責(zé)任、爭議解決方式及工程保修辦法等事項。形成待簽協(xié)議文本：經(jīng)對方確認(rèn)和公司內(nèi)部審查后形成待簽的協(xié)議正本；裝訂完畢的協(xié)議文本一般由對方單位先行簽字，并加蓋其單位的協(xié)議專用章及騎縫章，合作方加蓋的協(xié)議專用章應(yīng)清楚可辨認(rèn)。協(xié)議主辦部門負責(zé)檢查合作方的簽字蓋章是否符合規(guī)定。填寫《協(xié)議審批表》：協(xié)議主辦部門負責(zé)組織填寫《協(xié)議審批表》，協(xié)議主辦人應(yīng)填寫表格當(dāng)中協(xié)議名稱、建設(shè)方、合作方、協(xié)議金額以及簡要填寫協(xié)議簽訂重點內(nèi)容，是否招投標(biāo)等基本情況；先在協(xié)議主辦部門內(nèi)部進行審批流轉(zhuǎn)，并負責(zé)組織按順序報各級主管人員審核協(xié)議文本，認(rèn)真回答各級主管人員提出的有關(guān)協(xié)議的相關(guān)問題并保證各級簽署意見得到貫徹。在協(xié)議文本審批流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，如各審批部門提出修改意見，協(xié)議主辦部門應(yīng)結(jié)合審核意見，及時將協(xié)議正本修正完畢，重新執(zhí)行協(xié)議審批流程。授權(quán)簽字：完畢審批程序后的協(xié)議，在授權(quán)范圍內(nèi)，由事業(yè)部總經(jīng)理簽字。協(xié)議蓋章：行政人事部應(yīng)對協(xié)議文本、《協(xié)議簽訂審批單》簽字的完整性進行認(rèn)真核對，確認(rèn)后方可加蓋協(xié)議專用章，協(xié)議文本在兩頁或兩頁以上時應(yīng)加蓋騎縫章，用章完畢后及時做好相應(yīng)用章登記。協(xié)議編號：協(xié)議簽訂后，由合約部按本規(guī)則進行統(tǒng)一編號。主協(xié)議編號規(guī)則如下：項目名稱代號-序號。如：LJ-001代表老街項目中的第一份協(xié)議。協(xié)議的其它信息在協(xié)議名稱中體現(xiàn)，如：老街項目二期10－15號多層鋁合金門窗制作安裝協(xié)議。第一組字母為項目名稱代碼：項目漢語拼音第一個字目。第二組三位數(shù)字為流水號。該流水號分別從001開始編號。補充協(xié)議編號規(guī)則：原協(xié)議編號—B補充協(xié)議序號，如：LJ-001-B02代表老街項目中第一份協(xié)議的第二份補充協(xié)議。協(xié)議的備案和審查：經(jīng)簽字蓋章成立后的協(xié)議需在規(guī)定的時間內(nèi)由合約部按規(guī)定向集團備案。事業(yè)部配合集團對1000萬元以上協(xié)議以及重要協(xié)議的抽樣審計。協(xié)議履行協(xié)議在簽訂之后，根據(jù)工作需要，主辦部門可以發(fā)起組織協(xié)議交底會，各相關(guān)部門應(yīng)參與會議，由協(xié)議主辦部門講解協(xié)議的起止時間、協(xié)議范圍、質(zhì)量規(guī)定、金額、付款方式、雙方的權(quán)利義務(wù)及各部門配合中應(yīng)注意的問題等。協(xié)議交底會必須形成《會議紀(jì)要》備查。協(xié)議生效后，協(xié)議的主辦部門和執(zhí)行部門必須指定經(jīng)辦人監(jiān)督協(xié)議雙方的履約情況，并及時更新《協(xié)議臺賬》，并按協(xié)議約定貫徹雙方的權(quán)利和義務(wù)?！秴f(xié)議臺賬》電子版于每季度未報集團對口部門備案。執(zhí)行部門負責(zé)把控協(xié)議進度、竣工結(jié)算資料的收集審核和款項支付申請，具體參見協(xié)議價款支付的相關(guān)規(guī)定。在協(xié)議履行過程中，一旦出現(xiàn)協(xié)議對方違約的情況，協(xié)議主辦部門和執(zhí)行部門必須保存和收集有關(guān)證據(jù)，并及時報告相關(guān)部門、上級領(lǐng)導(dǎo)和集團主管部門。協(xié)議變更和解除如因情況發(fā)生變化，需要對協(xié)議進行變更或解除時，主辦部門應(yīng)立即請示上級領(lǐng)導(dǎo)，由其會同其它業(yè)務(wù)部門共同研討變更的風(fēng)險和解決的方法，并與對方進行協(xié)商。最終按照原協(xié)議審批程序訂立補充協(xié)議或解除協(xié)議。協(xié)議主辦部門、執(zhí)行部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)對協(xié)議變更或解除過程中的有關(guān)事實進行證據(jù)收集，為通過仲裁、訴訟解決爭議做好準(zhǔn)備。協(xié)議終止協(xié)議履行完畢或協(xié)議解除，協(xié)議即終止，協(xié)議執(zhí)行部門在上報最后一筆結(jié)算款時，須附上事業(yè)部相關(guān)部門共同填寫的《供應(yīng)商協(xié)議履約評價表》，報集團備案。財務(wù)部門方可辦理項目結(jié)算，結(jié)算付款詳見集團有關(guān)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定供應(yīng)商評估結(jié)果分為可以不合格和合格。不合格供應(yīng)商是指有下列情形之一的供應(yīng)商，各事業(yè)部一年內(nèi)不得授予其協(xié)議。在授予協(xié)議的過程中存在違規(guī)行為的；經(jīng)我方評價為不合格的；與集團有訴訟的；近期出現(xiàn)有負面影響的質(zhì)量安全事故的；合格供應(yīng)商將在同等情況下，享有如下優(yōu)先權(quán)：直接發(fā)包和議標(biāo)工程優(yōu)先授予合格供應(yīng)商；合格供應(yīng)商免于發(fā)包前考察；評技術(shù)標(biāo)時，適當(dāng)增長合格供應(yīng)商的技術(shù)評分；集團控購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商和集團合格供應(yīng)商將優(yōu)先從各事業(yè)部的合格供應(yīng)商中挑選；協(xié)議供應(yīng)商在協(xié)議款項撥付時，享有優(yōu)先權(quán)。協(xié)議糾紛的解決協(xié)議糾紛由協(xié)議主辦部門負責(zé)解決。主辦部門應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)將糾紛情況上報分管領(lǐng)導(dǎo)。解決協(xié)議糾紛應(yīng)遵循以下原則：尊重客觀事實，遵守法律法規(guī)，信守協(xié)議約定。以協(xié)商為基本途徑。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人和諧協(xié)商，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。協(xié)商不成的，應(yīng)及時通過仲裁或者訴訟程序解決。協(xié)議糾紛通過仲裁或訴訟之前（我方作被告時除外），協(xié)議主辦部門、執(zhí)行部門、分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集相關(guān)部門及法律專業(yè)人員對是否提交以及如何提交仲裁或訴訟進行全面評估、研究，并報集團備案。協(xié)議糾紛如在仲裁、訴訟中采用和解或調(diào)解方式解決，簽訂和解協(xié)議或調(diào)解協(xié)議應(yīng)按協(xié)議簽訂審批程序及權(quán)限辦理審批手續(xù)。協(xié)議糾紛解決或執(zhí)行完畢后，協(xié)議主辦部門應(yīng)及時告知財務(wù)部，并將有關(guān)資料匯總后歸檔備查。協(xié)議檔案管理協(xié)議履行過程中的所有書面材料（涉及往來信函、證據(jù)等）其原件，應(yīng)由主辦部門存檔。協(xié)議資料至少一式叁份，財務(wù)部、行政人事部及協(xié)議主辦部門各一份。項目竣工入住并結(jié)算完畢后3個月內(nèi)將所有存檔資料轉(zhuǎn)至行政人事部存檔，其它保管、保密、銷毀等具體規(guī)定按照《檔案管理制度》規(guī)定執(zhí)行。特急情況特急情況是指在協(xié)議的簽訂過程由于各種特殊情況不能按以上正常流程完畢審批，，協(xié)議主辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)須在第一時間報告總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。但