合同詐騙舉報(bào)材料范文

合同詐騙舉報(bào)材料范文第1篇合同詐騙舉報(bào)材料范文第1篇（一）該部分一般按照法律規(guī)定歸納被控告人的犯罪行為手段，主要從犯罪行為的客觀方面對(duì)被控告人的行為進(jìn)行分析，并且采取分點(diǎn)列舉的方法將犯罪認(rèn)定要點(diǎn)羅列，盡量分出更多要點(diǎn)而無(wú)需合并。

黃某佳等人的行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪

根據(jù)《^v^刑法》第二百六十六條之規(guī)定……被控告人在主觀方面……客觀方面……因此被控告人之已經(jīng)行為構(gòu)成合同詐騙罪，且達(dá)到了數(shù)額特別巨大的情形。其具體犯罪行為分析如下：

一、黃某佳及其所控制的公司早已經(jīng)負(fù)債累累，其根本沒(méi)有開發(fā)舊改項(xiàng)目的資金實(shí)力

二、黃某佳虛構(gòu)其為XX市^v^情報(bào)工作人員的事實(shí)

三、黃某佳虛構(gòu)其擁有XX大廈的物業(yè)所有權(quán)的事實(shí)

四、黃某佳等人虛構(gòu)其與XX村村干部進(jìn)行對(duì)接并能控制村委的事實(shí)

五、黃某佳隱瞞該村舊改計(jì)劃無(wú)法開展的真相

六，黃某佳以虛假身份信息與控告人簽訂合同

七、黃某佳等人騙取的投資款未用于舊改項(xiàng)目，而是直接迅速轉(zhuǎn)移償還債務(wù)與賭博揮霍

八、黃某佳等人在后續(xù)還存在其他諸多欺騙行為

（二）在法律依據(jù)方面，關(guān)于是否要加上法條，筆者認(rèn)為是需要的（即便是基本法條也要寫）。因?yàn)榧由戏l不僅是文書完整性的需要，更有利于說(shuō)理與減少辦案人員核查的工作量。所引用的法條可以根據(jù)文書長(zhǎng)短，選擇文中直接引用或者以附件形式提交。有些同行認(rèn)為全部不需要或者是基本法條是不需要寫的，理由是法條（特別是基本法條）誰(shuí)都知道，不必為此浪費(fèi)篇幅。但事實(shí)并非如此，不要高估他人對(duì)法律條文的記憶，辦案人員不一定對(duì)法條有記憶，即便是記得可能也是不精確的記憶，大概率還要去花時(shí)間查找核實(shí)的。

如：略

刑事案件一般由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)以沒(méi)有管轄權(quán)為理由而推脫不受案或者不立案的情況極其常見(jiàn)。因此控告人盡量選擇在有利于自己的地方提出控告，并在文書中闡述選擇地公安機(jī)關(guān)有權(quán)管轄的理由及依據(jù)。

根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條……。本案主要犯罪行為發(fā)生地在田禾區(qū)（如雙方的協(xié)商談判簽訂合同等），犯罪結(jié)果地在田禾區(qū)（被騙款項(xiàng)從田禾區(qū)轉(zhuǎn)出），控告人及團(tuán)隊(duì)成員均在田禾區(qū)辦公，因此本案與田禾區(qū)具有密切關(guān)系，田禾區(qū)公安機(jī)關(guān)依法具有管轄權(quán)，由田禾區(qū)管轄更有利于案件偵辦，特請(qǐng)貴局依法管轄、立案?jìng)刹椤?/p>

在刑事控告書中可以盡量提供更多線索情況給辦案人員，可以為辦案人員的核查證據(jù)工作或者對(duì)事實(shí)的偵查工作指明方向。

合同詐騙舉報(bào)材料范文第2篇1.標(biāo)題為報(bào)案材料（居中，二號(hào)宋體）。

3.被控告人/被舉報(bào)人基本情況，同上述格式。

4.報(bào)案事項(xiàng)。一般簡(jiǎn)述請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)查明犯罪事實(shí)，追究犯罪嫌疑人刑事責(zé)任，挽回報(bào)案人損失等。

5.事實(shí)與理由。一般按照時(shí)間、地點(diǎn)、人物、起因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果的要素書寫。具體指合同詐騙犯罪，寫明合同雙方的認(rèn)識(shí)過(guò)程、磋商過(guò)程、簽訂過(guò)程、履行過(guò)程，重點(diǎn)寫明對(duì)方的身份、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、客觀行為變化、有無(wú)擔(dān)保、造成損失情況。

6.基本證據(jù)。提供合同、雙方身份證明、交談?dòng)涗洝⒖铐?xiàng)支付記錄等。是單位的，還應(yīng)當(dāng)提供單位授權(quán)委托書（也可附后，制作證據(jù)清單）。

7.結(jié)束語(yǔ)。一般格式為，綜上所述，犯罪嫌疑人XX在與報(bào)案人XX簽訂、履行XX合同過(guò)程中，以欺騙手段，騙取報(bào)案人財(cái)物，上述行為已經(jīng)涉嫌合同詐騙犯罪，請(qǐng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，追究犯罪嫌疑人XX刑事責(zé)任。此致某某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)/某某市公安局XX分局經(jīng)偵大隊(duì)。落款姓名/單位名稱，日期（簽字、蓋章）。

二、注意事項(xiàng)

1.報(bào)案是指報(bào)案人向公安機(jī)關(guān)告訴犯罪事實(shí)，但不知道犯罪嫌疑人是誰(shuí)的情形下，請(qǐng)求查處的行為；控告是指控告人向公安機(jī)關(guān)明確告訴犯罪嫌疑人實(shí)施了什么犯罪行為，請(qǐng)求查處的行為，一般情形下，控告人是案件被害人；舉報(bào)是指舉報(bào)人向公安機(jī)關(guān)告訴有犯罪事實(shí)或有犯罪嫌疑人，請(qǐng)求查處的行為，舉報(bào)人不是案件當(dāng)事人。明確身份是為了有助于后期接受相關(guān)文書。比如，公安機(jī)關(guān)如果作出不予立案，有控告人的，應(yīng)當(dāng)三日內(nèi)送達(dá)控告人。

2.圍繞合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成表述，以下五種情形作為重點(diǎn)。

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

3.圍繞能夠推定行為人具有非法占有目的的事實(shí)重點(diǎn)表述。比如，案涉工程立項(xiàng)文件虛假，偽造假印章，收到貨款用于違法犯罪活動(dòng)，事后逃匿拒接電話等。

4.合同詐騙罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)2萬(wàn)元，多數(shù)案件的犯罪金額遠(yuǎn)超過(guò)。

5.確定地域管轄地，避免引發(fā)推諉。合同詐騙罪是由公安經(jīng)偵部門管轄，應(yīng)當(dāng)向公安經(jīng)偵部門報(bào)案。部分公安機(jī)關(guān)認(rèn)為該罪所涉及的合同，應(yīng)當(dāng)是經(jīng)濟(jì)交易合同，而自然人之間的借款合同、消費(fèi)者與銷售者的銷售合同等，只能定性為詐騙罪，應(yīng)當(dāng)由刑偵部門管轄。

6.合同詐騙案件的無(wú)罪率特別高，公安機(jī)關(guān)對(duì)此類案件審查標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)格，一般不會(huì)輕易接收，或者接收也不一定立即受理案件，應(yīng)當(dāng)做好長(zhǎng)期控告準(zhǔn)備。

7.向公安機(jī)關(guān)控告時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注同一事實(shí)或牽連事實(shí)是否有民事訴訟在進(jìn)行，如果屬于下列規(guī)定情形，可能很難立案。與案件無(wú)關(guān)的糾紛類事實(shí)沒(méi)有必要寫進(jìn)報(bào)案材料，防止造成誤解。

《最高人民檢察院^v^關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第二十條規(guī)定，涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)立案：

（一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請(qǐng)求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)的；（二）人民檢察院依法通知公安機(jī)關(guān)立案的；（三）公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的。有前款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)情形的，公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強(qiáng)制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說(shuō)明立案理由，同時(shí)通報(bào)與辦理民事案件的人民法院同級(jí)的人民檢察院，必要時(shí)可以報(bào)告上級(jí)公安機(jī)關(guān)。在偵查過(guò)程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動(dòng)的正常進(jìn)行。

8.接待報(bào)案的多是大隊(duì)長(zhǎng)或資深偵查員，當(dāng)事人及代理人無(wú)中生有或者為了成功報(bào)案刻意隱瞞事實(shí)，只會(huì)適得其反，另外，誣告陷害需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

9.被害人書寫的報(bào)案材料多是長(zhǎng)篇敘述大量事實(shí)，抓不著重點(diǎn)；非法律專業(yè)的人士（比如會(huì)計(jì)師）書寫的報(bào)案材料更似審計(jì)報(bào)告，偏離法律事實(shí)；鑒于此類案件極為復(fù)雜，與普通詐騙有天壤之別，還是聘請(qǐng)專業(yè)律師為您撰寫。

合同詐騙舉報(bào)材料范文第3篇另外，我還有以下事實(shí)向^v^門匯報(bào)：

1、HCH已經(jīng)畏罪潛逃。HCH在騙走錢后便頻繁改變手機(jī)號(hào)，先后使用的有××××、××××、××××、××××等，但現(xiàn)在這些手機(jī)號(hào)或者關(guān)機(jī)或者占線或者無(wú)法接通。為了找到HCH，我三番五次到HCH的老家(××××)、辦公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情婦)××的老家(××××)、其好友××在××××的住處等地查找，又三番五次聯(lián)系或走訪了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十?dāng)?shù)人，均不能找到他的下落。

2、贓款已經(jīng)被轉(zhuǎn)移。我匯款的A公司賬號(hào)為××××，開戶行為農(nóng)商銀行××××分理處。該賬號(hào)已在2010年12月清零，贓款已經(jīng)被轉(zhuǎn)移。HCL是該公司的實(shí)際控制人，是HCL實(shí)際將贓款占有并轉(zhuǎn)移。

3、借錢的理由純屬詐騙。根本不存在H、H二人所謂A公司需要“周轉(zhuǎn)”還貸的問(wèn)題。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所說(shuō)的是HCL，但是“×××”與HCL系母女關(guān)系。HCL是該公司的實(shí)際控制人。

4、H、H、H二人是合謀詐騙。HCH與HCL既有商業(yè)合作更是“情人”關(guān)系。在經(jīng)濟(jì)方面，H、H、H二人也關(guān)系密切。HCL曾將其控制的××××的一宗地塊的31%的份額以800萬(wàn)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給HCH。因?yàn)镠CH沒(méi)有資金實(shí)力，三人便合謀“借款”詐騙，HY以信用社主任身份出面協(xié)助，事后收取數(shù)十萬(wàn)元的傭金。

5、H、H二人有長(zhǎng)期勾結(jié)違法的事實(shí)。自2007年起HY及其丈夫××曾數(shù)次以私人名義向HCH提供高息貸款，每次數(shù)額從幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等。這些款項(xiàng)來(lái)歷不明，鑒于HY××××信用社主任的特殊身份，其貸款極可能挪用自信用社的公款。

合同詐騙舉報(bào)材料范文第4篇列明控告人與被控告人姓名、身份證號(hào)、職務(wù)、與其他同案人關(guān)系等詳細(xì)信息。

如：被控告人：黃某佳，男,X年X月X日出生，漢族，身份證號(hào):XXXX，住所地：廣州市XX區(qū)XX路X號(hào),系XX公司實(shí)際控制人，與同案人李某為表兄弟關(guān)系。（其所使用虛假身份證信息為黃某嘉，身份證號(hào)XXXXX）

控告請(qǐng)求可以采取【概要】+【請(qǐng)求】的形式來(lái)表達(dá)。概要即是對(duì)整個(gè)案件情況的重要內(nèi)容的整體介紹，可以讓閱讀者在一開始就對(duì)該案件的重心了然于胸，請(qǐng)求中要詳細(xì)列明，要求對(duì)控告人采取強(qiáng)制措施、要求退還的具體錢款等。

被控告人黃某佳隱瞞其負(fù)債累累的真相，謊稱是XX市^v^情報(bào)工作人員，虛構(gòu)其擁有XX大廈的物業(yè)所有權(quán)，具有雄厚的資金實(shí)力，并且能從黑白兩道控制XX村的村干部以及該村舊改項(xiàng)目的事實(shí)，伙同李某以投資舊村改造項(xiàng)目為誘餌，用虛假身份簽訂合同，騙取控告人先后向黃某的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元、向李某控制的XXX公司1000萬(wàn)元（兩次轉(zhuǎn)賬共1500萬(wàn)元）。在收到資金后，黃某立即用于償還其個(gè)人債務(wù)、賭博等其他用途，而完全未投入雙方約定的舊村改造項(xiàng)目，其行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪。

請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)：1、對(duì)XX立案?jìng)刹?，追究其XX罪刑事責(zé)任；2、及時(shí)對(duì)XXX采取強(qiáng)制措施；3、查封、凍結(jié)涉案贓款贓物，為控告人挽回經(jīng)濟(jì)損失。

合同詐騙舉報(bào)材料范文第5篇2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高額利息(月息6分)為誘餌，騙我借錢給××公司(以下簡(jiǎn)稱“A公司”)和HCL，幫助“周轉(zhuǎn)”還貸(還貸后再續(xù)貸)。兩人又編造種種理由說(shuō)還貸時(shí)間比較緊，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司賬號(hào)，事后再由HCL在借據(jù)上補(bǔ)簽字。我當(dāng)時(shí)并未與HCL直接認(rèn)識(shí)，便有些猶豫。為了制作充分的假象，HY利用自己擔(dān)任××信用社主任的身份當(dāng)場(chǎng)拿出了一份所謂A公司貸款憑證的材料，又說(shuō)借款時(shí)間只要一個(gè)月，H、H二人又分別以“經(jīng)辦借款人”和“擔(dān)保見(jiàn)證人”名義向我出具兩張“借據(jù)”(一張200萬(wàn)元，一張250萬(wàn)元)，約定了打款賬號(hào)、利息、借款期限、還款人等內(nèi)容。我當(dāng)時(shí)信以為真，便按照“借據(jù)”的約定在2010年11月24日和26日分兩次給A公司賬戶匯款合計(jì)450萬(wàn)元。事后，我多次催促H、H二人完善HCL的補(bǔ)簽字手續(xù)，但二人總以各種理由推諉，2010年12月下旬借款期限屆滿時(shí)HCL也沒(méi)簽字更沒(méi)還款。2011年1月23日晚HCL突然打電話約我在××大酒店405室見(jiàn)面，我以為是她要還錢。不料我到那里時(shí)HCL、HCH和HY三人已經(jīng)擺起了“鴻門宴”，先是HCL否認(rèn)曾指示H、H二人向我借錢，接著H、H二人支支吾吾不認(rèn)賬!