合同管理和風(fēng)險(xiǎn)控制制度

合同管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控制度一、制度目的本制度的目的是規(guī)范和加強(qiáng)公司合同管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控工作，確保公司在與合作伙伴之間的交易活動(dòng)中，能夠有效管理合同風(fēng)險(xiǎn)，提高合同履行的效率和質(zhì)量。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部與合作伙伴簽訂的合同管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控工作。三、定義合同：指公司與其合作伙伴之間簽訂的書面協(xié)議，包含但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同等。合作伙伴：指與公司建立合作關(guān)系的供應(yīng)商、客戶、合作單位等。四、合同管理1.合同簽訂流程合同起草：合同起草由公司相關(guān)部門或項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，明確合同的重要內(nèi)容和條款，包含合同目的、雙方權(quán)責(zé)、價(jià)格、履行期限等，并由法務(wù)部門審核。合同審批：合同審批應(yīng)遵從公司內(nèi)部的審批流程，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，并獲得法務(wù)部門的最終審批。合同簽訂：經(jīng)過審批的合同由授權(quán)人員代表公司進(jìn)行簽字，雙方依照商定的方式進(jìn)行合同的交接。2.合同備案和歸檔合同備案：合同簽訂后，相關(guān)部門應(yīng)將合同備案并建立合同檔案，包含電子檔案和紙質(zhì)檔案，確保合同的安全保管和可追溯性。合同歸檔：合同歸檔應(yīng)依照肯定的分類和編號(hào)規(guī)定進(jìn)行，確保合同的查找和管理的便捷性。3.合同履行監(jiān)控合同履行跟蹤：相關(guān)部門在合同履行過程中應(yīng)定期跟蹤合同的履行情況，及時(shí)與合作伙伴進(jìn)行溝通，確保合同的定時(shí)履行。異常情況處理：如發(fā)現(xiàn)合同履行存在異常情況，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)商解決方案，并進(jìn)行記錄和備案。4.合同更改和解除合同更改：任何合同的更改均應(yīng)經(jīng)過公司內(nèi)部的審批程序，并與合作伙伴進(jìn)行協(xié)商，雙方達(dá)成全都后方可進(jìn)行合同更改。合同解除：合同解除應(yīng)遵從合同中商定的解除條款，如未商定解除條款，應(yīng)經(jīng)過公司內(nèi)部的審批程序，并與合作伙伴進(jìn)行協(xié)商，確保合同解除的合法性和公平性。五、風(fēng)險(xiǎn)掌控1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在合同簽訂前，公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)涉及風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控措施。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，公司應(yīng)訂立風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，并明確相關(guān)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和掌控措施。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測：公司相關(guān)部門對(duì)合同履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掌控。預(yù)警機(jī)制：公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警和處理，為決策者供應(yīng)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的可靠信息。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和處理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：任何遇到的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)訂立相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，保證能夠妥當(dāng)處理并掌控風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)糾紛處理：如發(fā)生合同糾紛，公司應(yīng)及時(shí)與合作伙伴進(jìn)行協(xié)商解決，如無法解決，應(yīng)依法采取法律措施進(jìn)行處理。六、違約責(zé)任合同違約責(zé)任：對(duì)于有意或過失違約的合作伙伴，公司有權(quán)采取相應(yīng)的違約處理措施，并保存通過法律手段追究其法律責(zé)任的權(quán)利。內(nèi)部違約責(zé)任：對(duì)于公司內(nèi)部相關(guān)人員的違約行為，公司將依據(jù)內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行相應(yīng)的處理，并予以相應(yīng)的懲罰。七、制度執(zhí)行和監(jiān)督制度執(zhí)行：公司相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格依照本制度進(jìn)行合同管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控工作，確保制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督機(jī)制：公司應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)合同管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)矯正和改進(jìn)存在的問題。八、附則本制度由公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后生效。本制度自頒布之日起執(zhí)行，廢止以前的有關(guān)合同管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控的制度和規(guī)定。以上內(nèi)容為