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文檔簡介

2024pe股權投資協議書合同編號:__________

甲方(投資方):

名稱:____________________

住所地:____________________

法定代表人:______________

聯系方式:________________

乙方(融資方):

名稱:____________________

住所地:____________________

法定代表人:______________

聯系方式:________________

鑒于:

1.甲方是一家專業(yè)從事股權投資的企業(yè)(以下簡稱“投資方”)。

2.乙方是一家具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)(以下簡稱“融資方”)。

3.甲方愿意按照本協議的約定向乙方提供股權投資。

雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,就甲方向乙方進行股權投資事宜,達成如下協議:

第一條投資金額

1.甲方同意向乙方投資人民幣______元(大寫:____________________元整)。

2.投資款項分____期支付,每期支付人民幣______元。

3.甲方支付投資款項后,乙方應按照本協議約定的用途使用投資款項。

第二條股權比例

1.甲方投資完成后,甲方持有乙方____%的股權。

2.乙方應確保甲方持有的股權比例在公司章程規(guī)定的范圍內。

3.如乙方進行增資、減資、股權轉讓等可能導致甲方股權比例變化的,應事先征得甲方書面同意。

第三條優(yōu)先購買權

1.如乙方擬進行新一輪融資,甲方有權按照本協議約定的條件優(yōu)先購買新增股權。

2.乙方在收到投資方發(fā)出的優(yōu)先購買權通知后,應按照通知中約定的期限和條件,向甲方提供購買新增股權的機會。

3.甲方放棄優(yōu)先購買權的,乙方可以與其他投資方進行融資。

第四條業(yè)績承諾

1.乙方承諾在投資完成后____年內,實現以下業(yè)績目標:

(1)年度凈利潤不低于人民幣______元;

(2)年度營業(yè)收入不低于人民幣______元。

2.乙方未實現業(yè)績目標的,甲方有權要求乙方進行業(yè)績補償。

第五條公司治理

1.乙方應按照公司法和公司章程的規(guī)定,建立健全公司治理結構。

2.甲方有權向乙方提名一名董事,乙方應予以聘任。

3.甲方有權查閱乙方的財務報表、董事會決議等公司文件。

第六條保密條款

1.雙方在簽訂本協議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息,應予以嚴格保密。

2.保密期限自本協議簽訂之日起算,至投資完成后____年。

第七條違約責任

1.任何一方違反本協議的約定,導致協議無法履行或造成對方損失的,應承擔違約責任。

2.乙方未按約定用途使用投資款項的,甲方有權要求乙方立即改正,并承擔相應的違約責任。

第八條爭議解決

1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方在履行本協議過程中發(fā)生的爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第九條其他條款

1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

2.本協議未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

甲方(投資方):________________

乙方(融資方):________________

簽訂日期:________________

(以下為簽字/蓋章頁)

甲方(投資方)簽字/蓋章:

乙方(融資方)簽字/蓋章:

多方為主導時的,附件條款及說明:

一、當甲方為主導時

1.投資決策權

(1)甲方作為主導方,有權對乙方的經營決策、投資計劃、財務預算等事項進行審查并提出建議。

(2)乙方應在重大決策事項上充分聽取甲方的意見,并在決策前與甲方進行溝通。

2.一票否決權

(1)在以下事項中,甲方享有的一票否決權:

a.修改公司章程;

b.增資、減資、股權轉讓等可能導致甲方股權比例變化的;

c.公司分立、合并、清算、解散等重大事項;

d.公司重大資產買賣、對外擔保、債務融資等事項。

(2)乙方在上述事項中,應事先征得甲方書面同意。

3.業(yè)績考核與激勵

(1)甲方有權根據乙方實際業(yè)績,制定相應的績效考核方案,對乙方管理層進行激勵。

(2)乙方應積極配合甲方的考核工作,并提供真實、完整的業(yè)績數據。

二、當乙方為主導時

1.經營自主權

(1)乙方作為主導方,享有自主經營權,甲方不得干預乙方的日常經營管理。

(2)乙方在經營過程中,應遵循法律法規(guī)和公司章程,確保公司合法合規(guī)經營。

2.資金使用自主權

(1)乙方有權根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際需要,自主決定投資款項的使用。

(2)乙方在使用投資款項時,應遵循誠實信用原則,確保投資款項的安全性和收益性。

3.業(yè)績承諾與補償

(1)乙方承諾在投資完成后,按照約定實現業(yè)績目標。

(2)如乙方未實現業(yè)績目標,應根據甲方的要求,按照約定方式進行業(yè)績補償。

三、當有第三方中介時

1.中介服務的約定

(1)雙方同意,在股權投資過程中,如需第三方中介機構提供服務,應共同選定中介機構。

(2)中介費用的承擔方式由雙方協商確定,并在本協議中明確。

2.中介機構的義務

(1)第三方中介機構應遵循獨立、客觀、公正的原則,為雙方提供專業(yè)、高效的服務。

(2)中介機構在提供服務過程中,應嚴格保密,不得泄露雙方的商業(yè)秘密和機密信息。

3.中介機構的違約責任

(1)如中介機構在提供服務過程中存在過錯,導致雙方損失,應承擔相應的違約責任。

(2)中介機構未履行保密義務,泄露雙方商業(yè)秘密和機密信息的,應承擔相應的法律責任。

4.中介服務費的支付

(1)中介服務費由雙方按照約定比例承擔。

(2)中介機構完成服務后,雙方應按照約定時間和方式支付中介服務費。

甲方(投資方):________________

乙方(融資方):________________

簽訂日期:________________

(以下為簽字/蓋章頁)

甲方(投資方)簽字/蓋章:

乙方(融資方)簽字/蓋章:

652577

一、附件列表:

1.投資決策權附件

2.一票否決權附件

3.業(yè)績考核與激勵方案附件

4.中介服務合同附件

5.保密協議附件

6.業(yè)績補償協議附件

7.股權變更協議附件

8.財務報表及審計報告附件

9.公司章程附件

二、違約行為及認定:

1.未能按照約定時間、金額支付投資款項的,視為甲方違約。

2.乙方未按約定用途使用投資款項,或未實現業(yè)績承諾的,視為乙方違約。

3.雙方未履行保密義務,泄露對方商業(yè)秘密和機密信息的,視為違約。

4.中介機構未按照約定提供服務,或泄露雙方信息的,視為違約。

三、法律名詞及解釋:

1.股權投資:指投資者以購買股權的方式,向企業(yè)投入資金,獲取企業(yè)部分所有權的行為。

2.一票否決權:指投資者持有的股權比例雖不足控制地位,但在特定事項上具有決定性投票權。

3.業(yè)績承諾:融資方在投資完成后,承諾實現一定的業(yè)績目標。

4.中介機構:在股權投資過程中,為雙方提供專業(yè)服務的第三方機構。

四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:

1.問題:投資款項支付延期。

解決辦法:雙方協商確定新的支付時間,并簽訂補充協議。

2.問題:乙方未實現業(yè)績承諾。

解決辦法:根據約定,乙方進行業(yè)績補償或調整經營策略。

3.問題:中介機構服務不符合約定。

解決辦法:與中介機構協商解決問題,必要時追究其違約責任。

4.問題:雙方在決策事項上產生分歧。

解決辦法:充分溝通,尊重甲方的一票否決權,尋求雙方都能接受的解決方案。

五、所有應用場景:

1.股權融資:企業(yè)為擴大生

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