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文檔簡介
2024pe股權(quán)投資協(xié)議書合同編號:__________
甲方(投資方):
名稱:____________________
住所地:____________________
法定代表人:______________
聯(lián)系方式:________________
乙方(融資方):
名稱:____________________
住所地:____________________
法定代表人:______________
聯(lián)系方式:________________
鑒于:
1.甲方是一家專業(yè)從事股權(quán)投資的企業(yè)(以下簡稱“投資方”)。
2.乙方是一家具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)(以下簡稱“融資方”)。
3.甲方愿意按照本協(xié)議的約定向乙方提供股權(quán)投資。
雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,就甲方向乙方進(jìn)行股權(quán)投資事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條投資金額
1.甲方同意向乙方投資人民幣______元(大寫:____________________元整)。
2.投資款項分____期支付,每期支付人民幣______元。
3.甲方支付投資款項后,乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用投資款項。
第二條股權(quán)比例
1.甲方投資完成后,甲方持有乙方____%的股權(quán)。
2.乙方應(yīng)確保甲方持有的股權(quán)比例在公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)。
3.如乙方進(jìn)行增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等可能導(dǎo)致甲方股權(quán)比例變化的,應(yīng)事先征得甲方書面同意。
第三條優(yōu)先購買權(quán)
1.如乙方擬進(jìn)行新一輪融資,甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件優(yōu)先購買新增股權(quán)。
2.乙方在收到投資方發(fā)出的優(yōu)先購買權(quán)通知后,應(yīng)按照通知中約定的期限和條件,向甲方提供購買新增股權(quán)的機(jī)會。
3.甲方放棄優(yōu)先購買權(quán)的,乙方可以與其他投資方進(jìn)行融資。
第四條業(yè)績承諾
1.乙方承諾在投資完成后____年內(nèi),實現(xiàn)以下業(yè)績目標(biāo):
(1)年度凈利潤不低于人民幣______元;
(2)年度營業(yè)收入不低于人民幣______元。
2.乙方未實現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)的,甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償。
第五條公司治理
1.乙方應(yīng)按照公司法和公司章程的規(guī)定,建立健全公司治理結(jié)構(gòu)。
2.甲方有權(quán)向乙方提名一名董事,乙方應(yīng)予以聘任。
3.甲方有權(quán)查閱乙方的財務(wù)報表、董事會決議等公司文件。
第六條保密條款
1.雙方在簽訂本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息,應(yīng)予以嚴(yán)格保密。
2.保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算,至投資完成后____年。
第七條違約責(zé)任
1.任何一方違反本協(xié)議的約定,導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
2.乙方未按約定用途使用投資款項的,甲方有權(quán)要求乙方立即改正,并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第八條爭議解決
1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。
2.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第九條其他條款
1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
2.本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方(投資方):________________
乙方(融資方):________________
簽訂日期:________________
(以下為簽字/蓋章頁)
甲方(投資方)簽字/蓋章:
乙方(融資方)簽字/蓋章:
多方為主導(dǎo)時的,附件條款及說明:
一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時
1.投資決策權(quán)
(1)甲方作為主導(dǎo)方,有權(quán)對乙方的經(jīng)營決策、投資計劃、財務(wù)預(yù)算等事項進(jìn)行審查并提出建議。
(2)乙方應(yīng)在重大決策事項上充分聽取甲方的意見,并在決策前與甲方進(jìn)行溝通。
2.一票否決權(quán)
(1)在以下事項中,甲方享有的一票否決權(quán):
a.修改公司章程;
b.增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等可能導(dǎo)致甲方股權(quán)比例變化的;
c.公司分立、合并、清算、解散等重大事項;
d.公司重大資產(chǎn)買賣、對外擔(dān)保、債務(wù)融資等事項。
(2)乙方在上述事項中,應(yīng)事先征得甲方書面同意。
3.業(yè)績考核與激勵
(1)甲方有權(quán)根據(jù)乙方實際業(yè)績,制定相應(yīng)的績效考核方案,對乙方管理層進(jìn)行激勵。
(2)乙方應(yīng)積極配合甲方的考核工作,并提供真實、完整的業(yè)績數(shù)據(jù)。
二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時
1.經(jīng)營自主權(quán)
(1)乙方作為主導(dǎo)方,享有自主經(jīng)營權(quán),甲方不得干預(yù)乙方的日常經(jīng)營管理。
(2)乙方在經(jīng)營過程中,應(yīng)遵循法律法規(guī)和公司章程,確保公司合法合規(guī)經(jīng)營。
2.資金使用自主權(quán)
(1)乙方有權(quán)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際需要,自主決定投資款項的使用。
(2)乙方在使用投資款項時,應(yīng)遵循誠實信用原則,確保投資款項的安全性和收益性。
3.業(yè)績承諾與補(bǔ)償
(1)乙方承諾在投資完成后,按照約定實現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)。
(2)如乙方未實現(xiàn)業(yè)績目標(biāo),應(yīng)根據(jù)甲方的要求,按照約定方式進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償。
三、當(dāng)有第三方中介時
1.中介服務(wù)的約定
(1)雙方同意,在股權(quán)投資過程中,如需第三方中介機(jī)構(gòu)提供服務(wù),應(yīng)共同選定中介機(jī)構(gòu)。
(2)中介費(fèi)用的承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定,并在本協(xié)議中明確。
2.中介機(jī)構(gòu)的義務(wù)
(1)第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則,為雙方提供專業(yè)、高效的服務(wù)。
(2)中介機(jī)構(gòu)在提供服務(wù)過程中,應(yīng)嚴(yán)格保密,不得泄露雙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。
3.中介機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任
(1)如中介機(jī)構(gòu)在提供服務(wù)過程中存在過錯,導(dǎo)致雙方損失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
(2)中介機(jī)構(gòu)未履行保密義務(wù),泄露雙方商業(yè)秘密和機(jī)密信息的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
4.中介服務(wù)費(fèi)的支付
(1)中介服務(wù)費(fèi)由雙方按照約定比例承擔(dān)。
(2)中介機(jī)構(gòu)完成服務(wù)后,雙方應(yīng)按照約定時間和方式支付中介服務(wù)費(fèi)。
甲方(投資方):________________
乙方(融資方):________________
簽訂日期:________________
(以下為簽字/蓋章頁)
甲方(投資方)簽字/蓋章:
乙方(融資方)簽字/蓋章:
652577
一、附件列表:
1.投資決策權(quán)附件
2.一票否決權(quán)附件
3.業(yè)績考核與激勵方案附件
4.中介服務(wù)合同附件
5.保密協(xié)議附件
6.業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議附件
7.股權(quán)變更協(xié)議附件
8.財務(wù)報表及審計報告附件
9.公司章程附件
二、違約行為及認(rèn)定:
1.未能按照約定時間、金額支付投資款項的,視為甲方違約。
2.乙方未按約定用途使用投資款項,或未實現(xiàn)業(yè)績承諾的,視為乙方違約。
3.雙方未履行保密義務(wù),泄露對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息的,視為違約。
4.中介機(jī)構(gòu)未按照約定提供服務(wù),或泄露雙方信息的,視為違約。
三、法律名詞及解釋:
1.股權(quán)投資:指投資者以購買股權(quán)的方式,向企業(yè)投入資金,獲取企業(yè)部分所有權(quán)的行為。
2.一票否決權(quán):指投資者持有的股權(quán)比例雖不足控制地位,但在特定事項上具有決定性投票權(quán)。
3.業(yè)績承諾:融資方在投資完成后,承諾實現(xiàn)一定的業(yè)績目標(biāo)。
4.中介機(jī)構(gòu):在股權(quán)投資過程中,為雙方提供專業(yè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)。
四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:
1.問題:投資款項支付延期。
解決辦法:雙方協(xié)商確定新的支付時間,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2.問題:乙方未實現(xiàn)業(yè)績承諾。
解決辦法:根據(jù)約定,乙方進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償或調(diào)整經(jīng)營策略。
3.問題:中介機(jī)構(gòu)服務(wù)不符合約定。
解決辦法:與中介機(jī)構(gòu)協(xié)商解決問題,必要時追究其違約責(zé)任。
4.問題:雙方在決策事項上產(chǎn)生分歧。
解決辦法:充分溝通,尊重甲方的一票否決權(quán),尋求雙方都能接受的解決方案。
五、所有應(yīng)用場景:
1.股權(quán)融資:企業(yè)為擴(kuò)大生
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