股份有限公司新版章程示范文本

股份章程（示范文本）總則本企業(yè)系依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱《企業(yè)法》）和其它相關(guān)法律法規(guī)要求，成立股份（以下簡稱“企業(yè)”）。為規(guī)范企業(yè)組織和行為，維護(hù)企業(yè)和股東正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《企業(yè)法》等法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際，制訂本章程。本章程自企業(yè)成立之日起生效，即成為規(guī)范企業(yè)組織和行為和企業(yè)和股東之間、股東和股東之間、董事、監(jiān)事及高級管理人員權(quán)利義務(wù)關(guān)系含有法律約束力文件。企業(yè)于［年］年［月］月［日］日以［提議］方法設(shè)置，并于［年］年［月］月［日］日在［企業(yè)登記所在地名］工商行政管理局注冊登記，取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊號碼為[……]。注釋：該條[]內(nèi)信息于企業(yè)工商登記注冊后填齊。企業(yè)名稱：［漢字全稱］。注釋：如有必需企業(yè)可同時(shí)注冊英文名稱或其它文名稱。企業(yè)住所：［企業(yè)住所地址全稱］。郵政編碼：［企業(yè)住所地郵政編碼］。企業(yè)經(jīng)營期限為［年數(shù)］年［或企業(yè)為永久存續(xù)股份］，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。[董事長/經(jīng)理]（任選一人）為企業(yè)法定代表人。注釋：控股企業(yè)由我方擔(dān)任董事長，則該條修改為:董事長為企業(yè)法定代表人；參股企業(yè)我方不擔(dān)任董事長或?qū)嵤┒?，僅擔(dān)任經(jīng)理，在制訂企業(yè)章程時(shí)，爭取由我方經(jīng)理擔(dān)任法定代表人。企業(yè)高級管理人員是指企業(yè)[經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等]。注釋：企業(yè)能夠依據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定高級管理人員范圍，財(cái)務(wù)責(zé)任人可稱財(cái)務(wù)總監(jiān)或總會計(jì)師。企業(yè)以其全部財(cái)產(chǎn)對企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。經(jīng)營宗旨和范圍企業(yè)經(jīng)營宗旨：[宗旨內(nèi)容，包含：企業(yè)使命，企業(yè)經(jīng)營思想等]。企業(yè)經(jīng)營范圍：［經(jīng)營范圍內(nèi)容］。注釋：經(jīng)營范圍以企業(yè)工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)項(xiàng)目為準(zhǔn)，并明確主營業(yè)務(wù)；當(dāng)主營業(yè)務(wù)范圍發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)立即修改章程，并到工商部門辦理變更登記手續(xù)。注冊資本和股份企業(yè)注冊資本：企業(yè)注冊資本為人民幣［］[萬元]。注釋：采取提議設(shè)置方法設(shè)置企業(yè)注冊資本為在企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記全體提議人認(rèn)購股本總額；采取募集設(shè)置企業(yè)注冊資本，為在企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記實(shí)收資本總額。企業(yè)股份總數(shù)和每股金額：企業(yè)股份總數(shù)［股份總數(shù)額］股。每股金額［壹］元。注釋：以上兩條款中所注明數(shù)額均須用大寫漢字。企業(yè)各提議人出資方法、認(rèn)購股份數(shù)及持股百分比：［提議人一（名稱或姓名）］以［貨幣資金、非貨幣財(cái)產(chǎn)（對于非貨幣財(cái)產(chǎn)出資，應(yīng)說明股東以何種財(cái)產(chǎn)出資）］出資，認(rèn)購股份數(shù)［認(rèn)購股份數(shù)］[萬股]，持股百分比為[]%；［提議人二（名稱或姓名）］以［貨幣資金、非貨幣財(cái)產(chǎn)（對于非貨幣財(cái)產(chǎn)出資，應(yīng)說明股東以何種財(cái)產(chǎn)出資）］出資，認(rèn)購股份數(shù)［認(rèn)購股份數(shù)］[萬股]，持股百分比為[]%；…… 注釋：1.股東能夠用貨幣出資，也能夠用實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等能夠用貨幣估價(jià)并能夠依法轉(zhuǎn)讓非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；不過，法律法規(guī)要求不得作為出資財(cái)產(chǎn)除外。對作為出資非貨幣財(cái)產(chǎn)遵照《企業(yè)法》和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行評定作價(jià)。2.該條款內(nèi)容也能夠用表格列示。提議人[一次繳付/分期繳付]各自認(rèn)繳出資。[（對于一次繳付）繳付時(shí)間為[]起[日]內(nèi)]。[（對于分期繳付）第一期認(rèn)繳[]萬股，占其應(yīng)出資總額[]%，自[]起[日]內(nèi)繳付；第二期……；余下[]萬股，截至[年月日]繳清]。注釋：分期繳納出資僅適適用于提議設(shè)置方法。對于分期繳納注冊資本情況，企業(yè)全體股東首次出資額不低于注冊資本百分之二十，也不得低于法定最低限額，其它部分由股東自企業(yè)成立之日起兩年（投資企業(yè)為五年）內(nèi)繳足。企業(yè)股份種類：［一般股］。企業(yè)股份形式：［記名股票/無記名股票］。股票是企業(yè)簽發(fā)證實(shí)股東所持股份憑證。企業(yè)增加或降低注冊資本，在股東大會經(jīng)過同意增加或降低注冊資本決議后，由股東大會授權(quán)董事會依法辦理注冊資本變更登記手續(xù)。企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓：提議人持有本企業(yè)股份，自企業(yè)成立之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員向企業(yè)申報(bào)其所持有企業(yè)股份及其變動情況，并在其任職期間每十二個(gè)月轉(zhuǎn)讓股份不得超出其所持有本企業(yè)股份總數(shù)百分之二十五；上述人員離職后六個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有本企業(yè)股份；記名股票轉(zhuǎn)讓，由股東以背書方法或法律法規(guī)要求其它方法轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓后由企業(yè)將受讓人名稱或姓名及住所記載于股東名冊。但在股東大會召開前二十日內(nèi)或企業(yè)決定分配股利基準(zhǔn)日前五日內(nèi)，不進(jìn)行股東名冊變更登記；無記名股票轉(zhuǎn)讓，由股東將該股票交付給受讓人后即發(fā)生轉(zhuǎn)讓效力。企業(yè)或企業(yè)子企業(yè)(包含企業(yè)隸屬企業(yè))不以贈和、墊資、擔(dān)保、賠償或貸款等形式，對購置或擬購置企業(yè)股份人提供任何資助。除《企業(yè)法》要求情形外，企業(yè)不收購本企業(yè)股份；若發(fā)生企業(yè)收購本企業(yè)股份時(shí)，企業(yè)將按《企業(yè)法》等相關(guān)要求處理。股東和股東大會第一節(jié)股東股東為依法持有企業(yè)股份人（法人、其它經(jīng)濟(jì)組織和自然人）。股東按其所持有股份種類享受權(quán)利，負(fù)擔(dān)義務(wù)。持有同一個(gè)類股份股東，享受相同權(quán)利，負(fù)擔(dān)同種義務(wù)。注釋：對于同股不一樣權(quán)、同股不一樣利應(yīng)報(bào)股份企業(yè)同意。企業(yè)置備股東名冊，記載下列事項(xiàng)：（一）股東姓名或名稱及住所；（二）股東所持股份數(shù)；（三）股東所持股票編號；（四）股東取得股份日期。注釋：企業(yè)發(fā)行記名股票，應(yīng)該置備股東名冊。發(fā)行無記名股票，本條款應(yīng)改為：企業(yè)記載股東股票數(shù)量、編號及發(fā)行日期。股東享受以下權(quán)利：依法請求、召集、主持、參與或委托代理人參與股東大會，并根據(jù)其所持有股份種類和份額行使表決權(quán)；取得相關(guān)信息查閱權(quán)，包含：1.企業(yè)章程；2.股東大會會議統(tǒng)計(jì)；3.財(cái)務(wù)會計(jì)匯報(bào)；4.股東名冊；5.董事會會議決議；6.監(jiān)事會會議決議。依據(jù)所持股份種類和份額分取股利和其它方法利益分配；企業(yè)終止或清算時(shí)，按本章程要求參與企業(yè)剩下財(cái)產(chǎn)分配；對股東大會作出企業(yè)合并、分立決議持有異議時(shí)，要求企業(yè)收購其股份；了解企業(yè)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)情況；對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出提議或質(zhì)詢；依據(jù)法律法規(guī)及本章程要求轉(zhuǎn)讓、贈和或質(zhì)押其所持有股份。股東提出查閱前條所述相關(guān)信息或索取資料，應(yīng)該向企業(yè)提供證實(shí)其持有企業(yè)股份種類和持股數(shù)量書面文件，企業(yè)經(jīng)核實(shí)股東身份后根據(jù)股東要求給予提供。股東負(fù)擔(dān)以下義務(wù)：遵遵法律法規(guī)及本章程；依其所認(rèn)購股份和入股方法繳納出資；除法律法規(guī)要求情形外，不得退股；不濫用股東權(quán)利損害企業(yè)或其它股東利益；不濫用企業(yè)法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害企業(yè)債權(quán)人利益。第二節(jié)股東大會股東大會是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定企業(yè)經(jīng)營方針、五年中長久投資計(jì)劃、滾動計(jì)劃和年度投資計(jì)劃；選舉和更換非由職員代表擔(dān)任董事、監(jiān)事，決定相關(guān)董事、監(jiān)事酬勞事項(xiàng)；審議同意董事會、監(jiān)事會匯報(bào)；審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議同意企業(yè)利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；對企業(yè)增加或降低注冊資本作出決議；對企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散和清算作出決議；修改企業(yè)章程；授權(quán)或委托董事會辦理相關(guān)事項(xiàng)；法律法規(guī)及本章程要求應(yīng)由股東大會作出決議其它事項(xiàng)。注釋：滾動計(jì)劃，是指以五年中長久投資計(jì)劃為基礎(chǔ)，對實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行中發(fā)生重大改變進(jìn)行調(diào)整所形成新五年計(jì)劃。各單位可依據(jù)實(shí)際情況自行確定是否編制滾動計(jì)劃。股東大會分為定時(shí)會議和臨時(shí)會議。股東大會定時(shí)會議十二個(gè)月召開一次。召開時(shí)間為[]，召開地點(diǎn)為[]。有下列情形之一，企業(yè)在[六十日]以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會：1.董事人數(shù)不足五人時(shí)，或少于章程要求人數(shù)三分之二時(shí)；2.企業(yè)未填補(bǔ)虧損達(dá)股本總額三分之一時(shí)；3.單獨(dú)或累計(jì)持有企業(yè)股份總數(shù)百分之十以上股東書面請求時(shí)；4.董事會認(rèn)為必需時(shí)；5.監(jiān)事會提議召開時(shí)。股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持；副董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能推行或不推行召集股東大會會議職責(zé)時(shí)，監(jiān)事會能夠召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持時(shí)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或累計(jì)持有企業(yè)百分之十以上股份股東能夠自行召集和主持。企業(yè)召開股東大會定時(shí)會議，董事會將會議召開時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)于會議召開二十日前，通知全體股東。企業(yè)召開臨時(shí)股東大會于十五日前通知全體股東。注釋：發(fā)行無記名股票，此條修改為：企業(yè)于股東大會會議召開三十日前公告會議召開時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。董事會公布召開股東大會通知后，股東大會不得無故延期。因不可抗力或其它特殊原因必需延期召開股東大會時(shí)，應(yīng)在原定股東大會召開日前最少[五]日公布延期通知。董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后召開日期。企業(yè)延期召開股東大會，不得變更原通知要求有權(quán)出席股東大會股東股權(quán)登記日。股東能夠親自出席股東大會，也能夠委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)向企業(yè)提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。每個(gè)股東只能委派一名代理人出席股東大會，行使表決權(quán)。投票授權(quán)委托書在股東大會召開前[二十四小時(shí)]置備于企業(yè)住所，或召集會議通知中指定其它地方。第三節(jié)股東大會提案股東大會[議事內(nèi)容/議題]由董事會在股東大會召開前董事會會議上確定。董事會確定議題依據(jù)是本章程要求提交股東大會審議并同意議案，和股東、董事和監(jiān)事依法提出議案。連續(xù)九十日以上單獨(dú)持有或累計(jì)持有企業(yè)有表決權(quán)總數(shù)百分之三以上股東能夠在股東大會召開前十日提出臨時(shí)議案并提交董事會。董事會在收到提案后兩日內(nèi)通知其它股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會審議。第四節(jié)股東大會決議股東（包含股東代理人）以其所代表有表決權(quán)股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份有一表決權(quán)，不過企業(yè)持有本企業(yè)股票沒有表決權(quán)。注釋：對于同股不一樣權(quán)應(yīng)對此條內(nèi)容進(jìn)行修改。臨時(shí)股東大會會議通知應(yīng)列明會議議案，會議不對未列明議案作出決議。股東大會決議分為一般決議和尤其決議。股東大會作出一般決議，由出席股東大會股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)二分之一以上經(jīng)過。股東大會作出尤其決議，由出席股東大會股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上經(jīng)過。股東大會對所議事項(xiàng)作出決議。除對以下情形所做決議屬于股東大會尤其決議外，其它決議均為股東大會一般決議。企業(yè)增加或降低注冊資本；企業(yè)分立、合并、變更企業(yè)形式、解散和清算；企業(yè)章程修改；其它需要以尤其決議經(jīng)過重大事項(xiàng)。[（提議設(shè)置企業(yè)）企業(yè)由提議人選舉首屆董事會、監(jiān)事會/（募集設(shè)置企業(yè)）企業(yè)由創(chuàng)建大會選舉首屆董事會、監(jiān)事會組員。]企業(yè)換屆選舉董事、監(jiān)事或中途更換董事、監(jiān)事，由連續(xù)九十日以上持有企業(yè)股份總數(shù)百分之三以上股東提名董事候選人、監(jiān)事候選人，并以提案方法提請股東大會決議。股東大會表決：股東大會議案經(jīng)過[記名投票、舉手、傳簽……]方法表決，但對應(yīng)作出尤其決議事項(xiàng)以現(xiàn)場會議方法進(jìn)行審議和表決。出席股東大會股東，應(yīng)該對提交表決提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。股東大會對所議事項(xiàng)決定做成會議統(tǒng)計(jì)。股東大會統(tǒng)計(jì)由主持人、出席會議董事和統(tǒng)計(jì)員署名，并和出席股東署名冊及代理出席委托書一并由企業(yè)保留。董事會第一節(jié)董事董事產(chǎn)生：董事由連續(xù)九十日以上單獨(dú)或合并持有企業(yè)股份總數(shù)百分之三以上股東提名，經(jīng)企業(yè)股東大會選舉產(chǎn)生或更換。職員代表董事由企業(yè)職員經(jīng)過職員代表大會、職員大會或其它形式民主選舉產(chǎn)生或更換。每屆董事任期[三]年。董事任期從股東大會決議或[職員大會/職員代表大會]決議經(jīng)過之日起計(jì)算。任期屆滿董事會組員，能夠連選連任。注釋：董事任期能夠在此進(jìn)行要求，但每屆任期不得超出三年。董事應(yīng)該遵遵法律法規(guī)和本章程，對企業(yè)負(fù)下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不利用內(nèi)幕信息為自己或她人謀取利益；（二）不自營或?yàn)樗私?jīng)營和企業(yè)同類營業(yè)或從事?lián)p害本企業(yè)利益活動，除經(jīng)本章程要求或股東會同意外，不一樣本企業(yè)簽訂協(xié)議或進(jìn)行交易；（三）不利用職權(quán)謀取私利，不收受賄賂或其它非法收入，不侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；（四）不挪用企業(yè)資金，不將企業(yè)資金借貸給她人；（五）不將企業(yè)財(cái)產(chǎn)以其個(gè)人名義或其它個(gè)人名義開立賬戶儲存；（六）不以企業(yè)財(cái)產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（七）不泄漏企業(yè)商業(yè)秘密；（八）不利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害企業(yè)利益；（九）不為其它對企業(yè)不忠實(shí)行為。董事應(yīng)該遵遵法律法規(guī)和本章程，對企業(yè)負(fù)下列勤勉義務(wù)：（一）在要求經(jīng)營范圍內(nèi)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地推行自己義務(wù)，以確保企業(yè)經(jīng)營行為符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策；（二）公平對待全部股東；（三）立即了解企業(yè)業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理情況；（四）對企業(yè)定時(shí)匯報(bào)即時(shí)簽署書面意見；（五）其它應(yīng)盡勤勉義務(wù)。注釋：定時(shí)匯報(bào)包含企業(yè)預(yù)算匯報(bào)、年報(bào)、中期匯報(bào)等。當(dāng)董事不能推行或不推行第四十六條、第四十七條要求任一款義務(wù)時(shí)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或累計(jì)持有企業(yè)百分之三以上股份股東有權(quán)提請股東大會審議撤換該董事，情節(jié)嚴(yán)重還要依法追究其法律責(zé)任。董事能夠在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)向董事會提出書面匯報(bào)。董事辭職自辭職匯報(bào)送達(dá)董事會時(shí)生效。董事任期屆滿未立即改選，或董事在任期內(nèi)辭職造成董事會組員低于法定人數(shù)，在改選出董事就任前，原董事仍應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和本章程要求，推行董事職務(wù)。第二節(jié)董事會組成企業(yè)設(shè)董事會，董事會對股東大會負(fù)責(zé)。企業(yè)董事會由[五至十九，單數(shù)]名董事組成，[其中實(shí)施董事［］人，非實(shí)施董事［］人；職員代表董事[]人]。注釋：實(shí)施董事系指同時(shí)擔(dān)任[經(jīng)理/副經(jīng)理/財(cái)務(wù)責(zé)任人]董事。實(shí)施董事不超出董事總數(shù)三分之一。董事會設(shè)董事長一人、副董事長［1-2］人。董事長、副董事長以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。注釋：企業(yè)可依據(jù)實(shí)際需要在董事會下設(shè)戰(zhàn)略決議、財(cái)務(wù)、審計(jì)、薪酬和考評等專門委員會，幫助董事會行使其職能。第三節(jié)董事會職權(quán)董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會匯報(bào)工作；實(shí)施股東大會決議；決定企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂企業(yè)利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；制訂企業(yè)增加或降低注冊資本方案；制訂企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式方案；決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；決定聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理提名，決定聘用或解聘企業(yè)其它高級管理人員及其酬勞事項(xiàng)；制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等基礎(chǔ)管理制度；聽取企業(yè)經(jīng)理工作匯報(bào)，并檢驗(yàn)經(jīng)理工作，經(jīng)理離職時(shí)，組織對其進(jìn)行離任審計(jì)；聘用、解聘承接企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)會計(jì)師事務(wù)所；股東大會授予其它職權(quán)。第四節(jié)董事會議事標(biāo)準(zhǔn)董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由副董事長召集和主持；在副董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事推舉一名董事召集和主持。董事會會議表決，實(shí)施一人一票。董事會會議由[二分之一]以上董事出席方可舉行。董事會會議對所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)全體董事過半數(shù)經(jīng)過。董事會指定專員負(fù)責(zé)董事會會議統(tǒng)計(jì)。會議統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持完整、真實(shí)，并做成書面文件。會議統(tǒng)計(jì)由出席會議董事和統(tǒng)計(jì)人署名確定。董事會會議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案保留。董事在董事會決議上署名并對董事會決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律法規(guī)或本章程，致使企業(yè)遭受損失，參與決議董事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但表決時(shí)投反對票并記載于會議統(tǒng)計(jì)，該董事能夠免去責(zé)任。董事會具體議事方法和表決程序在本章程以外企業(yè)董事會議事規(guī)則中另行要求。第五節(jié)董事長每屆董事長任期三年，任期屆滿，能夠連選連任。注釋：董事長任期應(yīng)和董事任期一致。董事長為企業(yè)法定代表人，行使下列職權(quán)：主持股東大會和召集、主持董事會會議；檢驗(yàn)董事會會議決議落實(shí)情況，并向董事會通報(bào)；行使法定代表人職權(quán)，代表企業(yè)簽署相關(guān)文件；在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)難等緊急情況下，對企業(yè)事務(wù)行使尤其裁決權(quán)和處理權(quán)，但這類裁決權(quán)和處理權(quán)須符合企業(yè)利益，并在事后向董事會和股東大會匯報(bào)；董事會授予其它職權(quán)。注釋：如經(jīng)理為企業(yè)法定代表人，則（三）、（四）置于經(jīng)理章節(jié)。監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān)事監(jiān)事產(chǎn)生：監(jiān)事由連續(xù)九十日以上單獨(dú)或合并持有企業(yè)股份總數(shù)百分之三以上股東提名，經(jīng)企業(yè)股東大會選舉產(chǎn)生或更換。其中職員監(jiān)事由企業(yè)職員經(jīng)過職員代表大會、職員大會或其它形式民主選舉產(chǎn)生，且職員代表監(jiān)事百分比不低于監(jiān)事會全體組員三分之一。董事、高級管理人員不兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期：每屆監(jiān)事任期三年。監(jiān)事任期從股東大會決議經(jīng)過之日或[職員代表大會/職員大會]經(jīng)過之日起計(jì)算。任期屆滿監(jiān)事會組員，能夠連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。監(jiān)事不能推行職責(zé)或不依法推行職責(zé)，經(jīng)股東大會決議，能夠更換監(jiān)事。監(jiān)事任期屆滿未立即改選，或監(jiān)事在任期內(nèi)辭職造成監(jiān)事會組員低于法定人數(shù)，在改選出監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)該依據(jù)法律法規(guī)和本章程要求，推行監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和本章程，對企業(yè)負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)：認(rèn)真推行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格實(shí)施監(jiān)事會決議，維護(hù)股東、職員權(quán)益和企業(yè)利益；不利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；不泄露企業(yè)秘密；其它應(yīng)盡勤勉義務(wù)。監(jiān)事無正當(dāng)理由連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其它監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能推行職責(zé)，監(jiān)事會應(yīng)提議股東大會或職員代表大會給予撤換。第二節(jié)監(jiān)事會組成及職權(quán)企業(yè)設(shè)置監(jiān)事會。監(jiān)事會由［三名以上］名監(jiān)事組成，其中職員代表監(jiān)事[一]名。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會行使下列職權(quán)：檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；對董事、經(jīng)理和其它高級管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督；對于董事、經(jīng)理和其它高級管理人員違反法律法規(guī)、本章程和股東大會決議，有權(quán)提出免職提議；當(dāng)董事、經(jīng)理和其它高級管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求其給予糾正；提議召開臨時(shí)股東大會，在董事會不推行本章程要求召集和主持股東大會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會會議；向股東大會會議提出議案；依據(jù)股東書面請求，依法對違反法律法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損失董事、高級管理人員向人民法院提起訴訟；查對董事會擬提交股東大會財(cái)務(wù)匯報(bào)、營業(yè)匯報(bào)和利潤分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)覺疑問，能夠企業(yè)名義委托注冊會計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；股東大會授予其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會會議。監(jiān)事應(yīng)該依法和依本章程要求推行職責(zé)；對于監(jiān)事推行職責(zé)行為，企業(yè)應(yīng)提供必需條件，給予支持和配合。監(jiān)事不依法推行職責(zé)，給企業(yè)造成損害，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第三節(jié)監(jiān)事會議事標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因特殊原因不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會召開由全體監(jiān)事二分之一以上人數(shù)出席方可舉行。監(jiān)事會表決時(shí)，實(shí)施一人一票。監(jiān)事會決議由半數(shù)以上監(jiān)事經(jīng)過方為有效。監(jiān)事會議統(tǒng)計(jì)由監(jiān)事會主席指派專員負(fù)責(zé)。會議統(tǒng)計(jì)形成書面文件，并由出席會議監(jiān)事和統(tǒng)計(jì)人簽字確定。監(jiān)事會會議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案保留。監(jiān)事會具體議事方法和表決程序在本章程以外企業(yè)監(jiān)事會議事規(guī)則中另行要求。高級管理人員企業(yè)設(shè)高級管理人員[4-5]名，其中經(jīng)理一名、副經(jīng)理[2-3]名、財(cái)務(wù)責(zé)任人一名。經(jīng)理由董事長提名，董事會聘用和解聘；副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其它高級管理人員由經(jīng)理提名，董事會聘用或解聘。經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其它高級管理人員能夠由董事會組員兼任。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；依據(jù)董事會制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度，結(jié)合企業(yè)具體情況，制訂企業(yè)具體規(guī)章；提請董事會聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其它高級管理人員；決定聘用或解聘除應(yīng)由董事會聘用或解聘以外管理人員；董事會授予其它職權(quán)。非董事經(jīng)理能夠列席董事會會議，但無表決權(quán)。本章程第四十六條相關(guān)董事忠實(shí)義務(wù)和第四十七條（四）-（五）相關(guān)董事勤勉義務(wù)要求，同時(shí)適適用于高級管理人員。當(dāng)經(jīng)理不能推行或不推行第七十七條要求任一款義務(wù)時(shí)，董事會有權(quán)撤換該經(jīng)理，情節(jié)嚴(yán)重還應(yīng)依法追究其法律責(zé)任。財(cái)務(wù)會計(jì)制度和利潤分配企業(yè)依據(jù)《會計(jì)法》等法律法規(guī)和國家財(cái)政部門公布《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等要求，制訂企業(yè)財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度。企業(yè)在每一會計(jì)年度前六個(gè)月終了后[三十日]以內(nèi)編制企業(yè)中期財(cái)務(wù)匯報(bào)；在每一會計(jì)年度終了后[三十日]以內(nèi)編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)匯報(bào)，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。注釋：在符正當(dāng)律法規(guī)前提下，視企業(yè)具體情況選擇要求或不要求制作中期財(cái)務(wù)匯報(bào)。企業(yè)除法定會計(jì)賬簿外，不另立會計(jì)賬簿。企業(yè)財(cái)產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存放。企業(yè)交納所得稅后利潤，按下列次序分配：填補(bǔ)以前年度虧損；提取法定公積金，提取百分比為利潤百分之十；支付股東股利。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為企業(yè)注冊資本百分之五十以上，不再提取。企業(yè)法定公積金不足以填補(bǔ)上十二個(gè)月度企業(yè)虧損，在依據(jù)前款要求提取法定公積金之前，先以當(dāng)年利潤填補(bǔ)虧損。企業(yè)在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，能夠提取任意公積金。企業(yè)填補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，根據(jù)[股東出資百分比分配/根據(jù)股東約定進(jìn)行分配]。注釋：凡不是根據(jù)出資百分比分配紅利，必需報(bào)股份企業(yè)審批，股東各方應(yīng)在此給予約定。企業(yè)提取公積金用于填補(bǔ)企業(yè)虧損，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加企業(yè)資本。注釋：企業(yè)資本公積金不得用于填補(bǔ)企業(yè)虧損；法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前企業(yè)注冊資本百分之二十五。企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)匯報(bào)和審計(jì)匯報(bào)在召開股東大會年會二十日前置備于企業(yè)，供股東查閱。企業(yè)章程修改有下列情形之一，企業(yè)應(yīng)修改企業(yè)章程：（一）《企業(yè)法》或相關(guān)法律法規(guī)修改后，章程要求事項(xiàng)和修改后法律法規(guī)要求相抵觸；（二）企業(yè)情況發(fā)生改變，和章程記載事項(xiàng)不一致；（三）股東大會決定修改章程。修訂企業(yè)章程應(yīng)遵照下列程序：（一）董事會提出章程修訂議案；（二）將上述議案內(nèi)容書面提供給股東并召開股東大會；（三）經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)三分之二以上經(jīng)過。修改后企業(yè)章程不得和法律法規(guī)相抵觸。修改后企業(yè)章程送交原企業(yè)登記機(jī)關(guān)立案，包含變更登記事項(xiàng)，同時(shí)向企業(yè)登記機(jī)關(guān)申請變更登記。勞動用工制度及工會企業(yè)依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在國家相關(guān)法律法規(guī)要求范圍內(nèi)自行招聘、解聘職員。企業(yè)依據(jù)國家相關(guān)要求、本章程及企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，決定本企業(yè)勞動工資制度及支付方法。保密及競業(yè)嚴(yán)禁：企業(yè)和全部企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員和相關(guān)職員簽署相關(guān)保密和競業(yè)嚴(yán)禁協(xié)議，協(xié)議格式及內(nèi)容由企業(yè)董事會制訂。企業(yè)職員依據(jù)《中國工會法》組織工會，開展工會活動，維護(hù)職員正當(dāng)權(quán)益。企業(yè)合并、分立和變更組織形式企業(yè)合并、分立和變更組織形式由董事會提出方案，股東大會作出決議后實(shí)施，并對企業(yè)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理，編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。企業(yè)合并時(shí)，各方股東簽署合并協(xié)議，合并協(xié)議須經(jīng)股東大會經(jīng)過。合并協(xié)議包含以下內(nèi)容：合并各方名稱、住所；合并后存續(xù)企業(yè)或新設(shè)企業(yè)名稱、住所；合并各方現(xiàn)有資本及其處理措施；合并各方債權(quán)債務(wù)處理措施；存續(xù)或新設(shè)企業(yè)投資總數(shù)，每個(gè)出資人所占投資總數(shù)百分比；存續(xù)企業(yè)章程是否變更；企業(yè)章程變更后內(nèi)容；新設(shè)企業(yè)章程怎樣簽訂及其關(guān)鍵內(nèi)容；合并各方認(rèn)為應(yīng)該載明其它事項(xiàng)。企業(yè)分立由分立各方股東簽署分立協(xié)議，明確劃分各方財(cái)產(chǎn)、營業(yè)范圍、債權(quán)債務(wù)等。分立協(xié)議經(jīng)股東大會經(jīng)過。企業(yè)分立，