2024收購(gòu)公司合同協(xié)議書范本

編號(hào)：__________2024收購(gòu)公司合同協(xié)議書范本甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024收購(gòu)公司合同協(xié)議書范本合同目錄第一章：總則1.1合同背景與目的1.2定義與解釋1.3適用法律1.4合同附件第二章：收購(gòu)雙方的基本情況2.1收購(gòu)方基本情況2.2被收購(gòu)方基本情況第三章：收購(gòu)標(biāo)的3.1收購(gòu)的資產(chǎn)范圍3.2不包括在收購(gòu)范圍內(nèi)的資產(chǎn)3.3收購(gòu)價(jià)格及支付方式第四章：收購(gòu)程序4.1收購(gòu)協(xié)議的簽署4.2盡職調(diào)查4.3收購(gòu)資金的支付4.4交接手續(xù)第五章：收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2收購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)5.3經(jīng)營(yíng)管理策略第六章：收購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任6.1收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任6.2被收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任第七章：收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及違約責(zé)任7.1收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與承擔(dān)7.2違約責(zé)任的認(rèn)定與賠償?shù)诎苏拢汉贤淖兏?、解除與終止8.1合同的變更8.2合同的解除8.3合同的終止第九章：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)第十章：合同的生效、修改與解除10.1合同的生效條件10.2合同的修改10.3合同的解除第十一章：保密條款11.1保密信息的定義與范圍11.2保密義務(wù)與期限第十二章：知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用12.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)第十三章：稅收與財(cái)務(wù)13.1稅收安排13.2財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)第十四章：其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓14.2合同的繼承14.3合同的附件合同編號(hào)_________第一章：總則1.1合同背景與目的1.2定義與解釋1.3適用法律1.4合同附件第二章：收購(gòu)雙方的基本情況2.1收購(gòu)方基本情況2.2被收購(gòu)方基本情況第三章：收購(gòu)標(biāo)的3.1收購(gòu)的資產(chǎn)范圍3.2不包括在收購(gòu)范圍內(nèi)的資產(chǎn)3.3收購(gòu)價(jià)格及支付方式第四章：收購(gòu)程序4.1收購(gòu)協(xié)議的簽署4.2盡職調(diào)查4.3收購(gòu)資金的支付4.4交接手續(xù)第五章：收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2收購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)5.3經(jīng)營(yíng)管理策略第六章：收購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任6.1收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任6.2被收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任第七章：收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及違約責(zé)任7.1收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與承擔(dān)7.2違約責(zé)任的認(rèn)定與賠償?shù)诎苏拢汉贤淖兏?、解除與終止8.1合同的變更8.2合同的解除8.3合同的終止第九章：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)第十章：合同的生效、修改與解除10.1合同的生效條件10.2合同的修改10.3合同的解除第十一章：保密條款11.1保密信息的定義與范圍11.2保密義務(wù)與期限第十二章：知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用12.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)第十三章：稅收與財(cái)務(wù)13.1稅收安排13.2財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)第十四章：其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓14.2合同的繼承14.3合同的附件甲方簽字：_______________________日期：_______________________乙方簽字：_______________________日期：_______________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.甲方優(yōu)先購(gòu)買權(quán)甲方在合同有效期內(nèi)享有對(duì)其持有的目標(biāo)公司股份的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。若乙方有意向?qū)⑵涑钟械哪繕?biāo)公司股份轉(zhuǎn)讓給第三方，甲方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買。2.甲方控制權(quán)保障甲方有權(quán)指派代表?yè)?dān)任目標(biāo)公司的董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官或其他高級(jí)管理職位。乙方應(yīng)確保甲方推薦的候選人能夠順利擔(dān)任相關(guān)職位，并具有實(shí)際的決策權(quán)。3.甲方利潤(rùn)保障目標(biāo)公司在每個(gè)財(cái)政年度結(jié)束后，應(yīng)向甲方支付固定利潤(rùn)人民幣萬(wàn)元。如目標(biāo)公司實(shí)際盈利低于此利潤(rùn)金額，乙方應(yīng)按照差額向甲方支付賠償。4.甲方?jīng)Q策權(quán)在目標(biāo)公司的重大事項(xiàng)決策中，甲方有權(quán)行使否決權(quán)。重大事項(xiàng)包括但不限于：公司資產(chǎn)處置、重大投資、貸款、融資及擔(dān)保等。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制乙方在合同有效期內(nèi)不得將其持有的目標(biāo)公司股份轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非得到甲方的書面同意。2.乙方出資義務(wù)乙方應(yīng)在合同生效后三個(gè)月內(nèi)完成對(duì)目標(biāo)公司的出資，金額為人民幣萬(wàn)元。如乙方未能按期出資，應(yīng)向甲方支付違約金。3.乙方經(jīng)營(yíng)管理權(quán)乙方有權(quán)指派代表?yè)?dān)任目標(biāo)公司的首席財(cái)務(wù)官或其他關(guān)鍵管理職位。甲方應(yīng)確保乙方推薦的候選人能夠順利擔(dān)任相關(guān)職位，并具有實(shí)際的決策權(quán)。4.乙方業(yè)績(jī)承諾乙方承諾在合同生效后三年內(nèi)，通過努力經(jīng)營(yíng)，使目標(biāo)公司的凈利潤(rùn)每年增長(zhǎng)不少于%。如未達(dá)到承諾的業(yè)績(jī)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.第三方中介費(fèi)用為實(shí)現(xiàn)本次收購(gòu)，甲方、乙方同意支付第三方中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用。費(fèi)用總額為人民幣萬(wàn)元，由甲方、乙方按照各自持股比例分擔(dān)。2.第三方中介協(xié)助第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助甲方、乙方完成收購(gòu)相關(guān)的盡職調(diào)查、法律文件起草等工作。如中介機(jī)構(gòu)未能按照約定完成工作，應(yīng)向甲方、乙方支付違約金。3.第三方中介保密義務(wù)第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)在收購(gòu)過程中獲取的甲方、乙方及目標(biāo)公司的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)甲方、乙方書面同意，不得向任何第三方披露。4.第三方中介責(zé)任限制如第三方中介機(jī)構(gòu)在收購(gòu)過程中存在過失，導(dǎo)致甲方、乙方損失，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。但中介機(jī)構(gòu)對(duì)因其故意行為導(dǎo)致的損失不承擔(dān)責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表2.目標(biāo)公司法律合規(guī)證明文件3.目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告4.收購(gòu)方和被收購(gòu)方的公司章程5.盡職調(diào)查報(bào)告6.收購(gòu)協(xié)議的起草文件7.收購(gòu)資金證明文件8.股東會(huì)決議書9.董事會(huì)決議書10.其他與收購(gòu)相關(guān)的法律文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按約定時(shí)間支付收購(gòu)資金2.乙方未能按約定時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)3.甲方未能履行其在合同中的陳述與保證4.乙方未能達(dá)到業(yè)績(jī)承諾5.未能按照約定完成盡職調(diào)查或其他收購(gòu)輔助工作6.未能按照約定保密商業(yè)秘密和敏感信息7.其他違反合同約定的行為三、法律名詞及解釋：1.收購(gòu)：指甲方以現(xiàn)金、股權(quán)或其他方式購(gòu)買乙方持有的目標(biāo)公司股份，從而獲得目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.盡職調(diào)查：指甲方對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面調(diào)查，以評(píng)估收購(gòu)的可行性和風(fēng)險(xiǎn)。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指乙方將其持有的目標(biāo)公司股份出售給甲方，甲方因此獲得目標(biāo)公司的股權(quán)。4.違約金：指當(dāng)一方未能履行合同約定時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.收購(gòu)資金：指甲方用于購(gòu)買乙方持有的目標(biāo)公司股份的資金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到資金問題：提前規(guī)劃資金，與金融機(jī)構(gòu)溝通獲取貸款，或?qū)で笃渌谫Y渠道。2.遇到盡職調(diào)查難題：聘請(qǐng)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查，或增派專業(yè)人員協(xié)助。3.遇到法律問題：咨詢專業(yè)律師，按照法律規(guī)定和合同約定解決。4.遇到經(jīng)營(yíng)問題：與乙方充分溝通，共同制定經(jīng)營(yíng)策略，調(diào)整管理團(tuán)隊(duì)。5.遇到保密問題：與第三方中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議，加強(qiáng)內(nèi)部信息