債轉股投資合同協(xié)議書范本

債轉股投資合同協(xié)議書范本(2024版)合同編號：__________債轉股投資合同協(xié)議書范本（2024版）甲方（出資方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（投資方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、投資金額及股權比例1.乙方同意對甲方進行債轉股投資，投資金額為人民幣__________元整（大寫：__________元整），投資款項將在本協(xié)議簽訂后__________個工作日內(nèi)一次性匯入甲方指定的銀行賬戶。2.投資完成后，乙方持有甲方__________%的股權，甲方應按照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，辦理相關股權變更手續(xù)。二、投資款項的用途2.甲方應按照雙方約定的用途合理使用投資款項，確保投資款項的安全性和效益。三、投資期限及退出機制1.投資期限為__________年，自投資款項到賬之日起計算。投資期限屆滿后，乙方有權按照本協(xié)議約定的價格和方式退出投資。（1）甲方發(fā)生重大違法行為，影響乙方的投資權益；（2）甲方經(jīng)營狀況嚴重惡化，導致乙方投資目的無法實現(xiàn)；（3）甲方未經(jīng)乙方同意，擅自改變投資款項的用途；（4）雙方約定的其他提前退出投資的情形。四、股權轉讓及優(yōu)先購買權1.投資期限內(nèi)，甲方不得轉讓股權給第三方，除非得到乙方的書面同意。2.投資期限屆滿后，甲方擬轉讓股權的，乙方享有優(yōu)先購買權。乙方放棄優(yōu)先購買權的，甲方可以將股權轉讓給第三方。五、利潤分配及虧損承擔（1）扣除稅收及必要的成本、費用后的凈利潤，用于彌補甲方之前的虧損；（2）彌補虧損后，剩余凈利潤的__________%分配給乙方。2.投資期限內(nèi)，若甲方發(fā)生虧損，虧損由甲方承擔。六、信息披露及報告1.投資期限內(nèi)，甲方應定期向乙方披露項目進展、財務狀況、經(jīng)營情況等信息，確保乙方了解甲方的經(jīng)營狀況。2.投資期限內(nèi)，甲方應按照雙方約定的時間節(jié)點向乙方提交財務報告和項目進展報告。七、違約責任1.雙方應嚴格履行本協(xié)議的約定，如一方違反本協(xié)議，另一方有權要求違約方承擔違約責任。2.投資期限內(nèi)，甲方未按照約定用途使用投資款項的，乙方有權要求甲方立即改正，并承擔違約責任。八、爭議解決1.本協(xié)議簽訂后，雙方應共同努力，維護雙方的合法權益。2.本協(xié)議項下發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方義務（1）保證甲方的經(jīng)營狀況良好，及時向乙方披露經(jīng)營信息，確保乙方了解甲方的經(jīng)營狀況；（2）按照約定的用途使用投資款項，未經(jīng)乙方同意，不得擅自改變投資款項的用途；（3）確保甲方的股權結構穩(wěn)定，不得未經(jīng)乙方同意擅自轉讓股權給第三方；（4）按照約定向乙方支付利潤，并承擔虧損。1.2甲方違約責任若甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于：（1）甲方未按照約定用途使用投資款項的，乙方有權要求甲方立即改正，并承擔違約責任；（2）甲方未經(jīng)乙方同意擅自轉讓股權的，乙方有權要求甲方回購乙方持有的股權；（3）甲方未按照約定支付利潤或承擔虧損的，乙方有權要求甲方支付逾期利息或賠償損失。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1乙方義務（1）按照約定的金額和時間向甲方支付投資款項；（2）按照約定的用途使用投資款項，不得擅自改變投資款項的用途；（3）投資期限內(nèi)，乙方不得要求提前退出投資，除非出現(xiàn)本協(xié)議約定的提前退出投資的情形；（4）投資期限屆滿后，乙方按照約定價格和方式退出投資。2.2乙方違約責任若乙方違反本協(xié)議的約定，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于：（1）乙方未按照約定金額和時間向甲方支付投資款項的，甲方有權要求乙方立即支付；（2）乙方未按照約定用途使用投資款項的，甲方有權要求乙方立即改正，并承擔違約責任；（3）乙方未經(jīng)甲方同意擅自改變投資款項用途的，甲方有權要求乙方支付逾期利息或賠償損失。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介的義務（1）中立公正地協(xié)調(diào)甲乙雙方的權益，確保合同的順利履行；（2）按照約定時間和方式向甲乙雙方提供相關信息，包括但不限于項目進展、財務狀況等；（3）及時處理甲乙雙方提出的合理要求，確保合同的正常履行；（4）保密甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。3.2第三方中介的違約責任若第三方中介違反本協(xié)議的約定，甲乙雙方有權要求第三方中介承擔違約責任，包括但不限于：（1）第三方中介未按照約定時間和方式提供相關信息的，甲乙雙方有權要求第三方中介立即改正，并承擔違約責任；（2）第三方中介泄露甲乙雙方商業(yè)秘密的，甲乙雙方有權要求第三方中介賠償損失；（3）第三方中介未及時處理甲乙雙方提出的合理要求的，甲乙雙方有權要求第三方中介支付逾期費用或賠償損失。本附件條款及說明為本合同的一部分，與合同具有同等法律效力。如本附件與合同存在沖突，以本附件為準。一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方投資主體資格證明文件3.股權轉讓協(xié)議4.投資用途詳細說明5.財務報告和項目進展報告模板6.利潤分配及虧損承擔協(xié)議7.投資期限及退出機制協(xié)議8.信息披露及報告協(xié)議9.違約責任認定協(xié)議10.爭議解決方式協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定用途使用投資款項，認定違約。2.甲方未經(jīng)乙方同意擅自轉讓股權，認定違約。3.甲方未按照約定支付利潤或承擔虧損，認定違約。4.乙方未按照約定金額和時間向甲方支付投資款項，認定違約。5.乙方未按照約定用途使用投資款項，認定違約。6.第三方中介未按照約定時間和方式提供相關信息，認定違約。7.第三方中介泄露甲乙雙方商業(yè)秘密，認定違約。8.第三方中介未及時處理甲乙雙方提出的合理要求，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.債轉股投資：指投資者將其對企業(yè)的債權轉化為對企業(yè)股權的投資方式。2.股權比例：指投資者在企業(yè)中所持有的股份比例。3.投資用途：指投資款項的具體使用目的和方向。4.凈利潤：指企業(yè)在一定時期內(nèi)扣除稅收及必要的成本、費用后的利潤。5.違約責任：指當一方違反合同約定時，應承擔的法律責任。6.爭議解決：指當合同雙方發(fā)生爭議時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.投資款項到賬時間延遲：解決辦法為雙方協(xié)商確定具體到賬時間，并在合同中明確。2.甲方未按照約定用途使用投資款項：乙方有權要求甲方立即改正，并承擔違約責任。3.甲方擅自轉讓股權給第三方：乙方有權要求甲方回購乙方持有的股權。4.乙方未按照約定支付投資款項：甲方有權要求乙方立即支付，并按約定期限支付逾期利息。5.信息披露及報告不及時或不完整：雙方可協(xié)商增加報告頻率或細化報告內(nèi)容，確保信息的及時性和完整性。五、所有