內(nèi)蒙古公司年度報(bào)告摘要模板

匯報(bào)摘要格式

內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份年度匯報(bào)摘要§1關(guān)鍵提醒1.1本企業(yè)董事會(huì)及其董事確保本匯報(bào)所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、正確性和完整性負(fù)部分及連帶責(zé)任。本年度匯報(bào)摘要摘自年度匯報(bào)全文，投資者欲了解具體內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度匯報(bào)全文。1.2

獨(dú)立董事趙建光先生因故沒(méi)有參與此次董事會(huì)。1.3

企業(yè)董事長(zhǎng)王林祥先生、主管會(huì)計(jì)工作責(zé)任人王貴生先生申明：確保年度匯報(bào)中財(cái)務(wù)匯報(bào)真實(shí)、完整?！?上市企業(yè)基礎(chǔ)情況介紹2.1基礎(chǔ)情況介紹A股B股其它一其它二證券簡(jiǎn)稱(chēng)鄂爾多斯鄂絨B股證券代碼600295900936上市交易所上海證券交易所上海證券交易所注冊(cè)地址內(nèi)蒙古東勝市達(dá)拉特南路102號(hào)辦公地址內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)達(dá)拉特南路102號(hào)郵政編碼017000企業(yè)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱

2.2聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)方法董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名李成君聯(lián)絡(luò)地址內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)達(dá)拉特南路102號(hào)電話(huà)（總機(jī)）8543509（直撥）傳真電子信箱§3會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要注13.1關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元年

（T年，即本年）年

（T-1年）本年比上年增減(%)年

（T-2年）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31.70利潤(rùn)總額14.90凈利潤(rùn)7.89扣除非常常性損益凈利潤(rùn)11.70年末

（T年，即本年末）年末

（T-1年末）本年末比上年末增減(%)年末

（T-2年末）總資產(chǎn)9.13股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）0.83經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~-48733752-613.11448916413.2關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元年

（T年，即本年）年

（T-1年）本年比上年增減(%)年

（T-2年）每股收益0.170.31-45.160.45每股收益注2凈資產(chǎn)收益率5.635.267.037.41扣除非常常性損益凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算凈資產(chǎn)收益率5.805.2410.787.32每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~0.24-0.09-366.670.09年末

（T年，即本年末）年末

（T-1年末）本年末比上年末增減(%)年末

（T-2年末）每股凈資產(chǎn)3.025.98-49.506.03調(diào)整后每股凈資產(chǎn)3.005.96-49.666.01

3.3中國(guó)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

√適用□不適用單位：元中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則注3凈利潤(rùn)差異說(shuō)明

差異：創(chuàng)辦費(fèi)損益調(diào)整

592,358元§4股本變動(dòng)及股東情況4.1股份變動(dòng)表數(shù)量單位：股此次變動(dòng)前此次變動(dòng)增減（＋，－）此次變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其它小計(jì)一、未上市流通股份1、提議人股份其中國(guó)家持有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其它2、募集法人股份3、內(nèi)部職員股4、優(yōu)先股或其它未上市流通股份累計(jì)二、已上市流通股份1、人民幣一般股8000000080000000800000002、境內(nèi)上市外資股3、境外上市外資股4、其它已上市流通股份累計(jì)三、股份總數(shù)注：企業(yè)如有基金配售股份、柜臺(tái)交易企業(yè)內(nèi)部職員股份、戰(zhàn)略投資者配售股份、通常法人配售股份，應(yīng)分別披露其股份數(shù)額。

4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表單位：股匯報(bào)期末股東總數(shù)93515（含A、B股股東）前十名股東持股情況股東名稱(chēng)年度內(nèi)增減年末持股數(shù)量百分比(%)股份類(lèi)別注4(已流通或未流通)股份狀態(tài)(質(zhì)押或凍結(jié))股東性質(zhì)(國(guó)有股東或外資股東)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)企業(yè)43.8非流通國(guó)有股東TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT939822093982200.91已流通外資股東中國(guó)銀河證券有限責(zé)任企業(yè)-33126675869890.74已流通法人股東SCBHKA/CCA-ISBKLUXS/ACARLSONFUNDMANAGEMENTCOMPANY710837272583720.71已流通外資股東DEUTSCHEBANKLONDON591647167864370.66已流通外資股東NAITOSECURITIESCO.,LTD．290865539755100.39已流通外資股東SCBHKA/CNOMURATB/NOMURAITM60000033000000.32已流通外資股東瑞宏國(guó)際71600012260000.12已流通外資股東ABUDHABIINVESTMENTAUTHORITY112620011262000.11已流通外資股東戰(zhàn)毓春8205610953320.11已流通自然人股東前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致

行動(dòng)說(shuō)明注5

前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系不詳。前十名流通股股東持股情況股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）年末持有流通股數(shù)量種類(lèi)（A、B、H股或其它)TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT9398220B中國(guó)銀河證券有限責(zé)任企業(yè)7586989ASCBHKA/CCA-ISBKLUXS/ACARLSONFUNDMANAGEMENTCOMPANY7258372BDEUTSCHEBANKLONDON6786437BNAITOSECURITIESCO.,LTD.3975510BSCBHKA/CNOMURATB/NOMURAITM3300000B瑞宏國(guó)際1226000BABUDHABIINVESTMENTAUTHORITY1126200B戰(zhàn)毓春1095332B俞玄軍105B前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明注5

前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系不詳。

4.3實(shí)際控制人注6情況介紹

4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

□適用√不適用4.3.2控股股東和其它實(shí)際控制人具體情況介紹

內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)企業(yè)持有國(guó)有法人股45200萬(wàn)股，占本企業(yè)股本總額

43.8%。內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)企業(yè)法定代表人為王林祥先生，該企業(yè)于1991年4月29日首次注冊(cè)登記成立，匯報(bào)期末注冊(cè)資本為76,038萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)羊絨、羊毛、駝絨、駝毛、及其制品、呢絨精紡面料、服裝、建筑材料、電子元件、礦泉水、供熱、供水、加工、銷(xiāo)售、酒店、飲食；兼營(yíng)娛樂(lè)旅游服務(wù)、傳呼通訊服務(wù)。

內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本企業(yè)）自10月16日進(jìn)行《內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份相關(guān)第一大股東改制公告》（詳見(jiàn)該日《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和香港《大公報(bào)》）以來(lái)，本企業(yè)之大股東--內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)企業(yè)）根據(jù)國(guó)家政策和伊克昭盟相關(guān)文件主動(dòng)實(shí)施改制。11月27日，依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯人民政府[]68號(hào)文、自治區(qū)中國(guó)共產(chǎn)黨伊克昭盟委員會(huì)伊黨字（）52號(hào)文及其相關(guān)協(xié)議，伊克昭盟國(guó)資局和東民企業(yè)完成了資金劃撥和股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。另接大股東通知，10月22日，集團(tuán)企業(yè)股東之一東勝東民羊絨實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)東民企業(yè)）和鄂爾多斯羊絨實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)業(yè)企業(yè)）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，實(shí)業(yè)企業(yè)以1242.38萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)置了東民企業(yè)持有集團(tuán)企業(yè)股權(quán)中1%股權(quán)?，F(xiàn)在集團(tuán)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)變?yōu)闁|民企業(yè)99%，實(shí)業(yè)企業(yè)1%。11月27日，東民企業(yè)更名為鄂爾多斯市東民投資有限責(zé)任企業(yè)?！?董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

5.1董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)單位：股姓名職務(wù)注7性別年紀(jì)任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng)原因王林祥董事長(zhǎng)男52.5.10-.5.900楊志遠(yuǎn)副董事長(zhǎng)男50.5.10-.5.900張銀榮董事男49.5.10-.5.900胡三興董事、總經(jīng)理男51.5.10-.5.917003400匯報(bào)期內(nèi)，企業(yè)實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本，按10：10百分比進(jìn)行。張海董事男50.5.10-.5.900張全祥董事男50.5.10-.5.900李成君董事男36.5.10-.5.900趙建光獨(dú)立董事男38.5.10-.5.900張曉宇獨(dú)立董事男28.4.24-.4.2300文宗瑜獨(dú)立董事男40.5.10-.5.900周文玲獨(dú)立董事女35.5.10-.5.900劉繼生監(jiān)事會(huì)主席男51.4.24-.4.2300王文斌監(jiān)事男39.5.10-.5.900沈校生監(jiān)事男40.5.10-.5.900

5.2在股東單位任職董事監(jiān)事情況

√適用□不適用姓名任職股東名稱(chēng)在股東單位擔(dān)任職務(wù)任職期間是否領(lǐng)取酬勞、津貼（是或否）王林祥內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁1991年4月至今否楊志遠(yuǎn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁1991年7月至今否

5.3董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度酬勞情況單位：萬(wàn)元年度酬勞總額169金額最高前三名董事酬勞總額90金額最高前三名高級(jí)管理人員酬勞總額30獨(dú)立董事津貼獨(dú)立董事其它待遇參與股東大會(huì)補(bǔ)助10000元/次，參與董事會(huì)補(bǔ)助5000元/次不在企業(yè)領(lǐng)取酬勞、津貼董事、監(jiān)事姓名無(wú)酬勞區(qū)間人數(shù)20-40310-20410萬(wàn)元以下5§6董事會(huì)匯報(bào)6.1匯報(bào)期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況討論和分析

，企業(yè)鞏固發(fā)展羊絨主業(yè)，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，研究開(kāi)發(fā)了納米高科技產(chǎn)品，取得了羊絨制品行業(yè)最好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，同時(shí)大力開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)效益好、發(fā)展前景優(yōu)電力冶金項(xiàng)目，估計(jì)該項(xiàng)目有寬廣發(fā)展前景。

6.2主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)或產(chǎn)品情況表注8單位：元分行業(yè)或分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減（％）毛利率比上年增減（％）無(wú)毛絨-71217-4.22羊絨紗1019013720.12羊絨衫3445-0.35其它231581415.34累計(jì)263234-1.07其中：關(guān)聯(lián)交易注9991064728397898815-7.64-20.1513.27其中：關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

本企業(yè)銷(xiāo)售給關(guān)聯(lián)方產(chǎn)品價(jià)格由市場(chǎng)價(jià)作為定價(jià)基礎(chǔ)關(guān)聯(lián)交易必需性、連續(xù)性說(shuō)明關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)鍵為本企業(yè)聯(lián)營(yíng)企業(yè)，關(guān)鍵做為本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)充存在。

6.3主營(yíng)業(yè)務(wù)分地域情況單位：元地域主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）中國(guó)銷(xiāo)售-9國(guó)外銷(xiāo)售112累計(jì)32

6.4采購(gòu)和銷(xiāo)售用戶(hù)情況單位：萬(wàn)元前五名供給商采購(gòu)金額累計(jì)4082占采購(gòu)總額比重0.03前五名銷(xiāo)售用戶(hù)銷(xiāo)售金額累計(jì)46509占銷(xiāo)售總額比重0.16

6.5參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況（適用投資收益占凈利潤(rùn)10％以上情況）

□適用√不適用

6.6主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變?cè)蛘f(shuō)明注10

□適用√不適用

6.7主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）和上年相比發(fā)生重大改變?cè)蛘f(shuō)明注11

□適用√不適用

6.8經(jīng)營(yíng)結(jié)果和利潤(rùn)組成和上年度相比發(fā)生重大改變?cè)蚍治鲎?2

□適用√不適用

整體財(cái)務(wù)情況和上年度相比發(fā)生重大改變?cè)蚍治鲎?3

□適用√不適用

6.9對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大改變已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)企業(yè)財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生關(guān)鍵影響說(shuō)明

□適用√不適用

6.10完成盈利估計(jì)情況

□適用√不適用

6.11完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況

□適用√不適用

6.12募集資金使用情況

√適用□不適用單位：萬(wàn)元募集資金總額130051.84本年度已使用募集資金總額18757.76已累計(jì)使用募集資金總額111294.08承諾項(xiàng)目擬投入金額是否變更項(xiàng)目實(shí)際投入金額產(chǎn)生收益金額是否符累計(jì)劃進(jìn)度和估計(jì)收益引進(jìn)德國(guó)斯托爾電腦橫機(jī)80臺(tái)技改項(xiàng)目49624962770高支羊絨制品織造及后整理設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目139066590.02203精紡高支紗及機(jī)織、針織可機(jī)洗高級(jí)系列產(chǎn)品工業(yè)性試驗(yàn)項(xiàng)目6000中國(guó)外市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目10000100001101科研開(kāi)發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目499635621275年產(chǎn)200噸精紡羊絨高支紗生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目49553166.3529年產(chǎn)320噸粗紡羊絨高支紗生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目49903102450絨山羊改良及草牧場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目29002900172收購(gòu)生產(chǎn)高科技\精紡類(lèi)\時(shí)裝化產(chǎn)品養(yǎng)絨制品企業(yè)26214.1226214.121977增加馬達(dá)加斯加投資331.08和伊利合資600噸奶項(xiàng)目400040001522收購(gòu)深圳中科60006000505用于收購(gòu)羊絨原料及其它正常營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)40797.6440797.64累計(jì)130051.84-111294.088504-未達(dá)成計(jì)劃進(jìn)度和收益說(shuō)明（分具體項(xiàng)目）

一、技改項(xiàng)目：包含，第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)、第七項(xiàng)。以上項(xiàng)目之所以未按招股說(shuō)明書(shū)計(jì)劃金額全部投資，是因?yàn)槠髽I(yè)在技改過(guò)程中科學(xué)管理、從嚴(yán)要求，厲行節(jié)省、努力降低技術(shù)改造成本而實(shí)現(xiàn)，在還有節(jié)省資金情況下，已順利全方面地完成了以上各項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目，并以取得了良好技改效果。

二、馬達(dá)加斯加項(xiàng)目：企業(yè)原計(jì)劃投資331.08萬(wàn)元在馬達(dá)加斯加建設(shè)羊絨制品加工企業(yè)，在企業(yè)立即投資馬達(dá)加斯加項(xiàng)目時(shí)，馬達(dá)加斯加中國(guó)發(fā)生政變，為回避投資風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)利益和股東利益，企業(yè)決定放棄投資該項(xiàng)目。變更原因及變更程序說(shuō)明（分具體項(xiàng)目）

經(jīng)過(guò)第一次董事會(huì)審議，并提請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)后，企業(yè)將增發(fā)A股募集資金剩下部分全部投入到正常營(yíng)運(yùn)資金中，用以收購(gòu)羊絨原料。這和當(dāng)初招股說(shuō)明書(shū)中表述"其它資金用于作為正常營(yíng)運(yùn)資金，關(guān)鍵用于收購(gòu)羊絨原料"是一致。

變更項(xiàng)目情況

√適用□不適用單位：萬(wàn)元變更投資項(xiàng)目標(biāo)資金總額變更后項(xiàng)目對(duì)應(yīng)原承諾項(xiàng)目變更項(xiàng)目擬投入金額實(shí)際投入金額產(chǎn)生收益金額是否符累計(jì)劃進(jìn)度和估計(jì)收益用于收購(gòu)羊絨原料及其它正常營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)高支羊絨制品織造及后整理設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目7315.987315.98精紡高支紗及機(jī)織、針織可機(jī)洗高級(jí)系列產(chǎn)品工業(yè)性試驗(yàn)項(xiàng)目60006000科研開(kāi)發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目14341434年產(chǎn)200噸精紡羊絨高支紗生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目1788.71788.7年產(chǎn)320噸粗紡羊絨高支紗生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目18881888增加馬達(dá)加斯加投資331.08331.08累計(jì)-18757.7618757.76-未達(dá)成計(jì)劃進(jìn)度和收益說(shuō)明（分具體項(xiàng)目）

6.13非募集資金項(xiàng)目情況

√適用□不適用單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目金額項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目收益情況上海菊?qǐng)@四期房地產(chǎn)項(xiàng)目1正在建設(shè)中暫無(wú)收益內(nèi)蒙古鄂爾多斯市股份制商業(yè)銀行4000正在申報(bào)中暫無(wú)收益內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金企業(yè)項(xiàng)目60000正在建設(shè)中暫無(wú)收益職員倒班公寓項(xiàng)目3000完成間接收益收購(gòu)東勝市等地11家羊絨制品相關(guān)企業(yè)部分股權(quán)項(xiàng)目23000完成增資內(nèi)蒙古鄂爾多斯紡織品進(jìn)出口有限責(zé)任企業(yè)3000完成208增資北京鄂爾多斯科技發(fā)展10669完成1562累計(jì)115669-3772

6.14董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所非標(biāo)意見(jiàn)說(shuō)明

□適用√不適用

6.15董事會(huì)新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（如有）

□適用√不適用

新年度盈利估計(jì)（如有）

□適用√不適用

6.16董事會(huì)此次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，企業(yè)以中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)凈利潤(rùn)為175,232,381元，國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)凈利潤(rùn)為175,824,739元。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)后凈利潤(rùn)計(jì)提10%法定公積金17,523,238元、計(jì)提5%法定公益金8,761,619元。加年初未分配利潤(rùn):

中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則38,345,001元，國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則38,152,643元后,本年度可供分配利潤(rùn)為:

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算可供分配利潤(rùn)187,292,525元，根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算可供分配利潤(rùn)187,692,525元。根據(jù)孰低標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，此次股利分配擬以年末總股本103200萬(wàn)股為基數(shù)，每10股按人民幣1元（含稅）分紅，實(shí)分股利總額103,200,000元，其它未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下十二個(gè)月度。

§7關(guān)鍵事項(xiàng)

7.1收購(gòu)資產(chǎn)注15

√適用□不適用單位：萬(wàn)元交易對(duì)方及

被收購(gòu)資產(chǎn)收購(gòu)日收購(gòu)價(jià)格自收購(gòu)日起至本年末為上市企業(yè)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)注16是否為關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任企業(yè)持有11家企業(yè)部分股權(quán)-05-2823000是交易雙方協(xié)調(diào)定價(jià)

7.2出售資產(chǎn)

□適用√不適用

7.3重大擔(dān)保

□適用√不適用

7.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

□適用√不適用

7.5委托理財(cái)

□適用√不適用

7.6承諾事項(xiàng)推行情況

□適用√不適用

7.7重大訴訟仲裁事項(xiàng)

□適用√不適用

7.8獨(dú)立董事推行職責(zé)情況

匯報(bào)期內(nèi)，企業(yè)獨(dú)立董事出席了本年度召開(kāi)股東大會(huì)和董事會(huì)，并對(duì)企業(yè)規(guī)范治理提出意見(jiàn)。企業(yè)和上海博利置業(yè)、北京鄂爾多斯投資股份等企業(yè)合資開(kāi)發(fā)上海菊?qǐng)@四期房地產(chǎn)項(xiàng)目，和內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)合資建設(shè)內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金有限責(zé)任企業(yè)項(xiàng)目，和內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)等企業(yè)合資建設(shè)鄂爾多斯市商業(yè)銀行股份項(xiàng)目，收購(gòu)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任企業(yè)持有以下11家企業(yè)部分股權(quán)，因均和企業(yè)之第一大股東鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)發(fā)生聯(lián)絡(luò)，屬于關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事紛紛提出獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)督相關(guān)董事回避表決?！?監(jiān)事會(huì)匯報(bào)

如監(jiān)事會(huì)認(rèn)為企業(yè)依法運(yùn)作、企業(yè)財(cái)務(wù)情況、企業(yè)募集資金使用、企業(yè)收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題，能夠免于披露。如上市企業(yè)財(cái)務(wù)匯報(bào)未被出具非標(biāo)意見(jiàn)，能夠免于披露。

不適用§9財(cái)務(wù)匯報(bào)9.1審計(jì)意見(jiàn)

假如上市企業(yè)被出具了拒絕表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)審計(jì)匯報(bào)，則在披露年度匯報(bào)摘要時(shí)須公布完整審計(jì)匯報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表及附注全文。假如上市企業(yè)被出具了有解釋性說(shuō)明或保留心見(jiàn)審計(jì)匯報(bào)，應(yīng)該披露完整審計(jì)匯報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表及解釋性說(shuō)明或保留心見(jiàn)包含事項(xiàng)相關(guān)附注。

審計(jì)匯報(bào)

普華永道審字()第1561號(hào)

內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份全體股東：

我們審計(jì)了后