并購(gòu)意向合同范本2024年

并購(gòu)意向合同范本2024年合同目錄第一章：合同總則1.1合同目的1.2合同適用范圍1.3合同定義第二章：合同雙方2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3雙方聲明與保證第三章：并購(gòu)意向3.1并購(gòu)意向概述3.2并購(gòu)意向的約束力3.3并購(gòu)意向的有效期第四章：并購(gòu)目標(biāo)4.1目標(biāo)公司描述4.2目標(biāo)公司資產(chǎn)與負(fù)債4.3目標(biāo)公司業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)第五章：并購(gòu)條款5.1并購(gòu)價(jià)格5.2支付方式5.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第六章：盡職調(diào)查6.1盡職調(diào)查的范圍6.2盡職調(diào)查的程序6.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理第七章：保密條款7.1保密信息的定義7.2保密義務(wù)7.3保密期限第八章：排他性條款8.1排他性期限8.2排他性義務(wù)8.3排他性條款的終止第九章：交易結(jié)構(gòu)9.1交易方式9.2交易步驟9.3交易文件第十章：風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任10.1風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)10.2違約責(zé)任10.3不可抗力第十一章：合同的變更與解除11.1合同變更的條件11.2合同解除的條件11.3合同變更與解除的程序第十二章：爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用第十三章：合同生效與終止13.1合同的生效13.2合同的終止13.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)第十四章：簽約與附件14.1簽約方14.2簽約時(shí)間14.3簽訂地點(diǎn)14.4附件清單第一章：合同總則1.1合同目的本合同旨在明確甲乙雙方就并購(gòu)意向所達(dá)成的共識(shí)，確立雙方在并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。1.2合同適用范圍本合同適用于甲方與乙方之間關(guān)于并購(gòu)意向的協(xié)商、盡職調(diào)查、并購(gòu)條款的確定以及后續(xù)的并購(gòu)行為。1.3合同定義在本合同中，除非另有明確說(shuō)明，以下術(shù)語(yǔ)應(yīng)具有以下含義：“甲方”指______，一家依法成立并有效存續(xù)的公司?！耙曳健敝竉_____，一家依法成立并有效存續(xù)的公司。“并購(gòu)”指甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行的股權(quán)或資產(chǎn)收購(gòu)行為。“盡職調(diào)查”指甲方對(duì)乙方進(jìn)行的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查。第二章：合同雙方2.1甲方基本信息甲方名稱：；注冊(cè)地址：；法定代表人：______。2.2乙方基本信息乙方名稱：；注冊(cè)地址：；法定代表人：______。2.3雙方聲明與保證2.3.1甲方聲明與保證甲方聲明并保證其具有簽訂和履行本合同的資格和能力，且已獲得所有必要的內(nèi)部和外部批準(zhǔn)。2.3.2乙方聲明與保證乙方聲明并保證其具有簽訂和履行本合同的資格和能力，且已獲得所有必要的內(nèi)部和外部批準(zhǔn)。第三章：并購(gòu)意向3.1并購(gòu)意向概述甲方表達(dá)了對(duì)乙方進(jìn)行并購(gòu)的初步意向，乙方對(duì)此表示了初步的興趣和接受。3.2并購(gòu)意向的約束力本合同旨在表達(dá)雙方的初步意向，不構(gòu)成具有法律約束力的承諾，除非雙方在后續(xù)談判中達(dá)成具有法律約束力的并購(gòu)協(xié)議。3.3并購(gòu)意向的有效期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至______年______月______日，除非雙方另有書面約定。第四章：并購(gòu)目標(biāo)4.1目標(biāo)公司描述乙方是一家主要從事______業(yè)務(wù)的公司，擁有良好的市場(chǎng)地位和發(fā)展?jié)摿Α?.2目標(biāo)公司資產(chǎn)與負(fù)債乙方的資產(chǎn)包括但不限于______，負(fù)債包括但不限于______。4.3目標(biāo)公司業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)乙方的主營(yíng)業(yè)務(wù)為______，其運(yùn)營(yíng)模式、市場(chǎng)策略和客戶群體等詳細(xì)情況將在盡職調(diào)查階段進(jìn)一步披露。第五章：并購(gòu)條款5.1并購(gòu)價(jià)格雙方初步商定并購(gòu)價(jià)格為______，具體價(jià)格將根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。5.2支付方式甲方同意以______方式支付并購(gòu)款項(xiàng)，具體支付計(jì)劃將在并購(gòu)協(xié)議中明確。5.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如盡職調(diào)查結(jié)果與乙方提供的資料存在重大差異，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整并購(gòu)價(jià)格。第六章：盡職調(diào)查6.1盡職調(diào)查的范圍甲方有權(quán)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等進(jìn)行盡職調(diào)查。6.2盡職調(diào)查的程序乙方應(yīng)配合甲方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和信息，并保證所提供信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。6.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理甲方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果決定是否繼續(xù)進(jìn)行并購(gòu)，并在盡職調(diào)查結(jié)束后______天內(nèi)書面通知乙方。第七章：保密條款7.1保密信息的定義本合同所稱的保密信息包括但不限于雙方在談判過(guò)程中交換的所有商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。7.2保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)在本合同項(xiàng)下獲得的所有保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。7.3保密期限保密義務(wù)自本合同簽訂之日起至并購(gòu)事宜完全結(jié)束后______年內(nèi)有效。第八章：排他性條款8.1排他性期限自本合同簽訂之日起至______年______月______日，乙方不得與任何第三方就并購(gòu)事宜進(jìn)行協(xié)商或簽訂任何協(xié)議。8.2排他性義務(wù)乙方保證在排他性期限內(nèi)，不會(huì)直接或間接地與第三方就并購(gòu)事宜進(jìn)行任何形式的協(xié)商、談判或達(dá)成任何協(xié)議。8.3排他性條款的終止如甲方在排他性期限內(nèi)未能與乙方達(dá)成并購(gòu)協(xié)議，本排他性條款自動(dòng)終止。第九章：交易結(jié)構(gòu)9.1交易方式本并購(gòu)交易將采取______方式進(jìn)行，具體交易結(jié)構(gòu)將在并購(gòu)協(xié)議中詳細(xì)規(guī)定。9.2交易步驟交易步驟包括但不限于簽署并購(gòu)意向書、盡職調(diào)查、簽署并購(gòu)協(xié)議、完成并購(gòu)交割等。9.3交易文件交易文件包括但不限于并購(gòu)意向書、盡職調(diào)查報(bào)告、并購(gòu)協(xié)議、交割文件等。第十章：風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任10.1風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)雙方應(yīng)各自承擔(dān)因自身原因?qū)е碌牟①?gòu)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。10.2違約責(zé)任如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的直接損失。10.3不可抗力因不可抗力導(dǎo)致不能履行或延遲履行合同義務(wù)的，受影響一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)證明。第十一章：合同的變更與解除11.1合同變更的條件雙方協(xié)商一致，可以書面形式變更本合同內(nèi)容。11.2合同解除的條件一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。11.3合同變更與解除的程序合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。第十二章：爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成時(shí)，可提交______仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方同意將爭(zhēng)議提交至______仲裁委員會(huì)，按照該委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。12.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有規(guī)定。第十三章：合同生效與終止13.1合同的生效本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。13.2合同的終止本合同在以下情況下終止：（1）雙方協(xié)商一致終止；（2）一方違約，另一方行使解除權(quán)；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。13.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律規(guī)定，妥善處理合同終止后的事宜。第十四章：簽約與附件14.1簽約方甲方：______（蓋章）乙方：______（蓋章）14.2簽約時(shí)間本合同于______年______月______日在______簽訂。14.3簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為______。14.4附件清單本合同附件包括但不限于：雙方授權(quán)代表的身份證明文件雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表盡職調(diào)查報(bào)告其他雙方認(rèn)為有必要的文件或資料本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附件A：授權(quán)代表名單本附件旨在明確各方授權(quán)代表的名單及其簽字樣本，以確保合同簽署的合法性和有效性。甲方授權(quán)代表名單：姓名：；職位：；簽字樣本：______。乙方授權(quán)代表名單：姓名：；職位：；簽字樣本：______。丙方授權(quán)代表名單（如有）：姓名：；職位：；簽字樣本：______。附件B：各方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件為證明各方的合法經(jīng)營(yíng)資格，各方應(yīng)提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：______。乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：______。丙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（如有）：______。附件C：財(cái)務(wù)報(bào)表各方應(yīng)提供最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，以供其他方進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方財(cái)務(wù)報(bào)表：______。乙方財(cái)務(wù)報(bào)表：______。丙方財(cái)務(wù)報(bào)表（如有）：______。附件D：法律意見書各方應(yīng)提供法律意見書，以證明其在并購(gòu)交易中的合法性及合規(guī)性。甲方法律意見書：______。乙方法律意見書：______。丙方法律意見書（如有）：______。附件E：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告各方應(yīng)提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以反映其資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。甲方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：______。乙方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：______。丙方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（如有）：______。附件F：業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告各方應(yīng)提供業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告，詳細(xì)描述其業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)策略、客戶關(guān)系等。甲方業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告：______。乙方業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告：______。丙方業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告（如有）：______。附件G：知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單各方應(yīng)提供其擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。甲方知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單：______。乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單：______。丙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單（如有）：______。附件H：重大合同及協(xié)議各方應(yīng)提供其簽訂的重大合同及協(xié)議的清單，以供其他方了解其業(yè)務(wù)關(guān)系和潛在義務(wù)。甲方重大合同及協(xié)議清單：______。乙方重大合同及協(xié)議清單：______。丙方重大合同及協(xié)議清單（如有）：______。附件I：稅務(wù)合規(guī)證明各方應(yīng)提供稅務(wù)合規(guī)證明，以證明其遵守稅務(wù)法規(guī)的情況。甲方稅務(wù)合規(guī)證明：______。乙方稅務(wù)合規(guī)證明：______。丙方稅務(wù)合規(guī)證明（如有）：______。附件J：環(huán)境合規(guī)證明各方應(yīng)提供環(huán)境合規(guī)證明，以證明其遵守環(huán)境保護(hù)法規(guī)的情況。甲方環(huán)境合規(guī)證明：______。乙方環(huán)境合規(guī)證明：______。丙方環(huán)境合規(guī)證明（如有）：______。附件K：?jiǎn)T工名單及勞動(dòng)合同各方應(yīng)提供員工名單及勞動(dòng)合同，以供其他方了解其人力資源狀況。甲方員工名單及勞動(dòng)合同：______。乙方員工名單及勞動(dòng)合同：______。丙方員工名單及勞動(dòng)合同（如有）：______。附件L：債務(wù)清單各方應(yīng)提供債務(wù)清單，包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款、長(zhǎng)期債務(wù)等。甲方債務(wù)清單：______。乙方債務(wù)清單：______。丙方債務(wù)清單（如有）：______。附件M：保險(xiǎn)單據(jù)各方應(yīng)提供有效的保險(xiǎn)單據(jù)，包括但不限于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等。甲方保險(xiǎn)單據(jù)：______。乙方保險(xiǎn)單據(jù)：______。丙方保險(xiǎn)單據(jù)（如有）：______。附件N：其他重要文件各方應(yīng)提供其他認(rèn)為對(duì)并購(gòu)交易有重要影響的文件。甲方其他重要文件：______。乙方其他重要文件：______。丙方其他重要文件（如有）：______。附件說(shuō)明：所有附件應(yīng)由各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章，以確保其真實(shí)性和有效性。附件應(yīng)作為合同不可分割的一部分，與合同正文具有同等法律效力。各方應(yīng)保證所提供附件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，如附件內(nèi)容存在虛假或遺漏，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。附件的提供和更新應(yīng)遵循合同中關(guān)于信息披露和更新的規(guī)定。附件的保管和使用應(yīng)遵守合同中關(guān)于保密條款的規(guī)定。以上附件條款及說(shuō)明旨在確保并購(gòu)交易的透明度和合法性，為各方提供一個(gè)公平、公正的交易環(huán)境。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：本合同附件包括但不限于以下文件，每份附件均需由各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章，以確保其真實(shí)性和有效性。授權(quán)代表名單及簽字樣本。各方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。各方最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。法律意見書。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告。知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單。重大合同及協(xié)議清單。稅務(wù)合規(guī)證明。環(huán)境合規(guī)證明。員工名單及勞動(dòng)合同。債務(wù)清單。保險(xiǎn)單據(jù)。其他重要文件。二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于以下情形：未按合同約定履行義務(wù)。提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。違反保密條款。違反排他性條款。違反合同中規(guī)定的其他義務(wù)。違約行為的認(rèn)定應(yīng)由非違約方提出，并提供相應(yīng)的證據(jù)。三、法律名詞及解釋：“合同”指本合同及其所有附件?！安①?gòu)”指甲方對(duì)乙方進(jìn)行的股權(quán)或資產(chǎn)收購(gòu)行為?！氨M職調(diào)查”指甲方對(duì)乙方進(jìn)行的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查。“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況?！芭潘詶l款”指在一定期限內(nèi)，乙方不得與第三方就并購(gòu)事宜進(jìn)行協(xié)商或簽訂任何協(xié)議。四、規(guī)定合同的爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：爭(zhēng)議首先應(yīng)通過(guò)雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，可提交至合同簽訂地的調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解不成時(shí)，可提交至合同簽訂地的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決為終局裁決。雙方亦可選擇直接向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：合同自各方授權(quán)代