2024年公司的管理制度（六篇）

第2頁共2頁2024年公司的管理制度差旅費管理規(guī)定依據(jù)上級相關(guān)準(zhǔn)則，并結(jié)合本公司的實際運營情況，我們制定了以下制度，旨在實現(xiàn)既節(jié)約成本，又確保出差人員工作與生活需求的平衡原則。一、本規(guī)定適用于所有因公出差并需申領(lǐng)旅費的本公司員工。二、出差費用主要涵蓋三類：1.交通費：包括但不限于火車、汽車、飛機等交通工具的費用。2.膳宿費：涉及膳食費用及住宿費用。3.其他費用：指因公務(wù)產(chǎn)生的郵電費用或招待費等。三、員工因公出差，需事先填寫員工出差申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)。如遇緊急情況未能及時填寫，部門負(fù)責(zé)人需事先口頭向總經(jīng)理報告，并在返回公司后立即補辦相關(guān)手續(xù)。出差報支表的處理流程如下：1.出差前，需詳細(xì)填寫出差的單位、級別、姓名、出差事由、預(yù)計交通工具、出差日期、預(yù)支金額等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.出差人員憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3.出差返回后，應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)填寫差旅費報銷單，詳細(xì)列出實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等，經(jīng)所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部在報銷時將沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)業(yè)務(wù)需求及崗位職務(wù)分為以下幾類：1.享受總經(jīng)理及以上級別的人員，差旅費實報實銷。2.享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，住宿費上限為____元/日。3.享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，住宿費上限為____元/日，其他員工住宿費上限為____元/日，另提供伙食補助____元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的交通方式，憑票據(jù)實報實銷。4.公司員工出差期間，如需宴請，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日的伙食補助。5.公司員工出差期間，因個人游覽或非工作需要的參觀所產(chǎn)生的費用，由個人自行承擔(dān)。請全體員工嚴(yán)格遵守以上規(guī)定，以確保公司的財務(wù)管理規(guī)范有序。2024年公司的管理制度（二）(三)差旅費管理規(guī)定本制度依據(jù)上級相關(guān)準(zhǔn)則，同時考慮公司的實際運營情況，旨在實現(xiàn)既節(jié)約成本，又確保出差人員工作與生活需求的平衡原則。具體規(guī)定如下：一、本規(guī)定適用于因公出差并申請旅費的本公司員工。二、出差費用包括交通費、住宿費及特殊費用三類：1.交通費涵蓋火車、汽車、飛機等交通方式的費用。2.住宿費包括膳食費用及住宿費用。3.特殊費用是指因公務(wù)產(chǎn)生的郵電費用或招待費等。三、員工因公出差，需事先填寫員工出差申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)。如遇緊急情況未能及時填寫，部門負(fù)責(zé)人需立即口頭向總經(jīng)理報告，并在返回公司后立即補辦手續(xù)。出差費用報銷流程如下：1.出差前，需在申請單上詳細(xì)填寫單位、級別、姓名、出差事由、交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.出差人員憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3.出差返回后，應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)填寫差旅費報銷單，詳細(xì)注明出差日期、起始地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等，經(jīng)所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部在報銷時將沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)業(yè)務(wù)需求及崗位職務(wù)分為以下幾類：1.享受總經(jīng)理及以上級別的人員，差旅費實報實銷。2.享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，住宿費每日上限為____元。3.享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，住宿費每日上限為____元，其他員工住宿費每日上限為____元，另提供伙食補助____元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的交通方式，憑票據(jù)實報實銷。4.公司員工出差期間，如需宴請，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。5.公司員工出差期間，因個人游覽或非工作需要的參觀產(chǎn)生的費用，由個人自行承擔(dān)。請全體員工嚴(yán)格遵守上述規(guī)定，確保差旅費管理的規(guī)范性和合理性。2024年公司的管理制度（三）(一)保密規(guī)定為保護公司的敏感信息并維護公司利益，特制定本規(guī)定。一、全體員工有責(zé)任保守公司的機密信息。在與外部的交往和合作中，必須特別注意不泄露公司機密，更不得出售公司機密。二、公司機密涉及公司發(fā)展和利益，且僅限于特定時間內(nèi)必要員工知悉的事項。公司機密包括但不限于以下內(nèi)容：1、公司戰(zhàn)略決策中的敏感事項；2、人力資源決策中的敏感事項；3、專有技術(shù)；4、招標(biāo)項目的底價、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶和合作伙伴信息；6、公司未公開的財務(wù)狀況、銀行賬戶賬號；7、董事會或總經(jīng)理認(rèn)定應(yīng)保密的其他公司事項。三、含有公司機密信息的文件、資料應(yīng)標(biāo)注“機密”字樣，并由專人負(fù)責(zé)制作、分發(fā)、傳遞和保管。未經(jīng)許可，不得復(fù)制或摘錄機密文件、資料。四、接觸公司機密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向他人透露。非接觸機密的員工，不得擅自打聽公司機密信息。五、記錄有公司機密事項的工作筆記，持有者必須妥善保管。如不慎遺失，應(yīng)立即報告并采取補救措施。六、對保護公司機密或防止機密泄露有顯著貢獻的員工，公司將給予表揚和獎勵。七、違反本規(guī)定，無論是故意或過失泄露公司機密的，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度及危害后果給予行政處分、經(jīng)濟處罰，直至解除勞動合同。八、重要區(qū)域如檔案室、微機室等，非工作人員不得隨意進入，工作人員也不得擅自帶人進入。九、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密執(zhí)行情況。2024年公司的管理制度（四）高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定高密市會議中心，作為專為全市黨政機關(guān)及企事業(yè)單位提供會議服務(wù)的核心設(shè)施，旨在優(yōu)化會議服務(wù)流程，最大化其社會與經(jīng)濟效益。為此，特制定本規(guī)定，以明確會議中心的使用管理細(xì)則。一、會議中心在市建設(shè)局與投資辦的共同指導(dǎo)下，秉承“用戶至上，信譽第一，服務(wù)周到，安全可靠”的服務(wù)宗旨，根據(jù)市建設(shè)局的統(tǒng)一部署，為各使用單位提供高質(zhì)量的會議服務(wù)。二、會議中心實行有償服務(wù)模式，具體收費標(biāo)準(zhǔn)如下：一樓會議室____元/次，附帶制冷（暖）費用____元/小時；二樓會議室____元/次，制冷（暖）費用同為一____元/小時；接待室收費標(biāo)準(zhǔn)為____元/次。三、會議中心僅為會議提供音響、燈光、冷暖設(shè)備、開水及茶具等基礎(chǔ)硬件設(shè)施服務(wù)。會標(biāo)制作、茶水、飲料、水果、香巾以及會議服務(wù)人員等，需由使用單位根據(jù)實際需求自行安排。四、所有會議使用單位，均須持有市建設(shè)局辦公室簽發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》，并在會議召開前一天，前往會議中心管理辦公室辦理會務(wù)相關(guān)事宜。會議結(jié)束后，使用單位需在《使用通知單》上簽署意見，并完成結(jié)算手續(xù)。五、對于未持有效《高密市會議中心使用通知單》前來聯(lián)系會務(wù)的單位，會議中心管理辦公室將不予承接其會務(wù)需求，并建議其前往市建設(shè)局辦公室辦理會議承接手續(xù)。六、會議使用單位及與會人員需嚴(yán)格遵守會議中心的各項管理規(guī)定。進入會場后，請自覺關(guān)閉通訊工具，禁止吸煙，并愛護會場內(nèi)的各項服務(wù)設(shè)施和用品。若服務(wù)設(shè)施及用品在會議期間發(fā)生遺失或人為損壞，將由使用單位按價賠償。七、會場燈光、音響控制室作為設(shè)備重地，非經(jīng)會議中心管理人員許可，其他人員不得擅自進入。八、為確保會議中心的安全與秩序，使用單位及與會人員嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。同時，與會車輛需按指定地點停放，并自行負(fù)責(zé)車輛管理。2024年公司的管理制度（五）(三)差旅費管理規(guī)定本制度依據(jù)上級相關(guān)準(zhǔn)則，同時考慮公司的實際運營情況，旨在實現(xiàn)既節(jié)約成本，又確保出差人員工作與生活需求的平衡。其主要適用于因公出差并需申領(lǐng)旅費的本公司員工。一、本規(guī)定適用于因公出差的員工，其差旅費主要涵蓋交通費、住宿費及特殊費用三部分：1.交通費包括但不限于火車、汽車、飛機等交通方式的費用。2.住宿費涵蓋膳食及住宿的開銷。3.特殊費用是指因公務(wù)產(chǎn)生的郵電費用或招待費等。二、員工出差前需填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如遇緊急情況未能及時填寫，部門負(fù)責(zé)人需事先口頭向總經(jīng)理報告，并在返回公司后立即補辦相關(guān)手續(xù)。差旅費報銷流程如下：1.出差前，員工需詳細(xì)填寫出差事由、預(yù)計出行日期、交通工具、預(yù)支金額等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的預(yù)支金額，員工需填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3.員工返回后應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)完成差旅費報銷單，詳細(xì)列出實際出差日期、起始地點、工作內(nèi)容、報銷項目及金額等，經(jīng)所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部在報銷時將沖銷預(yù)支數(shù)。三、差旅費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)業(yè)務(wù)需求及崗位職務(wù)分為以下幾類：1.享受總經(jīng)理及以上級別的人員，差旅費實報實銷。2.享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，住宿費每日上限為____元。3.享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，住宿費每日上限為____元，其他員工住宿費每日上限為____元，另提供伙食補助____元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的交通方式，憑票據(jù)實報實銷。4.若員工出差期間因工作需要宴請，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。5.員工出差期間，如因個人游覽或非工作需要的參觀產(chǎn)生的費用，由個人自行承擔(dān)。四、公司員工在出差期間，應(yīng)確保所有費用開支與公務(wù)相關(guān)，以維護公司的財務(wù)紀(jì)律和效率。2024年公司的管理制度（六）衛(wèi)生管理規(guī)定為營造一個舒適、優(yōu)雅、整潔的工作環(huán)境，并維護公司的專業(yè)形象，特制定本規(guī)定。一、衛(wèi)生管理的涵蓋區(qū)域包括公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、衛(wèi)生間、花壇、綠地以及走廊、門窗等辦公設(shè)施及其衛(wèi)生狀況。二、清潔標(biāo)準(zhǔn)如下：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）無明顯塵土；地面無污漬、污水和浮土；四周墻壁及附屬設(shè)施、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)和浮塵；照明設(shè)備、電風(fēng)扇、空調(diào)等無塵土；書櫥、鏡子無塵土、污漬，書櫥、檔案柜內(nèi)資料排列有序，無積塵，柜頂保持整潔，無雜物堆積；辦公桌無塵土，物品擺放有序，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放整齊，座套保持干凈；微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無塵土、浮土；衛(wèi)生間墻面、地面、便池清潔，無雜物，無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。三、衛(wèi)生管理實行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人作為責(zé)任人。各部門負(fù)責(zé)各自辦公室的日常清潔工作。公共區(qū)域的衛(wèi)生管理則按照劃分的區(qū)域進行，具體為：南辦公室走廊大門以東由東側(cè)辦公室負(fù)責(zé)，以西由財務(wù)部負(fù)責(zé)；院子以走廊大門為中心，以西辦公樓門洞中心為界線，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé)，西南部