法人獨(dú)資企業(yè)董事會(huì)（3篇）

法人獨(dú)資企業(yè)董事會(huì)（3篇）法人獨(dú)資企業(yè)董事會(huì)（精選3篇）法人獨(dú)資企業(yè)董事會(huì)篇1第一章總則第一條本章程依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條本公司是由一個(gè)法人股東出資設(shè)立，為法人獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司。第二章公司名稱(chēng)和住所第四條公司名稱(chēng)：_______________有限公司。第五條公司住所：_______________;郵政編碼：_______________。第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第六條公司經(jīng)營(yíng)范圍：_______________。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)(注：參照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(gb/t4754-20__)具體填寫(xiě))公司經(jīng)營(yíng)范圍用語(yǔ)不規(guī)范的，以登記機(jī)關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司經(jīng)營(yíng)范圍變更時(shí)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章公司注冊(cè)資本第七條公司注冊(cè)資本：_______________萬(wàn)元人民幣。第五章股東名稱(chēng)第八條股東名稱(chēng)，住所：_______________，證件名稱(chēng)：_______________，證件號(hào)碼_______________。第六章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間(選擇性條款：若為注冊(cè)資本認(rèn)繳制的公司，請(qǐng)選擇下述第9條：_第九條股東以貨幣出資_______________萬(wàn)元，以(注：實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財(cái)產(chǎn))作價(jià)出資_______________萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資_______________萬(wàn)元，在_______________年_______________月_______________日前繳足。(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。)股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，對(duì)出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資，則無(wú)需加注此款。)(選擇性條款：暫不實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制度的26個(gè)行業(yè)，不適用上述第9條，請(qǐng)選用下述第9條。26個(gè)行業(yè)具體為：商業(yè)銀行、外資銀行、金融資產(chǎn)管理、信托、金融租賃、汽車(chē)金融、消費(fèi)金融、貨幣經(jīng)紀(jì)、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村資金互助社、證券、期貨、基金管理、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、外資保險(xiǎn)、直銷(xiāo)、對(duì)外勞務(wù)合作、融資性擔(dān)保、勞務(wù)派遣、典當(dāng)、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理、小額貸款。)_第九條股東以貨幣出資萬(wàn)元，以(注：實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財(cái)產(chǎn))作價(jià)出資_______________萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資_______________萬(wàn)元，已于_______________年_______________月_______________日前全部繳足。(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。)股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，對(duì)出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資，則無(wú)需加注此款。)第七章股東的權(quán)利和義務(wù)第十條股東享有下列權(quán)利：(一)依法享有資產(chǎn)收益、重大事項(xiàng)的決策和選擇公司管理者等權(quán)利;(二)按《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和出質(zhì)所持有的股權(quán);(三)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢(xún);(四)查閱、復(fù)制公司章程、會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(五)在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產(chǎn);(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第十一條股東應(yīng)履行下列義務(wù)：(一)以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù);以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù);(二)在公司辦理清算時(shí)，以出資額對(duì)公司承擔(dān)債務(wù);(三)不得抽逃出資;(四)遵守公司章程。第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條公司不設(shè)股東會(huì)。第十三條股東行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)選擇和更換公司管理者，決定有關(guān)公司管理者的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;(九)對(duì)公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定;(十)修改公司章程;(十一)對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議;(十二)對(duì)公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。股東作出前款決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十四條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東委派/聘用產(chǎn)生。(選擇性條款：若經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任，請(qǐng)選擇以下第15至17條)_第十五條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;(二)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(四)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(五)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(八)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(九)制定公司的基本管理制度。第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，經(jīng)任命方同意可以連任。第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東委派/聘用產(chǎn)生(注：產(chǎn)生方式應(yīng)與第14條執(zhí)行董事的一致)。經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東決定;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。(選擇性條款：若經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任，請(qǐng)選擇以下第15至17條)_第十五條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;(二)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(四)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(五)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(九)制定公司的基本管理制度。第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，經(jīng)任命方同意可以連任。第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘用產(chǎn)生。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東決定;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。(選擇性條款：若不屬于以上情況，請(qǐng)選擇以下第15至17條)_第十五條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;(二)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(四)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(五)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(八)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(九)制定公司的基本管理制度。第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，經(jīng)任命方同意可以連任。第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東委派/聘用產(chǎn)生。經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東決定;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。(若不設(shè)監(jiān)事會(huì)，請(qǐng)參照以下18-19條，若設(shè)監(jiān)事會(huì)，請(qǐng)參照《法人獨(dú)資有限公司設(shè)董事會(huì)章程范本》中有關(guān)監(jiān)事會(huì)內(nèi)容)第十八條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事人(注：須少于三人)，由股東委派/聘用產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，經(jīng)任命方同意可以連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第十九條監(jiān)事行使下列職權(quán)：(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四)向股東提出提案;(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第九章公司法定代表人第二十條公司法定代表人由執(zhí)行董事/經(jīng)理?yè)?dān)任。第二十一條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。第十章附則第二十二條本章程自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記(備案)之日起生效。第二十三條本章程未規(guī)定的事項(xiàng)，按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。股東簽名、蓋章：_______________(注：若為變更或備案制訂的新章程，落款改為法定代表人簽字)_______________年_______________月_______________日法人獨(dú)資企業(yè)董事會(huì)篇2根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：1.會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會(huì)情況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。3.會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4.議案表決情況：董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。5.簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)法人獨(dú)資企業(yè)董事會(huì)篇3文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。一、會(huì)議決定本公司與________公司進(jìn)行項(xiàng)目