2024年企業(yè)資產(chǎn)并購協(xié)議模板

2024年企業(yè)資產(chǎn)并購協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽1.資產(chǎn)并購協(xié)議概述1.1協(xié)議背景與目的1.2適用法律與解釋2.并購雙方信息2.1并購方信息2.2被并購方信息3.并購資產(chǎn)范圍3.1資產(chǎn)清單3.2資產(chǎn)評估與作價4.并購價格與支付方式4.1并購價格4.2支付方式與時間5.并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移5.2人事安排與調(diào)整6.協(xié)議的生效與終止6.1生效條件6.2終止條件與后果7.違約責(zé)任與爭議解決7.1違約責(zé)任7.2爭議解決方式8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2例外情況與違約后果9.強制性規(guī)定與合規(guī)性9.1遵守法律法規(guī)9.2符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范10.合同的修改與補充10.1修改方式10.2補充條款的效力11.合同的簽署與生效11.1簽署程序11.2生效時間12.合同的解除與終止12.1解除條件12.2終止后果與責(zé)任分配13.附則13.1定義與解釋13.2適用范圍與效力14.合同附件14.1資產(chǎn)清單14.2評估報告14.3其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條資產(chǎn)并購協(xié)議概述1.1協(xié)議背景與目的1.1.2本協(xié)議的簽訂基于甲方對目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債等進行全面了解和評估，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，確保雙方利益。1.2適用法律與解釋1.2.1本協(xié)議的簽訂、效力、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.2.2本協(xié)議未盡事宜，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行；如有沖突，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，必要時可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二條并購雙方信息2.1并購方信息2.1.1甲方全稱：_______，住所地：_______，法定代表人：_______，注冊資本：_______萬元，經(jīng)營范圍：_______。2.1.2甲方授權(quán)代表：_______，身份證號：_______，聯(lián)系電話：_______。2.2被并購方信息2.2.1乙方全稱：_______，住所地：_______，法定代表人：_______，注冊資本：_______萬元，經(jīng)營范圍：_______。2.2.2乙方授權(quán)代表：_______，身份證號：_______，聯(lián)系電話：_______。第三條并購資產(chǎn)范圍3.1資產(chǎn)清單3.1.2標(biāo)的股權(quán)的具體情況如下：股權(quán)比例：_______%；股權(quán)數(shù)量：_______股；股權(quán)對應(yīng)的出資額：_______萬元。3.2資產(chǎn)評估與作價3.2.1雙方同意，由具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)對標(biāo)的股權(quán)進行評估，并出具評估報告。3.2.2評估報告出具后，雙方根據(jù)評估結(jié)果確定標(biāo)的股權(quán)的收購價格。3.2.3收購價格：_______萬元。第四條并購價格與支付方式4.1并購價格4.1.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價格收購乙方持有的標(biāo)的股權(quán)。4.1.2甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起_______個工作日內(nèi)，向乙方支付收購款項的_______%，即：_______萬元。4.2支付方式與時間4.2.1甲方支付收購款項的方式為：_______（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金支付等）。4.2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和金額向乙方支付收購款項。第五條并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移5.1.1本協(xié)議簽署后，甲方取得目標(biāo)公司的實際控制權(quán)，乙方不再參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。5.1.2甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起_______個工作日內(nèi)，向目標(biāo)公司委派新一屆董事會成員，并更換管理層。5.2人事安排與調(diào)整5.2.1甲方有權(quán)根據(jù)實際需要，對目標(biāo)公司的人事進行調(diào)整。5.2.2甲方應(yīng)在人事調(diào)整完成后，向乙方提供相關(guān)人員的名單和簡歷。第六條協(xié)議的生效與終止6.1生效條件6.1.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.1.2本協(xié)議的生效不得違反相關(guān)法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會公共利益。6.2終止條件與后果（1）雙方達成書面一致終止本協(xié)議；（2）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；（3）法律、法規(guī)、政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。6.2.2本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相退還已收款項，并承擔(dān)因終止所產(chǎn)生的違約責(zé)任。第八條保密條款8.1保密義務(wù)8.1.1雙方對在談判和簽署本協(xié)議過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息予以保密。8.1.2保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。8.2例外情況與違約后果（1）依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供相關(guān)信息；（2）獲得相關(guān)信息的人員通過正當(dāng)途徑自行獲取；（3）其他依法不需保密的情況。8.2.2如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，需承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為泄露信息所造成損失的_______倍。第九條強制性規(guī)定與合規(guī)性9.1遵守法律法規(guī)9.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國法律、法規(guī)、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法履行本協(xié)議。9.1.2本協(xié)議的簽訂、履行、終止及解除，不得損害國家利益、社會公共利益。9.2符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范9.2.1雙方應(yīng)確保本協(xié)議的簽訂和履行符合相關(guān)行業(yè)的要求及規(guī)范。9.2.2雙方應(yīng)按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行資產(chǎn)交割和經(jīng)營管理。第十條合同的修改與補充10.1修改方式10.1.1本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致，可進行修改或補充。10.1.2修改或補充的內(nèi)容應(yīng)以書面形式簽訂，與本協(xié)議具有同等法律效力。10.2補充條款的效力10.2.1如本協(xié)議在履行過程中需補充條款，雙方應(yīng)簽訂補充協(xié)議。10.2.2補充協(xié)議與本協(xié)議如有沖突，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。第十一條合同的簽署與生效11.1簽署程序11.1.1本協(xié)議由雙方授權(quán)代表在平等、自愿、公平、誠實信用的原則下簽署。11.1.2本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字（或蓋章）之日起生效。11.2生效時間11.2.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字（或蓋章）之日起_______日內(nèi)，雙方履行完畢本協(xié)議項下的主要義務(wù)，本協(xié)議正式生效。第十二條合同的解除與終止12.1解除條件12.1.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，雙方協(xié)商一致可以解除本協(xié)議。12.1.2發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致可以解除本協(xié)議。12.2終止后果與責(zé)任分配12.2.1本協(xié)議解除或終止后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)。12.2.2解除或終止后，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但雙方應(yīng)承擔(dān)因解除或終止所產(chǎn)生的費用。第十三條附則13.1定義與解釋13.1.1本協(xié)議中的術(shù)語和定義，如“甲方”、“乙方”、“標(biāo)的股權(quán)”等，詳見本協(xié)議相關(guān)條款。13.1.2本協(xié)議未盡事宜，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行；如有沖突，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。13.2適用范圍與效力13.2.1本協(xié)議對雙方具有法律約束力，除非法律另有規(guī)定或雙方另有約定。13.2.2本協(xié)議的效力不受合同草稿、附件和雙方之間口頭協(xié)議的影響。第十四條合同附件14.1資產(chǎn)清單14.1.1附件一：目標(biāo)公司資產(chǎn)清單，詳細(xì)列明目標(biāo)公司的各項資產(chǎn)情況。14.1.2附件二：資產(chǎn)評估報告，由具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具。14.2其他相關(guān)文件第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司資產(chǎn)清單詳細(xì)列明目標(biāo)公司的各項資產(chǎn)情況，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等。資產(chǎn)清單應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整地反映目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況。附件二：資產(chǎn)評估報告由具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具，對標(biāo)的股權(quán)進行評估，并出具評估報告。評估報告應(yīng)包括評估方法、評估依據(jù)、評估結(jié)果等。附件三：目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件為目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，證明目標(biāo)公司的合法身份和經(jīng)營范圍。附件四：目標(biāo)公司最近一年財務(wù)報表為目標(biāo)公司最近一年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映目標(biāo)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間向乙方支付收購款項，視為違約。違約責(zé)任為支付未付款項的_______%作為違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。示例：如果甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)支付收購款項，則需支付未付款項的10%作為違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方未按照約定向甲方交付標(biāo)的股權(quán)，視為違約。違約責(zé)任為支付未交付股權(quán)的_______%作為違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。示例：如果乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)交付標(biāo)的股權(quán)，則需支付未交付股權(quán)的10%作為違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。3.雙方未按照約定履行本協(xié)議項下的其他義務(wù)，視為違約。違約責(zé)任為支付未履行義務(wù)部分的_______%作為違約金，并賠償因此給對方造成的損失。示例：如果雙方未能按照約定履行本協(xié)議項下的其他義務(wù)，則需支付未履行義務(wù)部分的10%作為違約金，并賠償對方因此遭受的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指本協(xié)議中并購方，具有并購意愿并簽署本協(xié)議的一方。2.乙方：指本協(xié)議