保險(xiǎn)公司非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)

保險(xiǎn)公司非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)保險(xiǎn)公司非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)篇一本次宣傳月活動(dòng)的主題是“樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，遠(yuǎn)離非法集資”。陽(yáng)光人壽河北分公司所轄全體機(jī)構(gòu)圍繞活動(dòng)主題，強(qiáng)化落實(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，加大社會(huì)宣傳力度，引導(dǎo)社會(huì)公眾樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資，同時(shí)持續(xù)開(kāi)展合規(guī)教育，提升全員合規(guī)意識(shí)，防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)。宣傳工作主要從以下方式開(kāi)展：一、職場(chǎng)宣傳運(yùn)用媒體、報(bào)紙等宣傳媒介開(kāi)展宣傳，同時(shí)運(yùn)用微信等新興媒體宣傳渠道，對(duì)社會(huì)公眾開(kāi)展廣泛宣傳。在職場(chǎng)內(nèi)利用電子顯示屏、宣傳展板、液晶電視等載體，或通過(guò)懸掛條幅、張貼海報(bào)等方式大力宣傳防范非法集資。二、內(nèi)外結(jié)合宣傳充分利用公益廣告、視頻宣傳片等，開(kāi)展生動(dòng)形象的宣傳教育。通過(guò)內(nèi)外勤晨會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、講座等各種會(huì)議形式宣導(dǎo)防范和處置非法集資政策法規(guī)及典型案例，組織新入司員工及外勤員工簽訂承諾書(shū)。針對(duì)到公司辦理業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)向客戶發(fā)放非法集資風(fēng)險(xiǎn)普遍告知材料。此外，公司還將通過(guò)志愿者活動(dòng)及客服節(jié)系列活動(dòng),主動(dòng)深入社區(qū)、基層、公共場(chǎng)所等，通過(guò)發(fā)放防范非法集資普遍告知材料、宣傳品、張貼宣傳海報(bào)等向社會(huì)公眾面對(duì)面開(kāi)展宣傳。此次防范和打擊非法集資活動(dòng)的開(kāi)展，將進(jìn)一步提高公司全體員工的法律意識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，有效地維護(hù)自身合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。陽(yáng)光人壽河北分公司將以這次活動(dòng)為契機(jī)，按照河北保監(jiān)局相關(guān)工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，把防范非法集資宣傳活動(dòng)做為常態(tài)化工作，為維護(hù)穩(wěn)定的社會(huì)金融環(huán)境，做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。保險(xiǎn)公司非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)篇二為認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)金融辦《關(guān)于開(kāi)展“拒絕高利誘惑遠(yuǎn)離非法集資”大型訓(xùn)傳活動(dòng)通知》文件精神，嚴(yán)厲打擊二仙橋轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從20__年8月開(kāi)始積極開(kāi)展整治非法集資問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)，重視組織領(lǐng)導(dǎo)區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)召開(kāi)后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時(shí)間，把區(qū)政府關(guān)于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會(huì)議精神落實(shí)到實(shí)處。街道召開(kāi)專題工作安排會(huì)，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，結(jié)合轄區(qū)和各社區(qū)實(shí)際，制訂相應(yīng)的實(shí)施方案，并組織落實(shí)有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。二、加大宣傳力度，增強(qiáng)公眾法律意識(shí)各社區(qū)網(wǎng)格員、院落家委會(huì)、樓棟長(zhǎng)、積極分子依照街道打擊非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議指示，立即行動(dòng)起來(lái)，向轄區(qū)群眾做好宣傳工作，切實(shí)增強(qiáng)群眾自身防范意識(shí)。一、充分利用社區(qū)板報(bào)宣傳欄等多種形式，大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處置非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺(jué)抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。二、將打擊非法集資宣傳畫(huà)粘貼到全部院落、樓棟實(shí)現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。三、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，認(rèn)真監(jiān)測(cè)和預(yù)警環(huán)河街道辦事處投服分中心負(fù)責(zé)在本轄區(qū)內(nèi)全面排查轄區(qū)投資理財(cái)類公司，承擔(dān)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。指定相關(guān)負(fù)責(zé)人員，通過(guò)建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)做出處理。確保信息靈通、預(yù)警及時(shí)、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對(duì)有力，堅(jiān)決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。保險(xiǎn)公司非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)篇三為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)通知精神，我市集中時(shí)間在轄區(qū)范圍內(nèi)重點(diǎn)開(kāi)展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性；相繼制訂《關(guān)于印發(fā)恩施市打擊和處置非法集資工作實(shí)施方案》，建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；結(jié)合實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，同時(shí)結(jié)合我市實(shí)際，分階段細(xì)化和分解排查責(zé)任，嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順利開(kāi)展。二、全面落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任制，認(rèn)真組織，分段實(shí)施在排查行動(dòng)中，切實(shí)做到嚴(yán)查徹處，決不姑息；同時(shí)分片包干，責(zé)任到人。按照行動(dòng)方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點(diǎn)，周密部署，集中時(shí)間對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清本轄區(qū)非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果，區(qū)別不同情況，制定了《關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》。三、形式多樣，宣傳到位。一是針對(duì)“個(gè)別地州生活類報(bào)紙仍在分類廣告“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告，對(duì)發(fā)布此類廣告的非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人，未經(jīng)批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂我市金融秩序”的行為進(jìn)行重點(diǎn)排查。二是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時(shí)將文件精神傳達(dá)到上級(jí)單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時(shí)向轄區(qū)廣大經(jīng)營(yíng)戶和消費(fèi)者通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。三是建立健全投訴舉報(bào)制度。為方便社會(huì)各界的投訴舉報(bào)，在電視臺(tái)公布舉報(bào)電話，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾。市金融辦設(shè)立了專門(mén)的投訴舉報(bào)電話，公布了舉報(bào)電話和投訴網(wǎng)站，做到非法集資無(wú)可乘之機(jī)。四是深入企業(yè)做現(xiàn)場(chǎng)排查，通過(guò)查閱公司賬目、集資項(xiàng)目、集資方式等方式排查是否有非法集資，同時(shí)做好集資宣傳工作，并通過(guò)調(diào)取查閱企業(yè)檔案進(jìn)行排查，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)注冊(cè)資本變化大，年檢中資產(chǎn)負(fù)債出入較大等現(xiàn)象企業(yè)檔案仔細(xì)審閱，力爭(zhēng)排查出非法集資行為。五是側(cè)重媒體宣傳，社會(huì)全員參與。因受企業(yè)規(guī)模限制，大范圍內(nèi)公開(kāi)的面向社會(huì)集資的企業(yè)甚少，但對(duì)是否存在向企業(yè)集資取得小額回報(bào)，認(rèn)為那是“周瑜打黃蓋，一個(gè)愿打一個(gè)愿挨”的行為要有正確的思想認(rèn)識(shí)。為此，通過(guò)電視臺(tái)向當(dāng)?shù)厝罕姽娣欠Y的風(fēng)險(xiǎn)和危害性，以此提高自己鑒別能力，引導(dǎo)群眾發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。六是通過(guò)全面排查與抽查相結(jié)合，深入企業(yè)檢查落實(shí)到戶。全面排查與抽查相結(jié)合，組織力量對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)逐戶開(kāi)展排查工作，采取通過(guò)年檢查企業(yè)年度報(bào)表，向企業(yè)財(cái)務(wù)人員和員工進(jìn)行了解；七是與公安、紀(jì)檢委等相關(guān)部門(mén)緊密配合，加強(qiáng)信息溝通，形成合力，全方位進(jìn)行集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。四、履行職能，防范好非法集資工作。在清理整頓的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作，嚴(yán)把市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)。主要是在受理登