保險公司非法集資風(fēng)險排查工作總結(jié)

保險公司非法集資風(fēng)險排查工作總結(jié)保險公司非法集資風(fēng)險排查工作總結(jié)篇一本次宣傳月活動的主題是“樹立風(fēng)險意識，遠(yuǎn)離非法集資”。陽光人壽河北分公司所轄全體機(jī)構(gòu)圍繞活動主題，強(qiáng)化落實非法集資風(fēng)險防控責(zé)任，加大社會宣傳力度，引導(dǎo)社會公眾樹立風(fēng)險防范意識，自覺遠(yuǎn)離非法集資，同時持續(xù)開展合規(guī)教育，提升全員合規(guī)意識，防范非法集資風(fēng)險。宣傳工作主要從以下方式開展：一、職場宣傳運用媒體、報紙等宣傳媒介開展宣傳，同時運用微信等新興媒體宣傳渠道，對社會公眾開展廣泛宣傳。在職場內(nèi)利用電子顯示屏、宣傳展板、液晶電視等載體，或通過懸掛條幅、張貼海報等方式大力宣傳防范非法集資。二、內(nèi)外結(jié)合宣傳充分利用公益廣告、視頻宣傳片等，開展生動形象的宣傳教育。通過內(nèi)外勤晨會、培訓(xùn)會、講座等各種會議形式宣導(dǎo)防范和處置非法集資政策法規(guī)及典型案例，組織新入司員工及外勤員工簽訂承諾書。針對到公司辦理業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)向客戶發(fā)放非法集資風(fēng)險普遍告知材料。此外，公司還將通過志愿者活動及客服節(jié)系列活動,主動深入社區(qū)、基層、公共場所等，通過發(fā)放防范非法集資普遍告知材料、宣傳品、張貼宣傳海報等向社會公眾面對面開展宣傳。此次防范和打擊非法集資活動的開展，將進(jìn)一步提高公司全體員工的法律意識和防范風(fēng)險意識，有效地維護(hù)自身合法權(quán)益，促進(jìn)社會穩(wěn)定。陽光人壽河北分公司將以這次活動為契機(jī)，按照河北保監(jiān)局相關(guān)工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，把防范非法集資宣傳活動做為常態(tài)化工作，為維護(hù)穩(wěn)定的社會金融環(huán)境，做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。保險公司非法集資風(fēng)險排查工作總結(jié)篇二為認(rèn)真貫徹落實區(qū)金融辦《關(guān)于開展“拒絕高利誘惑遠(yuǎn)離非法集資”大型訓(xùn)傳活動通知》文件精神，嚴(yán)厲打擊二仙橋轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)非法集資活動，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從20__年8月開始積極開展整治非法集資問題專項行動工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)思想認(rèn)識，重視組織領(lǐng)導(dǎo)區(qū)金融風(fēng)險防控工作會召開后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時間，把區(qū)政府關(guān)于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會議精神落實到實處。街道召開專題工作安排會，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，結(jié)合轄區(qū)和各社區(qū)實際，制訂相應(yīng)的實施方案，并組織落實有效防控，堅決打擊非法集資活動。二、加大宣傳力度，增強(qiáng)公眾法律意識各社區(qū)網(wǎng)格員、院落家委會、樓棟長、積極分子依照街道打擊非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組會議指示，立即行動起來，向轄區(qū)群眾做好宣傳工作，切實增強(qiáng)群眾自身防范意識。一、充分利用社區(qū)板報宣傳欄等多種形式，大力宣傳國家有關(guān)防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。二、將打擊非法集資宣傳畫粘貼到全部院落、樓棟實現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。三、開展風(fēng)險排查，認(rèn)真監(jiān)測和預(yù)警環(huán)河街道辦事處投服分中心負(fù)責(zé)在本轄區(qū)內(nèi)全面排查轄區(qū)投資理財類公司，承擔(dān)非法集資活動的監(jiān)測和預(yù)警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警體系。指定相關(guān)負(fù)責(zé)人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時做出處理。確保信息靈通、預(yù)警及時、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對有力，堅決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。保險公司非法集資風(fēng)險排查工作總結(jié)篇三為認(rèn)真貫徹落實上級通知精神，我市集中時間在轄區(qū)范圍內(nèi)重點開展了非法集資風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將工作情況報告如下：一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識風(fēng)險排查工作的重要性和必要性；相繼制訂《關(guān)于印發(fā)恩施市打擊和處置非法集資工作實施方案》，建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；結(jié)合實際制定了詳細(xì)的工作計劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實到位，同時結(jié)合我市實際，分階段細(xì)化和分解排查責(zé)任，嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順利開展。二、全面落實屬地監(jiān)管責(zé)任制，認(rèn)真組織，分段實施在排查行動中，切實做到嚴(yán)查徹處，決不姑息；同時分片包干，責(zé)任到人。按照行動方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清本轄區(qū)非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果，區(qū)別不同情況，制定了《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查工作的通知》。三、形式多樣，宣傳到位。一是針對“個別地州生活類報紙仍在分類廣告“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告，對發(fā)布此類廣告的非金融機(jī)構(gòu)和個人，未經(jīng)批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)，嚴(yán)重擾亂我市金融秩序”的行為進(jìn)行重點排查。二是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時將文件精神傳達(dá)到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時向轄區(qū)廣大經(jīng)營戶和消費者通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。三是建立健全投訴舉報制度。為方便社會各界的投訴舉報，在電視臺公布舉報電話，對舉報人進(jìn)行保密承諾。市金融辦設(shè)立了專門的投訴舉報電話，公布了舉報電話和投訴網(wǎng)站，做到非法集資無可乘之機(jī)。四是深入企業(yè)做現(xiàn)場排查，通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式等方式排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作，并通過調(diào)取查閱企業(yè)檔案進(jìn)行排查，重點對企業(yè)注冊資本變化大，年檢中資產(chǎn)負(fù)債出入較大等現(xiàn)象企業(yè)檔案仔細(xì)審閱，力爭排查出非法集資行為。五是側(cè)重媒體宣傳，社會全員參與。因受企業(yè)規(guī)模限制，大范圍內(nèi)公開的面向社會集資的企業(yè)甚少，但對是否存在向企業(yè)集資取得小額回報，認(rèn)為那是“周瑜打黃蓋，一個愿打一個愿挨”的行為要有正確的思想認(rèn)識。為此，通過電視臺向當(dāng)?shù)厝罕姽娣欠Y的風(fēng)險和危害性，以此提高自己鑒別能力，引導(dǎo)群眾發(fā)現(xiàn)問題及時舉報。六是通過全面排查與抽查相結(jié)合，深入企業(yè)檢查落實到戶。全面排查與抽查相結(jié)合，組織力量對轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)重點逐戶開展排查工作，采取通過年檢查企業(yè)年度報表，向企業(yè)財務(wù)人員和員工進(jìn)行了解；七是與公安、紀(jì)檢委等相關(guān)部門緊密配合，加強(qiáng)信息溝通，形成合力，全方位進(jìn)行集資風(fēng)險排查工作。四、履行職能，防范好非法集資工作。在清理整頓的同時，重點加強(qiáng)了防范非法集資工作，嚴(yán)把市場主體準(zhǔn)入關(guān)。主要是在受理登