2024特定債務資產(chǎn)轉(zhuǎn)股投資協(xié)議

2024版特定債務資產(chǎn)轉(zhuǎn)股投資協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2資產(chǎn)描述1.3轉(zhuǎn)股投資1.4特定債務1.5股權(quán)結(jié)構(gòu)1.6投資額度1.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.8投資期限1.9利潤分配1.10違約責任1.11爭議解決1.12合同的生效、變更與終止1.13保密條款1.14法律適用與爭議解決第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體甲方：_______（甲方全稱）乙方：_______（乙方全稱）1.2資產(chǎn)描述甲方擁有資產(chǎn)描述如下：資產(chǎn)類型：_______資產(chǎn)位置：_______資產(chǎn)價值：_______1.3轉(zhuǎn)股投資乙方同意向甲方進行轉(zhuǎn)股投資，投資額度及股權(quán)比例如下：投資額度：_______股權(quán)比例：_______1.4特定債務甲方現(xiàn)有特定債務如下：債務金額：_______債務到期日：_______1.5股權(quán)結(jié)構(gòu)本合同簽署后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：甲方現(xiàn)有股權(quán)比例：_______乙方轉(zhuǎn)股投資后的股權(quán)比例：_______1.6投資額度乙方向甲方進行的轉(zhuǎn)股投資額度為_______元。1.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓本合同簽署后，乙方按照約定取得甲方股權(quán)，甲方應按照約定將特定債務轉(zhuǎn)嫁給乙方。1.8投資期限乙方的投資期限自轉(zhuǎn)股投資完成之日起計算，至_______年_______月_______日止。1.9利潤分配甲方應按照股權(quán)比例向乙方分配利潤，具體分配方式如下：利潤分配時間：_______利潤分配比例：_______第二部分：合同的生效、變更與終止2.1合同的生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.2合同的變更本合同的變更應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.3合同的終止（一）合同到期，雙方未續(xù)簽；（二）雙方協(xié)商一致解除；（三）法律規(guī)定的情形。第三部分：違約責任3.1甲方違約甲方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金金額為_______元。3.2乙方違約乙方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金金額為_______元。第四部分：爭議解決4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五部分：保密條款5.1雙方在履行本合同過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，應予以嚴格保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。第六部分：法律適用與爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序8.1甲方應在投資期限內(nèi)，按照約定向乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)。8.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體程序如下：（一）雙方確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格；（二）雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（三）辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。第九條特定債務的轉(zhuǎn)讓9.1甲方應在投資期限內(nèi)，按照約定將特定債務轉(zhuǎn)嫁給乙方。9.2特定債務的轉(zhuǎn)讓程序如下：（一）雙方確定債務轉(zhuǎn)讓價格；（二）雙方簽訂債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（三）辦理債務變更手續(xù)。第十條財務管理10.1甲方應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，進行財務管理。10.2乙方有權(quán)對甲方的財務狀況進行監(jiān)督和審計。第十一條信息披露11.1甲方應定期向乙方披露公司的經(jīng)營狀況、財務狀況及其他重要信息。11.2乙方有權(quán)要求甲方提供額外信息，以維護其合法權(quán)益。第十二條稀釋保護12.1若甲方在投資期限內(nèi)進行股權(quán)稀釋，乙方有權(quán)按照股權(quán)比例獲得相應的稀釋保護。12.2稀釋保護的具體措施如下：（一）甲方在進行股權(quán)稀釋前，應提前通知乙方；（二）乙方有權(quán)要求甲方提供股權(quán)稀釋方案；（三）乙方有權(quán)要求甲方按照股權(quán)比例提供相應的補償。第十三條股權(quán)回購13.1在投資期限屆滿后，甲方應按照約定回購乙方持有的股權(quán)。13.2股權(quán)回購的具體程序如下：（一）雙方確定股權(quán)回購價格；（二）雙方簽訂股權(quán)回購協(xié)議；（三）辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。第十四條合同的解除14.1在合同有效期內(nèi)，除非雙方另有約定，否則任何一方不得單方面解除合同。14.2合同的解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：資產(chǎn)描述詳細文件附件二：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附件三：投資額度確認書附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件五：特定債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件六：財務管理規(guī)范附件七：信息披露協(xié)議附件八：稀釋保護協(xié)議附件九：股權(quán)回購協(xié)議附件的詳細要求和說明：附件一：資產(chǎn)描述詳細文件本附件應詳細列明甲方的資產(chǎn)類型、位置、價值等具體情況，包括但不限于資產(chǎn)的現(xiàn)狀、產(chǎn)權(quán)證明、評估報告等。附件二：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖本附件應清晰展示合同簽署后的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括甲方現(xiàn)有股權(quán)比例、乙方轉(zhuǎn)股投資后的股權(quán)比例等信息。附件三：投資額度確認書本附件應明確記載乙方向甲方進行的轉(zhuǎn)股投資額度，以及投資的具體金額和支付方式。附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應詳細規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序、價格確定、轉(zhuǎn)讓時間等具體事項。附件五：特定債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應明確特定債務的轉(zhuǎn)讓價格、轉(zhuǎn)讓時間以及乙方接受債務的義務等。附件六：財務管理規(guī)范本附件應包含甲方應遵守的財務管理規(guī)范，包括會計制度、審計制度、資金管理等方面。附件七：信息披露協(xié)議本附件應規(guī)定甲方應向乙方定期披露的公司經(jīng)營狀況、財務狀況及其他重要信息的具體內(nèi)容和要求。附件八：稀釋保護協(xié)議本附件應詳細說明稀釋保護的實施條件、程序以及甲方應提供的補償方式等。附件九：股權(quán)回購協(xié)議本附件應明確股權(quán)回購的價格、時間、程序等具體事項。說明二：違約行為及責任認定：違約行為列表：1.甲方未按約定時間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2.甲方未按約定將特定債務轉(zhuǎn)嫁給乙方。3.甲方未按約定進行利潤分配。4.乙方未按約定支付投資額度。5.乙方未按約定保密甲方商業(yè)秘密。6.甲方未按約定披露公司信息。7.甲方未按約定遵守財務管理規(guī)范。8.甲方未按約定提供稀釋保護。9.甲方未按約定回購乙方股權(quán)。違約責任認定標準：1.甲方未按約定時間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應支付違約金，違約金金額為投資額度的_______%。2.甲方未按約定將特定債務轉(zhuǎn)嫁給乙方，應支付違約金，違約金金額為債務金額的_______%。3.甲方未按約定進行利潤分配，應支付違約金，違約金金額為未分配利潤的_______%。4.乙方未按約定支付投資額度，應支付違約金，違約金金額為投資額度的_______%。5.乙方未按約定保密甲方商業(yè)秘密，應支付違約金，違約金金額為合同金額的_______%。6.甲方未按約定披露公司信息，應支付違約金，違約金金額為信息披露遺漏或虛假信息的市值的_______%。7.甲方未按約定遵守財務管理規(guī)范，應支付違約金，違約金金額為違反規(guī)范涉及的金額的_______%。8.甲方未按約定提供稀釋保護，應支付違約金，違約金金額為受影響股權(quán)價值的_______%。9.甲方未按約定回購乙方股權(quán)，應支付違約金，違約金金額為回購股權(quán)的市場價值的_______%。示例說明：若甲方未按約定時間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，則甲方應支付違約金，違約金金額為投資額度的5%。說明三：法律名詞及解釋：1.資產(chǎn)描述：指合同中約定的甲方擁有的資產(chǎn)類型、位置、價值等具體情況。2.轉(zhuǎn)股投資：指乙方將資金轉(zhuǎn)化為甲方股權(quán)的行為。3.特定債務：指合同中約定的甲方現(xiàn)有債務。4.股權(quán)結(jié)構(gòu)：指合同簽署后甲方的股權(quán)分布情況。5.