2024年度企業(yè)并購(gòu)與重組顧問(wèn)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)與重組顧問(wèn)合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及住所1.2乙方名稱及住所1.3丙方名稱及住所1.4合同相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋第二條顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容2.1并購(gòu)與重組顧問(wèn)服務(wù)范圍2.2服務(wù)內(nèi)容具體描述2.3服務(wù)過(guò)程中需提供的資料及文件第三條合同期限3.1合同開(kāi)始日期3.2合同結(jié)束日期第四條顧問(wèn)費(fèi)用及支付方式4.1顧問(wèn)費(fèi)用的確定4.2支付方式及支付時(shí)間第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)5.1乙方應(yīng)提供的服務(wù)及人員配置5.2乙方對(duì)甲方提供的資料保密義務(wù)5.3乙方不得違反國(guó)家法律法規(guī)及合同約定第六條甲方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方應(yīng)提供的資料及配合工作6.2甲方對(duì)乙方提供的服務(wù)滿意度保障6.3甲方不得違反國(guó)家法律法規(guī)及合同約定第七條違約責(zé)任7.1乙方違約責(zé)任7.2甲方違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決方式8.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式第九條合同的變更、解除與終止9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3合同終止條件第十條保密條款10.1雙方對(duì)合同內(nèi)容及執(zhí)行過(guò)程保密10.2保密期限及范圍第十一條法律適用及爭(zhēng)議解決11.1合同簽訂及履行過(guò)程中適用法律11.2爭(zhēng)議解決方式第十二條其他約定12.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)第十三條合同附件13.1附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)表13.2附件二：費(fèi)用明細(xì)表13.3附件三：其他相關(guān)資料第十四條合同的簽署與生效14.1合同簽署時(shí)間14.2合同生效條件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.4合同相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋：（1）并購(gòu)：指甲方通過(guò)購(gòu)買乙方或丙方的股份、資產(chǎn)或進(jìn)行合并等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方或丙方的控制。（2）重組：指甲方對(duì)乙方或丙方的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)等進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，以提高經(jīng)營(yíng)效益。（3）顧問(wèn)服務(wù)：指乙方為甲方提供的關(guān)于并購(gòu)與重組的專業(yè)咨詢服務(wù)。第二條顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容2.1并購(gòu)與重組顧問(wèn)服務(wù)范圍：（1）為甲方提供并購(gòu)與重組的目標(biāo)篩選、評(píng)估和分析；（2）協(xié)助甲方制定并購(gòu)與重組的戰(zhàn)略方案；（3）為甲方提供并購(gòu)與重組的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的咨詢服務(wù)；（4）協(xié)助甲方進(jìn)行并購(gòu)與重組的談判和合同起草；（5）為甲方提供并購(gòu)與重組后的整合和管理建議。2.2服務(wù)內(nèi)容具體描述：（1）目標(biāo)篩選：乙方根據(jù)甲方的需求，篩選出符合甲方要求的并購(gòu)或重組目標(biāo)；（2）評(píng)估和分析：乙方對(duì)篩選出的目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律、市場(chǎng)等方面的評(píng)估和分析；（3）戰(zhàn)略方案：乙方協(xié)助甲方制定并購(gòu)與重組的具體戰(zhàn)略方案；（4）法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢：乙方為甲方提供并購(gòu)與重組過(guò)程中的相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的咨詢；（5）談判和合同起草：乙方協(xié)助甲方進(jìn)行并購(gòu)與重組的談判，并起草相關(guān)合同；（6）整合和管理建議：乙方為甲方提供并購(gòu)與重組后的整合和管理建議。2.3服務(wù)過(guò)程中需提供的資料及文件：（1）目標(biāo)企業(yè)的基本資料：包括但不限于企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)登記證等；（2）并購(gòu)與重組方案及相關(guān)文件：包括但不限于并購(gòu)協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議等；（3）法律意見(jiàn)書(shū)：乙方針對(duì)并購(gòu)與重組過(guò)程中的法律問(wèn)題出具意見(jiàn)書(shū)；（4）財(cái)務(wù)意見(jiàn)書(shū)：乙方針對(duì)并購(gòu)與重組過(guò)程中的財(cái)務(wù)問(wèn)題出具意見(jiàn)書(shū)；（5）其他相關(guān)文件：包括但不限于盡調(diào)報(bào)告、估值報(bào)告、審批文件等。第三條合同期限3.1合同開(kāi)始日期：××××年××月××日。3.2合同結(jié)束日期：至并購(gòu)與重組項(xiàng)目完成之日止。第四條顧問(wèn)費(fèi)用及支付方式4.1顧問(wèn)費(fèi)用的確定：乙方向甲方提供并購(gòu)與重組顧問(wèn)服務(wù)，顧問(wèn)費(fèi)用為人民幣××萬(wàn)元整。4.2支付方式及支付時(shí)間：甲方分期向乙方支付顧問(wèn)費(fèi)用，具體支付方式及支付時(shí)間如下：（1）合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方顧問(wèn)費(fèi)用的50%；（2）并購(gòu)與重組項(xiàng)目完成且乙方提交相關(guān)報(bào)告后，甲方支付乙方顧問(wèn)費(fèi)用的剩余50%。第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)5.1乙方應(yīng)提供的服務(wù)及人員配置：（1）乙方應(yīng)指派具有豐富經(jīng)驗(yàn)的并購(gòu)與重組顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)為甲方提供服務(wù)；（2）乙方保證提供的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，力求實(shí)現(xiàn)甲方的利益最大化。5.2乙方對(duì)甲方提供的資料保密義務(wù)：（1）乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的所有資料保密，不得泄露給第三方；（2）乙方應(yīng)在合同終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至甲方書(shū)面同意解除保密義務(wù)。5.3乙方不得違反國(guó)家法律法規(guī)及合同約定：（1）乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)；（2）乙方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，不得擅自變更服務(wù)內(nèi)容或終止服務(wù)。第六條甲方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方應(yīng)提供的資料及配合工作：（1）甲方應(yīng)向乙方提供與并購(gòu)與重組項(xiàng)目相關(guān)的全部資料，包括但不限于企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、法律文件、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等；（2）甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行盡調(diào)、評(píng)估和分析等工作，提供所需的信息和協(xié)助。6.2甲方對(duì)乙方提供的服務(wù)滿意度保障：（1）甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，確保服務(wù)質(zhì)量；（2）甲方有權(quán)要求乙方在合同約定的服務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整。6.3甲方不得違反國(guó)家法律法規(guī)及合同約定：（1）甲方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)；（2第八條爭(zhēng)議解決方式8.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式：（1）雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決爭(zhēng)議；（2）如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更、解除與終止9.1合同變更條件：（1）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）變更內(nèi)容應(yīng)書(shū)面簽署，并作為合同附件。9.2合同解除條件：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）甲方未按約定支付顧問(wèn)費(fèi)用，乙方有權(quán)解除合同；（3）乙方未按約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)解除合同。9.3合同終止條件：（1）并購(gòu)與重組項(xiàng)目完成；（2）雙方書(shū)面同意終止合同。第十條保密條款10.1雙方對(duì)合同內(nèi)容及執(zhí)行過(guò)程保密：（1）未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方泄露合同內(nèi)容及執(zhí)行過(guò)程；（2）保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十一條法律適用及爭(zhēng)議解決11.1合同簽訂及履行過(guò)程中適用法律：中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決方式：如第八條所述。第十二條其他約定12.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)：（1）乙方在提供服務(wù)期間，不得直接或間接競(jìng)爭(zhēng)against甲方；（2）除合同另有約定外，雙方之間的通信均為保密信息；（3）合同的轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，雙方均不得將合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第十三條合同附件13.1附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)表13.2附件二：費(fèi)用明細(xì)表13.3附件三：其他相關(guān)資料第十四條合同的簽署與生效14.1合同簽署時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同生效條件：合同經(jīng)雙方簽字蓋章，且甲方支付乙方顧問(wèn)費(fèi)用后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方：指除甲方、乙方以外的其他主體，包括但不局限于中介方、目標(biāo)企業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入情形包括但不限于：（1）目標(biāo)企業(yè)同意并購(gòu)或重組；（2）中介方協(xié)助進(jìn)行盡職調(diào)查、估值、談判等；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)或重組項(xiàng)目進(jìn)行審批、監(jiān)管等。第三條第三方責(zé)任及權(quán)利3.1第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及本合同約定，不得違反甲乙雙方的合法權(quán)益。3.2第三方在并購(gòu)或重組過(guò)程中的權(quán)利及義務(wù)：（1）如實(shí)提供相關(guān)資料，協(xié)助甲乙雙方完成并購(gòu)或重組；（2）依法參與談判、簽訂合同等；（3）按約定收取服務(wù)費(fèi)用，不得擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。第四條第三方介入后的合同修正4.1如第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書(shū)面簽署變更協(xié)議。4.2第三方介入不影響甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方對(duì)甲乙雙方的損失承擔(dān)有限責(zé)任，除非第三方故意或重大過(guò)失造成損失。5.2第三方責(zé)任限額可根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商確定，并在合同附件中明確。第六條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明6.1第三方與甲乙雙方是獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)各自的法律責(zé)任。6.2第三方與甲乙雙方之間的溝通、協(xié)商、簽訂合同等行為，不代表其他方的立場(chǎng)和意愿。6.3第三方介入不影響甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)自行承擔(dān)并購(gòu)或重組過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和收益。第七條第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1如第三方介入導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2第三方作為訴訟主體時(shí)，應(yīng)按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行。第八條第三方介入后的保密義務(wù)8.1第三方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及執(zhí)行過(guò)程保密，不得泄露給無(wú)關(guān)第三方；8.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第九條第三方介入后的合同解除和終止9.1如第三方未按約定履行義務(wù)，甲乙雙方有權(quán)解除合同或終止履行；9.2解除或終止合同后，第三方應(yīng)按照甲乙雙方的合理要求，協(xié)助完成并購(gòu)或重組的后續(xù)工作。第十條第三方介入后的法律適用及爭(zhēng)議解決10.1本合同簽訂及履行過(guò)程中適用中華人民共和國(guó)法律；10.2爭(zhēng)議解決方式按照本合同第八條所述進(jìn)行。第十一條第三方介入后的其他約定11.1甲乙雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)，可書(shū)面簽署補(bǔ)充協(xié)議，并作為本合同的附件。第十二條第三方介入后的合同簽署與生效12.1第三方介入后的修正協(xié)議自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效；12.2合同生效條件：甲乙雙方及第三方簽字蓋章，且甲方支付乙方顧問(wèn)費(fèi)用后生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)表詳細(xì)列出乙方為甲方提供并購(gòu)與重組顧問(wèn)服務(wù)的具體內(nèi)容，包括但不限于目標(biāo)篩選、評(píng)估和分析、戰(zhàn)略方案制定、法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢、談判和合同起草、整合和管理建議等。附件二：費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)列出乙方為甲方提供并購(gòu)與重組顧問(wèn)服務(wù)的費(fèi)用明細(xì)，包括顧問(wèn)費(fèi)用的總額、分期支付的時(shí)間和金額等。附件三：其他相關(guān)資料包括但不限于盡調(diào)報(bào)告、估值報(bào)告、審批文件等，用于支持并購(gòu)與重組項(xiàng)目的進(jìn)行。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間提供服務(wù)或未能完成服務(wù)內(nèi)容；2.乙方未遵守國(guó)家法律法規(guī)及本合同約定，導(dǎo)致并購(gòu)與重組項(xiàng)目受到影響；3.甲方未按約定時(shí)間支付顧問(wèn)費(fèi)用；4.甲方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致并購(gòu)與重組項(xiàng)目受到影響；5.雙方未能協(xié)商一致，導(dǎo)致合同變更、解除或終止。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失；2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所導(dǎo)致的其他經(jīng)濟(jì)損失；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的間接損失；4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等。示例說(shuō)明：如乙方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成服務(wù)內(nèi)容，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)解除合同。如甲方提供虛假信息導(dǎo)致并購(gòu)與重組項(xiàng)目失敗，乙方有權(quán)要求甲方支付因此產(chǎn)生的所有損失，并有權(quán)解除合同。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲方通過(guò)購(gòu)買乙方或丙方的股份、資產(chǎn)或進(jìn)行合并等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方或丙方的控制。2.