企業(yè)年度董事會、專委會會議模板

-31-XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議程表一、會議時間：20XX年5月日上午9:30二、主持人：董事長三、參會人員：董事，監(jiān)事四、議程內(nèi)容：1.審議《關(guān)于公司20XX年度投資計劃的議案》。2.審議《研究公司年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》。3.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)決算報告的議案》。4.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。5.審議《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況的議案》。6.審議《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算的議案》。7.審議《關(guān)于公司20XX年度擔(dān)保及借款預(yù)算的議案》。8.聽取《公司20XX年度總經(jīng)理工作報告》。9.聽取《公司20XX年度董事會工作報告》。10.審議《關(guān)于公司20XX年度薪酬考核結(jié)果的議案》。XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題1：審議《關(guān)于公司20XX年度投資計劃的議案》各位董事：經(jīng)集團(tuán)公司黨委會前置研究、總經(jīng)理辦公會審議，公司擬確定20XX年年度投資計劃為XXXXX萬元?，F(xiàn)提請董事會審議。XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題2：審議《研究公司年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》各位董事：經(jīng)集團(tuán)公司黨委會前置研究，公司20XX年度經(jīng)營主指標(biāo)為營業(yè)收入X億元、利潤總額XXX萬元，其他管理指標(biāo)由《經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》確定?，F(xiàn)提請董事會審議。XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題3：審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)決算報告的議案》各位董事：根據(jù)XX會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司20XX年度無保留意見審計報告，認(rèn)為公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司20XX年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及20XX年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。20XX年集團(tuán)公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，同比增長XX%，實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元，同比增長XX%。截至20XX年末，集團(tuán)公司資產(chǎn)總額X.XX億元，凈資產(chǎn)X.XX億元?，F(xiàn)提請董事會審議。XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題4：審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》各位董事：依據(jù)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況以及年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，公司制定了20XX年度財務(wù)預(yù)算報告。20XX年度全年預(yù)計營業(yè)收入XXXXX萬元，預(yù)計利潤總額XXXX萬元。現(xiàn)提請董事會審議。XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題5：審議《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況的議案》各位董事：根據(jù)關(guān)于報送20XX年度工資總額執(zhí)行情況的通知要求，現(xiàn)將集團(tuán)公司20XX年度工資總額執(zhí)行情況報告如下：20XX年，集團(tuán)本部設(shè)置X個部門，平均人數(shù)為XX人，其中：高管X人，中層干部XX人，一般職工XX人；集團(tuán)本部工資總額預(yù)算XXX萬元，實際執(zhí)行XXX萬元，控制在預(yù)算范圍內(nèi)。集團(tuán)本部在崗職工平均工資與上年度執(zhí)行數(shù)相比增幅為1.49%，全集團(tuán)職工平均工資增幅為3.35%，集團(tuán)本部在崗職工平均工資增幅未超過全集團(tuán)職工平均工資增幅。現(xiàn)提請董事會審議。XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題6：審議《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算的議案》各位董事：根據(jù)關(guān)于報送20XX年度工資總額預(yù)算方案的通知要求，現(xiàn)將集團(tuán)公司20XX年度工資總額預(yù)算編制的情況報告如下：20XX年度，集團(tuán)公司預(yù)計職工平均人數(shù)為XX人，與去年執(zhí)行數(shù)同比增加XX人；預(yù)計應(yīng)發(fā)工資總額XXXX萬元，上年度實際發(fā)生數(shù)XXXX萬元，增加工資總額為XXX萬元；其中預(yù)計在崗職工工資總額XXXX萬元，較上年實際數(shù)增加12.33%；預(yù)計職工年平均工資XXXXX元，與去年同比增加2.33%?，F(xiàn)提請董事會審議。XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題7：審議《關(guān)于公司20XX年度擔(dān)保及借款預(yù)算的議案》各位董事：經(jīng)公司黨委會前置研究、總經(jīng)理辦公會審議，公司20XX年為子公司提供借款預(yù)算總額XXXXX萬元，提供擔(dān)保預(yù)算總額XXXX萬元，合計XXXXX萬元，不對集團(tuán)體系外的企業(yè)提供任何借款的擔(dān)保措施。現(xiàn)提請董事會審議。附件9：集團(tuán)公司20XX年借款及擔(dān)保預(yù)算XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題8：聽取《集團(tuán)公司20XX年度總經(jīng)理工作報告》各位董事：公司經(jīng)理層已擬訂20XX年度總經(jīng)理工作報告，向董事會報告公司20XX年度工作開展情況?，F(xiàn)提請董事會審議。附件17：集團(tuán)公司20XX年度總經(jīng)理工作報告XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題9：聽取《集團(tuán)公司20XX年度董事會工作報告》各位董事：20XX年，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，切實履行股東賦予的董事會職責(zé)，執(zhí)行股東決定，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)報告公司20XX年董事會工作開展情況?，F(xiàn)提請董事會審議。附件：集團(tuán)公司20XX年度董事會工作報告XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議議題材料議題10：審議《關(guān)于公司20XX年度薪酬考核結(jié)果的議案》各位董事：經(jīng)考核，集團(tuán)公司年度考核結(jié)果如下：現(xiàn)提請董事會審議。XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議決議20XX年5月日上午9:00，XX集團(tuán)有限公司第一屆董事會第十次會議以現(xiàn)場會議方式召開。董事會會議應(yīng)到會董事5名，實到董事5名，其他人員列席會議，會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。一、會議議案1.審議《關(guān)于公司20XX年度投資計劃的議案》。2.審議《研究公司年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》。3.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)決算報告的議案》。4.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。5.審議《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況的議案》。6.審議《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算的議案》。7.審議《關(guān)于公司20XX年度擔(dān)保及借款預(yù)算的議案》。8.聽取《公司20XX年度總經(jīng)理工作報告》。9.聽取《公司20XX年度董事會工作報告》。10.審議《關(guān)于公司20XX年度薪酬考核結(jié)果的議案》。二、會議決議到會董事對以上議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議，表決通過以下決議（表決結(jié)果：有效表決票5票，同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。1.審議《關(guān)于公司20XX年度投資計劃的議案》。同意20XX年公司年度投資計劃為XXXXX萬元。2.審議《研究公司年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》。確定公司20XX年度經(jīng)營主指標(biāo)為營業(yè)收入X億元、利潤總額XXX萬元，其他管理指標(biāo)由《經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》確定。3.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)決算報告的議案》。同意公司20XX年度財務(wù)決算。4.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。同意公司20XX年度財務(wù)預(yù)算。5.審議《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況的議案》。同意確認(rèn)公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況。6.審議《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算的議案》。同意公司20XX年度工資總額預(yù)算。7.審議《關(guān)于公司20XX年度擔(dān)保及借款預(yù)算的議案》。經(jīng)公司黨委會前置研究、總經(jīng)理辦公會審議，公司20XX年為子公司提供借款預(yù)算總額XXXXX萬元，提供擔(dān)保預(yù)算總額XXXX萬元，合計XXXXX萬元，不對集團(tuán)體系外的企業(yè)提供任何借款的擔(dān)保措施。8.聽取《集團(tuán)公司20XX年度總經(jīng)理工作報告》。會議聽取并同意《集團(tuán)公司20XX年度總經(jīng)理工作報告》。9.聽取《集團(tuán)公司20XX年度董事會工作報告》。會議聽取并同意《集團(tuán)公司20XX年度董事會工作報告》。10.審議《關(guān)于公司20XX年度薪酬考核結(jié)果的議案》。會議同意集團(tuán)公司20XX年度考核評價結(jié)果，并按要求執(zhí)行。特此決議。（以下無正文，為集團(tuán)公司第一屆董事會第十次會議決議簽字頁）董事簽名（XXX）：董事簽名（XXX）：董事簽名（XXX）：董事簽名（XXX）：董事簽名（XXX）：XX集團(tuán)有限公司20XX年5月日

集團(tuán)公司20XX年年度董事會會議、專委會會議記錄會議日期：20XX年5月日會議時間：上午9:00會議地點：集團(tuán)公司會議室主持人：董事長XXX參會人員：集團(tuán)公司董事會成員；監(jiān)事；經(jīng)理層成員；各部門負(fù)責(zé)人。會議記錄：XXX會議名稱：1.20XX年年度董事會暨第一屆董事會第十次會議。2.20XX年第1次戰(zhàn)略與投資委員會會議。3.20XX年第1次審計與風(fēng)控委員會會議。4.20XX年第1次薪酬與考核委員會會議。董事長：20XX年年度董事會會議、專委會會議通知已于20XX年4月15日發(fā)出。會議參會董事有XXX、XXX、XXX、XXX，XXX董事；公司監(jiān)事XXX、經(jīng)理層成員列席會議。本次會議召開順序為:1.20XX年第1次戰(zhàn)略與投資委員會會議；2.20XX年第1次審計與風(fēng)控委員會會議；3.20XX年第1次薪酬與考核委員會會議；4.20XX年年度董事會暨第二屆董事會第十五次會議；以上會議審議結(jié)束后，會議議程還可以進(jìn)一步溝通20XX年工作安排。董事長：現(xiàn)在召開20XX年第1次戰(zhàn)略與投資委員會會議，專委會委員由XXX、XXX、XXX組成，會議由我主持，本次會議審議《關(guān)于公司20XX年度投資計劃的議案》《研究公司年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》。請投資部簡要匯報集團(tuán)公司20XX年投資計劃情況，請各位委員審閱會議材料，提出意見并表決。投資部：匯報集團(tuán)公司20XX年投資計劃及投資方向。董事XXX：提出個人意見，同意本議案。董事XXX：提出個人意見，同意本議案。董事長：提出個人意見，同意本議案。本議案表決結(jié)果：經(jīng)審議一致同意，通過《關(guān)于公司20XX年度投資計劃的議案》。運營管理部：匯報公司年度經(jīng)營目標(biāo)及目前執(zhí)行情況。董事XXX：提出個人意見，同意本議案。董事XXX：提出個人意見，同意本議案。董事長：提出個人意見，同意本議案。本議案表決結(jié)果：經(jīng)審議一致同意，通過《研究公司年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》。董事長：現(xiàn)在進(jìn)入下一項會議審議，請XXX主持。董事（主任委員）XXX：現(xiàn)在召開20XX年第1次審計與風(fēng)控委員會會議，專委會委員由XXX、XXX、XXX組成，會議由我主持，本次會議審議兩項議案：1.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)決算報告的議案》；2.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告的方案》。請財務(wù)部簡要匯報公司20XX年度決算、20XX年度預(yù)算情況，請各位委員審閱會議材料，提出意見并表決。財務(wù)部：匯報公司20XX年度決算、20XX年度預(yù)算及全年預(yù)計執(zhí)行情況。董事XXX：提出個人意見，同意本議案的預(yù)決算情況。董事XXX：提出個人意見，同意本議案的預(yù)決算情況。董事（主任委員）XXX：提出個人意見，同意本議案。本議案表決結(jié)果：經(jīng)審議一致同意，通過以下兩項議案1.《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》；2.《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告的方案》。董事XXX：會議聽取風(fēng)控部匯報20XX年公司風(fēng)險評估報告，此項內(nèi)容不作表決。風(fēng)控部：匯報20XX年公司風(fēng)險評估報告。董事（主任委員）XXX：現(xiàn)在進(jìn)入下一項會議審議，請董事長主持。董事長：現(xiàn)在召開20XX年第1次薪酬與考核委員會會議，專委會委員由XXX、XXX、XXX組成，會議由我主持，本次會議審議《關(guān)于公司20XX年度薪酬考核結(jié)果的議案》、《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況的議案》、《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算的議案》。董事長：經(jīng)上級黨委考核，考核結(jié)果為。請各位委員審閱會議材料，提出意見并表決。董事XXX：提出個人意見，同意本議案。董事XXX：提出個人意見，同意本議案。董事長：提出個人意見，同意本議案。本議案表決結(jié)果：經(jīng)審議一致同意，通過《關(guān)于公司20XX年度薪酬考核結(jié)果的議案》。董事長：現(xiàn)在會議審議公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況、公司20XX年度工資總額預(yù)算情況，請人力資源部匯報。人力資源部：匯報公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行、公司20XX年度工資總額預(yù)算情況。董事XXX：提出個人意見，同意本議案。董事XXX：提出個人意見，同意本議案。董事長：提出個人意見，同意本議案。本議案表決結(jié)果：經(jīng)審議一致同意，通過《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算執(zhí)行情況的議案》、《關(guān)于公司20XX年度工資總額預(yù)算的議案》。董事長：現(xiàn)在進(jìn)入下一項會議審議，召開20XX年年度董事會暨第一屆董事會第十次會議。董事長：現(xiàn)在召開20XX年年度董事會暨第一屆董事會第十次會議。會議審議以下10項議案：1.審議《關(guān)于公司20XX年度投資計劃的議案》。2.審議《研究公司年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》。3.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)決算報告的議案》。4.審議《關(guān)于公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。5