教育機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)培訓(xùn)

教育機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)培訓(xùn)合同編號：__________合同雙方：甲方：（教育機(jī)構(gòu)名稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為教育機(jī)構(gòu)，需遵守我國反洗錢法律法規(guī)，提高員工反洗錢意識和能力；乙方為專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，具有提供反洗錢合規(guī)培訓(xùn)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供反洗錢合規(guī)培訓(xùn)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、培訓(xùn)內(nèi)容1.反洗錢法律法規(guī)及政策解讀2.反洗錢的基本概念、目標(biāo)和工作原則3.客戶身份識別和盡職調(diào)查4.大額交易和可疑交易報(bào)告5.內(nèi)部控制和合規(guī)體系建設(shè)6.反洗錢培訓(xùn)和宣傳7.其他與反洗錢合規(guī)相關(guān)的內(nèi)容二、培訓(xùn)對象、人數(shù)和時(shí)間1.培訓(xùn)對象：甲方全體員工2.培訓(xùn)人數(shù)：不超過100人3.培訓(xùn)時(shí)間：自合同簽訂之日起至2023內(nèi)完成三、培訓(xùn)方式和地點(diǎn)1.培訓(xùn)方式：線下培訓(xùn)，乙方派專業(yè)講師到甲方所在地進(jìn)行授課2.培訓(xùn)地點(diǎn)：甲方所在地四、培訓(xùn)費(fèi)用1.培訓(xùn)費(fèi)用：人民幣【】元整（大寫：【】元整）2.支付方式：甲方在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付培訓(xùn)費(fèi)用五、培訓(xùn)效果評估1.乙方在培訓(xùn)結(jié)束后，向甲方提供培訓(xùn)滿意度調(diào)查問卷，甲方應(yīng)在收到問卷后七個(gè)工作日內(nèi)填寫并反饋給乙方2.乙方根據(jù)甲方反饋的滿意度調(diào)查結(jié)果，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并在必要時(shí)對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整六、保密條款1.雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密2.保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止七、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任2.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同培訓(xùn)費(fèi)用的10%八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟九、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.培訓(xùn)課程大綱4.培訓(xùn)講師資質(zhì)證明5.培訓(xùn)滿意度調(diào)查問卷6.保密協(xié)議7.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付培訓(xùn)費(fèi)用：指合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，甲方未向乙方支付約定的培訓(xùn)費(fèi)用。3.甲方未按約定提供培訓(xùn)場地：指合同約定的培訓(xùn)地點(diǎn)，甲方未能提供合適的培訓(xùn)場地。4.乙方未按約定提供培訓(xùn)內(nèi)容：指乙方提供的培訓(xùn)內(nèi)容與雙方約定的培訓(xùn)內(nèi)容不符。5.雙方未履行保密義務(wù)：指雙方在合同履行過程中，泄露對方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢法律法規(guī)：指我國相關(guān)法律法規(guī)，用于預(yù)防和打擊洗錢犯罪行為。2.客戶身份識別：指金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，對客戶的身份信息進(jìn)行收集、驗(yàn)證和記錄的行為。3.可疑交易報(bào)告：指金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)可能涉及洗錢等違法活動(dòng)的交易，向相關(guān)部門報(bào)告的行為。4.內(nèi)部控制：指企業(yè)為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)，對經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理和信息管理的制度安排。5.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方拖延支付培訓(xùn)費(fèi)用：解決辦法：乙方可以催告甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付培訓(xùn)費(fèi)用，如甲方仍不支付，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。2.乙方未按約定時(shí)間完成培訓(xùn)：解決辦法：乙方應(yīng)合理安排培訓(xùn)進(jìn)度，確保在約定時(shí)間內(nèi)完成培訓(xùn)。如因特殊情況導(dǎo)致無法按時(shí)完成，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，協(xié)商延長培訓(xùn)時(shí)間。3.甲方未按約定提供培訓(xùn)場地：解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方提供合適的培訓(xùn)場地，如甲方未能提供，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。4.乙方未按約定提供培訓(xùn)內(nèi)容：解決辦法：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行授課，如因特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，取得甲方同意。5.雙方未履行保密義務(wù)：解決辦法：一旦發(fā)現(xiàn)泄露對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息的情況，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，如無法挽回?fù)p失，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為教育機(jī)構(gòu)，需遵守我國反洗錢法律法規(guī)，提高員工反洗錢意識和能力。2.乙方為專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，具有提供反洗錢合規(guī)培訓(xùn)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。3.甲方委托乙方提