湖北定園機(jī)械股份有限公司

1湖北定園機(jī)械股份有限公司管理制度體系匯編第一篇企業(yè)文化第二篇行政管理第四章：公司文件、合同(協(xié)議)會(huì)簽管理制度2第三篇企業(yè)后勤事務(wù)管理第四篇?jiǎng)趧?dòng)人事管理3第五篇財(cái)務(wù)管理第一章：總則(財(cái)務(wù)管理制度)第九章：倉(cāng)庫(kù)管理制度(毛坯庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、廢品庫(kù))第六篇計(jì)劃、調(diào)度、生產(chǎn)管理4第八章：勞動(dòng)管理規(guī)定(車間生產(chǎn)管理規(guī)定)第七篇安全生產(chǎn)與質(zhì)量管理5(一)機(jī)修(二)焊工(三)鍛造(四)粗校班(五)精校班(六)數(shù)控車工(七)普通車工(八)銑床班(九)調(diào)質(zhì)熱處理班(十)磨床班(十一)探傷班(十二)淬火班(十三)鉆孔班(十五)壘堆工第八篇設(shè)備管理6第九篇物資采購(gòu)管理制度第十篇銷售管理7第十一篇技術(shù)工藝管理8湖北定園機(jī)械股份有限公司成立于2011年3月，是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車半軸的民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本萬元。(其前身是湖南雙峰定園機(jī)械股份有限公司。2011年3月公司經(jīng)股權(quán)重組，)2011年5月公司總投資5.3億元用于位于湖北襄陽宜城市開發(fā)區(qū)新廠建設(shè)，(楚源大道329號(hào)，)占地面積近300畝(,總投資5.3億元)。其中一期建設(shè)投資1.5億元人民幣，現(xiàn)已形成年產(chǎn)100萬支汽車半軸的生產(chǎn)能力；二期投資2.8億元，形成年產(chǎn)200萬支汽車半軸的生產(chǎn)能力；三投資1億元，形成年產(chǎn)300萬支汽車半軸套管的生產(chǎn)能力，最終將企業(yè)打造成年產(chǎn)汽車半軸300萬支，年產(chǎn)汽車半軸套管300萬支的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值10億元以2001年通過了IS09001---2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2006年“定園半軸，驅(qū)動(dòng)全球”,是“湖北定園”既定的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；“優(yōu)質(zhì)誠(chéng)信，贏得世界”,是“湖北定園”不變的市場(chǎng)經(jīng)理、自我約束的公司文化；秉承“和諧合作互利雙贏”的經(jīng)營(yíng)9企業(yè)文化的基本理念愿景經(jīng)營(yíng)理念核心價(jià)值觀誠(chéng)信為本，是湖北定園競(jìng)爭(zhēng)取勝的堅(jiān)定基礎(chǔ)績(jī)效文化創(chuàng)新文化和諧文化企業(yè)精神與經(jīng)營(yíng)思路第二篇行政管理為了規(guī)范員工的日常行為，樹立良好的企業(yè)形象及提高工作效為規(guī)范公司的辦公樓辦公工作秩序，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境與氛(一)辦公環(huán)境管理辦公環(huán)境是員工日常工作的環(huán)境如標(biāo)準(zhǔn)辦公位組成的開放式辦4.下班離開辦公室前，關(guān)閉辦公位所用設(shè)備、電器的電源并整(二)工作規(guī)范7.員工應(yīng)注意節(jié)約用電、用水、用紙等，做好防盜、防詐騙、(三)形象規(guī)范(四)語言規(guī)范第四章：公司文件、合同(協(xié)議)會(huì)簽管理制度(一)凡需打印的合同(協(xié)議)、文件、資料、報(bào)告等文書，由(二)經(jīng)辦人持打印稿依合同報(bào)審表或發(fā)文用印審批表的程序(三)經(jīng)各方會(huì)審、會(huì)簽的打印正稿最后送總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理(四)如總經(jīng)理不在公司，必須傳真簽字或電話匯報(bào)同意后方可(五)批復(fù)后的合同(協(xié)議)的蓋章應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《印章、介紅打印及蓋章。如違反規(guī)定蓋章則給予經(jīng)辦人和公章管理者50元罰二、印章種類申請(qǐng)表必須由部門領(lǐng)導(dǎo)與綜合管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)并經(jīng)公司總經(jīng)理批4、公司公章用印應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行用印審批和登記手續(xù)，填寫“用印審批單”和“公司公章用印登記表”。用印申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)用印的性質(zhì)、重要性以及用印后果由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。司公章用印登記表”上的內(nèi)容是否一致，嚴(yán)格把關(guān)。6、公司印章的使用限在公司辦公室內(nèi)，不能將印章攜帶出辦公室以外使用。特殊情況需將公司印章帶出公司使用，必須填寫印章借用審批單，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理批準(zhǔn)方可到辦公室借用。7、公司介紹信由專人負(fù)責(zé)填寫，介紹信上必須寫清派遣人的真實(shí)姓名。開具介紹信，內(nèi)容要明確具體，不得籠統(tǒng)含糊，并填寫有效8、綜合管理部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行使用介紹信的簽批手續(xù)，沒有總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得填發(fā)。嚴(yán)禁發(fā)出空白介紹信。介紹信存根應(yīng)妥善保管，按保密要求歸檔。如介紹信領(lǐng)用人沒有使用介紹信，應(yīng)立即退還。介紹信收回后，應(yīng)將其貼在原存根上，并說明情況，以免丟失。9、公司不允許開具蓋有公司公章的空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具的，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)，行政人事部做特別登記、追蹤管理。持空白介紹信外出工作歸來必須向公司原開具處匯報(bào)登記其介紹信的用途，未使用的必須交回。五、本制度自發(fā)布之日起施行，由綜合管理部解釋并修改。第七章：印鑒管理制度1、經(jīng)總經(jīng)理研究決定凡屬本司行政印鑒由綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)2、本公司所有印鑒不許外借，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批4、對(duì)需要蓋印鑒的介紹性、證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并留存1份由辦公室備檔。三、違規(guī)處理凡是違反上述規(guī)定者，給予通報(bào)或50-100元罰款處罰；情節(jié)嚴(yán)抵押的必須出具財(cái)產(chǎn)所有權(quán)證明和實(shí)物清單，并到相關(guān)部門抵押登1、合同作為本司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)，由綜合管理部月清算一次各項(xiàng)合同收付款情況，并以文字或表格形式向總經(jīng)理匯6、公司合同專用章應(yīng)由綜合管理部進(jìn)行保管，蓋章按用印審批2、有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在3天內(nèi)3、變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與六、合同的責(zé)任3、個(gè)人假借公司名義，私用公司公章對(duì)外簽訂合同的，公司將從格式上將公司目前的公文分為4類，即紅頭文件、內(nèi)部通啟、2、內(nèi)部通啟3、會(huì)議紀(jì)要4、工作報(bào)告年度工作報(bào)告3種。五、處理公文的表格公司處理公文的表格為《公司公文審批表》,適用于處理各種公六、公文密級(jí)七、公文處理時(shí)限除有專門規(guī)定外，公文的處理時(shí)限一般為2個(gè)工作日，公文每個(gè)分流環(huán)節(jié)的時(shí)限為0.5小時(shí)，每個(gè)審核、審批環(huán)節(jié)的時(shí)限為1個(gè)工作八、公文處理程序(1)簽發(fā)權(quán)限：公司總經(jīng)理可以簽發(fā)以公司名義發(fā)出的紅頭文(2)簽發(fā)方式：以公司名義行文的公文，經(jīng)審簽后，蓋本公司2、公文分送(1)公司主要采用簽收、傳真、電報(bào)、郵遞、電子郵件等公文(2)收件工作人員應(yīng)對(duì)公文進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、(3)各部門公文經(jīng)綜合管理部審核發(fā)現(xiàn)在格式或內(nèi)容上存在較3、公文閱處擬辦部門(同時(shí)保存批示件的復(fù)印件)。三、檔案控制2、各部門(除財(cái)務(wù)部)在工作中編制的和取得有存檔價(jià)值的文4、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)5、愛護(hù)檔案。不準(zhǔn)在檔案上打點(diǎn)、劃線、折角或做其它記號(hào)，6、閱檔案時(shí)嚴(yán)禁吸煙，閱檔桌上不準(zhǔn)擺放茶杯、墨水等可能污情處置意見。經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)可銷毀后，方可銷毀。在挑選8、銷毀的檔案，必須編制“檔案銷毀清冊(cè)”(又稱“清單”)作為凡是違反上述規(guī)定者，給予通報(bào)或50-100元罰款處罰；情節(jié)嚴(yán)1)行政會(huì)議例會(huì)2)工作協(xié)調(diào)會(huì)3)經(jīng)理辦公會(huì)4)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)5)員工大會(huì)6)其它專題會(huì)議持者簽字確認(rèn)后存檔。8、會(huì)議紀(jì)要必須在會(huì)議結(jié)束8小時(shí)內(nèi)上傳主管部門，會(huì)議紀(jì)要必須進(jìn)行妥善存檔。9、會(huì)議主管部門或會(huì)議組織者要提前作好會(huì)議服務(wù)，如會(huì)議場(chǎng)地的水(飲用水)電，其他聲像設(shè)備等。10、凡涉公司多個(gè)部門參加的各種會(huì)議，務(wù)必于會(huì)議召開前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別報(bào)行政人事部匯總，并由公司行政人事部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織會(huì)議順利召開。11、參會(huì)人員會(huì)后必須在會(huì)后2個(gè)工作日及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。1、會(huì)議應(yīng)按時(shí)召開。對(duì)遲到、早退或中途離會(huì)及曠會(huì)者必須按規(guī)定進(jìn)行考核。2、與會(huì)者應(yīng)將手機(jī)打到靜音或者關(guān)閉。非重要電話或未經(jīng)允許不得隨意接聽。3、會(huì)場(chǎng)內(nèi)禁止吸煙；禁止大聲爭(zhēng)吵；禁止私下開小會(huì)或者交頭接耳。4、會(huì)議講話、發(fā)言等一律講普通話。三、考核規(guī)定1、開會(huì)遲到、早退時(shí)間在5分鐘及以內(nèi)的，按扣款20元考核；5分鐘以上30分鐘及以內(nèi)的，按扣款50元考核；超過30分鐘的，按曠會(huì)處理。2、中途離會(huì)未向會(huì)議主持人請(qǐng)假的，比照遲到、早退規(guī)定考核。3、對(duì)曠會(huì)者按扣款100元考核。4、會(huì)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生手機(jī)響鈴，按每次扣款20元考核；未經(jīng)會(huì)議主持人允許接聽電話的，按每次扣款50元考核。5、開會(huì)時(shí)在會(huì)場(chǎng)吸煙，按每次扣款20元考核；會(huì)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生大聲(四)、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸(七)、不得在無保密保障的場(chǎng)所閱讀保密文件、資料和商議有(九)、不得私自存留，擅自批準(zhǔn)復(fù)制或銷毀秘密文件、資料、三、違反保密制度者按《員工獎(jiǎng)懲規(guī)定》處罰辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用管理制度外辦公和公關(guān)),必須電話請(qǐng)示公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，回公司9、庫(kù)存物資每年盤點(diǎn)兩次(6月與12月),盤點(diǎn)工作由行政部負(fù)第三篇企業(yè)后勤事務(wù)管理財(cái)產(chǎn)管理制度六、教導(dǎo)初負(fù)責(zé)圖書、實(shí)驗(yàn)室、教室、體育財(cái)轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng),請(qǐng)保留此標(biāo)記產(chǎn)的使用與管理，教科處負(fù)責(zé)桌凳、床鋪)等大型或成批的財(cái)產(chǎn)必須做到中心有數(shù)，能隨時(shí)提供數(shù)2.職責(zé)3.工作流程：3.1.1公司辦公用品(包括部分固定財(cái)產(chǎn)、日常低值易耗品等)由人力資源部3.1.2各部室應(yīng)于每月1—5日(5日內(nèi)，如遇節(jié)假日順延),將部門經(jīng)理審簽3.3.4駕駛員(包括摩托車手)的一切違章罰款均不能報(bào)銷。3.3.5員工需要用車時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《元洪(融僑)地產(chǎn)派車單》(一式兩聯(lián)),經(jīng)所在部門經(jīng)理簽字(派用中巴須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)),再交人力資源部派車。可報(bào)銷手提電話費(fèi)1000元。C.公司部門副經(jīng)理(或相當(dāng)于部門負(fù)經(jīng)理待遇),每人每月可報(bào)銷手提電話費(fèi)300元。3.5.3申購(gòu)程序3.6.4各部門員工須嚴(yán)格遵守公司《關(guān)于維護(hù)辦公環(huán)境秩序的有關(guān)規(guī)定》,自受地域因素的限制，部分急需物品(零星物品)經(jīng)口頭請(qǐng)示后，可自行采購(gòu)。事3.7.3購(gòu)得物品(特指財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部規(guī)定需入庫(kù)的物品),申請(qǐng)部門的申請(qǐng)人電腦出現(xiàn)系統(tǒng)崩潰或死機(jī)，將由電腦管理員根據(jù)報(bào)修順序在1個(gè)工作日該機(jī)的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)修，從報(bào)修之日起3個(gè)工作日內(nèi)給予解決。日起5個(gè)工作日內(nèi)給予解決。儲(chǔ)設(shè)備)備份，需把此軟盤(或者其它外部存儲(chǔ)設(shè)備)存放入到安全處，以保險(xiǎn)中高速度的CPU,3D圖形加速卡，15寸顯示器，中大容量硬盤，中大容量?jī)?nèi)知后，人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)審核的施工單位提供的資產(chǎn)清單參與驗(yàn)收、造冊(cè)登記。今后移交給資產(chǎn)使用單位時(shí)，由人力資源部負(fù)責(zé)辦理移交手續(xù)。5(二)接待禮儀要點(diǎn)(三)接待用品準(zhǔn)備(五)參觀規(guī)定本制度所指用車為公司范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)、辦公等用1.員工外出辦事，應(yīng)首選公交車作為主要交通工具(副總經(jīng)理理在“備注”欄簽字。(1)司機(jī)應(yīng)愛護(hù)公司車輛，每天清潔車輛和出車前保養(yǎng)，檢查(4)車輛須保持干凈整潔，每次使用車后，要主動(dòng)打掃清潔車(5)出車回來后，車輛應(yīng)停放在固定停車點(diǎn)。駕駛員要將車門“格”油(加油另計(jì)算)分別罰款20元對(duì)駕駛?cè)嘶蚱渌嚓P(guān)人員進(jìn)行(6)因車輛停放、保管不善等導(dǎo)致車輛被盜、毀損的，由當(dāng)時(shí)(7)主管人員將定期抽查車輛的停放情況，如發(fā)現(xiàn)車輛未按指定地點(diǎn)停放或無出車安排時(shí)車輛不在場(chǎng)，按照規(guī)定對(duì)司機(jī)處以200元六.行車紀(jì)律及駕駛員管理(1)無照駕駛；(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；(3)違反交通規(guī)則(其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān))。23.意外事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由24.發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險(xiǎn)25.發(fā)生責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，根據(jù)實(shí)際損失大小，責(zé)任人按下列比例承擔(dān)賠償。a.一般事故(經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下者):按經(jīng)濟(jì)損失的50%承擔(dān)賠償；b.嚴(yán)重事故(經(jīng)濟(jì)損失在1000～5000元者):按經(jīng)濟(jì)損失的40%承擔(dān)賠償；c.重大事故(經(jīng)濟(jì)損失在5000~10000元以上者):按經(jīng)濟(jì)損失的20%承擔(dān)賠償；d.特大事故(經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上者):按經(jīng)濟(jì)損失的10%承擔(dān)賠償。第四章：清潔衛(wèi)生管理制度1、本公司員工入住公司(含租賃)宿舍，必須先到公司綜合管規(guī)者不低于100元罰款處理。寢的，給予每人罰款50元處理。8、員工宿舍不得有無人燈、無人扇、無人空調(diào)。發(fā)生“三無”現(xiàn)象，按每盞燈、每臺(tái)扇、每臺(tái)空調(diào)分別給予當(dāng)事人罰款30元、50毒一次，保持良好的衛(wèi)生環(huán)境。餐廳、餐桌每餐前必須打掃干凈，違者罰款50元/次。3、所有蔬菜都必須多次浸洗，生食與熟食隔離存放，并要保證不讓蒼蠅、老鼠、蚊蟲叮咬，違者罰款20元/次。4、不許購(gòu)買毒、病、死牲畜等不健康食材，不許使用毒變腐爛的食物，違者罰款100元/次并賠償直接經(jīng)濟(jì)損失。發(fā)生食物中毒，造成群體性公共衛(wèi)生事件的，當(dāng)事人要負(fù)法律責(zé)任。合理搭配各種菜5、各種食材要本著先購(gòu)進(jìn)的食材先用，后進(jìn)食材后用的原則，做好保鮮工作，煮熟的飯菜應(yīng)做好防塵、防蠅工作，同時(shí)食堂要作好一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次并賠償直接經(jīng)濟(jì)損失。7、食堂要根據(jù)用餐人員多少制作飯菜，要有計(jì)劃性，嚴(yán)禁浪8、食堂要保證生產(chǎn)車間的茶水供應(yīng)，尤其是在夏季要供應(yīng)一些有效的降溫食品，作好防暑降溫工作。1、在公司食堂就餐的員工，自覺排隊(duì)，遵守就餐紀(jì)律，違者罰款20元/次。2、外購(gòu)食品及公司提供的食品必須在食堂餐廳用餐，不準(zhǔn)將飯菜帶入寢室、車間、辦公室及其它場(chǎng)所，影響公共衛(wèi)生，違者罰款20元/次。嚴(yán)禁將公司的餐具、食材等帶走，違者罰款50元/次并賠償直接經(jīng)濟(jì)損失。3、剩余飯菜必須倒入規(guī)定地點(diǎn)，不許把剩飯剩菜隨意亂倒(不得倒入食堂的桌面或地面上),違者罰款10元/次。4、用餐結(jié)束后，請(qǐng)將餐具放入指定的專用器具內(nèi)，違者罰款10元/次。5、職工嚴(yán)禁帶除家屬以外的人員就餐，否則罰款50元/次。外款10元/個(gè)，大量吃不完的米飯倒入桶中的，罰款10元/次。作人員發(fā)生口角，違者罰款100元/次。1、由炊事班輪流值班，每晚補(bǔ)貼20元/夜。2、炊事員值晚班的第二天可以推遲到上午10點(diǎn)上班。5、公司對(duì)晚班上班人員予以補(bǔ)貼，只收取2元/餐。就餐人員必為了加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，維護(hù)公司正常的工作秩序，提高5、每天在早晨8:30打開大辦公室的門，在下午下班后(具體時(shí)間視當(dāng)天的情況而定)關(guān)門。6、對(duì)出入公司的陌生人進(jìn)行接待與登記。如果是業(yè)務(wù)人員(如通知指引其去處；如果是陌生人(尤其是推銷人員),則一律請(qǐng)出公7、第一負(fù)責(zé)人對(duì)公司的公共辦公設(shè)備(如辦公室內(nèi)飲水機(jī)、公3、第一負(fù)責(zé)人(或安排部門員工)每天在上班前打開辦公室的門，下班后(具體時(shí)間由各部門自己安排)鎖門。4、第一負(fù)責(zé)人要對(duì)部門辦公室的鑰匙負(fù)責(zé)，鑰匙不能外借給本七、公司員工安全管理職責(zé)1、公司的每位員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的安全管理制度，提高安全2、每位員工要保管好自己的辦公物品(如電腦、辦公桌椅等)。4、員工在公司的公共場(chǎng)所看到陌生人員，應(yīng)主動(dòng)詢問其身份和5、員工看到其他辦公室內(nèi)沒人而又沒關(guān)門的情況，應(yīng)把門代關(guān)九、安全檢查的主要內(nèi)容二、管理辦法接經(jīng)濟(jì)損失并對(duì)當(dāng)班門衛(wèi)罰款20元。無關(guān)人員不得在門衛(wèi)室逗工裝，正確配帶上崗證(左胸前);來公司辦事、試工人員憑臨時(shí)出款門衛(wèi)50元/次?？呻娫捦庋a(bǔ)簽字),未按規(guī)定門衛(wèi)罰款100元/次，造成經(jīng)衛(wèi)20元/次。下班開小車、騎摩托車、電動(dòng)自行車的員工要服從門第四篇?jiǎng)趧?dòng)人事管理第一條本制度為規(guī)范公司的人事管理。第二條本公司員工的聘用、試用、遷調(diào)、解職、考核、薪酬、第三條本公司自總經(jīng)理以下工作人員，均稱為本公司職員或員第四條本公司各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本制度各項(xiàng)規(guī)定。第五條聘用原則2、本公司實(shí)行定崗定編，因崗設(shè)人，新員工的聘用，由各部門1)副總經(jīng)理以上職位，需本科以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有10年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，年齡在35歲以上。2)總監(jiān)，需本科以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有8年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，年齡在32歲以上。作經(jīng)驗(yàn)，年齡在30歲以上。5)特勤人員(廚師、保潔、保安、司機(jī)等)及其他人員，由用人6)特殊人才，條件可放寬，但需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條聘用程序(1)用人部門有招聘需求時(shí)，部門負(fù)責(zé)人于月初制定人事需求計(jì)第七條入職手續(xù)3、交個(gè)人免冠照片(1-2寸)2張；第八條試用期管理(1)新員工被錄用后，一律實(shí)行試用期，試用期原則上為1-3個(gè)(2)試用期薪金執(zhí)行公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。(3)試用期屆滿，由本人提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人考核(4)在試用期內(nèi)，被證明不符合職位要求的員工，用人部門可隨時(shí)向綜合管理部提請(qǐng)終止試用。員工也可因特定的原因隨時(shí)提出辭第九條、本公司基于工作需要，根據(jù)勞動(dòng)合同可隨時(shí)調(diào)動(dòng)任一員續(xù)就任新職。移交事物較繁雜的可酌予延長(zhǎng)移交時(shí)間，最多不超過15天。第十條根據(jù)員工的表現(xiàn)，經(jīng)過綜合考核，用人部門和綜合管理第十一條本公司員工解職分四種情況：自然解職、辭職、辭退、第十二條本公司員工死亡稱為自然解職。公司將依國(guó)家法律規(guī)第十三條員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合第十四條本公司員工自請(qǐng)辭職者，正式員工應(yīng)提前30天以書面第十五條辭退1、有下列情形之一，公司有權(quán)根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》相第十六條開除2、因病延長(zhǎng)假期超過3個(gè)月，3個(gè)月內(nèi)未能痊愈者予以開除。第十七條本公司因業(yè)務(wù)需要資遣有關(guān)員工，按勞動(dòng)法規(guī)定或勞調(diào)職、離職手續(xù)第十九條離職手續(xù)第二十一條公司所有正式員工都必須參加公司的統(tǒng)一考核，考第二十二條考核周期為一個(gè)季度，考核結(jié)果一個(gè)季度一體現(xiàn)，第二十三條在日常工作中從業(yè)績(jī)、表現(xiàn)、出勤、知識(shí)、能力、測(cè)采用心理測(cè)量與他人評(píng)價(jià)相結(jié)合；對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)測(cè)重點(diǎn)測(cè)重于銷售收第二十五條績(jī)效考核的具體實(shí)施辦法見公司相關(guān)制度。第二十六條制定薪酬體系的原則1、公平性原則：以體現(xiàn)薪酬的外部公平、內(nèi)部公平和個(gè)人公平2、競(jìng)爭(zhēng)性原則：以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)人才的吸引力為導(dǎo)向，在充分調(diào)查長(zhǎng)沙市同行業(yè)企業(yè)薪酬水平的基礎(chǔ)上確定我公司的薪酬3、激勵(lì)性原則：以增強(qiáng)工資的激勵(lì)性為導(dǎo)向，通過崗位晉升、第二十七條員工工資、津貼和獎(jiǎng)金2、工資標(biāo)準(zhǔn)：(參照薪資管理辦法);3、津貼標(biāo)準(zhǔn)：(參照津貼管理辦法);4、本公司每月日前發(fā)放員工上個(gè)月16日至本月15日的工資月之日薪金，25日以后到職者或當(dāng)月工作不滿5日者，當(dāng)月薪資并第十章考勤管理第十一章培訓(xùn)制度第三十二條員工培訓(xùn)遵循"干什么,學(xué)什么,缺什么,補(bǔ)什么;第三十五條培訓(xùn)內(nèi)容：公司基本概況、規(guī)章制度、相關(guān)法律知第三十六條各類人員培訓(xùn)要點(diǎn)3、新員工的培訓(xùn)員工報(bào)到后，由綜合管理部進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的內(nèi)容包括當(dāng)有崗位變動(dòng)時(shí)，如涉及到特殊的技能和知識(shí)的，由綜合管理部第三十七條公司鼓勵(lì)員工個(gè)人參加公司培訓(xùn)計(jì)劃外的各種有第二章：公司考勤管理制度2、三班早班08:00~16:00,中班16:00724:00,夜班24:00~08:00。及以上醫(yī)院出具的病(產(chǎn)或其他計(jì)生)假條、結(jié)婚證等有效憑證并經(jīng)1、一般員工請(qǐng)假1天以內(nèi)由班組長(zhǎng)審批；2~3天由車間主任(或部門主管)審批；3715天由主管副總經(jīng)理審批；15天以上報(bào)總經(jīng)理2、部門主管外出或者請(qǐng)假3天以內(nèi)由公司主管副總經(jīng)理審批后報(bào)告常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理；3天以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1、對(duì)未請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)(包括超審批權(quán)限的假期)以及逾未附“情況說明”的，分別給予相關(guān)單位責(zé)任人及考勤員扣款50元和20元經(jīng)濟(jì)考核。3、對(duì)考勤表不整潔或發(fā)生隨意涂改、缺假條等，給予考勤員扣款20元經(jīng)濟(jì)考核。4、對(duì)考勤不公開、不真實(shí)或弄虛作假等，視情節(jié)給予考勤員每次扣款100元經(jīng)濟(jì)考核或其他相應(yīng)處理。后，連同所附假條、證明等于次月3日前交公司綜合管理部。第三章：公司員工上下班打卡考勤管理規(guī)定夏時(shí)制07:30~12:00,14:30~18:00;冬時(shí)制08:00~12:00,14:00~18:00。2、三班早班08:00~16:00,中班16:00724:00,夜班24:00~08:00。及以上醫(yī)院出具的病(產(chǎn)或其他計(jì)生)假條、結(jié)婚證等有效憑證并經(jīng)1、一般員工請(qǐng)假1天以內(nèi)由班組長(zhǎng)審批；2~3天由車間主任(或部門主管)審批；3715天由主管副總經(jīng)理審批；15天以上報(bào)總經(jīng)理2、部門主管外出或者請(qǐng)假3天以內(nèi)由公司主管副總經(jīng)理審批后1、對(duì)未請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)(包括超審批權(quán)限的假期)以及逾未附“情況說明”的，分別給予相關(guān)單位責(zé)任人及考勤員扣款50元和20元經(jīng)濟(jì)考核?？?0元經(jīng)濟(jì)考核。一)假期項(xiàng)目1.1休息日及全國(guó)年節(jié)1.1.1適用于全體員工的項(xiàng)目包括：休息日、元旦節(jié)、春節(jié)、清1.1.2適用于部分員工的項(xiàng)目包括：婦女節(jié)。1.2公司福利性假期二).適用條件、期限和待遇2.1休息日2.2全國(guó)年節(jié)(一)元旦節(jié)：放假1天(1月1日);(二)春節(jié)：放假3天(農(nóng)歷除夕、正月初一、初二);(三)清明節(jié)：放假1天(清明當(dāng)日);(四)勞動(dòng)節(jié)：放假1天(5月1日);(五)端午節(jié)：放假1天(農(nóng)歷端午當(dāng)日);(六)中秋節(jié)：放假1天(農(nóng)歷中秋當(dāng)日);(七)國(guó)慶節(jié)：放假3天(10月1日、2日、3日)。(一)婦女節(jié)：女員工放假半天(3月8日);2.3事假2)員工請(qǐng)假程序及審批按公司考勤管理制度要求執(zhí)行。4)員工全年累計(jì)事假不得超過15天，超過15天者考核年度獎(jiǎng)金的50%。2)員工病假期間，可按入職年限享受10到25天的相應(yīng)有薪病假：入職一年以內(nèi)的員工，全年累計(jì)10天；入職一年以上三年以下的員工，全年累計(jì)15天；入職三年以上五年以下的員工，全年累計(jì)20天；入職五年以上的員工，全年累計(jì)25天。入職一年以內(nèi)的員工，病假工資按月基本工資的40%計(jì)發(fā)；入職一年以上三年以下的員工，病假工資按月基本工資的50%入職三年以上五年以下的員工，病假工資按月基本工資的60%入職五年以上的員工，病假工資按月基本工資的70%計(jì)發(fā)。4)超過病假期限的按事假處理。1)按法定年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可申請(qǐng)享受3天2)按晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)結(jié)婚的，可再享受晚婚假1)女員工產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后休假75天。晚育增加產(chǎn)假15天，難產(chǎn)增加產(chǎn)假15天，多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒，增加15天產(chǎn)假。2)女員工懷孕不滿3個(gè)月流產(chǎn)的，根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見，給予10到15天產(chǎn)假。3)女員工懷孕3個(gè)月(含4個(gè)月)以上流產(chǎn)的，給予30天產(chǎn)假。6)休假時(shí)間計(jì)算：產(chǎn)前產(chǎn)后時(shí)間按自然月進(jìn)行累計(jì)計(jì)算。休假7)入司滿12個(gè)月的女員工享受產(chǎn)假期間工資照發(fā)，不滿12個(gè)2.7.護(hù)理假需要到外地料理喪事的，可酌情給予1-2天路程假。2.9.調(diào)休假1)員工(業(yè)務(wù)員及司機(jī)除外)日常加班(法定節(jié)日除外)不享2)加班2小時(shí)以上，4小時(shí)以內(nèi)可以享有半天假期；加班4小3)員工調(diào)休必須填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)單》并在相應(yīng)欄內(nèi)注明調(diào)休，4)特殊崗位員工在崗位連續(xù)工作滿一個(gè)月者，可享受2天調(diào)休2.10.培訓(xùn)假及考試假1)公司因業(yè)務(wù)需要，安排員工就外培訓(xùn)/學(xué)習(xí)/考察的，方可2)在公司滿一年以上的員工，利用業(yè)余時(shí)間讀書進(jìn)修，且所學(xué)金按月工資的70%計(jì)發(fā)。3)如屬遠(yuǎn)距離(長(zhǎng)沙地區(qū)之外)赴考，可酌情給予1-2天路程2.11.工傷假2.12.年休假工作滿一年未滿三年者享有5天年休假(含休息日);工作滿三年未滿五年者享有7天年休假(含休息日);過15天(含休息日)。2)病、事假累計(jì)超15天或孕產(chǎn)假、工傷假超過30天的員工，2.12.探親假2)外地員工是指其戶口所在地在本省以外且配偶或父母均不在3)探親假不論工齡，每年一律五天(含休息日);5)探親假當(dāng)年未休，來年不補(bǔ)。三)日常管理3.1假期申請(qǐng)與審批3.1.1全國(guó)年節(jié)和紀(jì)念日員工按照國(guó)家和公司下發(fā)的休假通知執(zhí)行。3.1.2計(jì)劃性休假公司員工休假3天以上，需根據(jù)部門工作情況提前5個(gè)工作日申請(qǐng)，持《請(qǐng)假申請(qǐng)單》報(bào)所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部門及總經(jīng)理3.1.3臨時(shí)性休假員工提前1—3個(gè)工作日申請(qǐng)，持《請(qǐng)假申請(qǐng)單》及相關(guān)證明報(bào)所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理部門審批。3.1.4事假審批權(quán)限按公司考勤管理制度要求執(zhí)行。3.2銷假員工休假期滿后，應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)到綜合管理部門辦理假期注銷手續(xù)。3.3.公司員工休假期間必須保證通訊暢通，須離開本市的員工應(yīng)報(bào)行政部備案。3.4假期屆滿仍不能到崗工作的，應(yīng)辦理續(xù)假，假期屆滿不歸又未履行續(xù)假手續(xù)的視為曠工。3.5對(duì)長(zhǎng)期請(qǐng)假或患病影響本崗位正常工作的員工，公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定給予勸退或調(diào)崗處理。四、本管理制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，未盡事宜按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、本管理制度制定及解釋由公司綜合管理部負(fù)責(zé)。第五章：勞動(dòng)合同制度守則第六章人事獎(jiǎng)勵(lì)和處分管理制度2、人事獎(jiǎng)勵(lì)和處分不包括因績(jī)效考評(píng)引起的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。2、積極研究改善工作方法，提高工作效率或減低成本確有成效六、員工年終被評(píng)為優(yōu)秀工作者，公司將給予500元獎(jiǎng)勵(lì)。員工獎(jiǎng)勵(lì)批準(zhǔn)生效后，每嘉獎(jiǎng)一次，當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)300元，記功獎(jiǎng)勵(lì)1000元，記大功獎(jiǎng)勵(lì)2000元。擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的20%中的20%。濟(jì)損失的20%中的20%。經(jīng)濟(jì)損失的20%中的20%。4、一個(gè)月內(nèi)遲到早退累計(jì)五次(含)以上者。責(zé)任，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的20%中的20%。5、遺失重要公文資料(物品)或故意泄漏商業(yè)秘密者。同時(shí)，部門主要負(fù)責(zé)人要負(fù)管理責(zé)任，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的20%中的8、一個(gè)月內(nèi)遲到早退累計(jì)超過六次(含)以上者。責(zé)任事故賠償損失外，并給予1000元的罰款。同時(shí)，部門主要負(fù)責(zé)人要負(fù)管理責(zé)任，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的20%中的20%。8、一個(gè)月內(nèi)累計(jì)或連續(xù)曠工3天；遲到、早退次數(shù)達(dá)10次者或全年累計(jì)曠工15天者。13、損公肥私，屬主觀原因?qū)е卤締挝?產(chǎn)品、物品)成本高于同行平均成本或所購(gòu)產(chǎn)品、遠(yuǎn)材料成本高于市場(chǎng)價(jià)10%以上的，按十二、員工懲罰處分經(jīng)批準(zhǔn)生效后，每警告一次罰款300元，每記過一次罰款500元，記大過一次罰款800元，予以除名的，在除名之前罰款1000元。第五篇財(cái)務(wù)管理對(duì)超過2000元以上的金額，應(yīng)當(dāng)以支票支付。超過1000元的，必須將原借款清欠后，方可辦理。職工個(gè)人借額，上限不得超過5000元。超限額部分應(yīng)及時(shí)送存銀行。支票應(yīng)由出納或者總經(jīng)理指定專人保管。使用支票先填寫(一)費(fèi)用開支基本原則發(fā)票內(nèi)容應(yīng)包括公司(個(gè)人)名稱、開票日期、貨物(服務(wù))名5、經(jīng)辦人不得要求或者收取出票人(收款人)出具的與實(shí)(三)報(bào)銷流程基本要求1、費(fèi)用支出事項(xiàng)完成后，經(jīng)辦人整理報(bào)銷票據(jù)(如發(fā)票、車票)具體要求如下：報(bào)銷人姓名、報(bào)銷內(nèi)容、大小寫金額、票據(jù)張數(shù)等),數(shù)字要清差旅及其他費(fèi)用報(bào)銷：部門員工報(bào)銷必須經(jīng)本部門主管簽及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核；按票據(jù)審核要求對(duì)費(fèi)用用途進(jìn)行審2、定期通過企業(yè)負(fù)債比率、利潤(rùn)率、資本及成本費(fèi)用利潤(rùn)3、年終還應(yīng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、利潤(rùn)、財(cái)務(wù)收支等情況向公九、財(cái)務(wù)人員守則2、不用不符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)5、不做未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或超過批準(zhǔn)的范圍和限額坐支現(xiàn)金的9、不發(fā)生工作瀆職或玩忽職守致使公司利益遭受損失的事第二章：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理(一)員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；入當(dāng)期損益。銷售費(fèi)用是為銷售而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括產(chǎn)品銷售之前的水電費(fèi)，產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的廣告宣傳費(fèi)、展覽費(fèi)，以及為銷售本企業(yè)的產(chǎn)品而專設(shè)的銷售機(jī)構(gòu)的職工工資、福利費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等經(jīng)管理費(fèi)用是企業(yè)行政管理部門為組織和管理公司業(yè)務(wù)開展和開發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的管理費(fèi)用。包括工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工壞賬損失以及其他管理費(fèi)等。財(cái)務(wù)費(fèi)用包括經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的利息凈支出、銀行手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)費(fèi)用等。二十三、公司應(yīng)建立和完善成本費(fèi)用內(nèi)部控制體系，成本、費(fèi)用的支出應(yīng)真實(shí)、合法，并取得有效的原始憑證，同時(shí)遵循“誰耗費(fèi)、誰控制、誰負(fù)責(zé)”以及與預(yù)算和考核相掛鉤的原則，實(shí)行分級(jí)授權(quán)審第六節(jié)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)管理二十四、營(yíng)業(yè)收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)收入兩部分。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是對(duì)外轉(zhuǎn)讓、銷售、結(jié)算和出租開發(fā)產(chǎn)品等所取得的經(jīng)營(yíng)收入，銷售退回、銷售折扣、銷售折讓，沖減當(dāng)期收入。主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的收入統(tǒng)歸在其它業(yè)務(wù)收入中核算。公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)所有收入均應(yīng)有合法的依據(jù)、憑證，并全部納入法定會(huì)計(jì)賬冊(cè)核算，及時(shí)確認(rèn)和反映，依法繳納各種稅費(fèi)。二十五、條利潤(rùn)總額包括營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、投資凈收益以及營(yíng)業(yè)外收支(二)提取稅后利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金，公司法定公積第七節(jié)會(huì)計(jì)核算管理三十、發(fā)票及各種報(bào)銷單據(jù)報(bào)賬需有部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)審核簽第八節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表(一)資產(chǎn)負(fù)債表；(二)利潤(rùn)表；(三)現(xiàn)金流量表；1.貨幣資金2.存貨3.財(cái)務(wù)費(fèi)用4.或有事項(xiàng)；5.其他應(yīng)予說明的事項(xiàng)。年報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表附注說明以上事項(xiàng)外，還必須對(duì)以下項(xiàng)目予以注賬戶余額超過10萬元的應(yīng)收賬款、賬戶余額超過5萬元的其他應(yīng)戶名摘要期初余額本期增加本期減少期末余額賬齡分析擔(dān)保人合計(jì)1.會(huì)計(jì)報(bào)表的種類是否按規(guī)定的要求編制齊全，各報(bào)表要求填2.會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目數(shù)字是否與有關(guān)總賬科目、明細(xì)賬科目余額3.報(bào)表附注資料是否按規(guī)定的內(nèi)容反映齊全，財(cái)務(wù)情況說明或月報(bào)應(yīng)在月度終了后5日內(nèi)報(bào)送；季報(bào)應(yīng)在季度終了后15日內(nèi)報(bào)第九節(jié)違反財(cái)務(wù)制度的懲罰四十二、出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并給予一定(一)超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的，或超出核定庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；(二)使用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存(三)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付(四)利用公司賬戶替其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金的；(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(六)保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員儲(chǔ)蓄方式存入銀行(七)違反本制度規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。四十三、出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。(一)違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；(二)提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的；(三)偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的；(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；(五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或由于玩忽職守致使公司利益(七)拒不執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，不能確保政令暢通的；(八)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。四十四、財(cái)務(wù)人員出現(xiàn)本制度第四十七條、第四十八條規(guī)定的情第二章財(cái)務(wù)審批管理規(guī)定及流程第一節(jié)總則第三節(jié)工程及項(xiàng)目款項(xiàng)審批管理簽定的合同或協(xié)議規(guī)定支付，沒有合同或協(xié)議的財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支第四節(jié)借款支出審批管理十三、費(fèi)用借款原則上“前款不清，后款不借”,借款人應(yīng)在業(yè)扣回其借款，如有特殊情況須經(jīng)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理同意可順延期第五節(jié)固定資產(chǎn)購(gòu)置審批管理十五、固定資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而持有的使用年限超過一年，單位價(jià)值超過2000元的資產(chǎn)。公司綜合管理部在充分調(diào)劑現(xiàn)有資產(chǎn)基礎(chǔ)上，如確無閑置和可替代第三章費(fèi)用管理制度人)名稱、開票日期、貨物(服務(wù))名稱、單價(jià)、數(shù)量等，購(gòu)貨單位七、經(jīng)辦人不得要求出票人(收款人)出具與實(shí)際支出金額不符(1)費(fèi)用票據(jù)必須分類粘貼，不得混貼，并在粘貼單上注明費(fèi)貼單上)(3)有合同、協(xié)議的，必須將合同、協(xié)議原件與其他單據(jù)一并(1)填寫單據(jù)，字跡要工整、內(nèi)容要完整(報(bào)銷日期、報(bào)銷部(2)單據(jù)必須由經(jīng)辦人員簽字，經(jīng)辦人對(duì)票據(jù)及發(fā)生的費(fèi)用負(fù)第四節(jié)辦公用品采購(gòu)報(bào)銷規(guī)定第五節(jié)業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷規(guī)定除公司領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)外，各部門接待活動(dòng)嚴(yán)禁到四星級(jí)(含)十七、出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”(格式后附),明確出差任務(wù)、出行路線、時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)一并填列出差申請(qǐng)單。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續(xù)，事后及時(shí)補(bǔ)辦。未經(jīng)過審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。出差需要借支的，應(yīng)填寫“借款單”,根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款個(gè)人借支差旅費(fèi)用的審批按照公司費(fèi)用審批權(quán)限進(jìn)行。同時(shí)實(shí)行“前賬不清、后賬不借”的原則。十八、出差人員的差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《出差管理制度》規(guī)定報(bào)銷，住宿費(fèi)按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。第七節(jié)車輛費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定十九、車輛修理除出差途中特殊情況外，由駕駛員根據(jù)車輛要求先列出修理項(xiàng)目，填寫車輛修理審批單，由綜合管理部主任審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可前往修理。二十、車輛配件和其他用品購(gòu)置由駕駛員事先提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合管理部主任審核報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可購(gòu)買。二十一、輛油費(fèi)、修理費(fèi)等分車開具發(fā)票，由駕駛員簽字，綜合管理部主任審批后按正常報(bào)銷程序辦理。過路、過橋費(fèi)用根據(jù)出車次第一步、整理報(bào)銷票據(jù)(如發(fā)票、車票)第一步、整理報(bào)銷票據(jù)(如發(fā)票、車票)第二步、經(jīng)辦人員填寫單據(jù)并簽字相關(guān)單據(jù)有：出差申請(qǐng)單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、銷單、領(lǐng)款單、借款單等第三步、見證人簽字差旅及其他費(fèi)用報(bào)銷：經(jīng)辦人為部門員工時(shí)，見證人為本部門經(jīng)理；經(jīng)辦人為部門經(jīng)理時(shí)，見證人為所屬主管領(lǐng)導(dǎo)；實(shí)物：除上述見證人外還需有驗(yàn)收人簽字，構(gòu)成固定資產(chǎn)的要經(jīng)公司辦公室登記、簽字。(以上均在發(fā)票上簽字)申請(qǐng)部門經(jīng)辦人職務(wù)應(yīng)酬對(duì)象及地點(diǎn)單位應(yīng)酬方式就餐口住宿口接送口其他□來賓人數(shù)陪餐人數(shù)結(jié)賬方式申請(qǐng)金額批準(zhǔn)金額部門經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批應(yīng)酬事由報(bào)銷記錄報(bào)銷日期報(bào)銷金額第四章資金管理制度第二節(jié)籌資管理第三節(jié)擔(dān)保管理控制在擔(dān)保額的1%-3%范圍內(nèi)。第四節(jié)資金預(yù)算管理十五、公司資金通過實(shí)施預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的管理和控制。公司各部門于每年11月份按照公司整體發(fā)展規(guī)劃和下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第五節(jié)資金審批程序十八、公司對(duì)外融入資金(含銀行借款、銀行承兌匯票、其他借款)和資金使用的審批權(quán)限根據(jù)公司章程和公司相關(guān)授權(quán)管理規(guī)定確第五章庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定(一)現(xiàn)金來源管理；(二)現(xiàn)金開支管理；(三)庫(kù)存現(xiàn)金限額管理；(四)現(xiàn)金日常管理；(五)現(xiàn)金的內(nèi)部控制。第二節(jié)現(xiàn)金來源管理(四)其他現(xiàn)金收入。第三節(jié)現(xiàn)金開支管理(一)職工工資、津貼；職工個(gè)人獎(jiǎng)金。(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；(四)各種勞保、福利費(fèi)用；(六)結(jié)算起點(diǎn)在1000元以下的零星支出；(七)其他必須使用現(xiàn)金的支出。第四節(jié)庫(kù)存現(xiàn)金限額管理公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金限額為20000元。第六節(jié)現(xiàn)金的內(nèi)部控制第六章應(yīng)收賬款管理付款方式及其他需注明事項(xiàng)。承兌與現(xiàn)金比例達(dá)6:4,承兌三月不第四條前款未清不予擔(dān)貸。二、每月25日前及時(shí)催回已發(fā)貨的增值稅發(fā)票及發(fā)票金額，及采購(gòu)核對(duì)每月底各鋼廠賬面余額，每月5號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部。對(duì)于有異第八章增值稅發(fā)票管理第九章出差管理制度主管副總或總經(jīng)理同意。前往火車站、汽車站，在下午18點(diǎn)到次日81、出差期間伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)人員級(jí)別縣級(jí)地市級(jí)省城總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理40元/天50元/天60元/天部門經(jīng)理、員工30元/天40元/天50元/天2、出差期間外地市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)人員級(jí)別縣級(jí)地市級(jí)省城總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理20元/天40元/天50元/天部門經(jīng)理、員工10元/天20元/天30元/天3、出差期間住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)人員級(jí)別縣級(jí)地市級(jí)省城總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理120元/天200元/天260元/天部門經(jīng)理、員工80元/天100元/天140元/天第十章通訊費(fèi)用管理辦法②公司營(yíng)銷副總經(jīng)理每月300元；③公司其他副總經(jīng)理每月150元；④中層(正副職)管理人員每月100元。1、公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理憑話費(fèi)單(據(jù))到公司財(cái)務(wù)報(bào)銷3、對(duì)晉職等進(jìn)入補(bǔ)助范圍的，比照本條第1、2目規(guī)定發(fā)放晉執(zhí)行.4.長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；6.經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額.第四章指標(biāo)管理第一條年度綜合計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)工任務(wù)是通過一定的計(jì)劃指標(biāo)來實(shí)現(xiàn)的.計(jì)劃指翻努力才能實(shí)現(xiàn)的.下達(dá)，各業(yè)務(wù)科室歸口管理.車間級(jí)指標(biāo)(分指標(biāo)0以車間主任為首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理.班組級(jí)指標(biāo)以班組長(zhǎng)為首組織工管員管理.歸口部門商定.第四條全體員工須按要求佩戴廠牌(應(yīng)正面向上佩戴于胸前),穿廠服。不得穿加班，在下午16:30前填寫加班人員申請(qǐng)表，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)并送人事部門作考勤第六條按時(shí)上、下班(員工參加早會(huì)須提前5分鐘到崗),不遲到，不早退，不曠工(如遇趕貨，上、下班時(shí)間按照車間安排執(zhí)行),有事要請(qǐng)假，上、下班須位做與工作無關(guān)的事),吸煙要到公司指定的地方或大門外。違者依《行政管理品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進(jìn)入車間；不得將產(chǎn)品(或廢品)和私人用品放在操作臺(tái)不得私自拿取物料。包裝車間完工后要將所有多余物料(如：零配件、紙箱等)用具(如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等),應(yīng)送到指定的區(qū)域或交回工序內(nèi)的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺(tái)面不得雜亂無章，不能堆放產(chǎn)品和廢品第二十六條下班時(shí)(或做完本工序后)應(yīng)清理自己的工作臺(tái)面，做好設(shè)備的員工考核.第七篇安全生產(chǎn)與質(zhì)量管理第一章：總則第二條公司的安全管理工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”安全管理是本學(xué)位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專(兼)職安第四條公司各二級(jí)單位設(shè)立安全領(lǐng)導(dǎo)小組單位行政一把手任組第五條新招聘的員工(包括外來培訓(xùn)人員)必須進(jìn)行公司、車門嚴(yán)格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)第六條定期開展安全大檢查，公司每季不少于一次，車間每月第八條遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行崗位責(zé)任制和崗位安全質(zhì)量管理制皮帶、齒輪、皮帶傳動(dòng)軸)距地面在2.5米以下時(shí)，必須安裝防護(hù)第九條執(zhí)行交接班制度，搞好安全文明生產(chǎn)。如設(shè)備發(fā)生故障第十條技術(shù)工種必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核、領(lǐng)有操作合格證才能開第十一條高空作業(yè)應(yīng)有可靠的防護(hù)設(shè)施，有施工現(xiàn)場(chǎng)指揮，工第十二條在開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)和改造老產(chǎn)品以及新第十三條抓好交通安全教育，員工應(yīng)自覺遵守交通規(guī)則。凡違第十四條易燃易爆物品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定，嚴(yán)禁曝曬或放不少于10米，與乙炔的距離應(yīng)保持5米以上。第十五條易燃易爆、劇毒物總倉(cāng)庫(kù)和要害部位，應(yīng)嚴(yán)格出入和第十六條工傷事故的區(qū)分。員工在生產(chǎn)區(qū)域崗位工作時(shí)，由從第十七條事故范圍的劃分。凡休工一天或一天以上，低于國(guó)標(biāo)105天，但不致殘的事故稱輕傷事故。符合勞動(dòng)部門《關(guān)于重傷事105個(gè)工作日的失能傷害稱重傷事故。死亡和重傷多人(指一次性同時(shí)有三人或三人以上)或雖無人身傷亡，但財(cái)產(chǎn)損失5000元以上第十八條1、凡發(fā)生事故均應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門放過，事故沒有相應(yīng)處理措施不放過，事故責(zé)任人及有關(guān)人員不受2、發(fā)生工傷事故的單位，除口頭向有關(guān)部門及時(shí)報(bào)告外，應(yīng)主動(dòng)填寫“工傷事故登記表”交生產(chǎn)部存檔，重大傷亡事故須小時(shí)內(nèi)將事故概況報(bào)告上級(jí)主管部門。10日內(nèi)報(bào)“重大事故調(diào)查報(bào)在3日內(nèi)報(bào)主管部門。凡發(fā)生事故，本人當(dāng)月不能評(píng)獎(jiǎng)。凡發(fā)生重傷事故，本年度不能評(píng)先進(jìn)個(gè)人。凡發(fā)生重大事故的單位，當(dāng)年不第十九條合理利用自然資源，防治環(huán)境污染，保持生態(tài)平衡，第二章：安全生產(chǎn)守則第三章：安技措施計(jì)劃制度第六章：安全生產(chǎn)檢查制度搶修安排，拒絕者每次罰款50元。違規(guī)一次罰款50元。六、嚴(yán)禁酒后操作維修，違者每次罰款500元。督導(dǎo)工作，否則罰款10元。每次罰款10元。知情不記，每次罰款50元。如有違反每項(xiàng)罰款20元。罰款200元。七、嚴(yán)禁酒后維修、安裝操作，違者每次罰款500元。六、操作時(shí)，必須按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品(工作服、工作鞋、工作手套、防護(hù)面罩等),如有違反，每次罰款20元。處。違者，每次罰款100元。工。否則，罰款100元。如因此造成火災(zāi)及財(cái)產(chǎn)損失需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)好勞保用品(安全帽、耐高溫皮手套等),嚴(yán)禁打赤膊、赤腳和穿拖65℃,如未按此操作引起的設(shè)備損壞，當(dāng)班集體承擔(dān)責(zé)任。并罰款五、嚴(yán)格依照鍛壓的工藝流程鍛壓(始鍛壓溫度為1180℃,終鍛壓溫度為850℃),嚴(yán)禁鍛壓過燒和未達(dá)到始鍛溫度的材料鍛成產(chǎn)小、法蘭外徑大小、厚滿度及90度是否垂直)哈軸時(shí)必須檢查桿長(zhǎng)和花鍵長(zhǎng)短(飽滿度),尺寸大小，達(dá)到要求后方可生產(chǎn)，鍛壓過程賠償，并處每人30元的罰款。錄，追罰上班操作者100元。人罰款20元。粗校班跳動(dòng)≥3mm,罰款5元/支；跳動(dòng)≥4mm及以上，罰款10元/支，粗中心后彎軸不得超過30%,違者罰款0.5元/支，第一次返工校后彎軸不得超過10%,第二次返工校后彎軸不得超過1%,第一、二次返工后2mm,獎(jiǎng)勵(lì)車工5元/支?，F(xiàn)象，違者每支罰款10元。養(yǎng)工作。否則每項(xiàng)罰款10元。上無記錄，每次罰款20元。二、不服從生產(chǎn)安排者，每次罰款50元。否則，罰款20元。五、及時(shí)打印工件工號(hào)，清晰可查。違者，每次罰款20元。它品種跳動(dòng)超差(超過允許規(guī)定比例的8%)的則罰款10元/支。十、嚴(yán)禁飲酒后上班，違者每次罰款500元，并強(qiáng)令其離開生產(chǎn)現(xiàn)否則，每項(xiàng)罰款10元。十二、下班時(shí)寫好工作日記，記錄好設(shè)備運(yùn)行情況，做好交接班/次。交接未簽字者各罰款10元?？?00元/次。錄。否則罰款10元/次。每次罰款50元。動(dòng)空轉(zhuǎn)等),在確認(rèn)機(jī)床正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下方能生產(chǎn)。未做保養(yǎng)生產(chǎn)者，每次罰款50元。勵(lì)50元。不把有質(zhì)量問題的工件往下傳。對(duì)有質(zhì)量問題的工罰款20元。罰款20元。者100元。八、沒到下班時(shí)間根據(jù)生產(chǎn)要求，需要換機(jī)床的必須服從班長(zhǎng)安項(xiàng)罰款20元。違者每項(xiàng)罰款20元。罰款100元。流入機(jī)加工車間的半軸殘留氧化皮，按5元/支罰款并七、拋丸機(jī)拋丸時(shí)，必須按規(guī)定裝戴數(shù)量，超載者罰款50元/道工序，如果調(diào)質(zhì)按每支10元罰款，流入下道工序的按20元/支罰軸混裝混放(工藝允許的除外),違者每次罰款20元。錄交接本上簽字。交接無記錄者每次罰款10罰款50元。無交、接人簽字的各罰款10元。磨床班罰款50元。不得站在砂輪正面前，禁止用手作。如有違反罰款20元。此操作罰款20元。的物料區(qū)內(nèi)，不得越線、不得侵占運(yùn)行通道，否則探傷班否則每次罰款100元。3、探傷機(jī)(專探皮卡爾、三菱等半軸),下班前，當(dāng)班人員必須放好，否則，每支罰款20元。量問題罰款20元/次。二、工作職責(zé)與質(zhì)量安全管理1、探傷班人員必須認(rèn)真履行自己的職責(zé)，腳踏實(shí)地做好本職工4、嚴(yán)禁非探傷人員進(jìn)入探傷室(淬火人員需試探者除外),否則每次罰款20元。次罰款10元。交接班長(zhǎng)在交接記錄本上簽字，否則每次罰款10則，罰款50元。分類別、長(zhǎng)度整齊擺放在指定物料區(qū)的工件架上。每違反一次罰款10元。如下標(biāo)準(zhǔn)處罰：炸頭子不良的小軸3元/支；主銷5元/支；1084、王子、1080、東風(fēng)類8元/支；1094、153類15元/支；24L(457)類20元/支；R不良的：能車掉的2元/支；不能車掉的10元/支。軟的煙、吃零食、違者每項(xiàng)罰款20元。項(xiàng)罰款20元。4、不服從生產(chǎn)安排，每次罰款50元。鉆孔班每項(xiàng)罰款20元。二、上班前先做機(jī)床保養(yǎng)(加油，緊固螺絲等)使用鉆模前，應(yīng)檢否則，每項(xiàng)罰款20元。五、在加工過程中發(fā)現(xiàn)上道工序有質(zhì)量問題的工件應(yīng)立即報(bào)告主道工序操作者各罰100元。自己加工發(fā)生的質(zhì)量問題，自報(bào)者從輕處罰。能返工的及時(shí)返工。能改其它型號(hào)的按差價(jià)的1.5倍賠油垢需擦洗的罰款5元/支。響質(zhì)量，每次罰款50元。4、定期清理油池底部異物。否則，因此而影響質(zhì)量，每次罰款罰款20元/次。6、正確使用行車，裝載時(shí)不能超負(fù)荷，否則罰款50元/次。若因二、安全.生產(chǎn)管理每支罰款10元。半軸花鍵不允許擺放在地面上。否則，每支罰款2元/支。打赤膊、赤腳、穿拖鞋、涼鞋進(jìn)車間，否則，每次罰款20元。3、嚴(yán)禁飲酒后上班，否則罰款500元。并強(qiáng)令離開生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)即更換，并立即報(bào)告主管部門去消防部門裝灌干粉或溶劑。確保防火安全。如有違反，每次罰款20元。5、不服從安排者，每次罰款50元。10元/項(xiàng)。壘堆班型號(hào)、分類壘堆，否則罰款10元/次。每根罰款5元。如果是經(jīng)質(zhì)檢管理人員抽查發(fā)現(xiàn)的，每根罰款20混壘，否則每支罰款20元。如出廠后被客戶返回的，每支罰款50每根罰款100元。絕不允許不合格產(chǎn)品流入成品庫(kù)，如有發(fā)生，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部將聯(lián)合追查質(zhì)量發(fā)生的根源，工序操作者賠償損失并罰款200元及此工序以后各道工序的操作者(含壘堆工)各罰款20元。二、安全.生產(chǎn)管理2、嚴(yán)禁飲酒后上班，違者罰款500元。并強(qiáng)令離開生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)3、不服從生產(chǎn)安排者，每次罰款50元。4、下班時(shí)認(rèn)真作好工作記錄和入庫(kù)記錄，入庫(kù)數(shù)據(jù)不得弄虛作第八篇設(shè)備管理第一章：設(shè)備安全管理制度一、購(gòu)置(租賃)4、嚴(yán)禁租賃存在嚴(yán)重事故隱患，沒有改造或維修價(jià)值的機(jī)械設(shè)備。二、安裝(拆除)4、各種機(jī)械設(shè)備應(yīng)備下列技術(shù)文件：(1)機(jī)械設(shè)備安裝、拆卸及試驗(yàn)圖示程序和詳細(xì)說明書；(2)各安全保險(xiǎn)裝置及限位裝置調(diào)試和說明書；(3)維修保養(yǎng)及運(yùn)輸說明書；(4)安裝操作規(guī)程；(5)生產(chǎn)許可證(國(guó)家已經(jīng)實(shí)行