國際公司制度匯編(最終稿)

第1頁共305頁2.范圍3.1制度體系3.2制度范本。3.2.2管理制度的結(jié)構(gòu)。“目的”放在正文的起始位置。以“為了……,制定本制度(規(guī)定、辦法、本細(xì)第2頁共305頁e.附錄。編寫年份g.部門代碼。序號部門代號1辦公室2市場經(jīng)營部3人力資源部4成本預(yù)結(jié)算部5采購管理部6財(cái)務(wù)部7工程管理部8管理審計(jì)部3.2.3層次的描述和編號。同一層次中有兩個以上(含兩個)的條時(shí)才可設(shè)條。條以下內(nèi)容，作為三級標(biāo)題用3.2.4編排格式。a.幅面與頁邊距。幅面采用A4幅面(210mm×297mm);頁邊距設(shè)置為上下左右d.正文前段，一級標(biāo)題為段前0.5行，1.5倍行距，二級標(biāo)題及正文用段前0.53.3管理制度的編制、修訂、廢止。3.4制度的審批程序。第二章總部部門設(shè)置及運(yùn)營職能第一節(jié)總部部門設(shè)置及主要職責(zé)2.人力資源部(黨委組織部)、紀(jì)檢監(jiān)察部：控制與考評(質(zhì)量技術(shù))、項(xiàng)目施工生產(chǎn)規(guī)范化管理、創(chuàng)優(yōu)評優(yōu)、工程資料(包括竣工資料)管理等；全環(huán)保)等；第二節(jié)總部運(yùn)營基本職能管理規(guī)定2.適用范圍3.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.2本規(guī)定由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)解釋與修訂。4.1總部運(yùn)營基本職能是指以項(xiàng)目經(jīng)營為基礎(chǔ)，按照項(xiàng)目管理的內(nèi)在邏輯，對單4.2總部運(yùn)營基本職能4.2.1市場開拓4.2.2投標(biāo)4.2.3合同簽訂4.2.4項(xiàng)目部組建b.人力資源部組織項(xiàng)目經(jīng)理的競聘。4.2.5項(xiàng)目實(shí)施策劃4.2.6施工生產(chǎn)4.2.7竣工驗(yàn)收4.2.8項(xiàng)目審計(jì)兌現(xiàn)4.2.9項(xiàng)目結(jié)束4.2.10工程回訪與維修第10頁共305頁第一節(jié)市場經(jīng)營支持管理辦法2.適用范圍3.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.2協(xié)同機(jī)構(gòu)：3.2.2工程管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的制作、投標(biāo)評(預(yù))審及合同評審。3.2.4安全環(huán)保部參與投標(biāo)評(預(yù))審及合同評審。3.2.5財(cái)務(wù)部參與投標(biāo)評(預(yù))審及合同評審。3.2.6管理審計(jì)部參與投標(biāo)評(預(yù))審及合同評審。4.工作內(nèi)容與流程a.按月進(jìn)度付款80%及以上；鋼結(jié)構(gòu)工程預(yù)付款比例30%及以上或工程完工累計(jì)付款比例85%及以上。b.土建項(xiàng)目投標(biāo)預(yù)測利潤率10%及以上；過后方可進(jìn)行投(議)標(biāo)。4.1.3有下列情形之一的，必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可進(jìn)行投(議)標(biāo)：a.按月進(jìn)度付款70%以下的。b.項(xiàng)目投標(biāo)預(yù)期利潤率10%以下的。c.出具履約保函2000萬元及以上且占合同額10%以上的；現(xiàn)金保證金1000萬元4.2市場經(jīng)營計(jì)劃4.2.1市場經(jīng)營部于每年12月上旬提交下一年度的市場經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)分管副總經(jīng)4.2.3確保年度建安業(yè)務(wù)的合同簽約量與產(chǎn)值比在1.5:1以上。4.3業(yè)務(wù)信息立項(xiàng)及跟蹤管理4.3.1市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)開拓工作，項(xiàng)目部不獨(dú)立承接業(yè)務(wù)。4.4項(xiàng)目投(議)標(biāo)管理4.4.1公司成立投標(biāo)評審小組負(fù)責(zé)投(議)標(biāo)預(yù)審和投(議)標(biāo)文件評審工作。4.4.2公司所有項(xiàng)目投(議)標(biāo)前，市場經(jīng)營部須組織投標(biāo)預(yù)審。4.4.3公司所有項(xiàng)目投(議)標(biāo)前須經(jīng)投標(biāo)評審小組審批通過后方可進(jìn)行投(議)4.4.4市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)投(議)標(biāo)文件的匯總編制。4.4.6對于重大工程，市場經(jīng)營部必須編制詳細(xì)的投標(biāo)工作計(jì)劃書，明確各項(xiàng)工對投(議)標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后方可正式提交。4.4.8不管中標(biāo)與否，市場經(jīng)營部都需對本次投標(biāo)工作進(jìn)行總結(jié)，形成總結(jié)報(bào)告4.5合同簽訂與交底4.6客戶關(guān)系管理4.7獎懲4.7.2處罰4.8市場經(jīng)營部須加強(qiáng)市場經(jīng)營支持的風(fēng)險(xiǎn)控制。4.9考核第13頁共305頁第14頁共305頁第二節(jié)客戶關(guān)系管理制度1.2目的2.1客戶關(guān)系管理制度的制定2.2客戶關(guān)系管理制度實(shí)施2.3客戶關(guān)系管理制度效果考核3.客戶信息管理3.1客戶信息的重要性3.2客戶信息檔案的內(nèi)容3.3條客戶信息渠道的建立3.4客戶信息檔案的建立3.5客戶信息檔案管理第16頁共305頁4.1制訂客戶計(jì)劃的目的4.2條客戶計(jì)劃編制程序(計(jì)劃內(nèi)容)4.2.1計(jì)劃摘要4.2.2客戶概況4.2.3競爭概況4.2.4情況評估4.3客戶計(jì)劃第17頁共305頁4.3.3客戶計(jì)劃交市場經(jīng)營部資料管理員歸檔。第18頁共305頁附表1機(jī)構(gòu)所處地點(diǎn)主要聯(lián)系人電話號碼公司總部名字1,職務(wù)1名字2,職務(wù)2名字3,職務(wù)3項(xiàng)目部1名字1,職務(wù)1名字2,職務(wù)2名字3,職務(wù)3項(xiàng)目部2名字1,職務(wù)1名字2,職務(wù)2名字3,職務(wù)3附表2業(yè)余愛好出生地點(diǎn)出生日期專業(yè)期刊家庭情況畢業(yè)學(xué)校負(fù)責(zé)相關(guān)事物工作經(jīng)歷附表3關(guān)鍵人物名稱職務(wù)角色作用關(guān)系狀況與公司的關(guān)系第21頁共305頁附表4公司聯(lián)系人員客戶方的聯(lián)系對象職務(wù)聯(lián)系次數(shù)下一次聯(lián)系的日期人員1客戶方對象1客戶方對象2客戶方對象3客戶方對象4人員2客戶方對象1客戶方對象2客戶方對象3客戶方對象4人員3客戶方對象1客戶方對象2客戶方對象3客戶方對象4【備注】:與客戶進(jìn)行的所有接觸，不管是通過信件、電話還是會晤，事后都要求第23頁共305頁第三節(jié)經(jīng)營開拓獎勵辦法已落實(shí)，通過投(議)標(biāo)并已中標(biāo)，中標(biāo)通知書已下達(dá)，合同已簽訂，且施工隊(duì)伍已2.2凡開拓成功的工程項(xiàng)目獎勵標(biāo)準(zhǔn)控制在合同金額的1.4%以下，按中標(biāo)的含主材的合同金額(W),如合同額(W1)中不含主材(如筑爐和部分土建),主材一律按50%W≤5000萬元f=1.2%20000萬元≥W>5000萬元f=1.0%序號上交純管理費(fèi)率N(%)獎金計(jì)算公式備注M=W×f×1.2M=WXf×1.1M=W×f×0.9M=W×f×0.8M=W×f×0.7視項(xiàng)目具體情況，另行報(bào)批7)需墊資、帶資項(xiàng)目：墊付資金總額度占該項(xiàng)目合同造價(jià)的15%(含15%)以下8)墊付資金總額度占合同造價(jià)15~30%時(shí)，按2.1、2.2、2.3、2.5、2.6相應(yīng)2.3鼓勵開拓新行業(yè)、新領(lǐng)域和大型民用建筑工程(單位工程規(guī)模在5萬m2以上)工及煤改油項(xiàng)目、鐵路輕軌、環(huán)保行業(yè)等),在第2條確定的獎勵的系數(shù)上增加0.2% 2.4就地延伸開拓成功的項(xiàng)目獎勵，按本辦法相應(yīng)條款的80%計(jì)取。2.5如經(jīng)營部門實(shí)行承包則另行考慮開拓獎勵總額的50%作為投標(biāo)成本。2.6鼓勵引進(jìn)有社會資源的中間人參與項(xiàng)目開拓，項(xiàng)目開拓成功后除去聯(lián)合開拓費(fèi)(原則上應(yīng)控制在5%以內(nèi))外，仍然按上交的純管理費(fèi)率不同計(jì)取開拓獎勵。2.7合同工程量增加部分，則需待全部圖紙到齊后根據(jù)增加的工程量和招標(biāo)文件2.8符合集團(tuán)公司關(guān)于合作項(xiàng)目管理規(guī)定的施工合作項(xiàng)目，在其開拓成功后提取本。提獎時(shí)間：在建設(shè)方的工程款撥付到30%時(shí)提取獎勵金額的50%,工程主體完工且業(yè)主的資金撥付達(dá)到60%時(shí)，全額獎金提取完畢。如項(xiàng)目中途停建(未進(jìn)行到一半),其開拓獎勵需重新核定(調(diào)減或者取消)。4.兌現(xiàn)程序4.1經(jīng)營開拓部門在享受經(jīng)營開拓獎勵時(shí)，應(yīng)適當(dāng)考慮開拓費(fèi)用，在給予經(jīng)營部第四章合同管理規(guī)定2.適用范圍3.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)4.工作內(nèi)容與流程4.2主合同管理4.3分供合同管理4.3.2授權(quán)給項(xiàng)目部簽訂的采購、租賃合同，經(jīng)項(xiàng)目部內(nèi)部會簽后，由采購管理4.3.3采購管理部應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)送合同正本、招(議)標(biāo)文件及合同有關(guān)資第28頁共305頁第五章項(xiàng)目采購管理第一節(jié)采購、分包招標(biāo)管理辦法1.采購1.2招標(biāo)原則1.2.1.1單項(xiàng)總金額10萬元及以上的采購1.2.1.2單項(xiàng)總金額5萬元及以上的租賃招標(biāo)；2.分包2.2招標(biāo)原則2.2.1成本預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)的分包工程：2.2.1.1估價(jià)50萬元以上的單項(xiàng)2.2.1.2估價(jià)10萬元以上的單項(xiàng)勞務(wù)分包工程；2.2.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)的分包工程：上述額度以下的單項(xiàng)專業(yè)或勞務(wù)分包工3.招標(biāo)方式3.1可采取公開招標(biāo)(在公司指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)。3.2招標(biāo)方式的確定：采購管理部、成本預(yù)結(jié)算部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)的，招4.招標(biāo)時(shí)限4.1招標(biāo)工作原則上應(yīng)在分包工程實(shí)施前15天進(jìn)行；4.2投標(biāo)文件提交時(shí)間，自《招標(biāo)文件》發(fā)出后一般不少于7天。6.投標(biāo)人確定8.合同簽訂要求進(jìn)行合同談判(談判不能改變其實(shí)質(zhì)內(nèi)容),由相應(yīng)部門與中標(biāo)人簽訂合同。10.附則第30頁共305頁2.1采購管理部組織的招標(biāo)2.1.1招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。3.1.1招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任。3.1.2組員由項(xiàng)目部相關(guān)人員組成。4.招標(biāo)方式5.招標(biāo)文件編制和評審6.招標(biāo)文件發(fā)放第31頁共305頁7.招標(biāo)控制價(jià)8.1開始發(fā)售招標(biāo)文件之日至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件之日不得少于5天。8.2投標(biāo)地點(diǎn)在采購管理部或項(xiàng)目部。9.開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)9.2開標(biāo)地點(diǎn)在公司會議室或項(xiàng)目部會議室。10.1評標(biāo)活動遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則。10.2評標(biāo)委員會組成。10.2.1評標(biāo)委員會由采購管理部負(fù)責(zé)組建，由公司和集團(tuán)公司有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等10.2.2專家資格要求：具有一級建造師或造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格，或具有技術(shù)或經(jīng)10.2.4招標(biāo)文件評審前由招標(biāo)組織者在公司專家?guī)熘须S機(jī)抽取評標(biāo)評委，報(bào)招標(biāo)第32頁共305頁合同談判(談判不能改變其實(shí)質(zhì)內(nèi)容);合同單價(jià)原則上按各自投標(biāo)報(bào)價(jià)，如同一子項(xiàng)需多家單位承建且需統(tǒng)一單價(jià)時(shí)(不能以最高報(bào)價(jià)為統(tǒng)一單價(jià)),必須報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由招標(biāo)組織者管理出售招標(biāo)文件所獲款項(xiàng)，此款用于支付招標(biāo)活動中所發(fā)生的辦16.其他第33頁共305頁第三節(jié)勞務(wù)分包隊(duì)伍管理辦法第34頁共305頁2.勞務(wù)隊(duì)伍引進(jìn)與選擇2.1勞務(wù)隊(duì)伍的準(zhǔn)入條件業(yè)績和信譽(yù)的證明文件，符合《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部第87號令)有關(guān)2.2申辦準(zhǔn)入程序和相關(guān)證件原件),如實(shí)填寫《勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證申請書》。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審查報(bào)公司工2.3年審及公布制度記錄表》(第二聯(lián))報(bào)公司工程管理部。3.勞務(wù)施工選擇程序3.1選擇勞務(wù)隊(duì)伍的方法4.勞務(wù)合同的簽訂與管理4.1勞務(wù)合同制定要求4.2勞務(wù)合同應(yīng)有內(nèi)容第35頁共305頁4.3勞務(wù)合同不能變更勞務(wù)分包合同應(yīng)由勞務(wù)隊(duì)伍法人代表或其委托人在進(jìn)場前(嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽)簽署，4.4勞務(wù)合同臺帳管理5.勞務(wù)合同約束力6.現(xiàn)場管理6.2嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包7.工程款的結(jié)算和支付7.1各部門勞務(wù)結(jié)算責(zé)任7.2勞務(wù)結(jié)算與支付要求第36頁共305頁8.監(jiān)督檢查與處罰第37頁共305頁能組至少對供應(yīng)商、分包商進(jìn)行現(xiàn)場考核2次。項(xiàng)目部組織的現(xiàn)場綜合考核不得少于11.3工程分包和勞務(wù)分包隊(duì)伍的長期合作及退出機(jī)制管理1.5對于在項(xiàng)目分包招投標(biāo)過程中故意隱瞞不良記錄行為，施工過程中不履行合2.1子分公司分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員對每個項(xiàng)目的分包至少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查并2.2工程分包和勞務(wù)分包隊(duì)伍的長期合作及退出機(jī)制管理第38頁共305頁第39頁共305頁附表一分包隊(duì)伍名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話相應(yīng)資質(zhì)等級安全生產(chǎn)許可證號碼營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)證書號碼擬任項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證書號碼擬任技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)/職稱擬任安全員專業(yè)證書號碼類似工程(填不下，可加附頁)有無拖欠工資有無不良行為記錄項(xiàng)目部預(yù)審意見責(zé)任單位審核意見第40頁共305頁分包合同編號合同名稱分包企業(yè)名稱考核內(nèi)容考核評價(jià)考核人簽字第41頁共305頁附表三合同編號合同名稱分包企業(yè)名稱評價(jià)內(nèi)容考核分考核評價(jià)實(shí)得分考核人簽字合同履行情況工程質(zhì)量文明施工5安全管理材料使用人員持證5工資支付協(xié)調(diào)配合5隊(duì)伍整體素質(zhì)后勤管理5責(zé)任單位(項(xiàng)目部)評價(jià)等級第42頁共305頁附表四供應(yīng)商合同執(zhí)行情況評價(jià)表合同編號合同名稱供應(yīng)企業(yè)名稱評價(jià)內(nèi)容考核分考核評價(jià)實(shí)得分考核人簽字合同履行情況產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品包裝材料檢驗(yàn)協(xié)調(diào)配合售后服務(wù)責(zé)任單位(物質(zhì)供應(yīng)部)評價(jià)等級第43頁共305頁附表五序號供應(yīng)企業(yè)名稱考核評價(jià)考核實(shí)得分考核人簽字123456789責(zé)任單位(物質(zhì)供應(yīng)部)評價(jià)等級第44頁共305頁附表六序號分包企業(yè)名稱考核評價(jià)考核實(shí)得分考核人簽字123456789責(zé)任單位(物質(zhì)供應(yīng)部)評價(jià)等級第45頁共305頁2.2每種材料或設(shè)備應(yīng)有三家以上供貨商提供報(bào)價(jià)表。3.比價(jià)采購計(jì)劃4.1采購管理部進(jìn)行的比價(jià)采購4.2項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行的比價(jià)采購5.1采購管理部或項(xiàng)目部應(yīng)成立不少于3人的采購小組，采購管理部或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)上的廠家(或供貨商)發(fā)出書面詢價(jià)材料或電傳詢價(jià)，且保存規(guī)范的詢價(jià)記錄。5.5比價(jià)報(bào)告經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(100萬元以上的比價(jià)采購需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn))6.監(jiān)管第46頁共305頁第六節(jié)項(xiàng)目材料、設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則1.1材料驗(yàn)收1.1.2國外采購材料驗(yàn)收1.2材料保管第47頁共305頁1.3材料發(fā)放1.4廢舊及剩余材料處置1.4.4采購管理部對估價(jià)超過10萬元的材料，組織各有關(guān)部門參加招標(biāo)竟價(jià)拍賣。1.4.5采用雙過磅的方式核定重量，項(xiàng)目部派2人以上監(jiān)督廢品裝車、過磅、收款第48頁共305頁2.1.2采購管理部設(shè)備計(jì)劃2.1.5設(shè)備購置計(jì)劃應(yīng)當(dāng)按集團(tuán)規(guī)定由采購管理部上報(bào)集團(tuán)公司審批。2.2設(shè)備購置2.2.2重要設(shè)備在編制計(jì)劃和購置前，必須進(jìn)行充分的論證，對設(shè)備的先進(jìn)性(安全、技術(shù)、節(jié)能、環(huán)保)、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、兼容性(設(shè)備相互之間的統(tǒng)一、配合性)2.2.4設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收程序2.3國內(nèi)采購驗(yàn)收的程序2.4國外采購驗(yàn)收的程序第49頁共305頁2.5設(shè)備安裝與驗(yàn)收2.5.1大型起重設(shè)備改裝2.6.設(shè)備使用管理2.7.設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)2.7.3大修：各設(shè)備使用單位應(yīng)按要求向采購管理部填報(bào)《設(shè)備大修申請表》,經(jīng)2.7.4保養(yǎng)和維護(hù)必須保存記錄，建立臺賬和檔案。2.8設(shè)備的折舊2.9設(shè)備的調(diào)撥及租賃第50頁共305頁2.10設(shè)備的處置2.10.2設(shè)備轉(zhuǎn)讓：價(jià)值10萬元及以下的設(shè)備由項(xiàng)目部申報(bào)轉(zhuǎn)讓方案，采購管理部2.10.3須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的，由采購管理部負(fù)責(zé)辦理。第六章工程管理第一節(jié)技術(shù)管理辦法1.總則為保障公司可持續(xù)發(fā)展，全面提高公司技術(shù)工作管理水平，規(guī)范和加強(qiáng)技術(shù)管理，積極推廣“四新技術(shù)”的應(yīng)用，使參與工程施工的人員熟悉和了解所承擔(dān)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖和質(zhì)量安全要求以及施工工藝等，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)范，做到保質(zhì)保量保安全按期完成工程施工任務(wù)，特制定本辦法。1.1技術(shù)工作管理的主要任務(wù)1.1.1把技術(shù)工作放在重要位置，正確貫徹國家的各項(xiàng)技術(shù)政策和各種有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定和貫徹企業(yè)內(nèi)部技術(shù)管理制度。1.1.2科學(xué)地組織各項(xiàng)技術(shù)工作，建立正常的生產(chǎn)技術(shù)程序，為生產(chǎn)順利進(jìn)行提供一切技術(shù)支持條件。1.1.3合理配置人、財(cái)、物等生產(chǎn)要素，充分發(fā)揮科技人員的主觀能動作用，不斷革新傳統(tǒng)技術(shù)及工藝，加快引進(jìn)、推廣和應(yīng)用“四新技術(shù)”。1.1.4認(rèn)真編制和執(zhí)行技術(shù)保證措施，不斷提高工程質(zhì)量，努力降低工程成本，提高勞動生產(chǎn)率，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。1.1.5依靠科技進(jìn)步，不斷增加企業(yè)技術(shù)積累，以技術(shù)優(yōu)勢搶占市場，實(shí)現(xiàn)“科技興司”的戰(zhàn)略目標(biāo)。1.2技術(shù)工作管理的基本原則1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各級技術(shù)責(zé)任制，加強(qiáng)技術(shù)信息化管理，切實(shí)做到責(zé)、權(quán)、利相1.2.2嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策和技術(shù)規(guī)范。1.2.3加強(qiáng)技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，包括圖紙會審、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案的編制審批、技術(shù)核定、技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)、操作規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)的選擇、工程施工技術(shù)檔案的整理和歸檔等相關(guān)的技術(shù)工作。2.項(xiàng)目技術(shù)工作管理職責(zé)2.1項(xiàng)目技術(shù)管理保證體系2.1.1項(xiàng)目經(jīng)理部必須在公司總工和工程管理部的指導(dǎo)下，建立項(xiàng)目技術(shù)管理體第51頁共305頁2.2項(xiàng)目技術(shù)管理職責(zé)2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)第52頁共305頁2.2.3項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)員職責(zé)2.2.4項(xiàng)目施工員職責(zé)第53頁共305頁2.2.5質(zhì)量員職責(zé)2.2.6項(xiàng)目資料員職責(zé)第54頁共305頁3.1.1圖紙會審的組織程序a.圖紙的會審工作一般應(yīng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和各專業(yè)施b.施工單位圖紙會審參加人員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員及其3.1.2圖紙會審的主要內(nèi)容d.圖紙及說明的清晰、明確程度如何，圖紙尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高、管線、道路和交e.有無特殊材料和新材料的要求，其品h.會審紀(jì)要經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位有關(guān)3.2技術(shù)核定工作和設(shè)計(jì)變更管理制度3.2.1在施工過程中，若繼續(xù)發(fā)現(xiàn)圖紙有差錯、矛盾或與施工現(xiàn)場情況不符，或3.2.2圖紙會審遺留問題以及新出現(xiàn)的問題，需要設(shè)計(jì)方明確的，由設(shè)計(jì)單位或3.2.3所有技術(shù)核定單以及設(shè)計(jì)院發(fā)出的設(shè)計(jì)變更資料要與施工圖有相同份數(shù)，第55頁共305頁4.2工作程序當(dāng)刪減):h.資源(人、機(jī)具)投入計(jì)劃。第56頁共305頁4.2.3施工組織設(shè)計(jì)的審批基坑支護(hù)工程是指開挖深度超過5米(含5米)的基坑(槽)并采用支護(hù)結(jié)構(gòu)施深基坑開挖工程是指開挖深度超過5米(含5米)的基坑、槽的土方開挖。5.1.4模板工程：5.1.7筑爐、烘爐工程。6.1目的第58頁共305頁6.2定義6.3交底程序7.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度第59頁共305頁8.1材料試驗(yàn)管理制度9.2設(shè)備試運(yùn)行條件：第60頁共305頁9.3設(shè)備試運(yùn)行程序：9.4試運(yùn)行基本步驟；10.1工程技術(shù)預(yù)檢制度第61頁共305頁第62頁共305頁專業(yè)質(zhì)量(技術(shù))負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。第63頁共305頁第64頁共305頁第65頁共305頁第二節(jié)質(zhì)量管理辦法1.2質(zhì)量保證體系2.2公司總工程師責(zé)任制第66頁共305頁2.3工程管理部(質(zhì)量管理部門)質(zhì)量責(zé)任制2.4項(xiàng)目部質(zhì)量責(zé)任制第67頁共305頁2.5項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制2.6項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人(總工)責(zé)任制第68頁共305頁2.6,4組織項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員以及建設(shè)(監(jiān)理)單位、工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門2.7質(zhì)量員責(zé)任制2.8施工員責(zé)任制第69頁共305頁3.1質(zhì)量例會制度3.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃編制制度第70頁共305頁3.3材料管理制度3.4質(zhì)量控制制度第71頁共305頁第72頁共305頁第73頁共305頁施工質(zhì)量檢查表(一)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)備注組織機(jī)構(gòu)1、各專業(yè)人員是否配備齊全。2、項(xiàng)目管理人員職責(zé)是否明確。《技術(shù)管理辦法》第二章施工組織設(shè)計(jì)1、是否已編制。2、是否已報(bào)審?fù)瓿??！都夹g(shù)管理辦法》第三章第三條專項(xiàng)施工方案2、是否已報(bào)審?fù)瓿??！都夹g(shù)管理辦法》第三章第四條技術(shù)交底《技術(shù)管理辦法》第三章第五條材料計(jì)劃2、是否已經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，圖紙等設(shè)計(jì)技術(shù)要求明確?！都夹g(shù)管理辦法》第三章第六條圖紙會審是否已完成并有記錄《技術(shù)管理辦法》第三章第一條第74頁共305頁施工質(zhì)量檢查表(二)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)備注材料采購1、是否符合圖紙等設(shè)計(jì)要求，無不合格品或次品，合格證等是否齊全。2、需按規(guī)定復(fù)檢的材料是否已經(jīng)檢驗(yàn)合格后方進(jìn)行使用。2、本辦法第三章檢驗(yàn)批記錄各專業(yè)相關(guān)施工規(guī)范施工記錄本辦法第三章隱蔽記錄2、是否已經(jīng)有關(guān)人員簽字。本辦法第三章特殊過程記錄2、是否編制技術(shù)交底或作業(yè)指導(dǎo)書。分公司程序文件《施工過程策劃與控制程序》工序交接記錄本辦法第三章質(zhì)量例會1、是否定期召開并解決有關(guān)問題。2、是否有記錄本辦法第三章特種設(shè)備1、安全內(nèi)容是否與分公司資證相符。2、是否向當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局申報(bào)辦理了施工3、是否專項(xiàng)施工方案并經(jīng)審核。4、是否按特種設(shè)備要求組織施工，資料等是否齊全。條例》第75頁共305頁3.5過程資料管理制度3.6工程回訪及保修制度3.7事故調(diào)查和處理制度3.7.1一般建設(shè)工程質(zhì)量事故是指造成下，5千元(含)以上的質(zhì)量事故。第76頁共305頁第77頁共305頁第三節(jié)項(xiàng)目進(jìn)度管理辦法第78頁共305頁4,2編制施工進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容有：編制說明、施工進(jìn)度(總進(jìn)度和單位進(jìn)度)計(jì)第79頁共305頁5.2建立項(xiàng)目周調(diào)度例會：項(xiàng)目部及時(shí)了解與解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，5.3項(xiàng)目部及時(shí)將項(xiàng)目周調(diào)度例會情況，特別是項(xiàng)目存在的問題和需要上級解決5.4公司每月召開生產(chǎn)調(diào)度會議，由公司領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人對各項(xiàng)目的施工進(jìn)度5.5公司領(lǐng)導(dǎo)及工程管理部可以通過綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)對有條件上系統(tǒng)的在建項(xiàng)第80頁共305頁第四節(jié)項(xiàng)目規(guī)范化管理實(shí)施細(xì)則1.1為了強(qiáng)化公司總部的管理職能、加大對項(xiàng)目部的監(jiān)管力度、促進(jìn)項(xiàng)目規(guī)范化管理，特制定本考核制度。1.2考核工作由公司項(xiàng)目規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織，工程管理部牽頭，相關(guān)職能部1.3本考核制度適用于公司屬下所有在建項(xiàng)目部?？己藭r(shí)間范圍是自該項(xiàng)目部正式成立時(shí)起，至該項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)止。2.評價(jià)方法2.1公司總部各職能部門，就其項(xiàng)目管理職責(zé)，對項(xiàng)目部的項(xiàng)目規(guī)范化管理情況進(jìn)行檢查評分，檢查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表2～9。2.2工程管理部對各項(xiàng)目部的評分分?jǐn)?shù)按附表1進(jìn)行匯總，并上報(bào)公司項(xiàng)目規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。2.3季度考核的檢查評分一般在季度末進(jìn)行，可根據(jù)具體情況進(jìn)行時(shí)間微調(diào)。2.4項(xiàng)目部季度考核累計(jì)匯總得分除以檢查次數(shù)，即為其項(xiàng)目規(guī)范化管理最終匯總得分。2.5評分必須公平公正，檢查人員應(yīng)熟悉分管業(yè)務(wù)并具有相關(guān)專業(yè)能力。項(xiàng)目部名稱：時(shí)間段：季度序號考核部門權(quán)重B(%)折算得分(A*B/100)1黨群工作部2辦公室3財(cái)務(wù)部4成本預(yù)結(jié)算部5工程管理部合計(jì)得分第82頁共305頁附表2:項(xiàng)目規(guī)范化管理檢查評分表(一)檢查部門：黨群工作部項(xiàng)目部：時(shí)間段：季度檢查內(nèi)容計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明基礎(chǔ)管理1.在公司授權(quán)范圍內(nèi)，有無擅自調(diào)動員工、擅自以項(xiàng)目部名義對外簽訂勞動合同、擅自以勞動關(guān)系形式用工的現(xiàn)象(4分)2.項(xiàng)目部勞務(wù)用工是否簽訂了勞動合同(4分)3.項(xiàng)目進(jìn)場15日內(nèi)是否向公司人力資源部上報(bào)員工定崗、分工及聯(lián)系方式(3分)4.對公司有關(guān)人力資源、黨建、急件管理的文件執(zhí)行是否到位(6分)5.及時(shí)按照公司要求上報(bào)各類報(bào)表(3分)20分薪酬福利管理1.項(xiàng)目工資發(fā)放是否有審批手續(xù)；有無拖欠員工工資現(xiàn)象；有無拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象；每月是否按時(shí)上報(bào)工資發(fā)放表(10分)2.項(xiàng)目班子獎金發(fā)放、員工獎金發(fā)放是否有違規(guī)現(xiàn)象(5分)3.“五險(xiǎn)一金”是否計(jì)足，是否拖欠(5分)20分培訓(xùn)資證管理1.對管理、技術(shù)人員有無定期組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；對當(dāng)?shù)貏诠な欠窠M織了相關(guān)知識的培訓(xùn)(10分)2.項(xiàng)目部組織的各類型培訓(xùn)是否有資料存檔備查(53.分包隊(duì)伍是否提供了相關(guān)特種作業(yè)操作證(上崗證);是否交由項(xiàng)目部管理、備案(5分)20分信息化管理Iessy信息系統(tǒng)是否有專人負(fù)責(zé)管理(2分)Iessy人力資源系統(tǒng)錄入是否準(zhǔn)確、及時(shí)(5分)Iessy信息系統(tǒng)是否已覆蓋項(xiàng)目部，是否對員工自助服務(wù)進(jìn)行了培訓(xùn)(3分)10分第83頁共305頁合同管理在施工過程中具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識。合同簽訂方面，能為公司提供最真實(shí)的第一手資料；在公司授權(quán)范圍內(nèi)，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，無違規(guī)提供擔(dān)保行為發(fā)生，能夠至始至終地全面維護(hù)公10分黨群組織管理黨群組織建立健全，能堅(jiān)持三會一課制度；能及時(shí)宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策及上級的各項(xiàng)指示精10分效能監(jiān)察能夠正確認(rèn)知效能監(jiān)察實(shí)施工作(2分)按照效能監(jiān)察內(nèi)容制定相關(guān)措施并開展工作(2分)能夠正確的進(jìn)行效能監(jiān)察的自查自糾工作(2分)對于效能監(jiān)察工作發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)(2配合公司做好集團(tuán)公司效能監(jiān)察的檢查工作(2分)綜合得分100分第84頁共305頁附表3:項(xiàng)目規(guī)范化管理檢查評分表(二)序號檢查內(nèi)容計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明及時(shí)從0A和QQ群里下載公司文件，并及時(shí)將文項(xiàng)目部進(jìn)行檢查，未及時(shí)下載或傳閱，每次扣10分。必須按公司程序要求購買項(xiàng)目部各辦公設(shè)施，并配合辦公室提供設(shè)施臺賬，違反一次扣10分。若項(xiàng)目部瞞報(bào)辦公設(shè)施(不經(jīng)公司同意私自購買且不列入臺賬，即公品私用),一經(jīng)查出，該項(xiàng)不得分。按程序規(guī)則使用印鑒，違反一次本項(xiàng)不得分。出車使用規(guī)范，不出安全事故，違反一次扣5分。項(xiàng)目購車、租車手續(xù)齊全、臺賬清楚，每季按時(shí)報(bào)送車輛使用報(bào)表(無車項(xiàng)目本項(xiàng)不計(jì)分)竣工后能及時(shí)上交竣工資料(未竣工此項(xiàng)不計(jì)分)辦公場所文明整潔，能源資源節(jié)約情況好。合計(jì)第85頁共305頁附表4:項(xiàng)目規(guī)范化管理檢查評分表(三)檢查部門：財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部：時(shí)間段：季度序號檢查內(nèi)容計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明1上繳管理費(fèi)貨幣資金按計(jì)劃完成，達(dá)目標(biāo)計(jì)20分；超計(jì)劃完成達(dá)20%加5分，未完成計(jì)劃，每一次扣2分，扣完為止項(xiàng)目部2公司代墊項(xiàng)目部款項(xiàng)貨幣資金按季度足額上交公司，達(dá)目標(biāo)計(jì)10分；未按季上交，每一次扣3分3預(yù)算編制及執(zhí)行情況根據(jù)工程預(yù)算及時(shí)編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃得10分，完成計(jì)劃得10分：節(jié)省20%加5分，超預(yù)算5%扣2分4費(fèi)用控制項(xiàng)目經(jīng)理部管理費(fèi)用控制在營業(yè)收入的5%以內(nèi)，完成得5分，超預(yù)算1%扣1分，依此類推直到扣完為止；5做好IESSY工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息化管理工作及時(shí)編制憑證，每月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用，完成得5分，每季度末進(jìn)行匯兌損益賬務(wù)處理，完成得5分，一次未完成分別扣2分，直到扣完為止6績質(zhì)詢和其他財(cái)務(wù)部資料及時(shí)上報(bào)會計(jì)報(bào)表、業(yè)績質(zhì)詢和其他財(cái)務(wù)審計(jì)資料各得3分，一次未及時(shí)上報(bào)扣1分，三次未及時(shí)上報(bào)全部扣完；上錯誤不得分7工程款回收工程款按正?；乜钣?jì)3分，工程尾款正常收回得2分；應(yīng)收賬款余額不超過主營業(yè)務(wù)收入的10%得5分，超過1%扣1分，依此類推，直到扣完為止。8內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況及項(xiàng)目合同審批情況項(xiàng)目執(zhí)行公司制度齊全計(jì)2分；各種工程合同、分包合同及供貨合同的簽訂進(jìn)行了評審計(jì)2分；合同管理規(guī)范計(jì)1分合計(jì)檢查人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日第86頁共305頁附表5;項(xiàng)目規(guī)范化管理檢查評分表(四)檢查部門：成本預(yù)結(jié)算部時(shí)間段：父序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明1竣工結(jié)算竣工結(jié)算辦理及時(shí)，爭取到企業(yè)效益最大化得20分，竣工結(jié)算辦理或跟蹤不及時(shí)扣8分。有結(jié)算效益沒有爭取扣8分2分包結(jié)算分包結(jié)算初審及時(shí)得20分，未辦理分包結(jié)算初審的扣20分；分包結(jié)算工程量核實(shí)及價(jià)格確定等的審核符合分包合同的約定及公司的相關(guān)規(guī)定得20分，不符合要求的每項(xiàng)扣8分。3能收集就地延伸及相關(guān)工程信息項(xiàng)目部成立工程信息小組，并能及時(shí)有效收集工程信息并及時(shí)將項(xiàng)目信息跟蹤表反饋公司總部得20分；未能做好工程信息收集工作并未上交工程信息跟蹤表扣20分，信息收集不及時(shí)扣8分，信息未能反饋4能積極收集類似工程業(yè)績及相關(guān)工程圖片積極收集公司各類工程相關(guān)業(yè)績和圖片并制作好臺帳信息得20分，未能收集好類似業(yè)績和工程圖片并無負(fù)責(zé)人扣20分；業(yè)績收集不完整扣各項(xiàng)扣5分。5能積極向相關(guān)業(yè)主宣傳推薦公司的各種優(yōu)勢能在當(dāng)?shù)胤e極向業(yè)主宣傳公司各種優(yōu)勢，并制作好相關(guān)宣傳信息資料得20分，未能及時(shí)與業(yè)主宣傳并造成本應(yīng)中標(biāo)的項(xiàng)目落選扣20分，宣傳不到位資料不完整扣8分，未能及時(shí)與業(yè)主保持聯(lián)系扣8分6合計(jì)100分第87頁共305頁附表6:項(xiàng)目規(guī)范化管理檢查評分表(五)檢查部門：工程管理部項(xiàng)目部：時(shí)間段：季度檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明安全目標(biāo)完成情況事件(15分)2、意外傷害保險(xiǎn)投保率100%(5分)3、安全隱患整改驗(yàn)收合格率100%(5分)4、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)率100%,無職業(yè)病例(5分)5、貫標(biāo)內(nèi)審合格率達(dá)到100%(5分)6、安全投入足額提取、規(guī)范使用(5分)15分安全檢查執(zhí)行情況1、按照J(rèn)GJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目自查評分(55分應(yīng)急救援預(yù)案及演練1、根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案編制(5分)2、應(yīng)急救援預(yù)案履行公司審批程序(5分)3、根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行至少一次演練(34、演練過程有計(jì)劃，有紀(jì)錄，有總結(jié)并向公司進(jìn)行反饋(2分)5分安全基礎(chǔ)資料1、安全基礎(chǔ)資料按安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)認(rèn)證要求歸集(10分)2、每周按時(shí)向公司工程管理部報(bào)送安全檢查表(5分)3、安全檢查表如實(shí)反映項(xiàng)目現(xiàn)場真實(shí)情況(10分)4、每月安全生產(chǎn)各類報(bào)表及時(shí)報(bào)送公司(105、完成信息化系統(tǒng)中安全管理資料的錄入工作(10分)10分安全活動開展情況1、根據(jù)公司要求開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(52、農(nóng)民工學(xué)校的創(chuàng)建和培訓(xùn)工作(2分)5分質(zhì)量檢查情況5檢查人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日第88頁共305頁第五節(jié)工程月報(bào)管理辦法1.4項(xiàng)目部月報(bào)由項(xiàng)目部相關(guān)人員按月及時(shí)填報(bào)至公司。各項(xiàng)目必須不斷強(qiáng)化2.填報(bào)程序2.1項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)將所在項(xiàng)目的項(xiàng)目管理月報(bào)按專業(yè)系列2.2公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將項(xiàng)目管理月報(bào)按專業(yè)系列以電子文檔的形式上報(bào)集3.1填報(bào)要求：填報(bào)內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填報(bào)項(xiàng)完整，上報(bào)及時(shí)，對空白項(xiàng)3.2管理月報(bào)報(bào)告期：上月26日至當(dāng)月25日。3.3管理月報(bào)上報(bào)截止日期3.3.1項(xiàng)目管理月報(bào)上報(bào)至公司日期：當(dāng)月25日前。3.3.2公司管理月報(bào)上報(bào)至集團(tuán)公司日期：當(dāng)月27日前。第89頁共305頁序號名稱所在地工程類別工程規(guī)模及工程造價(jià)元)開、竣工日期本月形象進(jìn)度項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及建造師證注冊編號、安全生產(chǎn)考核合格證編號安全總監(jiān)技術(shù)負(fù)責(zé)人及職稱證書編號專職安全員及安全生產(chǎn)考核合格證編號施工員及證書編號質(zhì)量員及證書編號標(biāo)準(zhǔn)員及證書編號機(jī)械員及證書編號材料員及證書編號資料員及證書編號施工現(xiàn)場階段性達(dá)標(biāo)驗(yàn)收情況注：要求當(dāng)月25號前報(bào)公司工程管理第90頁共305頁項(xiàng)目部名稱：報(bào)出日期：項(xiàng)目基本情況安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用支出(元)123456789序號工程名稱地點(diǎn)經(jīng)理文明施工支出現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施支出安全施工支出安全防護(hù)改造支出勞動安全防護(hù)用品、安全類保險(xiǎn)支出直接支付分包單位的安全費(fèi)用支出安全宣傳教育培訓(xùn)支出安全保證體系認(rèn)證、安全評價(jià)及檢驗(yàn)檢測支出患整改、危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)方案專家論證支出保障安全生產(chǎn)的施工工藝與技術(shù)的研發(fā)支出購置應(yīng)急救援器應(yīng)急救援演練、應(yīng)急事故及事故處理、賠償支出安全管理機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)支出其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出項(xiàng)目經(jīng)理：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)人：第91頁共305頁序號重大危險(xiǎn)源名稱部位事故類別安全檢查責(zé)任人責(zé)任人監(jiān)控措施檢查情況整改計(jì)劃復(fù)查情況1234注：項(xiàng)目部要針對施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源對作業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)安全技術(shù)交底，每周要組織對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢查。此報(bào)表在當(dāng)月的25日前報(bào)公司工程管理部。第92頁共305頁項(xiàng)目部名稱事故日期事故類別傷亡人數(shù)姓名性別年齡工種歇工天數(shù)直接損失事故原因月日死亡重傷輕傷合計(jì)第93頁共305頁工程名稱：施工單位：填報(bào)日期：序號內(nèi)容出現(xiàn)階段(時(shí)間段)可導(dǎo)致的事故類別防控措施責(zé)任部門責(zé)任人1危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程基坑支護(hù)、降水工程2土方開挖工程3模板工程及支撐體系4起重吊裝及安裝拆卸工程5腳手架工程6拆除、爆破工程7其他8影響較大的環(huán)境和因素在堆放與搬(吊)運(yùn)等過程中可能發(fā)生高處墜落、9施工現(xiàn)場易燃易爆、有毒有害物品的搬運(yùn)、儲存和使用。施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施的搭設(shè)、使用、拆除。基坑、溝崖、建(構(gòu))筑物、地下管網(wǎng)等。施工現(xiàn)場及周邊的通道和人員密集場所。施工現(xiàn)場的堆載、臨時(shí)開挖、抗浮等引起的不安全因素。其他專業(yè)性強(qiáng)、工藝復(fù)雜、危險(xiǎn)性大、交叉作業(yè)等有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的施工部位或作業(yè)活動大風(fēng)、高溫、寒冷、汛期等其他潛在的有可能導(dǎo)致施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故發(fā)生的因素超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程深基坑工程模板工程及支撐體系起重吊裝及安裝拆卸工程腳手架工程拆除、爆破工程其它事故類別包括：1:物體打擊2:車輛傷害3:機(jī)械傷害4:起重傷害5:觸電6:淹溺7:灼燙8:火災(zāi)9:高處墜落10:坍塌11:冒頂片幫12:透水13:放炮14:火藥爆炸15:瓦斯爆炸(包括煤塵爆炸)16:鍋爐爆炸17:受壓容器爆炸18:其他爆炸19:中毒和窒息20:其他傷害重大危險(xiǎn)源防范措施：a:制定安全專項(xiàng)方案b:進(jìn)行技術(shù)交底c:加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育d:加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管e:制定應(yīng)急預(yù)案f:進(jìn)行專家認(rèn)證注：項(xiàng)目部在項(xiàng)目開工時(shí)要按照(湘建建[2009]303號)文件要求對施工現(xiàn)場安全重大危險(xiǎn)源進(jìn)行識別并公示，報(bào)公司工程管理部備案。第95頁共305頁項(xiàng)目管理月報(bào)(工程管理)匯報(bào)內(nèi)容本月的主要工作情況匯報(bào)存在的主要問題需要上級協(xié)調(diào)的問題本月產(chǎn)值、本年度累計(jì)產(chǎn)值、自開工到現(xiàn)在累計(jì)產(chǎn)值形象進(jìn)度質(zhì)量管理安全管理資金管理人力資源管理其他方面項(xiàng)目經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人：填表人：填報(bào)日期：第96頁共305頁第六節(jié)工程系列獎勵與處罰篇第97頁共305頁遇和其他應(yīng)有獎勵外，另增加安全風(fēng)險(xiǎn)獎勵，如達(dá)到兌現(xiàn)條件，按以下標(biāo)準(zhǔn)每半年獎勵一次。獎勵標(biāo)準(zhǔn)為：主管領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部部長副部長部室工作人員2500元2300元1500元在考核期內(nèi)未發(fā)生以下情況，可以予以獎勵。發(fā)生以下情況，給予相應(yīng)處罰：2.1.1上級、當(dāng)?shù)卣鞴懿块T對本公司安全管理工作檢查考核時(shí)提出嚴(yán)重警告或被罰款的，發(fā)生類似情況，給予主管領(lǐng)導(dǎo)300元、安環(huán)部部長200元、副部長100元、部室工作人員50元的罰款。2.1.2發(fā)生重傷、工亡、造成直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上(含10萬元)安全事故的，按照集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)條例》相關(guān)條款處罰。2.1.3未及時(shí)督促項(xiàng)目部對重大安全隱患整改到位的，被當(dāng)?shù)卣鞴懿块T開出不良或嚴(yán)重不良行為記錄公示的，按照《安全生產(chǎn)條例》相關(guān)條款處罰。2.1.4有業(yè)主方和監(jiān)理方因項(xiàng)目安全管理問題投訴到集團(tuán)公司的，給予主管領(lǐng)導(dǎo)300元、安環(huán)部部長200元、副部長100元、部室工作人員50元的罰款。2.1.5項(xiàng)目上出現(xiàn)瞞報(bào)、謊報(bào)安全事故給企業(yè)造成嚴(yán)重負(fù)面影響的，按照集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)條例》相關(guān)條款處罰。2.1.6把關(guān)不嚴(yán)，使用了不合格安全管理人員給企業(yè)造成一定影響或事故的，給予主管領(lǐng)導(dǎo)300元、安環(huán)部部長200元、副部長100元、部室工作人員50元的罰款。2.2在公司與各項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目承包責(zé)任書同時(shí)，簽訂安全風(fēng)險(xiǎn)獎罰責(zé)任書，明確項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、主管安全員、安全員等項(xiàng)目安全管理機(jī)構(gòu)成員的安全風(fēng)險(xiǎn)獎罰考核辦法。獎勵標(biāo)準(zhǔn)為：人員規(guī)模項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理主管安全員安全員5000萬元以上3500元3000元2500元2000元5000-2000萬元3000元2500元2000元1500元2000-1000萬元2500元2000元1500元1200元1000萬元以下2000元1500元1000元700元以項(xiàng)目開工到竣工為考核期，在考核期內(nèi)未發(fā)生以下情況的予以獎勵，發(fā)生以下情況，給予相應(yīng)處罰：經(jīng)理300元、副經(jīng)理200元、主管安全員100元、安全員50元的罰款。200元、主管安全員100元、安全員50元的罰款。給予項(xiàng)目經(jīng)理300元、副經(jīng)理200元、主管安全員100元、安全員50元的罰款。情節(jié)3.4榮獲省(部)級優(yōu)秀QC成果。獎勵標(biāo)準(zhǔn)：獎勵2000元。2000元。獎獎勵1000元。第99頁共305頁第100頁共305頁第七章職業(yè)健康安全與環(huán)境管理5.考核標(biāo)準(zhǔn)按100分計(jì)算，其中安全基礎(chǔ)工作60分，安全效果40分。采用逐項(xiàng)6.1考核得分在70分以下的；6.2項(xiàng)目部發(fā)生過一起(含一起)以上重傷事故的；第101頁共305頁類別序號項(xiàng)目考核要求標(biāo)準(zhǔn)分計(jì)分辦法自評分工作綜合管理認(rèn)真貫徹國家、省、5(2)無項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓(4)每個月由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牢頭至少組織一次對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查，并有完整的限期整改記錄和反饋材料。每少一次扣1分，檢查無限期整改記錄和反饋材料，發(fā)現(xiàn)一次(5)項(xiàng)目部每月月報(bào)未及時(shí)向公司工程管理部報(bào)告的每次扣2分責(zé)任制落實(shí)建立、健全安全生產(chǎn)保證體系，完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，明確安全生產(chǎn)工作責(zé)任，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營的安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)格考核，落實(shí)安全生產(chǎn)“一票否(6)未建立、健全安全生產(chǎn)保證體系和網(wǎng)絡(luò)圖，未制定安全生產(chǎn)目(7)未與分包隊(duì)伍、班組層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀的，扣2分；(8)年終未對責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行嚴(yán)格考核的，扣2分；(9)項(xiàng)目部無考核制度的，扣第102頁共305頁隱患管理對本單位的事故達(dá)100%。8(11)對事故隱患、危險(xiǎn)源未現(xiàn)一起扣6分；(12)對事故隱患未及時(shí)整改(13)對事故隱患和重大危險(xiǎn)例扣1分；(14)重大隱患隱瞞不報(bào)或因工作機(jī)構(gòu)建設(shè)應(yīng)按《安全生產(chǎn)8(15)未按要求組建安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員一例扣3分；(16)規(guī)章制度不完善，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況不佳，有一項(xiàng)扣2分；宣傳教育認(rèn)真學(xué)習(xí)工程所在國、國家、省、市、理人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、持證率達(dá)100%,企業(yè)員工三級安全教育率達(dá)100%;特種作業(yè)人員上崗持證率達(dá)7(16)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，不熟悉安(18)項(xiàng)目經(jīng)理、安全專職管理人員未持證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣1分：(19)特種作業(yè)人員未持證上第103頁共305頁故管理制定和完善工亡事故應(yīng)急處理預(yù)案。重大生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即上報(bào)公司主管部門及當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門調(diào)查處理，按照“四不放過”國以及國家有關(guān)規(guī)定，8(20)無工亡事故應(yīng)急處理預(yù)案，扣2分，重大事故發(fā)生后，現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未及時(shí)趕赴現(xiàn)場組織搶救和調(diào)查處理的，發(fā)現(xiàn)一例扣2分；(21)對工亡事故調(diào)查、分析、(22)規(guī)定期限內(nèi)事故未結(jié)案的，每起扣1分?？?分，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表的，每發(fā)生一次扣1分。工作項(xiàng)整治安全生產(chǎn)投入符高處作業(yè)、臨時(shí)用電、(24)安全生產(chǎn)投入未達(dá)到安全生產(chǎn)的要求，扣5分；(25)塔吊、物料起重機(jī)等未起扣1分；JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)，外腳手架不牢固，防每發(fā)現(xiàn)一起扣2分；(27)臨時(shí)用電未按“三相五機(jī)一閘一漏一箱”配置者，每發(fā)現(xiàn)一起，扣2分；(28)項(xiàng)目部未制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和管理措施的，每發(fā)現(xiàn)一起扣5(29)未達(dá)到年度安全預(yù)期目標(biāo)者，扣10分；(30)各類重大責(zé)任事故(一次死亡1人以上),每發(fā)生一起的，扣40分；第104頁共305頁全效果8事故控制努力減少一般事故發(fā)生。(31)每重傷1人的，扣10分；(32)每發(fā)生一起重大交通事故(責(zé)任為我方者)扣5分；(33)每發(fā)生一起重大設(shè)備事故的，扣5分；(34)每發(fā)生一起火災(zāi)事故扣5第105頁共305頁第二節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制第106頁共305頁第107頁共305頁2.6項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)：第108頁共305頁2.9安全總監(jiān)(專職安全員)的職責(zé)：2.9.6不違章指揮。2.10班組長的職責(zé)：第109頁共305頁2.12管道工職責(zé)：2.13電工職責(zé)：第110頁共305頁2.15其它員工職責(zé)：第111頁共305頁第112頁共305頁3.5.1會同有關(guān)部門對新員工做好入場第113頁共305頁第三節(jié)重大危險(xiǎn)源安全管理辦法第114頁共305頁3.3各類崗位人員必須認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任，熟練掌握所涉重大危險(xiǎn)源的附件：4.1.1施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源安全檢第115頁共305頁工程名稱：施工單位：填報(bào)日序號重大危險(xiǎn)源名稱部位事故類別安全檢查責(zé)任人責(zé)任人監(jiān)控措施檢查情況整改計(jì)劃復(fù)查情況12345注：項(xiàng)目部要針對施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源對作業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)安全技術(shù)交底，每周要組織對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢查，每月要將第116頁共305頁工程名稱：施工單位：填報(bào)日期：序號內(nèi)容出現(xiàn)階段(時(shí)間段)可導(dǎo)致的事故類別防控措施責(zé)任部門責(zé)任人1危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程基坑支護(hù)、降水工程2土方開挖工程3模板工程及支撐體系4起重吊裝及安裝拆卸工程56拆除、爆破工程7其他8影響較大的環(huán)境和因素在堆放與搬(吊)運(yùn)等過程中可能發(fā)生高處墜落、堆放散落等情況的工程材料、構(gòu)(配)件等。9施工現(xiàn)場易燃易爆、有毒有害物品的搬運(yùn)、儲存和使用。坡、基坑、溝崖、建(構(gòu))筑物、地下管網(wǎng)等。施工現(xiàn)場的防火、防毒管理。第117頁共305頁施工現(xiàn)場的堆載、臨時(shí)開挖、抗浮等引起的不其他專業(yè)性強(qiáng)、工藝復(fù)雜、危險(xiǎn)性大、交叉作業(yè)等有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的施工部位或作業(yè)活動大風(fēng)、高溫、寒冷、汛期等其他潛在的有可能導(dǎo)致施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故發(fā)生的因素超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程深基坑工程模板工程及支撐體系起重吊裝及安裝拆卸工程拆除、爆破工程其它事故類別包括：1:物體打擊2:車輛傷害3:機(jī)械傷害4:起重傷害5:觸電6:淹溺7:灼燙8:火災(zāi)9:高處墜落10:坍塌11:冒頂片幫12:透水13:放炮14:火藥爆炸15:瓦斯爆炸(包括煤塵爆炸)16:鍋爐爆炸17:受壓容器爆炸18:其他爆炸19:中毒和窒息20:其他傷害注：各項(xiàng)目部在項(xiàng)目開工時(shí)要按照(湘建建[2009]303號)文件要求對施工現(xiàn)場安全重大危險(xiǎn)源進(jìn)行識別并公示，報(bào)集團(tuán)公司和第118頁共305頁第四節(jié)安全檢查制度第119頁共305頁第120頁共305頁安全隱患整改通知單經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，施工現(xiàn)場存在下列安全隱患：限于年月日前完成整改。整改反饋單：第121頁共305頁第五節(jié)安全教育培訓(xùn)制度第122頁共305頁第123頁共305頁第六節(jié)生產(chǎn)安全事故管理制度事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)3.2發(fā)生重傷事故，事故責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)在6小時(shí)之內(nèi)報(bào)告其分公司和大使館(領(lǐng)事館);3.3發(fā)生輕傷事故，各直屬單位或項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)于次月的5日之前，以報(bào)表的形式報(bào)第124頁共305頁第125頁共305頁第126頁共305頁第八節(jié)安全生產(chǎn)會議制度1.3會議主要內(nèi)容有：實(shí)處2.2項(xiàng)目部將材料及工程照每月上報(bào)公司工程3.參會人員須做到3.2認(rèn)真聽會并做好會議記錄，備有安全生產(chǎn)工4.遵守會議紀(jì)律4.1參會人員必須提前10分鐘到場，不得遲到或早退；4.2開會時(shí)必須將手機(jī)設(shè)置為關(guān)機(jī)或震動狀態(tài)：第127頁共305頁第128頁共305頁第十節(jié)安全資金保障制度第129頁共305頁第十一節(jié)境外突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案1.1編制目的1.2編制依據(jù)1.3分類分級重大突發(fā)事件(II級)、較大突發(fā)事件(III級)和一般突發(fā)事件(IV級)四級。1.3.1特別重大境外突發(fā)事件(I級)。(a)發(fā)生10人以上死亡，或重傷30人以上；(b)財(cái)產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到500萬元人民幣(下同)以上；(c)突發(fā)事件涉及境外就業(yè)人員100人以上，或50人以上到我駐外使(領(lǐng))館聚1.3.2重大境外突發(fā)事件(II級)。第130頁共305頁(a)發(fā)生3人以上死亡，或重傷10人以上；(c)突發(fā)事件涉及境外就業(yè)人員50人以上，或20人以上到我駐外使(領(lǐng))館聚(c)突發(fā)事件涉及境外就業(yè)人員10人以上，或3人以上到我駐外使(領(lǐng))館聚眾(b)突發(fā)事件涉及境外就業(yè)人員10人以下，或3人以下到我駐外使(領(lǐng))館聚眾1.5工作原則第131頁共305頁(d)建立在外注冊登記制度。境外機(jī)構(gòu)要將單位和人員情況及時(shí)向我國駐所在國的使(領(lǐng))館、經(jīng)參處注冊登記，并在每季度定期或者不定期將人員流動情況報(bào)告一次。向當(dāng)?shù)匾泼窬肿缘怯洉r(shí)，務(wù)必要及時(shí)、準(zhǔn)確。分清駐外人員所持簽證類型，以便于中國使(領(lǐng))館和當(dāng)?shù)卣?、警察、安全部門在突發(fā)社會安全事件后，及時(shí)有效地開展救援工作。(e)建立外出請假制度。嚴(yán)格執(zhí)行外出請銷假制度。非工作需要應(yīng)減少外出。特殊時(shí)期要執(zhí)行兩人以上同行制度。外出人員要攜帶通訊工具，必須銷假。逾時(shí)未歸者，負(fù)責(zé)人要立即查清情況，采取相應(yīng)措施。(f)建立駐地與工地安全保衛(wèi)制度。安排專職人員負(fù)責(zé)駐地與工地安全保衛(wèi)工作，防范重點(diǎn)部位要根據(jù)實(shí)際情況確定。與駐地所在國安全、警察部門密切協(xié)作，必要時(shí)請求軍警對我駐地和工地進(jìn)行守護(hù)。2.組織體系公司設(shè)立應(yīng)急指揮部.指揮長為集團(tuán)公司主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、副指揮長為公司總經(jīng)理、指揮部成員為主管安全副經(jīng)理、工程部主管安全的副部長、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目安全總監(jiān)及安全員指揮部辦公室設(shè)公司工程部管理部，辦公室主任由公司主管安全的副部長兼任。各境外分公司(或項(xiàng)目部)設(shè)立應(yīng)急現(xiàn)場指揮部各分公司(或項(xiàng)目部)經(jīng)理為現(xiàn)場應(yīng)急指揮部指揮長。第132頁共305頁經(jīng)理)調(diào)2.2專家組2.3應(yīng)急聯(lián)系方式第133頁共305頁序號聯(lián)系部門聯(lián)系電話聯(lián)系人備注1業(yè)主2項(xiàng)目應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)序號社會機(jī)構(gòu)電話號碼備注1治安報(bào)警2醫(yī)療救護(hù)3火災(zāi)報(bào)警4交通事故5公共查號臺6當(dāng)?shù)卣鞴?大使館3.運(yùn)行機(jī)制3.1預(yù)測與預(yù)警級(特別重大)、級(重大)、III級(較大)和IV級(一般),依次用紅色、橙3.2.1信息報(bào)告第134頁共305頁3.2.2先期處置及時(shí)召開有關(guān)會議分析研究情況，提出處置意見，并應(yīng)駐外使(領(lǐng))館公司和公司應(yīng)急用，及時(shí)主動與有關(guān)部門、駐外使(領(lǐng))館溝通情況，反饋信息。根據(jù)事態(tài)發(fā)展情況及3.2.3應(yīng)急響應(yīng)3.2.4應(yīng)急結(jié)束3.2.5善后處置3.3信息發(fā)布4.應(yīng)急保障第135頁共305頁4.1人力保障4.3基本生活保障4.4通信保障第136頁共305頁第八章成本管理第一節(jié)項(xiàng)目部成本管理辦法第137頁共305頁第138頁共305頁第139頁共305頁第二節(jié)項(xiàng)目成本控制管理辦法2.適用范圍3.2協(xié)同機(jī)構(gòu)：3.4決策機(jī)構(gòu)：總經(jīng)理為成本管理總責(zé)任人。根據(jù)實(shí)際工作需要，3.7總經(jīng)理可第140頁共305頁c.做好項(xiàng)目備用金的使用與管理。4.3.3成本預(yù)結(jié)算部起草分析報(bào)告，結(jié)合季度業(yè)績質(zhì)詢進(jìn)行項(xiàng)目季度成本分析，4.4工程竣工且結(jié)算完成后，成本預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)匯總、4.5成本預(yù)結(jié)算部須負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程成本管理的風(fēng)險(xiǎn)控制。4.6考核第141頁共305頁第三節(jié)工程預(yù)結(jié)算控制管理辦法2.適用范圍3.2協(xié)同機(jī)構(gòu)4.4主合同預(yù)結(jié)算第142頁共305頁4.4.4工程預(yù)算編制時(shí)限4.4.5工程結(jié)算編制時(shí)限4.4.6主合同預(yù)結(jié)算評審流程第143頁共305頁4.7考核第144頁共305頁主合同結(jié)算會審會簽表累計(jì)已投產(chǎn)值(對內(nèi))送審造價(jià)累計(jì)發(fā)生成本計(jì)劃審定造價(jià)累計(jì)已回收工程款計(jì)劃審定時(shí)間會審內(nèi)容合同條件1、結(jié)算條件執(zhí)行情況2、編制說明的嚴(yán)密性3、相關(guān)政策文件規(guī)定執(zhí)行的正確性4、在合同條件下結(jié)算編制技巧變更簽證1、簽證單有效性2、簽證單齊全性工程量1、工程量全面性(有無漏項(xiàng))2、工程量計(jì)算的合理性資料準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)資料有效性2、基礎(chǔ)資料的合理性3、基礎(chǔ)資料的嚴(yán)謹(jǐn)性材料價(jià)格1、材料預(yù)算數(shù)量2、材料預(yù)算價(jià)格項(xiàng)目部會簽合約部工程部物資部項(xiàng)目經(jīng)理會審成本預(yù)結(jié)算部工程管理部采購管理部安全環(huán)保部財(cái)務(wù)部分管預(yù)結(jié)算副總總經(jīng)理成本預(yù)結(jié)算部(備案)第145頁共305頁結(jié)算書部分序號項(xiàng)目名稱報(bào)送份數(shù)單份報(bào)告頁數(shù)合計(jì)附件資料序號項(xiàng)目名稱報(bào)送份數(shù)單份報(bào)告頁數(shù)合計(jì)簽署欄資料簽收人；(單位簽章)資料提交人：(單位簽章)(簽名)(簽名)第146頁共305頁項(xiàng)目分包合同結(jié)算單工程名稱：結(jié)算時(shí)間：年月日分包方名稱：結(jié)算時(shí)段：年月日至年月日序號原始單據(jù)編號及說明分享工程名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注合同及圖紙小計(jì)二設(shè)計(jì)變更小計(jì)三小計(jì)四小計(jì)第147頁共305頁五合計(jì)(一+二+三+四)六七實(shí)結(jié)金額共計(jì)(五-六):大寫：說明：1、次結(jié)算為過程結(jié)算，財(cái)務(wù)只可暫列成總經(jīng)理簽認(rèn)后進(jìn)財(cái)務(wù)成本)。2、不含本次累計(jì)過程結(jié)算額為元。3、附原始單據(jù)分包方(簽字):會簽第148頁共305頁單位：元序號分包方名稱主要分項(xiàng)工程內(nèi)容單位單價(jià)月份累計(jì)備注1小計(jì)二.小計(jì)合計(jì)(說明：本表作為參考表格格式使用，使用人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，如按不同的分第149頁共305頁序號分項(xiàng)工程名稱單位單價(jià)月份累計(jì)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一臨建12小計(jì)二工程實(shí)體12…小計(jì)三其它12小計(jì)合計(jì)第150頁共305頁第九章財(cái)務(wù)管理以上(含兩名)合格的財(cái)務(wù)人員。根據(jù)工作的需要，國外分(子)公司還可以聘請一到室可配備兩名部(室)長?？偛控?cái)務(wù)部長由公司提名報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，國外分(子)公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部(室)長由公司指派。第二節(jié)固定資產(chǎn)管理3.2分類第152頁共305頁第153頁共305頁使用。第154頁共305頁第155頁共305頁第三節(jié)成本費(fèi)用管理(材料賬)賬(財(cái)務(wù)賬)相符。第156頁共305頁4.7分包單位結(jié)算審批程序和權(quán)限：對分包單位的(預(yù))結(jié)算，由項(xiàng)目部(預(yù))結(jié)第157頁共305頁我國會計(jì)年度采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。項(xiàng)目所在國的第158頁共305頁1億元以下的，對同一客戶的應(yīng)收款項(xiàng)超過500萬元，視為單項(xiàng)金額重大；對于單項(xiàng)金例(即采用賬齡分析法)計(jì)算確定減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。如果某項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的可收公司對預(yù)計(jì)可能發(fā)生壞賬損失的應(yīng)收款項(xiàng)分別提取一般壞賬準(zhǔn)備及個別認(rèn)定的壞賬齡1-6個月7-12個月1至2年2至3年3年以上壞賬準(zhǔn)備比例5.內(nèi)部往來核算第159頁共305頁款按外匯結(jié)匯價(jià)(或現(xiàn)鈔兌換價(jià))入賬，項(xiàng)目部按人民幣作外幣核算。8.1記賬本位幣公司所屬國內(nèi)經(jīng)營的公司以人民幣為記賬本位幣；境外經(jīng)營的分公司(或項(xiàng)目部)第160頁共305頁8.2外幣交易的會計(jì)處理8.2.1外幣交易，是指以外幣計(jì)價(jià)或者結(jié)算的交易8.2.2外幣核算的基本程序A.將外幣金額采用交易發(fā)生日的即期匯率或即期匯率近似的匯率折算為記賬本位B.期末，將所有外幣貨幣性項(xiàng)目的外幣余額，按照期末即期匯率8.2.3外幣交易的會計(jì)處理8.2.3.1初始確認(rèn)8.2.3.2期末調(diào)整或結(jié)算8.2.3.2.1貨幣性項(xiàng)目第161頁共305頁8.2.3.2.2非貨幣性項(xiàng)目第162頁共305頁C.所有者權(quán)益變動表項(xiàng)目，“(一)凈利潤、(四)利潤分配”等項(xiàng)目比照利潤表項(xiàng)目的折算匯率；“(二)其他綜合收益、(三)所有者投入和減少資本、(五)所有第163頁共305頁第五節(jié)會計(jì)檔案管理第164頁共305頁第165頁共305頁18.本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自2012年1月1日起執(zhí)行。第166頁共305頁第六節(jié)公司資金管理辦法2.本規(guī)定中所指資金包括公司總部及其所屬分(子)公司在經(jīng)營管理活動中的所第167頁共305頁星備用的現(xiàn)金(最高不得超過5萬元人民幣或1萬美元)存在存折(卡)上。每季末應(yīng)將第168頁共305頁經(jīng)理和公司總會計(jì)師批準(zhǔn)，按計(jì)劃支付(見附表1),凡超過月度資金計(jì)劃的，須報(bào)請9.3支付資金必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)稽核制度和審批手第169頁共305頁第一節(jié)總部員工競聘上崗制度1.2范圍：公司全體正式員工(公司班子成員除外)1.4原則：1.4.2能力優(yōu)先原則：同級別的人員以能力作為判定標(biāo)準(zhǔn)。1.4.4穩(wěn)定原則：在人選確定時(shí)應(yīng)盡可能保1.4.5能上能下原則。1.4.6雙向選擇原則。2.內(nèi)部崗位競聘制度2.4職責(zé)劃分：第170頁共305頁(2)部(室)職位的設(shè)置審定；(2)根據(jù)各部(室)初步意見，擬定部(室)崗位的設(shè)置及崗位說明書；2.5考查方式及內(nèi)容第171頁共305頁(1)參與中層管理崗位競聘的人員通過復(fù)審后，由委員會對其進(jìn)行綜合測評評分(2)參與普通管理崗位競聘的人員通過復(fù)審后，由委員會、競聘管理辦公室對其2.5.4錄用決策：(1)根據(jù)競聘演講綜合評定結(jié)果確認(rèn)錄用人員，經(jīng)公司黨政聯(lián)席會討論通過后予(2)未被錄用人員，公司將通過轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、待崗、勞動合同終(中)止等方式與3.1本制度的附件包括：3.2中層干部競聘與普通員工競聘分開進(jìn)行。3.3本制度自頒布之日起實(shí)施。第172頁共305頁出生年月參加工作時(shí)間入黨時(shí)間全日制學(xué)歷學(xué)位在職學(xué)歷學(xué)位技術(shù)職稱職業(yè)資格現(xiàn)工作部門及職位現(xiàn)任職級非管理崗位()獎懲情況申請部門及崗位第一崗位第二崗位申請人(簽名)人力資源部初審意見：委員會復(fù)審意見：第173頁共305頁部門名稱：日期：年月日指標(biāo)擬任崗分標(biāo)準(zhǔn)任職資格與條件(包括任職經(jīng)歷、文化程度、專業(yè)技術(shù)或技能等)10分政治素質(zhì)(包括職業(yè)道德、使命感、價(jià)值觀和對企業(yè)的忠誠度)10分感和事業(yè)心、團(tuán)隊(duì)精神和勞動紀(jì)律性等)15分工作能力(包括專業(yè)知識與技能、創(chuàng)新能力、溝通與書面表達(dá)能力等)20分工作業(yè)績(包括工作計(jì)劃性、目標(biāo)完成情況、工作質(zhì)量、效率等)20分面試情況(包括直觀印象、應(yīng)變能力、溝通能力、口頭表達(dá)能力)25分100分第174頁共305頁附件三申請職位面試官一面試官二面試官三面試官四面試官五總平均分第175頁共305頁位競聘管理委員會”審核，同意聘用同志在部(室)公司員工上崗聘用通知位競聘管理委員會”審核，同意聘用同志在部(室)第176頁共305頁第二節(jié)員工培訓(xùn)管理制度3.4公司各職能部(室)、各分公司(項(xiàng)目部)培訓(xùn)管理職責(zé)：第177頁共305頁4.工作內(nèi)容與流程4.1培訓(xùn)內(nèi)容4.1.1崗前培訓(xùn)4.1.2崗位培訓(xùn)第178頁共305頁4.1.3其他培訓(xùn)。位)教育，包括相當(dāng)于學(xué)歷(學(xué)位)學(xué)習(xí)的課程培訓(xùn)。學(xué)歷(學(xué)位)教育要堅(jiān)持專業(yè)對4.2培訓(xùn)需求分析4.3培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算管理第179頁共305頁5.1內(nèi)部講師管理。5.2培訓(xùn)時(shí)間5.3出勤管理。第180頁共305頁5.4培訓(xùn)考核。5.6培訓(xùn)記錄。5.7培訓(xùn)費(fèi)用管理。第181頁共305頁5.9培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議。經(jīng)批準(zhǔn)參加專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的員工需與公司簽訂培訓(xùn)服務(wù)協(xié)培訓(xùn)費(fèi)用(人民幣元)最短服務(wù)期限(月)1500-3000(含)第182頁共305頁3000-5000(含)5000-8000(含)8000-10000(含)10000-15000(含)15000(不含)以上第183頁共305頁姓名部門職務(wù)學(xué)歷自我評價(jià)(培訓(xùn)理由):個人培訓(xùn)需求：培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間注：培訓(xùn)方式指在崗、脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余第184頁共305頁編號：姓名性別年齡部門崗位職務(wù)員工編碼培訓(xùn)情況培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式(電話/聯(lián)系人)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)課時(shí)費(fèi)用合計(jì)本次培訓(xùn)主要內(nèi)容本次培訓(xùn)主要目的我個人希望參加上項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容如上所述，所需經(jīng)費(fèi)由公司負(fù)擔(dān)。此項(xiàng)培訓(xùn)必會增加我今后的工作效率和效果，其中培訓(xùn)時(shí)間如有任何變動，我愿意依照公司有關(guān)規(guī)定通知有關(guān)部門。培訓(xùn)期間我個人觸犯公司培訓(xùn)規(guī)定，愿意接受公司的處罰。審批第185頁共305頁姓名工作部門工作崗位現(xiàn)有學(xué)歷培訓(xùn)記錄序號培訓(xùn)內(nèi)容舉行日期培訓(xùn)機(jī)構(gòu)課時(shí)數(shù)培訓(xùn)地點(diǎn)費(fèi)用考核方式考核結(jié)果注：本表一式一份，由人力資源部負(fù)責(zé)填寫并保存。第186頁共305頁請您實(shí)事求是的、按照下列所給予的指標(biāo)要素對本次培訓(xùn)給予評價(jià)(在您認(rèn)受訓(xùn)人姓名部門職位培訓(xùn)內(nèi)容1、培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)用性543212、培訓(xùn)內(nèi)容的創(chuàng)新性5432l3、培訓(xùn)方法的合適性543214、受訓(xùn)人的參與程度543215、本課程滿足您需要、愿望的程度54321二、培訓(xùn)師的水平6、培訓(xùn)師對本課程的掌握程度543217、培訓(xùn)師組織能力、授課水平54321三、培訓(xùn)環(huán)境培訓(xùn)的程度54321四、課程目標(biāo)9、課程目標(biāo)的明確程度5432110、課程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度54321五、個人建議：第187頁共305頁 部門年度培訓(xùn)計(jì)劃部門人數(shù)年度：序號培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)地點(diǎn)費(fèi)用預(yù)算參訓(xùn)人員計(jì)劃培訓(xùn)總時(shí)數(shù)：計(jì)劃費(fèi)用總額：編制：審核：批準(zhǔn)：第188頁共305頁編號：培訓(xùn)部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式培訓(xùn)師部門時(shí)間上午下午上午下午備注第189頁共305頁第三節(jié)導(dǎo)師帶徒實(shí)施辦法2.范圍3.2學(xué)徒條件3.3師徒產(chǎn)生辦法3.4活動形式第190頁共305頁4.實(shí)施步驟4.2實(shí)施流程5.考核和獎懲5.4導(dǎo)師獎懲措施500元獎勵。5.4.5經(jīng)考核不合格的，應(yīng)延長培養(yǎng)期(最長不超過3個月)延長期間導(dǎo)師不享受6.附則第192頁共305頁導(dǎo)師帶徒協(xié)議書1.1導(dǎo)師的職責(zé)1.2學(xué)生的職責(zé)2.3出師標(biāo)準(zhǔn)徒200元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼，每半年發(fā)放一次。一個導(dǎo)師帶兩名徒弟的，按400元/獎勵1000元，學(xué)徒獎勵1000元。同時(shí)公司將優(yōu)先考慮優(yōu)秀導(dǎo)師的職位或?qū)I(yè)技術(shù)職500元獎勵。3.5經(jīng)考核不合格的，應(yīng)延長培養(yǎng)期(最長不超過3個月)。延長期間導(dǎo)師不享受第194頁共305頁第195頁共305頁導(dǎo)師帶徒總體培養(yǎng)目標(biāo)所在單位導(dǎo)師情況徒弟情況性別出生年月性別出生年月參工時(shí)間畢業(yè)學(xué)校職務(wù)(工種)所學(xué)專業(yè)職稱學(xué)歷畢業(yè)時(shí)間師徒年度總體培養(yǎng)目標(biāo)：第196頁共305頁附表2:導(dǎo)師姓名徒弟姓名師徒教與學(xué)活動具體記錄：注：此表可復(fù)制，至少每月填寫一次第197頁共305頁附表3:師徒教與學(xué)效果評價(jià)表(導(dǎo)師用表)導(dǎo)師對徒弟的評價(jià)：評價(jià)小組檢查評語：備注：第198頁共305頁師徒教與學(xué)效果評價(jià)表(徒弟用表)第199頁共305頁附表4:所在部門或項(xiàng)目導(dǎo)師姓名學(xué)生姓名考核評價(jià)內(nèi)容權(quán)重得分評價(jià)說明職業(yè)道德專業(yè)知識/應(yīng)知專業(yè)技能/應(yīng)會安全生產(chǎn)(操作層)專業(yè)技術(shù)論文(操作層)綜合得分(滿分100分)簽字：第200頁共305頁1.總則1.3.3各分公司(項(xiàng)目部)班子成員(由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任的除外)參照此管1.4考核對象第201頁共305頁2.2人力資源部職責(zé)2.3各部(室)負(fù)責(zé)人職責(zé)2.3.1協(xié)助總部(室)考核工作的整體組織及監(jiān)督管理：2.3.2負(fù)責(zé)處理總部(室)關(guān)于考核工作的申訴；2.3.3協(xié)助對總部(室)考核工作中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正和處罰；第202頁共305頁2.4考核流程3.1業(yè)績考核4.考核實(shí)施4.1考核周期4.2考核辦法4.2.1中層干部考核辦法每次考評總分為100分(其中任務(wù)績效占比80%,管理績效占比20%),上半年度和下半第203頁共305頁