2024年度企業(yè)并購(gòu)重組合同(2024版)

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購(gòu)重組合同(2024版)本合同目錄一覽1.并購(gòu)重組雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息2.并購(gòu)重組目的和原則2.1并購(gòu)目的2.2重組原則3.并購(gòu)重組方式3.1并購(gòu)方式3.2重組方式4.并購(gòu)重組價(jià)格和支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.2支付方式4.3支付時(shí)間表5.并購(gòu)重組后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)5.1董事會(huì)構(gòu)成5.2管理層安排6.員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2福利待遇7.資產(chǎn)和負(fù)債的處理7.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)移7.2負(fù)債承擔(dān)8.合同的生效和終止8.1生效條件8.2終止條件9.違約責(zé)任9.1并購(gòu)方違約9.2被并購(gòu)方違約10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)11.合同的修改和補(bǔ)充11.1修改條件11.2補(bǔ)充內(nèi)容12.保密條款12.1保密信息范圍12.2保密期限13.法律適用和爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決14.其他條款14.1合同的完整性和獨(dú)立性14.2合同的份數(shù)和簽署第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)重組雙方1.1并購(gòu)方信息（1）名稱(chēng)：X公司（2）住所：X市X區(qū)X路X號(hào)（3）法定代表人：X（4）注冊(cè)資本：X萬(wàn)元（5）經(jīng)營(yíng)范圍：X1.2被并購(gòu)方信息（1）名稱(chēng)：X公司（2）住所：X市X區(qū)X路X號(hào)（3）法定代表人：X（4）注冊(cè)資本：X萬(wàn)元（5）經(jīng)營(yíng)范圍：X第二條并購(gòu)重組目的和原則2.1并購(gòu)目的并購(gòu)方的并購(gòu)目的是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展、優(yōu)化資源配置、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并致力于被并購(gòu)方的持續(xù)發(fā)展和企業(yè)價(jià)值最大化。2.2重組原則本次并購(gòu)重組遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信、公平公正的原則，確保雙方利益平衡，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。第三條并購(gòu)重組方式3.1并購(gòu)方式本次并購(gòu)采用股權(quán)收購(gòu)方式，并購(gòu)方同意收購(gòu)被并購(gòu)方全部或部分股權(quán)，具體比例由雙方協(xié)商確定。3.2重組方式本次重組包括但不限于資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合、組織架構(gòu)調(diào)整等，具體方式由雙方協(xié)商確定。第四條并購(gòu)重組價(jià)格和支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格并購(gòu)方應(yīng)支付的并購(gòu)價(jià)格為X萬(wàn)元，其中包括被并購(gòu)方的股權(quán)價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值、負(fù)債承擔(dān)等。4.2支付方式（1）分期支付：并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)協(xié)議簽署之日起X日內(nèi)支付首期付款，金額為并購(gòu)價(jià)格的%；（2）剩余款項(xiàng)：并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊骕日內(nèi)支付剩余并購(gòu)價(jià)格。4.3支付時(shí)間表（1）首期付款：并購(gòu)協(xié)議簽署之日起X日內(nèi)支付并購(gòu)價(jià)格的%；（2）剩余付款：并購(gòu)?fù)瓿珊骕日內(nèi)支付剩余并購(gòu)價(jià)格。第五條并購(gòu)重組后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)5.1董事會(huì)構(gòu)成并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的董事會(huì)構(gòu)成如下：（1）并購(gòu)方推薦董事：X人（2）被并購(gòu)方推薦董事：X人（3）獨(dú)立董事：X人5.2管理層安排并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的管理層安排如下：（1）首席執(zhí)行官（CEO）：X（2）首席財(cái)務(wù)官（CFO）：X（3）首席運(yùn)營(yíng)官（COO）：X第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的全體員工轉(zhuǎn)移至并購(gòu)方，并購(gòu)方應(yīng)承認(rèn)被并購(gòu)方員工的合法權(quán)益。6.2福利待遇被并購(gòu)方員工在并購(gòu)?fù)瓿珊蟮母＠?，包括但不限于工資、福利、社會(huì)保險(xiǎn)等，按照并購(gòu)方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并購(gòu)方應(yīng)保障被并購(gòu)方員工的合法權(quán)益，不得降低員工的福利待遇。第八條合同的生效和終止8.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)附具的附件、補(bǔ)充協(xié)議等亦為本合同的有效組成部分。8.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）合同規(guī)定的并購(gòu)重組事項(xiàng)全部完成；（3）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第九條違約責(zé)任9.1并購(gòu)方違約并購(gòu)方違反本合同的約定，導(dǎo)致并購(gòu)重組未能完成，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)價(jià)格的%。9.2被并購(gòu)方違約被并購(gòu)方違反本合同的約定，導(dǎo)致并購(gòu)重組未能完成，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)價(jià)格的%。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方因本合同的履行發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)如雙方同意通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為X，仲裁機(jī)構(gòu)為X。第十一條合同的修改和補(bǔ)充11.1修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面修改協(xié)議。11.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。第十二條保密條款12.1保密信息范圍雙方在履行本合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。12.2保密期限雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止后X年止。第十三條法律適用和爭(zhēng)議解決13.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議解決如本合同的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其余條款繼續(xù)有效。第十四條其他條款14.1合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于并購(gòu)重組的全部協(xié)議，取代了所有以前的談判、討論和協(xié)議（無(wú)論是否書(shū)面）。本合同的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽署。14.2合同的份數(shù)和簽署本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1第三方定義本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織，包括但不僅限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方職責(zé)第三方在介入并購(gòu)重組過(guò)程中，應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地履行各自的職責(zé)，確保并購(gòu)重組的合法性、合規(guī)性和有效性。第二條第三方介入的附加說(shuō)明條款2.1第三方選擇甲乙方應(yīng)共同選定第三方，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和良好信譽(yù)。2.2第三方費(fèi)用第三方所需費(fèi)用由甲乙方共同承擔(dān)，具體費(fèi)用根據(jù)第三方服務(wù)的性質(zhì)和范圍協(xié)商確定。2.3第三方獨(dú)立性第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不得與甲乙方存在利益沖突，確保并購(gòu)重組的公正性和客觀性。2.4第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，及時(shí)提供相關(guān)服務(wù)，并對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量、準(zhǔn)確性、合法性承擔(dān)責(zé)任。第三條第三方介入的額外條款及說(shuō)明3.1評(píng)估機(jī)構(gòu)如本合同涉及資產(chǎn)評(píng)估，甲乙方應(yīng)選定具備資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)按照甲乙方的要求，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)其評(píng)估結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。3.2審計(jì)機(jī)構(gòu)如本合同涉及財(cái)務(wù)審計(jì)，甲乙方應(yīng)選定具備資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照甲乙方的要求，對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)其審計(jì)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。3.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)如本合同涉及監(jiān)管審批，甲乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交相關(guān)材料，并接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，對(duì)并購(gòu)重組進(jìn)行審查，并對(duì)其審查結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任第三方在履行本合同過(guò)程中，如存在過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2責(zé)任限額第三方的賠償責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)的性質(zhì)和范圍，以及甲乙方的實(shí)際損失確定。具體責(zé)任限額由甲乙方協(xié)商確定。4.3第三方責(zé)任限制第三方不對(duì)因其非故意行為、不可抗力或其他無(wú)法預(yù)見(jiàn)的原因?qū)е碌膿p失承擔(dān)責(zé)任。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方第三方在履行本合同過(guò)程中，應(yīng)保持與甲乙方的獨(dú)立性。甲乙方不干預(yù)第三方的獨(dú)立判斷和決策。5.2第三方與被并購(gòu)方第三方在履行本合同過(guò)程中，應(yīng)保持與被并購(gòu)方的獨(dú)立性。被并購(gòu)方不干預(yù)第三方的獨(dú)立判斷和決策。5.3第三方之間的協(xié)作如本合同涉及多個(gè)第三方，各第三方應(yīng)相互協(xié)作，確保并購(gòu)重組的順利進(jìn)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的基本信息表附件二：并購(gòu)重組方式詳細(xì)說(shuō)明附件三：并購(gòu)價(jià)格和支付方式的計(jì)算公式附件四：企業(yè)治理結(jié)構(gòu)變更方案附件五：?jiǎn)T工安置方案附件六：資產(chǎn)和負(fù)債處理清單附件七：評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件附件八：審計(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件附件九：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件要求附件十：第三方服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件一：包含并購(gòu)方和被并購(gòu)方的法定名稱(chēng)、注冊(cè)地址、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等信息。附件二：詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)重組的方式，包括資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)合并等具體操作方式。附件三：明確并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式，包括初步定價(jià)、調(diào)整機(jī)制、支付時(shí)間表等。附件四：列明并購(gòu)?fù)瓿珊笃髽I(yè)治理結(jié)構(gòu)的變更方案，包括董事會(huì)成員、管理層職位的分配等。附件五：詳細(xì)描述員工安置的方案，包括崗位調(diào)整、薪酬福利、社會(huì)保險(xiǎn)等。附件六：列出資產(chǎn)和負(fù)債的處理清單，明確哪些資產(chǎn)將被轉(zhuǎn)讓、哪些負(fù)債將被承擔(dān)。附件七：評(píng)估機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文件，以證明其具備進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的合法資格。附件八：審計(jì)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文件，以證明其具備進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的合法資格。附件九：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件的要求，包括提交的材料、審批流程、時(shí)限等。附件十：第三方服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表，詳細(xì)列出各項(xiàng)服務(wù)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付時(shí)間。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為列表：1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格。2.被并購(gòu)方未能按照約定提供必要的文件和信息。3.第三方未能按照約定時(shí)間提供服務(wù)或提供的服務(wù)存在瑕疵。4.任何一方違反合同約定的保密義務(wù)。5.任何一方未經(jīng)對(duì)方同意擅自變更合同內(nèi)容。6.任何一方未履行合同約定的義務(wù)導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金支付：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，違約方應(yīng)支付合同金額的%作為違約金。2.賠償損失：違約方應(yīng)賠償因