2024年企業(yè)股權(quán)融資協(xié)議模板一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)股權(quán)融資協(xié)議模板一本合同目錄一覽第一條股權(quán)融資協(xié)議概述1.1協(xié)議目的1.2股權(quán)融資基本信息1.3融資方與投資方的基本權(quán)利與義務(wù)第二條投資方基本信息2.1投資方名稱與住所2.2投資方資質(zhì)證明文件2.3投資方的投資額度與出資方式第三條融資方基本信息3.1融資方名稱與住所3.2融資方資質(zhì)證明文件3.3融資方的融資額度與用途第四條股權(quán)結(jié)構(gòu)與變更4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)4.2股權(quán)變更的條件與程序4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制第五條投資收益與分紅5.1投資方的投資收益5.2分紅政策與程序5.3投資收益的實現(xiàn)方式第六條管理與決策6.1融資方的管理團隊與決策程序6.2投資方對融資方的監(jiān)督與管理權(quán)6.3重大決策的表決權(quán)第七條協(xié)議的履行與期限7.1協(xié)議的履行地點與方式7.2協(xié)議的有效期限7.3協(xié)議的終止與解除條件第八條違約責(zé)任與爭議解決8.1各方的違約情形8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式8.3爭議解決的方式與地點第九條保密條款9.1保密信息的范圍與內(nèi)容9.2保密信息的披露與使用限制9.3違反保密條款的責(zé)任第十條法律適用與爭議解決10.1協(xié)議適用的法律10.2爭議解決的方式與地點第十一條合同的生效、變更與解除11.1協(xié)議的生效條件11.2協(xié)議的變更程序11.3協(xié)議的解除條件第十二條其他條款12.1知識產(chǎn)權(quán)保護12.2稅收承擔(dān)12.3合同附件第十三條簽署與日期13.1協(xié)議簽署地點與時間13.2簽署人代表資格與授權(quán)證明第十四條合同附件14.1投資方與融資方的相關(guān)資質(zhì)證明文件14.2股權(quán)結(jié)構(gòu)圖14.3投資計劃與資金使用計劃第一部分：合同如下：第一條股權(quán)融資協(xié)議概述1.1協(xié)議目的1.2股權(quán)融資基本信息（1）甲方愿意向乙方融資總額度為人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整），乙方同意按照本協(xié)議的約定向甲方投資。（2）甲方本次融資所發(fā)行的股份總數(shù)為【】股，每股面值人民幣1元，乙方同意按照本協(xié)議的約定購買甲方發(fā)行的股份。（3）乙方本次投資的總金額為人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整），占甲方本次融資后總股本的【】%。1.3融資方與投資方的基本權(quán)利與義務(wù)（1）甲方的權(quán)利與義務(wù)：①甲方應(yīng)保證其提供的融資信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。②甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用乙方投資資金，不得擅自改變用途。③甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限完成融資，如因特殊情況需延長，應(yīng)與乙方協(xié)商一致。④甲方應(yīng)履行約定的信息披露義務(wù)，及時向乙方通報公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及重大事項。⑤甲方應(yīng)保證乙方的股權(quán)權(quán)益，不得未經(jīng)乙方同意擅自調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)。（2）乙方的權(quán)利與義務(wù)：①乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的金額和期限向甲方投資。②乙方應(yīng)按照甲方的要求提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，并保證其真實、有效。③乙方應(yīng)遵守甲方的公司治理結(jié)構(gòu)，不得干預(yù)甲方的日常經(jīng)營管理。④乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限完成投資，如因特殊情況需延長，應(yīng)與甲方協(xié)商一致。⑤乙方應(yīng)履行約定的保密義務(wù)，不得泄露甲方的商業(yè)秘密。第二條投資方基本信息2.1投資方名稱與住所乙方名稱：【】乙方住所：【】2.2投資方資質(zhì)證明文件（1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；（2）稅務(wù)登記證復(fù)印件；（3）組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件；（4）法定代表人身份證明復(fù)印件；（5）其他甲方要求提供的資質(zhì)證明文件。2.3投資方的投資額度與出資方式乙方本次投資的總金額為人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整），出資方式為貨幣資金，按照本協(xié)議約定的期限分批出資。第三條融資方基本信息3.1融資方名稱與住所甲方名稱：【】甲方住所：【】3.2融資方資質(zhì)證明文件（1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；（2）稅務(wù)登記證復(fù)印件；（3）組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件；（4）法定代表人身份證明復(fù)印件；（5）其他乙方要求提供的資質(zhì)證明文件。3.3融資方的融資額度與用途甲方本次融資總額度為人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整），融資用途如下：（1）【】項目，預(yù)計投資金額人民幣【】萬元；（2）【】項目，預(yù)計投資金額人民幣【】萬元；（3）其他用途：【】。第四條股權(quán)結(jié)構(gòu)與變更4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)本次股權(quán)融資后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）原股東持股比例：【】%；（2）乙方持股比例：【】%；（3）其他股東持股比例：【】%。4.2股權(quán)變更的條件與程序（1）股權(quán)變更條件：①甲、乙方同意變更股權(quán)結(jié)構(gòu)；②按照本協(xié)議約定的比例和金額增資或減資；③遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。（2）股權(quán)變更程序：①甲、乙方簽訂股權(quán)變更協(xié)議；②依法辦理工商變更登記；③修改公司章程相關(guān)條款；④其他相關(guān)手續(xù)。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制（1）甲、乙雙方在股權(quán)融資期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股份；（2）甲、乙雙方在股權(quán)融資期限內(nèi)不得將所持有的甲方股份用于抵押、質(zhì)押或者設(shè)置任何形式的擔(dān)保；（3）甲、乙雙方在股權(quán)融資期限內(nèi)不得將所持有的第八條違約責(zé)任與爭議解決8.1各方的違約情形（1）甲方違反本協(xié)議的約定，未按照約定的用途使用乙方投資資金，或者未按照約定的期限完成融資的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。（2）乙方未按照約定的期限完成投資的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。（3）甲、乙方違反本協(xié)議的其他約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式（1）甲方違約的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金金額為未按照約定用途使用投資資金的部分，按照同期銀行貸款利率計算的利息損失。（2）乙方違約的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為未按照約定期限完成投資的部分，按照同期銀行貸款利率計算的利息損失。（3）甲、乙方違反本協(xié)議的其他約定的，應(yīng)根據(jù)違約情形承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3爭議解決的方式與地點（1）本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。（2）凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。（3）爭議解決地點為：【】。第九條保密條款9.1保密信息的范圍與內(nèi)容（1）本協(xié)議簽訂過程中雙方所披露的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)計劃、市場信息、技術(shù)資料等商業(yè)秘密。（2）本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方在履行協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密。9.2保密信息的披露與使用限制（1）甲、乙雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。（2）甲、乙雙方不得利用保密信息從事與本協(xié)議無關(guān)的業(yè)務(wù)活動。9.3違反保密條款的責(zé)任（1）如甲、乙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。（2）如甲、乙方違反保密義務(wù)，給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十條法律適用與爭議解決10.1協(xié)議適用的法律本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決的方式與地點凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十一條合同的生效、變更與解除11.1協(xié)議的生效條件本協(xié)議自甲、乙方簽字蓋章之日起生效。11.2協(xié)議的變更程序本協(xié)議的變更應(yīng)由甲、乙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3協(xié)議的解除條件（1）甲、乙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）本協(xié)議約定的解除條件成就；（3）依法其他可以解除本協(xié)議的情形。第十二條其他條款12.1知識產(chǎn)權(quán)保護甲、乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護彼此的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯對方的知識產(chǎn)權(quán)。12.2稅收承擔(dān)甲、乙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的稅收責(zé)任。12.3合同附件本協(xié)議附件包括：【】。第十三條簽署與日期13.1協(xié)議簽署地點與時間本協(xié)議于【】年【】月【】日在【】簽署。13.2簽署人代表資格與授權(quán)證明（1）甲方的簽署人為本協(xié)議簽署時有權(quán)代表甲方簽署本協(xié)議的人員，其代表資格和授權(quán)證明附本協(xié)議后。（2）乙方的簽署人為本協(xié)議簽署時有權(quán)代表乙方簽署本協(xié)議的人員，其代表資格和授權(quán)證明附本協(xié)議后。第十四條合同附件14.1投資方與融資方的相關(guān)資質(zhì)證明文件（1）甲方提供的資質(zhì)證明文件包括：【】。（2）乙方提供的資質(zhì)證明文件包括：【】。14.2股權(quán)結(jié)構(gòu)圖股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附本協(xié)議后。14.3投資計劃與資金使用計劃投資計劃與資金使用計劃附本協(xié)議后。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方提供的資質(zhì)證明文件企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件稅務(wù)登記證復(fù)印件組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件法定代表人身份證明復(fù)印件其他甲方認(rèn)為需要提供的資質(zhì)證明文件2.乙方提供的資質(zhì)證明文件企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件稅務(wù)登記證復(fù)印件組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件法定代表人身份證明復(fù)印件其他乙方認(rèn)為需要提供的資質(zhì)證明文件3.股權(quán)結(jié)構(gòu)圖清晰明了地展示股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括各股東的持股比例和出資情況4.投資計劃與資金使用計劃詳細說明乙方的投資計劃，包括投資金額、投資期限、投資領(lǐng)域等詳細說明甲方使用資金的計劃，包括資金的用途、使用期限、預(yù)期效果等說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定未按照約定用途使用乙方投資資金：甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為未按照約定用途使用投資資金的部分，按照同期銀行貸款利率計算的利息損失。未按照約定期限完成融資：甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為未按照約定期限完成融資的部分，按照同期銀行貸款利率計算的利息損失。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定未按照約定期限完成投資：乙方應(yīng)支付違約金，違約金金額為未按照約定期限完成投資的部分，按照同期銀行貸款利率計算的利息損失。說明三：法律名詞及解釋：1.企業(yè)法人：指依法設(shè)立，具有獨立法人資格，能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)組織。在本合同中，甲方和乙方均為具有獨立法人資格的企業(yè)法人。2.稅務(wù)登記證：指國家稅務(wù)機關(guān)核發(fā)給企業(yè)的用于證明企業(yè)已進行稅務(wù)登記的證件。在本合同中，甲方和乙方應(yīng)提供有效的稅務(wù)登記證復(fù)印件。3.