2024年度股東大會(huì)投票權(quán)委托與股東權(quán)益保障協(xié)議范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股東大會(huì)投票權(quán)委托與股東權(quán)益保障協(xié)議范本本合同目錄一覽1.投票權(quán)委托概述1.1委托人身份確認(rèn)1.2受托人身份確認(rèn)1.3委托事項(xiàng)及范圍1.4投票權(quán)委托期限2.投票權(quán)行使方式2.1投票權(quán)委托書格式2.2投票權(quán)行使程序2.3投票權(quán)行使結(jié)果通知3.股東權(quán)益保障3.1股東權(quán)益概述3.2股東權(quán)益保障措施3.3違約責(zé)任及賠償4.信息披露與保密4.1信息披露原則4.2保密義務(wù)4.3違約責(zé)任及賠償5.合同生效與解除5.1合同生效條件5.2合同解除條件5.3合同解除程序6.合同履行與變更6.1合同履行期限6.2合同變更程序6.3合同變更效力7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機(jī)構(gòu)7.3爭議解決程序8.法律適用與管轄8.1法律適用8.2管轄法院9.合同附件9.1附件一：投票權(quán)委托書9.2附件二：股東權(quán)益保障措施10.其他10.1合同份數(shù)10.2合同生效日期10.3合同簽訂地10.4合同修訂11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序11.3合同解除效力12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止效力13.違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任13.3違約賠償14.合同附件清單第一部分：合同如下：第一條投票權(quán)委托概述1.1委托人身份確認(rèn)1.2受托人身份確認(rèn)1.3委托事項(xiàng)及范圍委托人委托受托人代為行使委托人在年度股東大會(huì)上的投票權(quán)，具體包括但不限于選舉董事、監(jiān)事、審議公司年度報(bào)告、利潤分配方案等。1.4投票權(quán)委托期限本投票權(quán)委托自簽訂之日起至年度股東大會(huì)召開之日止。第二條投票權(quán)行使方式2.1投票權(quán)委托書格式投票權(quán)委托書應(yīng)采用書面形式，包括委托人、受托人姓名或名稱、身份證件號碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、委托事項(xiàng)、委托期限等。2.2投票權(quán)行使程序受托人應(yīng)按照股東大會(huì)會(huì)議通知的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將投票權(quán)委托書提交給股東大會(huì)。2.3投票權(quán)行使結(jié)果通知受托人應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后及時(shí)將投票結(jié)果通知委托人。第三條股東權(quán)益保障3.1股東權(quán)益概述本協(xié)議旨在保障委托人作為股東在公司中的合法權(quán)益，包括但不限于分紅、表決權(quán)等。3.2股東權(quán)益保障措施受托人應(yīng)按照本協(xié)議約定，行使投票權(quán)，維護(hù)委托人的合法權(quán)益。3.3違約責(zé)任及賠償如受托人未履行保障股東權(quán)益的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償委托人因此遭受的損失。第四條信息披露與保密4.1信息披露原則雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，對涉及公司及股東的重大信息進(jìn)行及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露。4.2保密義務(wù)雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及涉及公司及股東的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。4.3違約責(zé)任及賠償如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第五條合同生效與解除5.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2合同解除條件（1）委托人同意解除；（2）受托人同意解除；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致解除的情形。5.3合同解除程序任何一方要求解除本協(xié)議，應(yīng)提前日書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可解除本協(xié)議。第六條合同履行與變更6.1合同履行期限本協(xié)議自生效之日起至年度股東大會(huì)召開之日止。6.2合同變更程序任何一方要求變更本協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可變更。6.3合同變更效力變更后的協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第七條爭議解決7.1爭議解決方式雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議。7.2爭議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，任何一方均可向仲裁委員會(huì)申請仲裁。7.3爭議解決程序仲裁程序按照《中華人民共和國仲裁法》及仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。第八條法律適用與管轄8.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、變更、終止以及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.2管轄法院因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至省市人民法院訴訟解決。第九條合同附件9.1附件一：投票權(quán)委托書附件一為投票權(quán)委托書的正式文本，由委托人簽署后生效。9.2附件二：股東權(quán)益保障措施附件二詳細(xì)列出了受托人保障委托人股東權(quán)益的具體措施和承諾。第十條其他10.1合同份數(shù)本協(xié)議一式兩份，委托人和受托人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.2合同生效日期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.3合同簽訂地本合同簽訂地為中華人民共和國省市區(qū)。第十一、十二條合同解除與終止11.1合同解除條件（1）委托人或受托人依法被宣告破產(chǎn)；（2）委托人或受托人喪失民事行為能力；（3）本協(xié)議約定的其他解除條件。11.2合同解除程序合同解除按照第五條規(guī)定的程序進(jìn)行。12.1合同終止條件合同因下列原因終止：（1）本協(xié)議約定的期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致終止；（3）合同解除；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。12.2合同終止程序合同終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算和清理工作。第十三、十四條違約責(zé)任及合同附件清單13.1違約情形（1）一方未按約定履行本協(xié)議約定的義務(wù)；（2）一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)；（3）一方故意或過失造成對方損失的；（4）其他違反本協(xié)議約定的行為。13.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。14.合同附件清單本合同附件清單包括：（1）附件一：投票權(quán)委托書；（2）附件二：股東權(quán)益保障措施；（3）其他經(jīng)雙方約定的附件。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，指在合同履行過程中，因特定事項(xiàng)需要，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同履行過程中的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。第二條第三方介入條件（1）介入事項(xiàng)符合合同約定或法律法規(guī)要求；（2）甲乙雙方均同意第三方介入；（3）第三方具備完成介入事項(xiàng)所需的專業(yè)能力和資質(zhì)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方在介入合同履行過程中的責(zé)任，除法律另有規(guī)定外，以本合同約定為準(zhǔn)。3.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方根據(jù)第三方介入事項(xiàng)的性質(zhì)、復(fù)雜程度和潛在風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定，并在合同中明確。第四條第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定和法律法規(guī)要求，獨(dú)立開展介入事項(xiàng)；（2）要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助；（3）在介入事項(xiàng)完成后，依法收取服務(wù)費(fèi)用。4.2第三方義務(wù)：（1）按照合同約定和法律法規(guī)要求，履行介入職責(zé)；（2）對介入過程中獲取的甲乙雙方信息保密；（3）對介入事項(xiàng)的結(jié)果負(fù)責(zé)，確保其真實(shí)、公正、合法。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方與甲乙雙方之間不存在隸屬關(guān)系；（2）第三方對甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系不承擔(dān)連帶責(zé)任；（3）第三方對甲乙雙方之間的爭議不參與調(diào)解或仲裁。5.2第三方與合同履行：（1）第三方介入事項(xiàng)不影響合同履行的主體地位；（2）第三方介入事項(xiàng)的完成不影響合同履行的期限和條件；（3）第三方介入事項(xiàng)的完成需符合合同約定和法律法規(guī)要求。第六條第三方介入程序6.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方介入的具體事項(xiàng)、職責(zé)和期限；6.2甲乙雙方應(yīng)將第三方介入的相關(guān)信息通知對方，并取得對方的書面同意；6.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方履行職責(zé)，確保介入事項(xiàng)的順利進(jìn)行。第七條第三方介入費(fèi)用7.1第三方介入費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)介入事項(xiàng)的性質(zhì)、復(fù)雜程度和潛在風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定；7.2第三方介入費(fèi)用應(yīng)在合同中明確，并按約定支付。第八條第三方介入爭議解決8.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決；8.2協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟解決。第九條第三方介入終止9.1第三方介入事項(xiàng)完成后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理工作；9.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的其他義務(wù)。第十條本修正條款的生效本修正條款自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，作為本合同不可分割的一部分。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投票權(quán)委托書詳細(xì)要求：包括委托人、受托人信息，委托事項(xiàng)，委托期限，雙方簽字蓋章等。說明：用于明確投票權(quán)委托的具體內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.股東權(quán)益保障措施詳細(xì)要求：列出受托人保障委托人股東權(quán)益的具體措施，如投票權(quán)行使、分紅權(quán)益等。說明：確保委托人在股東大會(huì)上的權(quán)益得到有效保障。3.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方介入的背景、目的、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用、爭議解決等。說明：明確第三方在合同履行過程中的角色和責(zé)任。4.信息披露文件詳細(xì)要求：包括公司財(cái)務(wù)報(bào)表、年度報(bào)告、重大事項(xiàng)公告等。說明：確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.保密協(xié)議詳細(xì)要求：包括保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等。說明：保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密。6.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明：明確爭議解決的具體步驟。7.合同履行情況報(bào)告詳細(xì)要求：包括合同履行進(jìn)度、存在問題、解決方案等。說明：跟蹤合同履行情況，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。8.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：包括合同解除原因、程序、后果等。說明：明確合同解除的條件和后果。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按約定履行投票權(quán)委托事項(xiàng)。未按約定履行股東權(quán)益保障措施。未按約定履行信息披露義務(wù)。違反保密協(xié)議。未按約定履行合同履行情況報(bào)告義務(wù)。未按約定履行合同解除協(xié)議。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為的嚴(yán)重程度。違約行為對合同履行的影響。違約行為是否給對方造成損失。違約行為的故意或過失程度。3.示例說明：示例一：受托人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將投票權(quán)委托書提交給股東大會(huì)，導(dǎo)致委托人權(quán)益受損。責(zé)任認(rèn)定：受托人需承擔(dān)違約責(zé)任，賠償委托人因此遭受的損失。示例二：第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，給甲乙雙方造成重大損失。責(zé)任認(rèn)定：第三方需承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例三：甲乙雙方未按約定履行信息披露義務(wù)，導(dǎo)致對方無法及時(shí)了解公司情況。責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方需承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。全文完。2024年度股東大會(huì)投票權(quán)委托與股東權(quán)益保障協(xié)議范本1本合同目錄一覽1.1.投票權(quán)委托概述1.2.委托人資格1.3.委托事項(xiàng)1.4.委托期限1.5.投票權(quán)行使方式1.6.投票權(quán)委托撤銷1.7.投票權(quán)委托變更1.8.投票權(quán)委托效力1.9.股東權(quán)益保障概述1.10.股東權(quán)益保障措施1.11.股東權(quán)益損害賠償1.12.股東權(quán)益爭議解決1.13.合同解除與終止1.14.合同生效、修改與補(bǔ)充第一部分：合同如下：1.1投票權(quán)委托概述1.2.1委托人須為持有公司股份的股東。1.2.2委托人應(yīng)具備完全民事行為能力。1.2.3委托人需向受托人提供有效身份證明文件及持股證明。1.3.1委托事項(xiàng)包括但不限于股東大會(huì)的表決權(quán)行使。1.3.2委托人有權(quán)指定受托人在股東大會(huì)上投票的意向。1.4.1委托期限自簽署之日起至股東大會(huì)召開之日止。1.4.2委托期限如需延長，委托人應(yīng)提前書面通知受托人。1.5.1受托人應(yīng)按照委托人的指定行使投票權(quán)。1.5.2如委托人未指定投票意向，受托人應(yīng)按照公司章程或相關(guān)法律法規(guī)行使投票權(quán)。1.6.1委托人可隨時(shí)撤銷投票權(quán)委托，但需以書面形式通知受托人。1.6.2投票權(quán)委托撤銷通知送達(dá)受托人之日起，委托失效。1.7.1委托人可隨時(shí)變更投票權(quán)委托，但需以書面形式通知受托人。1.7.2投票權(quán)委托變更通知送達(dá)受托人之日起，變更生效。1.8.1投票權(quán)委托有效期內(nèi)，受托人應(yīng)嚴(yán)格按照委托人的意愿行使投票權(quán)。1.8.2如受托人違反委托人意愿行使投票權(quán)，委托人有權(quán)要求其承擔(dān)責(zé)任。1.9股東權(quán)益保障概述1.10.1公司應(yīng)建立健全股東權(quán)益保障機(jī)制。1.10.2公司應(yīng)保障股東的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。1.11.1如股東權(quán)益遭受損害，公司應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。1.11.2股東權(quán)益損害賠償?shù)臄?shù)額和方式由公司章程或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。1.12.1股東權(quán)益爭議應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。1.12.2爭議解決過程中，公司應(yīng)積極配合，確保股東權(quán)益得到有效保障。1.13合同解除與終止1.13.1.1委托人違反合同約定，損害受托人合法權(quán)益。1.13.1.2受托人違反合同約定，損害委托人合法權(quán)益。1.13.1.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。1.13.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜。1.14合同生效、修改與補(bǔ)充1.14.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。1.14.2本合同如有修改或補(bǔ)充，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。1.14.3本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。8.股東權(quán)益保障措施8.1公司應(yīng)定期披露公司重大事項(xiàng)，確保股東及時(shí)了解公司經(jīng)營狀況。8.2公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的股東服務(wù)部門，負(fù)責(zé)處理股東投訴和建議。8.3公司應(yīng)建立股東信息查詢系統(tǒng)，方便股東查詢自身持股情況和公司信息。8.4公司應(yīng)保障股東在股東大會(huì)上的發(fā)言權(quán)和表決權(quán)。8.5公司應(yīng)建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，確保董事、監(jiān)事和高級管理人員勤勉盡責(zé)。9.股東權(quán)益損害賠償9.1如股東權(quán)益遭受損害，損害賠償請求人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道損害事實(shí)之日起一年內(nèi)提出。9.2損害賠償請求人應(yīng)提供充分證據(jù)證明損害事實(shí)及損害程度。9.3損害賠償?shù)慕痤~應(yīng)依據(jù)實(shí)際損失、侵權(quán)人過錯(cuò)程度等因素確定。9.4損害賠償可以采取貨幣賠償、股票賠償?shù)确绞健?0.股東權(quán)益爭議解決10.1股東權(quán)益爭議應(yīng)通過協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，可申請調(diào)解或仲裁。10.3仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)具有獨(dú)立性，仲裁裁決具有法律效力。10.4訴訟應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起。11.合同解除與終止11.1.1委托人違反合同約定，損害受托人合法權(quán)益。11.1.2受托人違反合同約定，損害委托人合法權(quán)益。11.1.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。11.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜，包括但不限于投票權(quán)行使、股東權(quán)益保障等。12.合同生效、修改與補(bǔ)充12.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2本合同如有修改或補(bǔ)充，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。12.3本合同的附件與本合同具有同等法律效力。13.合同解釋13.1本合同的解釋應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，符合合同目的。13.2如對本合同條款有爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。14.其他14.1本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同適用中華人民共和國法律。14.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述16.第三方定義16.1“第三方”指在本合同項(xiàng)下，非甲乙雙方的任何第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。17.第三方選擇17.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)能力。18.第三方責(zé)任18.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，對甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。19.第三方責(zé)任限額19.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體包括但不限于：19.1.1第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，責(zé)任限額為合同金額的10%。19.1.2第三方因一般過失造成甲乙雙方損失的，責(zé)任限額為合同金額的5%。19.1.3第三方因不可抗力原因造成甲乙雙方損失的，免除責(zé)任。20.第三方權(quán)利20.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責(zé)。21.第三方義務(wù)21.1第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式履行職責(zé)，確保工作質(zhì)量。21.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。22.第三方介入程序22.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。22.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確第三方的具體職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任限額。23.第三方與其他方的劃分23.1第三方介入后，其與甲乙雙方的關(guān)系由補(bǔ)充協(xié)議約定。23.2第三方不參與甲乙雙方的內(nèi)部事務(wù)，其職責(zé)僅限于合同約定的范圍內(nèi)。23.3第三方與甲乙雙方之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解或仲裁解決。24.第三方介入費(fèi)用24.1第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議約定承擔(dān)。24.2第三方介入費(fèi)用包括但不限于咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。25.第三方介入的終止25.1如第三方無法履行職責(zé)或違反合同約定，甲乙雙方有權(quán)終止其介入。25.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。26.第三方介入的記錄和報(bào)告26.1第三方應(yīng)定期向甲乙雙方提交工作進(jìn)展報(bào)告和最終報(bào)告。26.2報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄第三方的履職情況、發(fā)現(xiàn)的問題和建議等。27.第三方介入的保密義務(wù)27.1第三方應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。28.第三方介入的合同變更28.1如甲乙雙方需要對合同進(jìn)行變更，涉及第三方介入的，應(yīng)經(jīng)第三方同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。29.第三方介入的爭議解決29.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解或仲裁解決。29.2爭議解決過程中，第三方應(yīng)積極配合，確保爭議得到妥善處理。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投票權(quán)委托書詳細(xì)要求：委托書應(yīng)載明委托人姓名、身份證號碼、持股比例、委托事項(xiàng)、委托期限、受托人姓名等信息。附件說明：投票權(quán)委托書是證明委托關(guān)系成立的重要文件。2.股東權(quán)益保障措施清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列明公司為保障股東權(quán)益所采取的具體措施。附件說明：措施清單有助于監(jiān)督公司履行股東權(quán)益保障義務(wù)。3.第三方介入補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任限額等。附件說明：補(bǔ)充協(xié)議是第三方介入的基礎(chǔ)文件，確保各方權(quán)益。4.第三方工作進(jìn)展報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)定期提交，內(nèi)容應(yīng)包括工作進(jìn)展、發(fā)現(xiàn)的問題和建議等。附件說明：工作進(jìn)展報(bào)告有助于甲乙雙方了解第三方的工作情況。5.第三方最終報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括最終工作成果、結(jié)論和建議等。附件說明：最終報(bào)告是第三方工作完成的標(biāo)志。6.第三方費(fèi)用結(jié)算單詳細(xì)要求：結(jié)算單應(yīng)列明第三方介入產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用。附件說明：費(fèi)用結(jié)算單是甲乙雙方結(jié)算費(fèi)用的依據(jù)。7.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確爭議解決的方式和程序。附件說明：爭議解決協(xié)議有助于解決甲乙雙方之間的爭議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：違反投票權(quán)委托約定，未按委托人意愿行使投票權(quán)。未按約定履行股東權(quán)益保障措施。第三方未按約定履行職責(zé)，造成甲乙雙方損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為發(fā)生后，由違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金等。3.違約責(zé)任示例說明：甲委托乙行使投票權(quán)，乙未按甲的意愿投票，導(dǎo)致甲的權(quán)益受損。乙應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司未按約定采取措施保障股東權(quán)益，導(dǎo)致股東權(quán)益受損。公司應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三方在介入過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失。第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。全文完。2024年度股東大會(huì)投票權(quán)委托與股東權(quán)益保障協(xié)議范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2解釋規(guī)則2.投票權(quán)委托2.1投票權(quán)委托的授予2.2投票權(quán)委托的撤銷2.3投票權(quán)委托的效力3.股東權(quán)益保障3.1權(quán)益保護(hù)措施3.2信息披露3.3監(jiān)督與檢查4.股東大會(huì)召集與召開4.1召集程序4.2召開程序4.3召集通知5.投票權(quán)委托的行使5.1投票權(quán)委托的行使方式5.2投票權(quán)委托的投票5.3投票權(quán)委托的撤回6.代理投票權(quán)6.1代理投票權(quán)的授予6.2代理投票權(quán)的撤銷6.3代理投票權(quán)的行使7.保密條款7.1保密信息的定義7.2保密義務(wù)7.3保密信息的披露8.違約責(zé)任8.1違約行為的認(rèn)定8.2違約責(zé)任的承擔(dān)8.3違約金9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點(diǎn)10.合同的生效、變更與終止10.1合同的生效10.2合同的變更10.3合同的終止11.通知與送達(dá)11.1通知的定義11.2通知的方式11.3送達(dá)方式12.法律適用與爭議管轄12.1法律適用12.2爭議管轄13.其他條款13.1合同附件13.2合同解釋13.3合同補(bǔ)充14.合同簽署與生效第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1本合同中，“股東”指持有公司股份的自然人、法人或其他組織。1.1.2本合同中，“股東大會(huì)”指根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定召開的股東會(huì)議。1.1.3本合同中，“投票權(quán)委托”指股東將其在股東大會(huì)上的投票權(quán)委托給他人行使。1.1.4本合同中，“股東權(quán)益”指股東在公司中享有的權(quán)益，包括但不限于分紅權(quán)、表決權(quán)、知情權(quán)等。1.2解釋規(guī)則1.2.1本合同條款如存在歧義，應(yīng)按照有利于保護(hù)股東權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。1.2.2本合同條款的解釋以書面形式為準(zhǔn)。2.投票權(quán)委托2.1投票權(quán)委托的授予2.1.1股東可以將其投票權(quán)委托給他人行使，但應(yīng)簽署書面委托書。2.1.2委托書應(yīng)載明委托人、受托人、委托事項(xiàng)、委托期限等必要內(nèi)容。2.2投票權(quán)委托的撤銷2.2.1委托人可以隨時(shí)撤銷投票權(quán)委托，但應(yīng)提前通知受托人。2.2.2撤銷委托的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，自通知到達(dá)受托人之日起生效。2.3投票權(quán)委托的效力2.3.1投票權(quán)委托自委托書簽署之日起生效。2.3.2委托書未載明委托事項(xiàng)的，受托人有權(quán)拒絕行使投票權(quán)。3.股東權(quán)益保障3.1權(quán)益保護(hù)措施3.1.1公司應(yīng)建立健全股東權(quán)益保護(hù)機(jī)制，確保股東權(quán)益不受侵害。3.1.2公司應(yīng)及時(shí)向股東披露重大事項(xiàng)，保障股東的知情權(quán)。3.2信息披露3.2.1公司應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。3.2.2公司應(yīng)確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.3監(jiān)督與檢查3.3.1公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立專門的委員會(huì)或指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督股東權(quán)益保護(hù)工作。3.3.2公司應(yīng)定期對股東權(quán)益保護(hù)工作進(jìn)行自查，并向股東報(bào)告自查結(jié)果。4.股東大會(huì)召集與召開4.1召集程序4.1.1公司應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)召開股東大會(huì)。4.1.2召集股東大會(huì)應(yīng)提前通知股東，并告知會(huì)議議程。4.2召開程序4.2.1股東大會(huì)應(yīng)由董事會(huì)召集，并由董事長主持。4.2.2股東大會(huì)應(yīng)按照法定程序進(jìn)行，確保股東充分行使權(quán)利。4.3召集通知4.3.1召集通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等內(nèi)容。4.3.2召集通知應(yīng)在會(huì)議召開前一定期限內(nèi)送達(dá)股東。5.投票權(quán)委托的行使5.1投票權(quán)委托的行使方式5.1.1投票權(quán)委托的行使方式包括但不限于現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票等。5.1.2具體行使方式由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。5.2投票權(quán)委托的投票5.2.1受托人應(yīng)按照委托人的意愿行使投票權(quán)。5.2.2受托人應(yīng)確保投票的真實(shí)性和合法性。5.3投票權(quán)委托的撤回5.3.1委托人可以隨時(shí)撤回投票權(quán)委托，但應(yīng)提前通知受托人。5.3.2撤回委托的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，自通知到達(dá)受托人之日起生效。6.代理投票權(quán)6.1代理投票權(quán)的授予6.1.1股東可以將其投票權(quán)委托給他人行使，但應(yīng)簽署書面委托書。6.1.2委托書應(yīng)載明委托人、受托人、委托事項(xiàng)、委托期限等必要內(nèi)容。6.2代理投票權(quán)的撤銷6.2.1委托人可以隨時(shí)撤銷代理投票權(quán)，但應(yīng)提前通知受托人。6.2.2撤銷委托的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，自通知到達(dá)受托人之日起生效。6.3代理投票權(quán)的行使6.3.1受托人應(yīng)按照委托人的意愿行使代理投票權(quán)。6.3.2受托人應(yīng)確保代理投票的真實(shí)性和合法性。8.違約責(zé)任8.1違約行為的認(rèn)定8.1.1違約行為包括但不限于未按照約定行使投票權(quán)、未按照約定履行信息披露義務(wù)、違反保密條款等。8.1.2違約行為的認(rèn)定應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，以法律法規(guī)和本合同條款為準(zhǔn)。8.2違約責(zé)任的承擔(dān)8.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。8.2.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。8.3違約金8.3.1違約金的具體數(shù)額由雙方在合同中約定，但不得超過實(shí)際損失。8.3.2違約金應(yīng)在違約行為發(fā)生后一定期限內(nèi)支付。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決爭議。9.1.2協(xié)商不成的，可選擇仲裁或訴訟方式解決爭議。9.2爭議解決程序9.2.1選擇仲裁的，應(yīng)按照《中華人民共和國仲裁法》的規(guī)定進(jìn)行。9.2.2選擇訴訟的，應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.3爭議解決地點(diǎn)9.3.1選擇仲裁的，仲裁地點(diǎn)由雙方協(xié)商確定。9.3.2選擇訴訟的，訴訟地點(diǎn)為爭議發(fā)生地或被告住所地。10.合同的生效、變更與終止10.1合同的生效10.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.1.2合同生效前，雙方已履行完畢的義務(wù)不受本合同生效的影響。10.2合同的變更10.2.1合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.2.2合同變更不影響已生效部分的效力。10.3合同的終止10.3.1合同因下列原因終止：10.3.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；10.3.1.2合同約定的終止條件成就；10.3.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。11.通知與送達(dá)11.1通知的定義11.1.1通知指一方當(dāng)事人向另一方當(dāng)事人發(fā)出的，要求對方采取特定行動(dòng)或了解特定信息的書面文件。11.2通知的方式11.2.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，可以通過郵寄、傳真、電子郵件等方式送達(dá)。11.3送達(dá)方式11.3.1通知的送達(dá)以實(shí)際收到通知的時(shí)間為準(zhǔn)。11.3.2未能送達(dá)的通知，應(yīng)以其他方式再次送達(dá)，直至對方收到通知。12.法律適用與爭議管轄12.1法律適用12.1.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議管轄12.2.1有關(guān)本合同的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.其他條款13.1合同附件13.1.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。13.2合同解釋13.2.1本合同條款的解釋以書面形式為準(zhǔn)。13.3合同補(bǔ)充13.3.1本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.合同簽署與生效14.1合同簽署14.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2生效時(shí)間14.2.1本合同自簽署之日起生效，有效期為一年。合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動(dòng)續(xù)期一年。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與介入條件1.1第三方定義1.1.1本合同所指第三方包括但不限于中介方、顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師、仲裁機(jī)構(gòu)等。1.1.2第三方是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的其他主體。1.2第三方介入條件1.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議或服務(wù)合同。1.2.2第三方介入應(yīng)符合法律法規(guī)和本合同的相關(guān)規(guī)定。2.第三方責(zé)任限額2.1責(zé)任限額定義2.1.1責(zé)任限額是指第三方因違約或過失對本合同履行過程中發(fā)生的損失所承擔(dān)的最高賠償金額。2.2責(zé)任限額約定2.2.1第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議或服務(wù)合同中約定，但不得超過實(shí)際損失。2.2.2責(zé)任限額的約定應(yīng)考慮第三方的專業(yè)能力、服務(wù)性質(zhì)和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。3.第三方權(quán)利與義務(wù)3.1第三方權(quán)利3.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議或服務(wù)合同的規(guī)定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。3.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以確保其履行職責(zé)。3.2第三方義務(wù)3.2.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議或服務(wù)合同的規(guī)定，履行其專業(yè)職責(zé)。3.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和本合同內(nèi)容。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1職責(zé)劃分4.1.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)明確其職責(zé)范圍，避免與甲乙雙方的職責(zé)重疊。4.1.2甲乙雙方應(yīng)明確各自的責(zé)任和義務(wù)，確保第三方的工作不會(huì)影響雙方的權(quán)利。4.2責(zé)任劃分4.2.1第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)造成的損失，由第三方承擔(dān)責(zé)任。4.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確或不完整而造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。5.第三方介入的流程5.1第三方介入申請5.1.1第三方介入前，應(yīng)向甲乙雙方提交介入申請，包括介入理由、職責(zé)范圍、服務(wù)內(nèi)容等。5.2第三方介入審批5.2.1甲乙雙方應(yīng)共同審議第三方介入申請，并在一定期限內(nèi)作出書面決定。5.2.2如同意第三方介入，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂合作協(xié)議或服務(wù)合同。5.3第三方介入實(shí)施5.3.1第三方介入后，應(yīng)按照合作協(xié)議或服務(wù)合同的規(guī)定，履行其職責(zé)。5.3.2甲乙雙方應(yīng)配合第三方的工作，并提供必要的支持和協(xié)助。6.第三方介入的終止