董事會(huì)與高級管理層治理制度

董事會(huì)與高級管理層整治制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范董事會(huì)和高級管理層的行為，保護(hù)企業(yè)和股東的利益，提高企業(yè)整治水平，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司的董事會(huì)和高級管理層，涉及董事會(huì)和高級管理層的構(gòu)成、職權(quán)、職責(zé)等方面的規(guī)定。第二章董事會(huì)的構(gòu)成和職權(quán)第三條董事會(huì)的構(gòu)成董事會(huì)由董事構(gòu)成，董事的人數(shù)應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。董事會(huì)應(yīng)設(shè)董事長，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)可以設(shè)立特地委員會(huì)，由董事會(huì)授權(quán)產(chǎn)生。第四條董事會(huì)的職權(quán)董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，對公司的重點(diǎn)決策負(fù)有最終決議權(quán)。董事會(huì)對公司的經(jīng)營方針、戰(zhàn)略規(guī)劃、重點(diǎn)投資決策等進(jìn)行討論、決議和監(jiān)督。董事會(huì)應(yīng)定期審議公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營情況報(bào)告，并對其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。董事會(huì)應(yīng)引導(dǎo)和監(jiān)督高級管理層履行職責(zé)，確保高級管理層正確履行職務(wù)。第五條董事會(huì)的會(huì)議董事會(huì)應(yīng)定期召開會(huì)議，由董事長或者董事會(huì)授權(quán)的人員召集。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，會(huì)議記錄應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容和決議情況。董事會(huì)會(huì)議可以通過現(xiàn)場會(huì)議、電話會(huì)議、視頻會(huì)議等形式進(jìn)行。第六條董事的職責(zé)董事應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，依法行使董事職權(quán)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。董事應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正，不得利用職權(quán)謀取非法私利。董事應(yīng)認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，確保公司的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第七條董事的任期和離職董事的任期一般為三年，可以連任，但連任期不得超出兩屆。董事可以提前辭職，也可以因履行職責(zé)欠妥等原因被董事會(huì)解聘。第三章高級管理層的選拔和任用第八條高級管理層的選拔和任用高級管理層應(yīng)依照公司整治要求和業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選拔和任用。高級管理層的選拔和任用應(yīng)公開、公正、透亮，遵守相關(guān)規(guī)定和程序。高級管理層的選拔和任用應(yīng)考慮其專業(yè)本領(lǐng)、領(lǐng)導(dǎo)本領(lǐng)、職業(yè)操守等方面的要求。第九條高級管理層的職責(zé)高級管理層是公司的緊要管理人員，應(yīng)負(fù)責(zé)訂立和執(zhí)行公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。高級管理層應(yīng)保持業(yè)務(wù)敏感度和創(chuàng)新意識，確保公司能適應(yīng)市場變動(dòng)和競爭環(huán)境。高級管理層應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保公司的各項(xiàng)運(yùn)營活動(dòng)依法合規(guī)、高效運(yùn)行。第十條高級管理層的考核高級管理層應(yīng)接受定期和臨時(shí)的績效考核，評價(jià)其工作表現(xiàn)和領(lǐng)導(dǎo)本領(lǐng)。高級管理層的考核結(jié)果將作為崗位任用、晉升和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。第十一條高級管理層的培訓(xùn)和發(fā)展公司應(yīng)為高級管理層供應(yīng)相關(guān)培訓(xùn)，提高其管理和領(lǐng)導(dǎo)水平。公司應(yīng)訂立合理的晉升和發(fā)展機(jī)制，為優(yōu)秀的高級管理層供應(yīng)晉升和發(fā)展機(jī)會(huì)。第四章董事會(huì)和高級管理層的職業(yè)道德和行為規(guī)范第十二條董事會(huì)和高級管理層的職業(yè)道德董事會(huì)和高級管理層應(yīng)具備高尚的職業(yè)道德和職業(yè)操守，堅(jiān)守誠信、正直、公正的原則。董事會(huì)和高級管理層應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司內(nèi)部的規(guī)章制度，不得從事違法、違規(guī)的行為。第十三條董事會(huì)和高級管理層的行為規(guī)范董事會(huì)和高級管理層應(yīng)依法行使職權(quán)，不得濫用職權(quán)，不得利用職權(quán)謀取不正當(dāng)利益。董事會(huì)和高級管理層應(yīng)保守公司的商業(yè)秘密，不得泄露公司的商業(yè)機(jī)密和內(nèi)幕信息。第十四條董事會(huì)和高級管理層的問責(zé)制度對于董事會(huì)和高級管理層的違法違規(guī)行為，公司將依照相關(guān)法律法規(guī)和公司整治的要求進(jìn)行問責(zé)。董事會(huì)和高級管理層應(yīng)對公司的損失承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任，并承當(dāng)相應(yīng)的法律后果。第五章附則第十五條本制度的解釋和修訂本制度的解釋權(quán)歸董事會(huì)全部，董事會(huì)有權(quán)依據(jù)需要對本制度進(jìn)行修訂，并報(bào)股東大會(huì)備案。第十六條本制度的執(zhí)行和監(jiān)督公司應(yīng)建立健全相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)制，確保董事會(huì)和高級管理層制度的有效執(zhí)