2024年版特定并購(gòu)業(yè)務(wù)合作合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版特定并購(gòu)業(yè)務(wù)合作合同版B版本合同目錄一覽1.合作原則1.1合作雙方的權(quán)益1.2合作范圍的界定1.3合作期限的約定2.并購(gòu)目標(biāo)2.1并購(gòu)對(duì)象的確定2.2并購(gòu)目標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.3并購(gòu)目標(biāo)的資產(chǎn)狀況3.合作方式3.1股權(quán)收購(gòu)3.2資產(chǎn)收購(gòu)3.3合并方式4.并購(gòu)資金4.1資金來(lái)源4.2資金籌措方式4.3資金使用及監(jiān)管5.并購(gòu)價(jià)格及支付方式5.1并購(gòu)價(jià)格的確定5.2支付方式的約定5.3支付時(shí)間的安排6.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理6.1管理團(tuán)隊(duì)的留任與調(diào)整6.2經(jīng)營(yíng)策略的制定與執(zhí)行6.3財(cái)務(wù)報(bào)表的提交及審計(jì)7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定7.3風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì)機(jī)制8.合同的變更與終止8.1合同變更的條件8.2合同終止的情形8.3合同終止后的善后處理9.違約責(zé)任9.1違約行為的界定9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)9.3違約賠償?shù)挠?jì)算方式10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式10.2仲裁機(jī)構(gòu)的選定10.3仲裁裁決的執(zhí)行11.合同的生效、履行與監(jiān)督11.1合同的生效條件11.2合同的履行期限11.3合同履行的監(jiān)督機(jī)制12.保密條款12.1保密信息的界定12.2保密責(zé)任的約定12.3保密期限的設(shè)定13.法律適用與管轄13.1合同適用的法律13.2合同爭(zhēng)議的管轄法院13.3外幣及匯率約定14.其他條款14.1合同的修改與補(bǔ)充14.2合同的解除條件14.3合同解除后的權(quán)益處理第一部分：合同如下：第一條合作原則1.1合作雙方的權(quán)益雙方應(yīng)按照平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，共同開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)，并確保雙方的合法權(quán)益得到充分保障。1.2合作范圍的界定本合同所述合作范圍包括但不限于：并購(gòu)目標(biāo)的選擇、并購(gòu)方案的設(shè)計(jì)、并購(gòu)資金的籌措及使用、并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理等。1.3合作期限的約定雙方應(yīng)在本合同簽訂之日起至2026年12月31日期間，按照本合同的約定開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)。第二條并購(gòu)目標(biāo)2.1并購(gòu)對(duì)象的確定雙方同意選擇A公司作為并購(gòu)對(duì)象，A公司的基本情況如下：注冊(cè)地：省市；注冊(cè)資本：人民幣億元；經(jīng)營(yíng)范圍：行業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等。2.2并購(gòu)目標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)并購(gòu)目標(biāo)A公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：創(chuàng)始人及其團(tuán)隊(duì)持有60%的股權(quán)，其他股東持有40%的股權(quán)。2.3并購(gòu)目標(biāo)的資產(chǎn)狀況并購(gòu)目標(biāo)A公司的主要資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等。具體資產(chǎn)狀況以A公司的最新審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。第三條合作方式3.1股權(quán)收購(gòu)雙方同意通過(guò)收購(gòu)A公司60%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)A公司的控制。3.2資產(chǎn)收購(gòu)如雙方同意，可以采取資產(chǎn)收購(gòu)的方式，具體收購(gòu)資產(chǎn)的范圍、價(jià)格等事項(xiàng)另行協(xié)商確定。3.3合并方式在本合同簽訂后，雙方應(yīng)積極探討合并方式，實(shí)現(xiàn)資源整合，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。第四條并購(gòu)資金4.1資金來(lái)源并購(gòu)資金來(lái)源包括但不限于：雙方自籌資金、銀行貸款、股權(quán)融資等。4.2資金籌措方式雙方應(yīng)按照約定的比例，共同參與并購(gòu)資金的籌措，并確保資金的及時(shí)到位。4.3資金使用及監(jiān)管并購(gòu)資金應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定使用，雙方共同設(shè)立監(jiān)管賬戶，對(duì)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督。第五條并購(gòu)價(jià)格及支付方式5.1并購(gòu)價(jià)格的確定并購(gòu)價(jià)格為本合同簽署之日的A公司凈資產(chǎn)價(jià)值，具體金額以A公司的最新審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。5.2支付方式的約定雙方同意采取分期支付的方式，支付并購(gòu)款項(xiàng)。具體支付時(shí)間、金額等事項(xiàng)另行協(xié)商確定。5.3支付時(shí)間的安排雙方同意在本合同簽訂后3個(gè)月內(nèi)，支付首期并購(gòu)款項(xiàng)，其余款項(xiàng)按照約定的時(shí)間和比例支付。第六條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理6.1管理團(tuán)隊(duì)的留任與調(diào)整雙方同意在并購(gòu)?fù)瓿珊?，A公司的管理團(tuán)隊(duì)予以留任，并根據(jù)并購(gòu)后的實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。6.2經(jīng)營(yíng)策略的制定與執(zhí)行雙方同意共同制定并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)策略，并確保該策略得到有效執(zhí)行。6.3財(cái)務(wù)報(bào)表的提交及審計(jì)A公司應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間和方式，提交財(cái)務(wù)報(bào)表，并接受雙方的審計(jì)。第八條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制8.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序雙方應(yīng)共同建立并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，包括對(duì)并購(gòu)目標(biāo)、市場(chǎng)環(huán)境、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行全面評(píng)估。8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，雙方應(yīng)共同制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并確保這些措施得到有效執(zhí)行。8.3風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì)機(jī)制如發(fā)生并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)事件，雙方應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)對(duì)機(jī)制，共同協(xié)商解決，以降低并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第九條合同的變更與終止9.1合同變更的條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。9.2合同終止的情形合同終止的情形包括：并購(gòu)目標(biāo)A公司被其他方收購(gòu)；雙方協(xié)商一致解除合同等。9.3合同終止后的善后處理第十條違約責(zé)任10.1違約行為的界定違約行為包括但不限于：未按約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)；未履行合同約定的義務(wù)等。10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償?shù)挠?jì)算方式違約賠償金額應(yīng)根據(jù)違約方的違約程度、損失金額等因素確定。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以采取仲裁或訴訟的方式解決。11.2仲裁機(jī)構(gòu)的選定雙方同意選擇仲裁委員會(huì)作為爭(zhēng)議解決的仲裁機(jī)構(gòu)。11.3仲裁裁決的執(zhí)行仲裁裁決作出后，雙方應(yīng)按照裁決結(jié)果履行義務(wù)，如有必要，可申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。第十二條合同的生效、履行與監(jiān)督12.1合同的生效條件本合同在雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的履行期限雙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)，確保并購(gòu)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。12.3合同履行的監(jiān)督機(jī)制雙方應(yīng)建立并購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督機(jī)制，確保合同履行情況的透明和公正。第十三條保密條款13.1保密信息的界定保密信息包括并購(gòu)目標(biāo)A公司的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶信息等。13.2保密責(zé)任的約定雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。13.3保密期限的設(shè)定保密期限為本合同簽訂之日起至并購(gòu)?fù)瓿珊髢赡?。第十四條其他條款14.1合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。14.2合同的解除條件合同解除的條件包括但不限于：并購(gòu)目標(biāo)A公司因故并購(gòu)；雙方協(xié)商一致解除合同等。14.3合同解除后的權(quán)益處理合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同的約定處理解除后的權(quán)益事宜。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.A公司最新審計(jì)報(bào)告2.A公司股權(quán)結(jié)構(gòu)證明文件3.并購(gòu)資金籌措方案4.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理方案5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告6.合同變更協(xié)議7.違約金計(jì)算公式8.仲裁委員會(huì)規(guī)則9.保密協(xié)議10.并購(gòu)目標(biāo)A公司相關(guān)許可證和資質(zhì)文件11.合同解除協(xié)議附件詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.A公司最新審計(jì)報(bào)告：應(yīng)包括A公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以及對(duì)A公司財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)意見(jiàn)。2.A公司股權(quán)結(jié)構(gòu)證明文件：應(yīng)證明A公司股權(quán)的分布情況，包括各股東的持股比例和相關(guān)證明文件。3.并購(gòu)資金籌措方案：詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)資金的來(lái)源、籌措方式、籌措時(shí)間表等。4.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理方案：包括并購(gòu)后的管理團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)策略、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃等。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：對(duì)并購(gòu)目標(biāo)A公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。6.合同變更協(xié)議：如有合同變更需求，需簽訂書(shū)面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、變更后的條款等。7.違約金計(jì)算公式：明確違約金的計(jì)算方式，如逾期支付并購(gòu)款項(xiàng)的違約金計(jì)算公式。8.仲裁委員會(huì)規(guī)則：明確仲裁機(jī)構(gòu)的選定、仲裁程序、仲裁裁決的執(zhí)行等。9.保密協(xié)議：明確保密信息的界定、保密責(zé)任的約定、保密期限的設(shè)定等。10.并購(gòu)目標(biāo)A公司相關(guān)許可證和資質(zhì)文件：包括A公司在開(kāi)展業(yè)務(wù)所需的各類許可證、資質(zhì)證明等。11.合同解除協(xié)議：如有合同解除需求，需簽訂書(shū)面解除協(xié)議，明確解除條件、解除后的權(quán)益處理等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)：違約方應(yīng)承擔(dān)遲延支付違約金的責(zé)任。例如，逾期支付并購(gòu)款項(xiàng)10萬(wàn)元，每逾期一日應(yīng)支付逾期違約金1,000元。2.未履行合同約定的義務(wù)：違約方應(yīng)承擔(dān)未履行義務(wù)的責(zé)任，并根據(jù)實(shí)際情況賠償對(duì)方損失。例如，未按約定完成并購(gòu)目標(biāo)，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失。3.未經(jīng)對(duì)方同意披露保密信息：違約方應(yīng)承擔(dān)泄露保密信息的責(zé)任，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。例如，泄露了并購(gòu)目標(biāo)A公司的商業(yè)秘密，導(dǎo)致A公司遭受經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.其他違約行為：根據(jù)合同的具體條款和實(shí)際情況，認(rèn)定違約行為及責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指一方取得另一方控制權(quán)或部分控制權(quán)的行為。2.股權(quán)收購(gòu)：指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制。3.資產(chǎn)收購(gòu)：指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司的資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制。4.合并：指