公司章程新修訂范本

PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1公司章程新修訂范本

第一條公司名稱

公司定名為“_______有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“_______Limited”。

第二條公司地址

公司的注冊地址為：_______省/市/自治區(qū)_______市_______區(qū)_______路_______號_______樓_______室。

第三條公司性質

公司為有限責任公司，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對債務承擔責任。

第四條公司經營范圍

公司經營范圍為：_______（請根據公司實際經營范圍填寫，以下僅為示例）

1._______產品的研發(fā)、生產、銷售及服務；

2._______技術的推廣與應用；

3._______領域的技術咨詢、技術轉讓、技術服務；

4._______產品的進出口業(yè)務。

第五條公司注冊資本

公司的注冊資本為人民幣_______萬元，全部由股東一次性認繳。

第六條股東權益

1.股東按其出資額享有公司利潤分配、凈資產分配等權益；

2.股東有權查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議等公司文件；

3.股東有權對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；

4.股東有權按照公司章程的規(guī)定轉讓其股權。

第七條公司治理結構

公司設立股東會、董事會、監(jiān)事會，分別行使決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能。

第八條股東會

1.股東會是公司的最高權力機構，決定公司的重大事項；

2.股東會由全體股東組成，每年度至少召開一次；

3.股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年至少召開一次，臨時會議根據需要召開。

第九條股東會職權

1.決定公司的經營方針和投資計劃；

2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；

3.審議批準董事會的報告；

4.審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

6.審議批準公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8.對發(fā)行公司債券作出決議；

9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

10.修改公司章程；

11.公司章程規(guī)定的其他職權。

第十條董事會

1.董事會是公司的執(zhí)行機構，負責公司的日常經營決策；

2.董事會由_______名董事組成，其中獨立董事不少于_______名；

3.董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數的同意選舉產生；

4.董事任期_______年，任期屆滿，可連選連任。

第十一條董事會職權

1.召集股東大會會議，并向股東大會報告工作；

2.執(zhí)行股東大會的決議；

3.決定公司的經營計劃和投資方案；

4.制定公司的年度財務預算方案、決算方案；

5.制定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

6.制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

7.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

8.決定公司內部管理機構的設置；

9.決定公司對外擔保的事項；

10.決定公司經營管理的其他重大事項；

11.公司章程規(guī)定的其他職權。

第十二條監(jiān)事會

1.監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，對董事、高級管理人員的行為進行監(jiān)督；

2.監(jiān)事會由_______名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事不少于_______名；

3.監(jiān)事會設主席一人，必要時可以設副主席。監(jiān)事會主席、副主席由監(jiān)事會以全體監(jiān)事的過半數的同意選舉產生；

4.監(jiān)事任期_______年，任期屆滿，可連選連任。

第十三條監(jiān)事會職權

1.檢查公司財務；

2.監(jiān)督董事、高級管理人員的行為，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

3.要求董事、高級管理人員更正其行為；

4.對董事、高級管理人員提起訴訟；

5.向股東大會會議提出提案；

6.公司章程規(guī)定的其他職權。

第十四條公司財務管理

1.公司應當建立健全財務、會計管理制度，保證財務會計報告真實、完整；

2.公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計；

3.公司財務會計報告應當在召開股東大會年會的二十日前置備于本公司，供股東查閱；

4.公司應當依法披露有關財務、經營等方面的信息。

第十五條公司利潤分配

1.公司利潤分配應當依照國家有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行；

2.公司當年實現的利潤，在依法彌補虧損、提取法定公積金和任意公積金后，按照股東出資比例進行分配；

3.公司應當每年至少一次向股東分配利潤，具體分配方案由董事會提出，股東大會決議通過。

第十六條股東的股權轉讓

1.股東可以依法轉讓其持有的公司股權；

2.股東轉讓股權應當遵守公司章程的規(guī)定，不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定；

3.股東轉讓股權應當通知公司，并經董事會或者其他股東會決議同意，必要時應當進行股權轉讓登記。

第十七條公司的合并與分立

1.公司的合并與分立，應當依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行；

2.公司合并或者分立，應當由股東大會作出決議，并經董事會具體實施；

3.公司合并或者分立，應當依法通知債權人，并妥善處理債權債務。

第十八條公司的解散與清算

1.公司的解散和清算，應當依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行；

2.公司解散時，應當依法進行清算，清算組由股東大會確定的人員組成；

3.清算組應當依法行使職權，清算結束后，應當編制清算報告，并報股東大會或者人民法院確認。

第十九條章程的修改

1.公司章程的修改，應當由董事會提出修改方案，提交股東大會審議通過；

2.修改公司章程，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二十條章程的生效與解釋

1.本章程自公司設立之日起生效；

2.本章程的解釋權屬于公司董事會；

3.本章程的未盡事宜，按照國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。

第二十一條其他

1.公司應當建立健全內部控制制度，防范經營風險；

2.公司應當遵循誠實守信、公