A輪融資特定條款協(xié)議模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONALA輪融資特定條款協(xié)議模板版本合同目錄一覽1.投資方信息1.1投資方名稱1.2投資方地址1.3投資方聯(lián)系人及聯(lián)系方式2.被投資方信息2.1被投資方名稱2.2被投資方地址2.3被投資方聯(lián)系人及聯(lián)系方式3.投資金額及出資方式3.1投資金額3.2出資方式3.3出資時間4.股權比例及股權分配4.1投資方股權比例4.2被投資方股權分配5.投資方權利與義務5.1投資方權利5.2投資方義務6.被投資方權利與義務6.1被投資方權利6.2被投資方義務7.投資限制7.1投資方對被投資方的投資限制8.競業(yè)禁止8.1被投資方的競業(yè)禁止規(guī)定9.稀釋條款9.1股權稀釋的條件與比例10.優(yōu)先購買權10.1投資方的優(yōu)先購買權11.退出機制11.1投資方的退出機制12.爭議解決方式12.1爭議解決方式及適用法律13.合同的生效、變更與終止13.1合同的生效條件13.2合同的變更13.3合同的終止14.其他條款14.1其他雙方約定的條款第一部分：合同如下：1.投資方信息1.2投資方地址：市區(qū)路號1.3投資方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：聯(lián)系人：X；聯(lián)系電話：X；電子郵箱：X2.被投資方信息2.2被投資方地址：市區(qū)路號2.3被投資方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：聯(lián)系人：X；聯(lián)系電話：X；電子郵箱：X3.投資金額及出資方式3.1投資金額：投資方同意向被投資方投資人民幣萬元整（大寫：人民幣陸佰萬元整），其中人民幣萬元作為增資，人民幣萬元作為股權激勵。3.2出資方式：投資方以現(xiàn)金方式向被投資方出資。3.3出資時間：投資方應按照本合同約定的期限向被投資方出資。4.股權比例及股權分配4.1投資方股權比例：投資方本次投資后，持有被投資方%的股權。4.2被投資方股權分配：投資方本次投資后，被投資方的股權結構如下：（1）原股東持有%的股權；（2）投資方持有%的股權；（3）其他股東持有%的股權。5.投資方權利與義務5.1投資方權利（1）按照本合同約定的股權比例享有被投資方的利潤分配權；（2）按照本合同約定的股權比例參與被投資方的經(jīng)營管理；（3）按照本合同約定的條件優(yōu)先購買被投資方新增發(fā)的股份；（4）按照本合同約定的條件優(yōu)先受讓其他股東持有的被投資方股權；（5）按照本合同約定的條件參與被投資方的重大決策；（6）按照本合同約定的條件查閱被投資方的財務報表和業(yè)務文件；（7）法律法規(guī)及本合同約定的其他權利。5.2投資方義務（1）按照本合同約定的期限向被投資方出資；（2）法律法規(guī)及本合同約定的其他義務。6.被投資方權利與義務6.1被投資方權利（1）按照本合同約定的條件向投資方支付投資回報；（2）按照本合同約定的條件為投資方提供與投資相關的信息；（3）按照本合同約定的條件配合投資方的經(jīng)營管理；（4）按照本合同約定的條件向投資方披露被投資方的財務報表和業(yè)務文件；（5）法律法規(guī)及本合同約定的其他權利。6.2被投資方義務（1）按照本合同約定的條件向投資方出具股權證明；（2）按照本合同約定的條件保證投資方的股權轉讓和退出；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他義務。8.投資限制8.1投資方對被投資方的投資限制如下：（1）被投資方不得將本次投資用于違反法律法規(guī)和本合同約定的用途；（2）被投資方不得將本次投資用于損害投資方利益的活動；（3）被投資方不得將本次投資用于違反被投資方章程和投資協(xié)議約定的用途；（4）法律法規(guī)及本合同約定的其他限制。9.競業(yè)禁止9.1被投資方的競業(yè)禁止規(guī)定如下：（1）被投資方及其股東、實際控制人、高級管理人員、核心技術人員不得從事與被投資方業(yè)務相同或者相似的競爭性業(yè)務；（2）被投資方及其股東、實際控制人、高級管理人員、核心技術人員不得直接或者間接投資于與被投資方業(yè)務相同或者相似的企業(yè)；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他競業(yè)禁止規(guī)定。10.稀釋條款10.1股權稀釋的條件與比例如下：（1）在投資方持股比例降至低于初始持股比例的情況下，被投資方應當優(yōu)先采取措施恢復投資方的持股比例；（2）被投資方在后續(xù)融資中，如新增股東的估值或者出資額低于投資方的估值或者出資額，投資方有權要求按照相同比例進行股權稀釋；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他稀釋條款。11.優(yōu)先購買權11.1投資方的優(yōu)先購買權如下：（1）被投資方在股權轉讓時，投資方享有優(yōu)先購買權，即投資方有權按照同等條件優(yōu)先購買擬轉讓的股權；（2）被投資方在增資時，投資方享有優(yōu)先認繳權，即投資方有權按照同等條件優(yōu)先認繳新增注冊資本；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他優(yōu)先購買權。12.退出機制12.1投資方的退出機制如下：（1）投資方可以在投資期滿或者達到本合同約定的退出條件時，選擇退出被投資方；（2）投資方可以在被投資方發(fā)生重大違約事件或者違反法律法規(guī)的情況下，要求被投資方收購其股權；（3）投資方可以在被投資方發(fā)生合并、分立或者轉讓全部或者主要資產(chǎn)的情況下，要求被投資方收購其股權；（4）法律法規(guī)及本合同約定的其他退出機制。13.合同的生效、變更與終止13.1合同的生效條件如下：（1）本合同經(jīng)投資方和被投資方簽署并加蓋公章后生效；（2）投資方按照本合同約定的期限向被投資方出資；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他生效條件。13.2合同的變更：（1）本合同的變更需經(jīng)投資方和被投資方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議；（2）法律法規(guī)及本合同約定的其他變更條件。13.3合同的終止：（1）本合同的終止需經(jīng)投資方和被投資方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議；（2）法律法規(guī)及本合同約定的其他終止條件。14.其他條款14.1其他雙方約定的條款如下：（1）投資方和被投資方應遵守國家法律法規(guī)，履行社會責任，保護投資者權益；（2）投資方和被投資方應誠實守信，履行合同約定的義務；（4）法律法規(guī)及本合同約定的其他條款。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資方和被投資方之間的《股權轉讓協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了投資方和被投資方之間的股權轉讓的具體條款，包括股權比例、轉讓價格、轉讓條件等。2.附件二：投資方和被投資方之間的《增資協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了投資方對被投資方進行增資的具體條款，包括增資金額、出資方式、出資時間等。3.附件三：投資方和被投資方之間的《股權激勵協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了投資方和被投資方之間的股權激勵計劃，包括激勵對象、激勵方式、激勵條件等。4.附件四：被投資方的《公司章程》詳細要求和說明：該章程明確了被投資方的組織結構、股東權益、經(jīng)營管理等方面的規(guī)定。5.附件五：投資方和被投資方之間的《經(jīng)營管理協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了投資方和被投資方在經(jīng)營管理方面的合作條款，包括決策權、財務管理、運營管理等。6.附件六：投資方和被投資方之間的《財務報表和業(yè)務文件查閱協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了投資方對被投資方的財務報表和業(yè)務文件的查閱權和要求。7.附件七：投資方和被投資方之間的《優(yōu)先購買權協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了投資方在股權轉讓和增資時的優(yōu)先購買權和優(yōu)先認繳權。8.附件八：投資方和被投資方之間的《退出機制協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了投資方的退出機制，包括退出條件、退出方式、退出價格等。9.附件九：投資方和被投資方之間的《競業(yè)禁止協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了被投資方的競業(yè)禁止規(guī)定，包括禁止從事與被投資方業(yè)務相同或者相似的競爭性業(yè)務等。10.附件十：投資方和被投資方之間的《稀釋條款協(xié)議》詳細要求和說明：該協(xié)議明確了股權稀釋的條件和比例，包括在投資方持股比例降至低于初始持股比例的情況下，被投資方應當優(yōu)先采取措施恢復投資方的持股比例等。說明二：違約行為及責任認定：1.投資方未按照約定期限向被投資方出資，應承擔違約責任，具體包括違約金、賠償損失等。示例說明：如果投資方未能在約定的期限內(nèi)完成出資，應當按照合同約定向被投資方支付違約金。2.被投資方未按照約定條件向投資方支付投資回報，應承擔違約責任，具體包括違約金、賠償損失等。示例說明：如果被投資方未能按照約定的條件向投資方支付投資回報，應當按照合同約定向投資方支付違約金。3.被投資方未按照約定條件為投資方提供與投資相關的信息，應承擔違約責任。示例說明：如果被投資方未能按照約定的條件為投資方提供與投資相關的信息，應當按照合同約定向投資方支付違約金。4.被投資方未按照約定條件配合投資方的經(jīng)營管理，應承擔違約責任。示例說明：如果被投資方未能按照約定的條件配合投資方的經(jīng)營管理，應當按照合同約定向投資方支付違約金。5.被投資方未按照約定條件向投資方披露財務報表和業(yè)務文件，應承擔違約責任。示例說明：如果被投資方未能按照約定的條件向投資方披露財務報表和業(yè)務文件，應當按照合同約定向投資方支付違約金。6.被投資方違反競業(yè)禁止規(guī)定，投資方有權要求被投資方承擔違約責任，具體包括違約金、賠償損失等。示例說明：如果被投資方違反競業(yè)禁止規(guī)定，投資方有權要求被投資方按照合同約定支付違約金。7.